Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Камчатского края в составе судьи Иванушкиной К.Ю., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Бирюля И.А., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление и.о. финансового управляющего ФИО1 об истребовании от ФИО2 информации и документов,

по делу № А24-287/2021 по заявлению общества с ограниченной ответственностью «ГолдАртМаркет» (ИНН <***>, ОГРН <***>) и ФИО3 о признании несостоятельным (банкротом) индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>),

при участии,

от финансового управляющего:

от должника:

от ООО «ГолдАртМаркет»:

не явились;

ФИО2 – лично;

ФИО3 – представитель по доверенности от 15.04.2020 (сроком на 2 года),

ФИО4 – представитель по доверенности от 15.04.2020 (сроком на 2 года),

установил:

28.01.2021 в арбитражный суд поступило заявлениеобщества
с ограниченной ответственностью «ГолдАртМаркет» (ИНН <***>, ОГРН <***>, юридический адрес: 683003, Камчатский край,
<...>, далее – ООО «ГолдАртМаркет») и ФИО3 (правопреемник – ФИО5) о признании несостоятельным (банкротом) индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>, дата рождения: 27.07.1973, место рождения:
г. Петропавловск-Камчатский, адрес регистрации: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира, д. 15, кв. 23–27, далее – ИП ФИО2, должник).

Определением суда от 03.02.2021 заявление принято к производству, назначено судебное заседание по проверке обоснованности требований заявителей.

09.03.2021 ФИО2 прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

Решением суда от 10.03.2021 (дата объявления резолютивной части решения) ФИО2 признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника введена процедура реализации имущества сроком на четыре месяца.

Финансовым управляющим утверждена ФИО1.

Объявление № 77231642118о введении в отношении должника процедуры реализации имущества опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 27.03.2021 № 53.

Определением от 19.05.2021 (дата объявления резолютивной части) ФИО1 освобождена от исполнения возложенных на нее обязанностей финансового управляющего по делу № А24-287/2021.

Исполнение обязанностей финансового управляющего имуществом должника до утверждения нового финансового управляющего возложено на ФИО1

25.05.2021 в арбитражный суд поступило заявление финансового управляющего об истребовании у должника следующей информации и документов:

1. В отношении общества с ограниченной ответственностью «ЛОТ-КВП-СКУПКА» (ИНН <***>, ОГРН <***>):

- платёжные документы, подтверждающие факт взаиморасчётов по договору от 25.09.2020 № 006885, согласно которому ФИО2 осуществлена поставка 222,420 грамм лома изделий из золота (585 пробы), из расчёта 2690 рублей за 1 грамм, общей стоимостью 598 309 рублей 80 копеек;

- информацию обо всех аналогичных сделках, с приложением первичных документов по ним, включая договоры, спецификации, накладные, расчёты по сделкам, переписку сторон, платёжные документы, акты сверок.

2. В отношении общества с ограниченной ответственностью «ЛОТЗОЛОТО» (ИНН <***>, ОГРН <***>):

- платёжные документы, подтверждающие факт взаиморасчётов по субагентскому договору от 07.09.2020 № 07/09/20, согласно которому ФИО2 осуществлена поставка 536,56 грамм лома изделий из золота (585 пробы), из расчёта 2740 рублей за 1 грамм, общей стоимостью 1 470 174 рубля;

- информацию обо всех аналогичных сделках, с приложением всех первичных документов по ним, включая договоры, спецификации, накладные, расчёты по сделкам, переписку сторон, платёжные документы, акты сверок.

3. В отношении общества с ограниченной ответственностью «ЛОТ-ЗОЛОТО» (ИНН <***>, ОГРН <***>):

- сведения о взаимодействии общества с ИП ФИО2 за период с 2019 года по 2021 год, в том числе предоставить копии всех первичных документов, подтверждающих заключённые сделки, а также полные сведения о взаиморасчётах по ним; сообщить все ли сделки с ИП ФИО2 исполнены сторонами полностью? по всем ли сделкам произведены взаиморасчёты сторон?;

- информацию по иным сделкам, взаиморасчёты по которым отражены в обслуживающих должника банках, в том числе:

- о сделках, во исполнение которых ООО «Лот-Золото» (ИНН <***>, ОГРН <***>) осуществлены платежи на расчётный счет ИП ФИО2 в Дальневосточном банке в размере: 24.07.2019 в размере 166 500 рублей; 01.08.2019 в размере 599 017 рублей 50 копеек; 31.07.2019 в размере 181 695 рублей 50 копеек; 06.08.2019 в размере 169 803 рубля 25 копеек; 14.08.2019 в размере 564 289 рублей 65 копеек; 15.08.2019 1 128 853 рубля 80 копеек; 20.08.20109 в размере 1 101 349 рублей 80 копеек; 23.08.2019 в размере 1 273 077 рублей; 23.08.2019 112 563 рубля 30 копеек; 23.08.2019 в размере 125 500 рублей 40 копеек; 23.08.2019 в размере 125 500 рублей 40 копеек; 04.09.2019 в размере 105 815 рублей 40 копеек; 16.09.2019 в размере 9 А24-287/2021 2 732 670 рублей; 18.092019 в размере 277 680 рублей; 04.10.2019 в размере 2 089 654 рубля; 09.10.2019 в размере 209 696 рублей 40 копеек; 15.10.2019 в размере 2 456 260 рублей 20 копеек; 22.10.2019 в размере 272 917 рублей 20 копеек; 06.11.2019 в размере 2 632 513 рублей;

