ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ
КОММЕНТАРИИ
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
248000, г. Калуга, ул. Ленина, 90; тел. (4842) 505-902, 8-800-100-23-53; факс: (4842) 50-59-57, 59-94-57; http://kaluga.arbitr.ru; e-mail: kaluga.info@arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ Дело № А23-9750/2021
04 мая 2022 годаг. Калуга
материалы заявления временного управляющего,
об истребовании документов,
УСТАНОВИЛ:
В производстве Арбитражного суда Калужской области находится дело о несостоятельности (банкротстве)общества с ограниченной ответственностью "Артизан".
В отношении общества с ограниченной ответственностью "Артизан" введена процедура наблюдения на период до 17 сентября 2022 года.
Временным управляющим общества с ограниченной ответственностью "Артизан" утвержден член Ассоциации Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих ФИО1 (ИНН <***>, номер в сводном реестре арбитражных управляющих 18047, почтовый адрес: 117335, Москва, ул.Архитектора ФИО2, д.11, корп. 1, кв. 30).
Временный управляющий 18.04.2022 обратился в Арбитражный суд Калужской области с заявлением об истребовании документов, в котором просил:
Истребовать у ФИО3 (ИНН: <***>) следующие документы и сведения:
- все учредительные и регистрационные документы (в том числе, но не исключительно: устав, учредительный договор, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, иные свидетельства, листы записи и проч.) с даты создания по н.в.;
- все корпоративные документы (в том числе, но не исключительно: решения единственного участника, протоколы общих собраний участников и проч.);
- списки аффилированных лиц ООО «Артизан»;
- списки участников ООО «Артизан»;
- всю бухгалтерскую и налоговую отчетность ООО «Артизан» с расшифровками всех строк соответствующей отчетности, в том числе кредиторской и дебиторской задолженностей, с доказательствами направления и получения налоговым органом документов бухгалтерской и налоговой отчетности, за все отчетные и налоговые периоды с 01.01.2019. по н.в.;
- статистическую отчетность с момента создания ООО «Артизан» (01.01.2019 г.). по н.в.;
- положение об учетной политике, в том числе учетной политике для целей налогообложения, рабочего плана счетов бухгалтерского учета, схем документооборота и организационной и производственной структур;
- сведения о дочерних и зависимых обществах;
- отчетность филиалов, дочерних и зависимых хозяйственных обществ, структурных подразделений;
- материалы налоговых проверок и судебных процессов;
- нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность должника;
-список дебиторов с указанием наименования, ИНН, ОГРН, адреса дебитора -юридического лица, Ф.И.О. даты и места рождения, адреса, иных идентифицирующих данных физического лица – дебитора, размера дебиторской задолженности и оснований её возникновения, сведений о проведенной претензионно-исковой работе и её результатах;
- первичные документы бухгалтерского учета, подтверждающие дебиторскую задолженность по каждому дебитору;
- список кредиторов с указанием наименования, ИНН, ОГРН, адреса кредитора
– юридического лица, Ф.И.О. даты и места рождения, адреса, иных идентифицирующих данных физического лица
– кредитора, размера дебиторской задолженности и оснований её возникновения, сведений о проведенной претензионно-исковой работе и её результатах;
- первичные документы бухгалтерского учета, подтверждающие кредиторскую задолженность по каждому кредитору;
- сведения о всех исполнительных производствах, в которых ООО «Артизан» является взыскателем, должником, их номерах, предмете исполнения и проч. результатах проведения исполнительного производства;
- требования (претензии), исковые заявления, заявления о взыскании задолженностей с третьих лиц, имеющихся перед ООО «Артизан»; и ответы на требования, отзывы, возражения дебиторов и контрагентов ООО «Артизан»;
- сведения о всех текущих денежных обязательствах ООО «Артизан» возникших за период с 01.01.2019 года по н.в., об исполнении и (или) прекращении вышеуказанных обязательств, о непогашенных (неисполненных) текущих денежных обязательствах на н.в. с приложением копий первичных документов бухгалтерского учета;
- сведения о задолженности по налогам и сборам, страховым взносам с указанием размера задолженности, вида задолженности, оснований ее возникновения, период образования, акт сверки взаимных расчетов по налогам и сборам, страховым взносам на н.в.,
- сведения о работниках должника, в том числе уволенных, продолжающих трудовую деятельность, с указанием их ф.и.о и персональных данных, штатные расписания за период с 01.01.2019 по н.в.. личные дела работников, в т.ч. трудовые договоры и соглашения, кадровые приказы о приеме на работу, об увольнении, иные кадровые приказы;
