Гражданский кодекс часть 1

- сведения о браках за последние 3 года, составе совместно нажитого имущества, в том числе, зарегистрированном на второго супруга, приложить копию паспорта супруга, снилс и инн, свидетельство о браке (разводе);

- сведения о доходе супруга и месте его работы (при неофициальном расторгнутом браке);

свидетельства о рождении всех детей должника, приложить подтверждающие документы;

- сведения обо всём получаемом доходе и способе его получения;

- сведения обо всех открытых счетах и возможных поступлениях на эти счета;

- сведения о составе принадлежащего имущества месте нахождения этого имущества;

- копия правоустанавливающих документов на помещение по месту прописки (место проживания), на все объекты которые находящиеся в собственности (машины, квартиры, гаражи, дачи, лодки, участки и т.д.) .

- сведения обо всех имеющихся денежных средствах, а также средствах на вкладах, информацию о банковских ячейках, наличных ;

- сведения о составе обязательств (в том числе обязательных платежах, алиментах, выплат на содержание иждивенцев) приложить документы, подтверждающие сумму обязательства;

- сведения обо всех имеющихся у должника кредиторах;

- информацию о наличии (отсутствии) возбужденных уголовных дел в отношении должника;

-сведения о совершенных сделках свыше 1 000 000 руб. должником (супругом должника) в трехлетний период, предшествующий подачи заявления о признании банкротом в суд по настоящее время;

- сведения о наличии процедуры регистрации права либо отчуждения права в настоящий момент (у вас или вашего супруга) а также процедурах наследования, где Вами написано или может быть написано заявления о вступлении в наследство;

- сведения о передаче имеющегося имущества в залог, а также поручительствах с участием должника;

- сведения об электронных денежных средствах (в том числе средствах на топливных картах, криптовалюте и т.п.);

- о дебиторской задолженности и иные сведения, имеющие отношение к делу о банкротстве

3. Сведения и документы ООО «ХОРС»:

-учредительные документы (устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации, с соответствующими изменениями, если таковые производились);

-документы, подтверждающие права ООО "ХОРС" на имущество;

-документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые балансы (форма № 1, 2) с отметкой налоговой инспекции, внебюджетные фонды и органы статистики (расчетные ведомости), с соответствующими отметками о принятии) за период времени с 25.03.2016 по настоящее время;

-последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;

- расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения;

- номера расчетного и иных счетов ООО "ХОРС", наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков;

- сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);

-сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой полиции и проч.

Данные сведения необходимы финансовому управляющему в целях реализации обязанностей финансового управляющего.

Определение от 19 февраля 2020 года указанное заявление было принято к рассмотрению.

Лица, участвующие в деле, своих представителей в судебное заседание не направили, о времени и месте судебного заседания с учетом статей 123 и 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации считаются уведомленными надлежащим образом.

В силу статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявленное ходатайство может быть рассмотрено в отсутствие не явившихся лиц.

Изучив заявленное ходатайство, суд установил следующее.

Согласно ч. 1 ст. 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным названным кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Также на основании п. 1 ст. 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными данным законом.

Как указано в ч. 1 ст. 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном указанным кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

В соответствии с ч. 4 ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения. При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

Конкурсную массу должника в силу п. 1 ст. 213.25. Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» составляет все имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина и выявленное или приобретенное после даты принятия указанного решения.

В соответствии с пунктом 7 статьи 213.9 Закона о банкротстве финансовый управляющий вправе получать информацию об имуществе гражданина.

Пункту 9 статьи 213.9. Закона о банкротстве возлагает на конкурсного управляющего обязанности, в том числе, по принятию мер по выявлению имущества гражданина и обеспечению сохранности этого имущества; проведения анализа финансового состояния гражданина; выявления признаков преднамеренного и фиктивного банкротства.

Арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну (п. 1 ст. 20.3. Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).

Согласно разъяснениям, данным в п. п. 47 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 35 от 22.06.2012, в случае отказа или уклонения руководителя должника, а также временного управляющего, административного управляющего, внешнего управляющего от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам ч. 4 и 6-12 ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего - оригиналы документов и сами ценности). В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (ч. 9 ст. 66 указанного кодекса). В случае необходимости суд вправе также истребовать их и у бывших руководителей должника, а также у других лиц, у которых имеются соответствующие документы.

Согласно абзацу 7 пункта 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе об имущественных правах, и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов и органов местного самоуправления.

Финансовым управляющим в адрес должника ФИО1 был сделан запрос № б/н от 13 января 2020 года о предоставлении указанных документов, который оставлен должником без удовлетворения.

С учетом изложенного, ходатайство финансового управляющего об истребовании доказательств подлежит удовлетворению.

Руководствуясь статьями 66, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Истребовать у ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения; место рождения: г. Калуга; ОГРНИП <***>; ИНН <***>; адрес: 248023, <...>) следующие документы:

1. Все имеющиеся у него банковские карты,

Полное ФИО должника (приложить копию раннее используемых ФИО (сведения о смен смены);

- сведения о доходе супруга и месте его работы (при неофициальном расторгнутом браке);

свидетельства о рождении всех детей должника, приложить подтверждающие документы;

- сведения обо всём получаемом доходе и способе его получения;

- сведения обо всех открытых счетах и возможных поступлениях на эти счета;

- сведения о составе принадлежащего имущества месте нахождения этого имущества;

- сведения обо всех имеющихся у должника кредиторах;

- информацию о наличии (отсутствии) возбужденных уголовных дел в отношении должника;

- сведения о передаче имеющегося имущества в залог, а также поручительствах с участием должника;

- сведения об электронных денежных сресдтвах (в том числе средствах на топливных картах, криптовалюте и т.п.);

- о дебиторской задолженности и иные сведения, имеющие отношение к делу о банкротстве

3. Сведения и документы ООО «ХОРС»:

-документы, подтверждающие права ООО "ХОРС" на имущество;

- номера расчетного и иных счетов ООО "ХОРС", наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков;

- сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);

Истребуемые документы направить в адрес финансового управляющего ФИО2 (300012, <...>) доказательство направления представить в Арбитражный суд Калужской области в срок до 01 апреля 2020 года.

В соответствии с частями 8 и 9 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства. В случае неисполнения обязанности представить истребуемые судом доказательства по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательств вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и размерах, определенных главой 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья Ю.О. Шестопалова