- о сделках, во исполнение которых ООО «Лот-Золото» (ИНН <***>, ОГРН <***>) осуществлены платежи на расчётный счет ИП ФИО2 в Азиатско-Тихоокеанском банке (акционерное общество) в размере: 04.12.2019 в размере 2 078 011 рублей 85 копеек; 13.12.2019 2 533 064 рубля; 23.01.2020 в размере 2 811 832 рубля 80 копеек; 19.02.2020 в размере 1 660 256 рублей 25 копеек; 10.03.2020 в размере 1 046 382 рубля; 26.03.2020 в размере 1 706 200 рублей 80 копеек; 03.04.2020 в размере 1216 633 рубля 05 копеек; 07.04.2020 в размере ПО 726 рублей 35 копеек; 21.05.2020 в размере 1 775 134 рубля 20 копеек; 18.06.2020 в размере 3 389 049 рублей 80 копеек;

Как указал финансовый управляющий, в установленные им сроки должник требования о представлении информации и документов не исполнил. При этом должником предпринимаются активные действия, направленные на сокрытие имеющихся активов, утилизацию ювелирных изделий, воспрепятствованию наложению ареста на имущество должника согласно принятым арбитражным судом в рамках дела о банкротстве обеспечительным мерам. По мнению заявителя, поведение должника не отвечает его обязанности добросовестно сотрудничать с судом, финансовым управляющим и кредиторами. К показаниям ФИО2 об отсутствии у него документов следует относиться критически, так как он до октября 2020 года осуществлял активную хозяйственную деятельность по реализации ювелирных изделий, работе с драгоценными металлами и драгоценными камнями и пр. Данная деятельность лицензирована, законодательно урегулирована и предполагает повышенный стандарт документального оформления всех совершенных сделок по приобретению/отчуждению драгоценных металлов. Являясь предпринимателем, должник обязан вести и хранить документацию о своей предпринимательской деятельности в течение установленного законом срока. Статус предпринимателя ФИО2 утратил 09.03.2021, то есть накануне признания его банкротом (10.03.2021). При этом он не пояснил управляющему и не представил суду документы о том, куда же делись документы строгой отчетности с момента прекращения его деятельности в качестве предпринимателя до момента введения процедуры реализации имущества.

Финансовый управляющий полагает, что ФИО2 не может быть освобожден от необходимости раскрытия информации по совершенным сделкам, согласно которым в распоряжении должника оказались денежные средства на сумму более 35 млн. руб.

Определением от 25.05.2021 заявление принято к производству и назначено к рассмотрению в судебном заседании на 20.07.2021.

Лица, участвующие в деле, кроме указанных, явку своих полномочных представителей в судебное заседание не обеспечили, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом.

Информация о времени и месте судебного заседания размещалась на официальном сайте Арбитражного суда Камчатского края в сети Интернет (http://kamchatka.arbitr.ru).

Судебное заседание проводится в отсутствие не явившихся лиц в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

В судебном заседании представитель ООО «ГолдАртМаркет» полагал заявление финансового управляющего подлежащим удовлетворению. Дал пояснения суду, для приобщения к материалам дела представил письменное мнение кредитора на ходатайство финансового управляющего с приложением дополнительных доказательств, которые в соответствии со статьей 66 АПК РФ суд приобщил к материалам дела.

ФИО2 отзыв на заявление не представил, заявление и.о. финансового управляющего не признал, пояснил, что истребуемые документы возможно имеются в электронном виде, частично ранее представлялись финансовому управляющему.

Рассмотрев материалы обособленного спора, заслушав объяснения кредитора и должника, суд признал невозможным рассмотреть ходатайство и.о. финансового управляющего по существу в настоящем судебном заседании, в связи с чем судебное разбирательство откладывается другой срок для ознакомления должника с письменным мнением кредитора и представления отзыва на заявление.

Руководствуясь статьями 158, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

определил:

отложить судебное заседание по рассмотрению заявленияфинансового управляющегона 15 часов 15 минут 19 августа 2021 года в помещении арбитражного суда по адресу: <...>, зал № 7.

Повторно обязать должника – ФИО2 представить истребуемые финансовым управляющим сведения и документы, информацию об их наличии/отсутствии, подробный мотивированный отзыв по каждому доводу ходатайства и.о. финансового управляющего (с учетом представленного в судебном заседании 20.07.2021 письменного мнения ООО «ГолдАртМаркет») с пояснениями о причинах невозможности представить истребованные документы и сведения. Доказательства направления отзыва и.о. финансового управляющего и кредитору представить суду.

Лицам, участвующим в деле о банкротстве: обеспечить участие своих полномочных представителей в судебном заседании, оформив их полномочия в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Заявления, ходатайства, отзывы и иные документы могут быть представлены в арбитражный суд посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.kamchatka.arbitr.ru (информационный ресурс «Мой арбитр» http://my.arbitr.ru).

Информацию о движении дела можно получить на официальном сайте Арбитражного суда Камчатского края (http://kamchatka.arbitr.ru).

Судья К.Ю. Иванушкина