- сведения о задолженности по заработной плате, выходным пособиям, прочим выплатам в общем и с указанием ф.и.о и персональных данных каждого работника с указанием периода её образования;
- электронная база данных бухгалтерского учета ООО «Артизан» с даты создания по н.в. в программе, использующейся на ООО «Артизан» для автоматизированного ведения бухгалтерского учета и отчетности;
- расширенные выписки по всем расчетным и иным счетам ООО «Артизан», открытым в кредитных организациях за период с 01.01.2019 по н.в.;
- результаты инвентаризации, все инвентаризационные описи имущества ООО «Артизан» за период с 01.01.2019 по н.в.;
- отчеты об оценке имущества должника;
- карточки всех счетов бухгалтерского учета за с 01.01.2019 по н.в. на бумажном носителе и в электронном виде (в формате программы «Excel»);
- все оборотно-сальдовые ведомости по всем строкам бухгалтерского баланса, все счетам бухгалтерского учета, по всем контрагентам за период с 01.01.2019 по н.в.;
- правоустанавливающие документы на объекты все основные средства, иное имущество, карточки учета основных средств, техническая и иная документация на имущество должника по каждой вещи, каждой товарно-материальной ценности; - сведения о полученных когда-либо лицензиях, допусках, свидетельствах о членстве в саморегулируемых организациях;
- все договоры, соглашения и иные сделки с 01.01.2019 и по настоящее время, документы об их исполнении за аналогичный период;
- договоры купли-продажи основных средств и иного имущества ООО «Артизан» (в том числе, но не исключительно: зданий, строений, сооружений, земельных участков, производственного оборудования, иного недвижимого и движимого имущества) и приложения к ним, документы об их исполнении, акты сверки взаимных расчетов;
- договоры аренды недвижимого, движимого имущества с участием ООО «Артизан», в которых ООО «Артизан» выступает арендатором, субарендатором, арендодателем, субарендодателем, и приложения к ним, документы об их исполнении, акты сверки взаимных расчетов;
- договоры уступки права требования, заключенные ООО «Артизан» со всеми контрагентами, приложения и дополнения к ним, документы об их исполнении;
- договоры перевода долга, заключенные ООО «Артизан» со всеми контрагентами, приложения и дополнения к ним, документы об их исполнении;
- соглашения, заявления о зачете встречных однородных требований с участием ООО «Артизан»;
- иные договоры, в которых учувствовало ООО «Артизан»
- штатные расписания организации, изменения к ним, штатные расстановки (штатносписочный состав работников) положения, инструкции о правах и обязанностях работников, сведения о фактической численности работников должника;
- лицевые карточки, счета работников, документы (копии отчетов, заявления, списки работников, справки, выписки из протоколов, заключения, переписка) о выплате пособий, оплате листков нетрудоспособности, материальной помощи, исполнительные листы работников (исполнительные документы)
- документы (сводки, сведения, докладные записки, баланс рабочего времени) об учете рабочего времени, табели (графики), журналы учета рабочего времени, документы по охране труда,
- трудовые договоры (контракты), трудовые соглашения, договоры подряда, не вошедшие в состав личных дел, личные карточки работников, подлинные личные документы (трудовые книжки, дипломы, аттестаты, удостоверения, свидетельства), а также все иные документы по приему, перемещению (переводу), увольнению работников;
- правила внутреннего распорядка (служебного распорядка) организации, книги, положения об оплате труда и премировании работников, иные локальные акты организации (приказы, положения, и т.п.);
- журналы (книги) входящей и исходящей корреспонденции вместе с соответствующей корреспонденцией;
- журналы оттисков и слепков печатей, штампов, факсимиле, журналы учета выдачи печатей и штампов, акты уничтожения печатей и штампов;
- документы по обеспечению безопасности организации;
- иную имеющуюся документацию должника - штатные расписания организации, изменения к ним, штатные расстановки (штатно-списочный состав работников) положения, инструкции о правах и обязанностях работников, сведения о фактической численности работников должника;
- документация о товарных знаках, знаках отличия, правоустанавливающие и регистрационные документы на объекты авторских прав ООО «Артизан»;
- пояснительная записка об обстоятельствах осуществления хозяйственной, предпринимательской деятельности, о существе предпринимательской деятельности, причинах, приведших к несостоятельности (банкротству), причинах, побудивших единственного участника принять решение о ликвидации должника;
