Гражданский кодекс часть 1

248600, г. Калуга, ул. Ленина, д. 90; тел: (4842) 505-902, 8-800-100-23-53; факс: (4842) 505-957, 599-457; http://kaluga.arbitr.ru; е-mail: kaluga.info@arbitr.ru

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Дело № А23-156/17

21 сентября 2018 года

г. Калуга

Резолютивная часть определения объявлена 14 сентября 2018 года.

Полный текст определения изготовлен 21 сентября 2018 года.

Арбитражный суд Калужской области в составе судьи Денисенко И.М. при ведении протокола секретарем судебного заседания Сенькиной А..В., рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) индивидуального предпринимателя ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: г. Наро-Фоминск, ИНН <***>, ОГРНИП <***>, адрес регистрации: 249035, <...>,

заявление финансового управляющего ФИО2

об истребовании имущества и документов у должника,

У С Т А Н О В И Л:

В производстве Арбитражного суда Калужской области находится дело о несостоятельности (банкротстве) индивидуального предпринимателя ФИО1.

Определением Арбитражного суда Калужской области от 28.02.2018 в отношении гражданина ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г. Наро-Фоминск, ИНН <***>, адрес регистрации: <...> введена процедура реструктуризации долгов гражданина сроком до 28.08.2018.

Финансовый управляющий должника ФИО2 09.04.2018 обратился в Арбитражный суд Калужской области с заявлением об истребовании имущества и документов у должника.

Решением Арбитражного суда Калужской области от 31 августа 2018 года индивидуальный предприниматель ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г. Наро-Фоминск, ИНН <***>, ОГРНИП <***>, признан несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества сроком на шесть месяцев до 27 февраля 2019 года. Финансовым управляющим индивидуального предпринимателя ФИО1 утвержден член Саморегулируемой организации "Ассоциация арбитражных управляющих "Паритет" ФИО2 (ИНН <***>, регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих - 14517, почтовый адрес: 248016, <...>).

Финансовый управляющий просит истребовать от ФИО1 материальные ценности:

- Автомобиль легковой BMW 528i, государственный номер <***>, VIN <***>, 2012 г.в.,

- ПТС на автомобиль легковой BMW 528i - 39НК093597.

- Свидетельство о регистрации 4001531731от 16.01.2013

- 2 комплекта ключей зажигания + брелоки от сигнализации в количестве 2 штук от автомобиль легковой BMW 528i

Истребовать от ФИО1 следующие документы:

- сведения о составе принадлежащего ФИО1 имущества и месте нахождения этого имущества; копии свидетельств на недвижимое имущество, в случае регистрации транспортных средств предоставить данные о транспортном средстве, документы на транспортное средство, ПТС, свидетельство о регистрации. - копии документов о совершавшихся ФИО1 в течении трех лет до даты подачи заявления о банкротстве сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами (автомобилями, самоходной техникой) и иных сделках. В случае, если имеется доля в уставном капитале обществ, предоставить копии балансов общества за 2015, 2016, 2017 года.

- информацию об имуществе, составляющем долю ФИО1 в общем имуществе супругов.

- информацию и документы по сделкам, совершенным супругом в отношении имущества супругов в течение трех лет до даты подачи заявления о банкротстве.

- информацию о том, на какие цели были потрачены ФИО1 кредитные средства.

- сведения о составе обязательств ФИО1, копии документов по кредитам (кредитные договора, расписки, договора займа, документы, подтверждающие получение денежных займов).

- сведения о кредиторах ФИО1, с указанием основания возникновения кредиторской задолженности, наименование кредиторов, адреса кредиторов,

- сведения о счетах (номер счета), наименование кредитного учреждения, в котором открыт счет, местонахождения кредитного учреждения, размере денежных средствах на этих счетах в виде выписки о движении денежных средств. сведения о дебиторах ФИО1, основания возникновения задолженности, передать документы , подтверждающие наличие дебиторской задолженности, в том числе в период ведения деятельности индивидуального предпринимателя, если Вы ранее в течение трех лет до возбуждения дела о банкротстве являлись индивидуальным предпринимателем. Документы по всем сделкам в период ведения деятельности индивидуального предпринимателя за 3 последние года, в том числе с недвижимым имуществом.

- информацию какие материальные споры имеются между ФИО1 и третьими лицами, какие сделки оспариваются или оспаривались в судебном порядке в течение 3 - х лет, иные судебные и досудебные споры, основания предъявления претензий и исков, копии решений судов.

- Информация об источнике доходов ФИО1, предоставить сведения о сумме доходов, в том числе о предполагаемых доходах (форма 2НДФЛ) в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 г.

- В случае получения пенсии предоставить справку о начислении пенсии за 2014, 2015, 2016, 2017 г. по месяцам.

- Копию паспорта, копию карточки СНИЛС,

- Копию Свидетельства о заключении/расторжении брака, заключении брачного договора.

- Сообщить данные о наличии несовершеннолетних детей/иждивенцев, предоставить копии Свидетельств о рождении несовершеннолетних детей - Сообщить о фактах установления отцовства/материнства,

- Сообщить о фактах установления/прекращения опеки/попечительства,

- Сообщить о смене фамилии, имени, отчестве. Указать прежние Ф.И.О в случае их смены.

- Предоставить паспортные данные супруги, место регистрации супруги, место жительства супруги,

- В случае развода, предоставить сведения о разделе имущества, указать имуществ, которое перешло после раздела имущества при разводе.

- Предоставить сведения о месте работы супруга/супруги, предоставить сведения о доходах супруга-супруги с 01.05.2014 г. по дату запроса (форма 2НДФЛ за 2014,2015,2016, 2017 г.)

- Указать движимое и недвижимое имущество, зарегистрированное на праве собственности за супругом/ супругой, об участии супруга-/супруги в уставном капитале обществ, указать наименование этих общества, ИНН.

- Кредитную историю ФИО1

- Справку о лицах, проживающих с ФИО1 (справка из домовой книги)

- информацию о направлениях расходования заемных средств.

- Об организациях, в которых размещались Вами заемные денежные средства

- Предоставить полный список направлений вложений полученных от кредиторов кредитных и заемных денежных средств , указать какое имущество было приобретено на кредитные и заемные средства, куда были вложены указанные средства, размер этих средств, доказательства предоставления средств дебиторам, кому и в какой сумме были предоставлены денежные средства за счет полученных ФИО1 кредитных и заемных денежных средств, предоставить договора, расписки, указать возвращены ли денежные средства от заемщиков, указать наименование дебиторов, их адреса.

- предоставить декларации Индивидуального предпринимателя ФИО1 за 2014, 2015, 2016, 2017 года, договора, заключенные как индивидуальным предпринимателем за 3 последних года, счета индивидуального предпринимателя, перечень дебиторов, перечень имущества, используемое при осуществлении предпринимательской деятельности.

25.05.2018 финансовый управляющий ФИО2 направил ходатайство, в котором уточнил требования, указав, что часть документов была предоставлена должником.

Просит истребовать у должника:

- сведения о составе принадлежащего должнику недвижимого имущества, основания регистрации должника по адресу: 249035 <...>, выписку из домовой книги по адресу 249035 <...> о лицах, проживающих совместно с должником;

- о месте нахождения транспортного средства автомобиля марки BMWi, 2012 г.в., ГНЗ <***>, сведения об обеспечении сохранности транспортного средства;

- информацию о том, на какие цели были потрачены должником кредитные средства, в том числе средства, полученные от ПАО «МДМ Банк» в сумме 4 619 954,75 руб.;

- Полный список направлений вложений полученных от кредиторов кредитных и заемных денежных средств, указать какое имущество было приобретено на кредитные и заемные средства, куда были вложены указанные средства, размер этих средств, доказательства предоставления средств дебиторам, кому и в какой сумме были предоставлены денежные средства за счет полученных кредитных и заемных денежных средств, предоставить договора, расписки, указать возвращены ли денежные средства от заемщиков, указать наименование дебиторов, их адреса;

- сведения о кредиторах, наименование кредиторов, адреса кредиторов, передать финансовому управляющему копии документов по кредитам (кредитные договора, расписки, договора займа, документы, подтверждающие получение денежных займов;

- указать источники доходов, сумму доходов в 2015, 2016, 2017 г.;

- предоставить перечень имущества, используемое при осуществлении предпринимательской деятельности, счета, открытые для осуществления предпринимательской деятельности, договора с поставщиками и покупателями за три года до возбуждения дела о банкротстве (при отсутствии договоров предоставить перечень контрагентов с их адресами);

- обязать должника обеспечить доступ финансового управляющего к транспортному средству – автомобилю марки BMWi, 2012 г.в., ГНЗ <***>, для установления наличия транспортного средства, установления сохранности имущества, установления его технического состояния.