- пояснительная записка о внешних условиях деятельности ООО «Артизан», включающая описание отраслевых особенностей деятельности должника, сезонных факторов и их влияния на деятельность должника, сведения об исполнении государственного оборонного заказа, наличии мобилизационных мощностей; наличии имущества ограниченного оборота; необходимость осуществления дорогостоящих природоохранных мероприятий; географическое положение, экономические условия региона, налоговые условия региона, в котором или которых осуществлялась финансовохозяйственная деятельность должника, его филиалов и представительств, имеющиеся торговые ограничения, финансовое стимулирование;
- пояснительная записка о внутренних условиях деятельности ООО «Артизан», включающей сведения об экономической политике и организационно-производственной структуре должника, основных направлениях деятельности, основных видах выпускаемой продукции, текущих и планируемых объемах производства, составе основного и вспомогательного производства, загрузке производственных мощностей, объектах непроизводственной сферы и затраты на их содержание, основных объектах, не завершенные строительством; об перечне структурных подразделений и схеме структуры управления предприятием; численность работников, включая численность каждого структурного подразделения, фонд оплаты труда работников предприятия, средняя 10 заработная плата; дочерних и зависимых хозяйственных обществах с указанием доли участия должника в их уставном капитале и краткая характеристика их деятельности; характеристика учетной политики должника, в том числе анализ учетной политики для целей налогообложения; характеристика систем документооборота, внутреннего контроля, страхования, организационной и производственной структур, все направления (виды) деятельности, осуществляемые должником в течение не менее чем двухлетнего периода, предшествующего возбуждению производства по делу о банкротстве, и периода проведения в отношении должника процедур банкротства, их финансовый результат, соответствие нормам и обычаям делового оборота, соответствие применяемых цен рыночным и оценка целесообразности продолжения осуществляемых направлений (видов) деятельности,
- пояснительная записка ООО «Артизан», включающая сведения о рынках, на которых осуществляется (ась) деятельность должника о поставщиках и потребителях (контрагентах), данные по основным поставщикам сырья и материалов и основным потребителям продукции (отдельно по внешнему и внутреннему рынку), а также объемам поставок в течение не менее чем 2-летнего периода, предшествующего возбуждению дела о банкротстве, и периода проведения в отношении должника процедур банкротства, данные по ценам на сырье и материалы в динамике и в сравнении с мировыми ценами, данные по ценам на продукцию в динамике и в сравнении с мировыми ценами на аналогичную продукцию, данные по срокам и формам расчетов за поставленную продукцию; влияние на финансовое состояние должника доли на рынках выпускаемой им продукции, изменения числа ее потребителей, деятельности конкурентов, увеличения цены на используемые должником товары (работы, услуги), замены поставщиков и потребителей, динамики цен на акции должника, объемов, сроков и условий привлечения и предоставления денежных средств;
- пояснительная записка ООО «Артизан включающая сведения о балансовой стоимости активов, используемых в производственном процессе; возможная стоимость активов, используемых в производственном процессе, при реализации на рыночных условиях; балансовая стоимость активов, не используемых в производственном процессе; возможная стоимость активов, не используемых в производственном процессе, при реализации на рыночных условиях; наличие и краткая характеристика мобилизационных и законсервированных основных средств; степень износа основных средств; наличие и краткая характеристика полностью изношенных основных средств; наличие и краткая характеристика обремененных основных средств (в том числе год ввода в действие, возможный срок полезного действия, проведенные ремонт (текущий, капитальный), реконструкция, модернизация, частичная ликвидация, переоценка, амортизация, земельные участки, на которых находятся здания и сооружения, характеристика специализации (узкоспециализированное или нет), участие в производственном процессе (круглогодично или часть года), наличие предусмотренных законодательством Российской Федерации документов, источник приобретения), степень готовности объектов незавершенного строительства; размер средств, необходимых для завершения строительных работ, и срок возможного пуска в эксплуатацию объектов; необходимость или целесообразность