Лица, участвующие в рассмотрении заявления, в судебное заседание не явились, о времени и месте его проведения извещены надлежащим образом.

Изучив заявленное требование и приложенные к нему документы, суд приходит к следующим выводам.

Финансовый управляющий с учетом уточнений от 25.05.2018 просит истребовать от ФИО1 следующие документы и информацию:

- сведения о составе принадлежащего должнику недвижимого имущества, основания регистрации должника по адресу: 249035, <...>, выписку из домовой книги по адресу: 249035 <...>, о лицах, проживающих совместно с должником;

- информацию о том, на какие цели были потрачены должником кредитные средства, в том числе, средства, полученные от ПАО «МДМ Банк» в сумме 4 619 954,75 руб.;

- указать источники доходов, сумму доходов в 2015, 2016, 2017 г.;

В соответствии со ст. 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) и ч. 1 ст. 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

В соответствии с пунктом 7 статьи 213.9 Закона о банкротстве финансовый управляющий вправе получать информацию об имуществе гражданина.

Ссылаясь на то, что должник, несмотря на запрос финансового управляющего, не представил сведений о составе своего имущества, месте его нахождения, составе своих обязательств, кредиторах, финансовый управляющий должника обратился с настоящим ходатайством.

Согласно абзацу 7 пункта 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе об имущественных правах, и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов и органов местного самоуправления.

В силу пункта 9 статьи статья 213.9. Закона о банкротстве гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом.

Согласно п. 1 ст. 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено названным Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.

При этом следует учитывать, что в соответствии со ст. 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации должник не вправе произвольно отказаться от надлежащего исполнения обязательства.

При предъявлении кредитором иска об исполнении должником обязательства в натуре суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, определяет, является ли такое исполнение объективно возможным.

В соответствии с пунктом 2 статьи 129 Закона о банкротстве на конкурсного управляющего возложена обязанность по принятию имущества должника, проведению его инвентаризации и оценки, по принятию мер по обеспечению сохранности имущества должника, по предъявлению к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о ее взыскании, по предъявлению возражений относительно требований кредиторов, предъявленных к должнику. Сбор документации осуществляется конкурсным управляющим с целью получения информации о хозяйственной деятельности должника, предшествующей его банкротству, которая (информация) подлежит использованию при формировании конкурсной массы.

В пункте 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что по смыслу пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, кредитор не вправе требовать по суду от должника исполнения обязательства в натуре, если осуществление такого исполнения объективно невозможно.

Доказательств передачи финансовому управляющему истребуемых документов и информации в материалы дела не представлено.

В связи с чем, суд считает ходатайство финансового управляющего об истребовании у должника сведений подлежащим удовлетворению.

Руководствуясь ст. 60, 213.9, 214.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. 66, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

О П Р Е Д Е Л И Л:

Обязать должника Индивидуального предпринимателя ФИО1 передать финансовому управляющему ФИО2 следующие документы и информацию, имеющие отношение к делу о его банкротстве, а именно:

- сведения о счетах (номер счета), наименование кредитного учреждения, в котором открыт счет, местонахождение кредитного учреждения, размере денежных средствах на этих счетах в виде выписки о движении денежных средств;

- указать источники доходов, сумму доходов в 2015, 2016, 2017 годах;

Обязать должника обеспечить доступ финансового управляющего к транспортному средству – автомобилю марки BMWi, 2012 г.в., ГНЗ <***>, для установления наличия транспортного средства, установления сохранности имущества, установления его технического состояния.

Определение может быть обжаловано в Двадцатый арбитражный апелляционный суд в четырнадцатидневный срок со дня его вынесения путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Калужской области.

Судья И.М.Денисенко