завершения строительных работ либо консервации объектов незавершенного строительства; возможная стоимость объектов незавершенного строительства при реализации на рыночных условиях, эффективность и целесообразность вложений в материальные ценности; соответствие получаемого дохода рыночному уровню; возможность расторжения договоров и возврата имущества без возникновения штрафных санкций в отношении должника, имущество, внесенное в долгосрочные финансовые вложения; эффективность и целесообразность долгосрочных финансовых вложений; возможность возврата имущества, внесенного в качестве долгосрочных финансовых вложений; возможность реализации долгосрочных финансовых вложений на рыночных условиях, степень готовности незавершенного производства, время и величина средств, необходимых для доведения его до готовой продукции; размер запаса сырья и материалов, 11 ниже которого производственный процесс останавливается; размер запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса; цены, по которым приобретались сырье и материалы; причины задержки реализации готовой продукции; обоснованность отражения в балансе расходов будущих периодов; возможность получения денежных средств за отгруженные товары; запасы, реализация которых по балансовой стоимости затруднительна, суммы, числящиеся как налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, сумма дебиторской задолженности, которая не может быть взыскана, краткосрочных финансовых вложениях; имущество, внесенное в качестве краткосрочных финансовых вложений; возможность возврата имущества, внесенного в качестве краткосрочных финансовых вложений; возможность реализации краткосрочных финансовых вложений, сведения о фактическом использовании и возможности реализации внеоборотных и оборотных активов,
- пояснительная записка ООО «Артизан», включающая сведения о балансовой стоимости активов, принимающих участие в производственном процессе, при выбытии которых невозможна основная деятельность должника; налоге на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, а также активы, реализация которых затруднительна, балансовая стоимость имущества, которое может быть реализовано для расчетов с кредиторами,
- пояснительная записка ООО «Артизан», включающая сведения о ценах на товары, работы, услуги; объемы производства; производственные мощности; расходы на производство продукции; рынок продукции; рынок сырья и ресурсов;
- калькуляция себестоимости готовой продукции ООО «Артизан» помесячно за период с 01.01.2019 года по н.в.;
- все иные документы бухгалтерского учета, а также документы, ведение и хранение которых является обязательным в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ, ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
2. Установить судебную неустойку в порядке ст. 174 АПК РФ в размере 10 000 рублей за каждый день просрочки исполнения судебного акта начиная со дня принятия судом определения по настоящему делу по день исполнения.
Согласно части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральным законом, регулирующим вопросы несостоятельности.
Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять к производству заявление временного управляющего об истребовании документов от 15.04.2022 №3, поступившее в суд 18.04.2022.
Рассмотрение заявления назначить на 19 мая 2022 года в 14 час. 50 мин. в помещении Арбитражного суда Калужской области по адресу: <...>, зал № 7.
Должнику представить в материалы дела доказательство передачи временному управляющему документов.
Суд разъясняет, что в соответствии с ч. 6 ст. 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.
Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе, за исключением случаев, когда лицами, участвующими в деле, меры по получению информации не могли быть приняты в силу чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств.
В соответствии с ч. 1 ст. 122 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации если арбитражный суд располагает доказательствами получения лицами, участвующими в деле, и иными участниками арбитражного процесса определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, информации о времени и месте первого судебного заседания, судебные акты, которыми назначаются время и место последующих судебных заседаний или совершения отдельных процессуальных действий, направляются лицам, участвующим в деле, и иным участникам арбитражного процесса посредством размещения этих судебных актов на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Информация о движении дела может быть получена на официальном сайте Арбитражного суда Калужской области в сети Интернет по веб-адресу http://kaluga.arbitr.ru.
СудьяМ.А.Носова