Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики в составе судьи К.Х. Салпагарова, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Д.Б. Кочкаровой, рассмотрев в судебном заседании заявление временного управляющего ООО «Аркада» об истребовании у должника бухгалтерской и иной документации и передаче временному управляющему по делу о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Аркада», в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещен о времени и месте судебного разбирательства,

У С Т А Н О В И Л :

определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 15 ноября 2016 года в отношении застройщика – общества с ограниченной ответственностью «Аркада» введена процедура наблюдения, временным управляющим застройщика – ООО «Аркада» утвержден ФИО1.

Сообщение о признании обоснованным заявления ФНС России и введении в отношении ООО «Аркада» наблюдения опубликовано в газете «Коммерсант» №215 от 19.11.2016 за №77031978165, на официальном сайте – 18.11.2016 (http://www.kommersant.ru/doc/3147224).

В арбитражный суд с заявлением об истребовании у должника бухгалтерской и иной документации должника и передаче временному управляющему должника, о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение судебного акта обратился временный управляющий.

В обоснование своего ходатайства временный управляющий указывает, что общество уклоняется от передачи истребуемых документов, а их отсутствие затрудняет исполнение возложенных на временного управляющего обязанностей.

Суд, рассмотрев заявленное ходатайство и исследовав материалы дела, приходит к выводу, что ходатайство временного управляющего подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 64 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения. Ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего об изменениях в составе имущества должника.

Указанная правовая норма носит специальный характер и закрепляет обязанность руководителя должника в установленный срок вне зависимости от поступления либо непоступления соответствующего запроса предоставить временному управляющему перечисленные документы и не исключает возможность применения норм, установленных статьей 66 Закона о банкротстве, в случае неисполнения такой обязанности.

Пунктом 1 статьи 66 Закона о банкротстве установлено право временного управляющего на получение любой информации и документов, касающихся деятельности должника.

Данному праву временного управляющего корреспондирует закрепленная в пункте 2 той же статьи обязанность должника предоставлять временному управляющему по его требованию любую информацию, касающуюся деятельности должника. При этом сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе имущественных правах, и об обязательствах, запрошенные временным управляющим у физических лиц, юридических лиц, в государственных органах, органах местного самоуправления, предоставляются указанными лицами и органами временному управляющему в течение семи дней со дня получения запроса арбитражного управляющего без взимания платы.

Как разъяснено в пункте 47 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 №35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», в случае отказа или уклонения руководителя должника от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 – 12 статьи 66 АПК РФ (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего – оригиналы документов и сами ценности).

В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 АПК РФ). В случае необходимости суд вправе также истребовать их и у бывших руководителей должника, а также у других лиц, у которых имеются соответствующие документы.

Как следует из материалов дела, 23 ноября 2016 года временным управляющим в адрес общества (369000, <...>) направлялись уведомления о последствиях введения процедуры наблюдения и запрос о предоставлении документов (номер почтового идентификатора 35502905087064).

Из сведений, содержащихся на сайте Почты России следует, что 25 ноября 2016 года названая корреспонденция прибыла в место вручения, а 25 ноября 2016 года вручено адресату.

Принимая во внимание изложенное, суд признает ходатайство временного управляющего об истребовании документов обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Руководствуясь статьями 66, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 60, 64 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», суд

О П Р Е Д Е Л И Л :

1. Обязать генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Аркада» (ОГРН <***>, ИНН <***>) передать временному управляющему ФИО1 (фактический адрес– 355029, <...>) заверенные копии следующих документов:

–– учредительные документы ООО «Аркада» (устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет) с изменениями и дополнениями;

–– перечень имущества ООО «Аркада» на 18.07.2016, на 08.11.2016, перечень имущества приобретенного или отчужденного ООО «Аркада» за период с 18.07.2013 по настоящее время, копии документов, подтверждающие выбытие имущества за период с 18.07.2013 по настоящее время (договоры купли-продажи, мены, дарения, судебные решения, документы о ликвидации имущества, акты взаимозачета, акты предоставления отступного и др.);

–– документы (договоры купли-продажи, мены, дарения, судебные решения, документы о ликвидации имущества, акты взаимозачета, акты предоставления отступного и др.) об отчуждении следующего недвижимого имущества ООО «Аркада», расположенного по адресу: <...>: наименование объекта: проходная, кадастровый (или условный) номер: 09:04:0000000:6272, площадь: 35,2 кв.м.; наименование объекта: гараж, кадастровый (или условный) номер: 09:04:0000000:6270, площадь: 343 кв.м.; наименование объекта: профилакторий для машин, кадастровый (или условный) номер: 09:04:0000000:6271, площадь: 1 033 кв.м.; наименование объекта: столярный цех, кадастровый (или условный) номер: 09:04:0000000:6274, площадь: 48,2 кв.м.; наименование объекта: земельный участок, кадастровый (или условный) номер: 09:04:0101014:5, площадь: 8 932 кв.м., а также документы об исполнении соответствующей сделки со стороны контрагента ООО «Аркада»;

–– документы, подтверждающие права ООО «Аркада» на имущество (свидетельства о государственной регистрации права; документы, подтверждающие основания возникновения права; договоры аренды; технические и кадастровые паспорта (выписки); паспорта транспортных средств, паспорта самоходных машин и иных видов техники, свидетельства о регистрации транспортных средств и самоходных машин и др.);

–– документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые балансы (форма №1, 2) с отметкой налоговой инспекции), внебюджетные фонды и органы статистики (расчётные ведомости), с соответствующими отметками о принятии (за период с 01.01.2013 по настоящее время);

–– главная книга за 2013, 2014, 2015, 2016 годы с оборотами по счетам и субсчетам;

–– расшифровка счетов по учету имущества предприятия за 2013 год: перечень объектов основных средств по счетам 01, 03, 07 с указанием первоначальной стоимости; перечень объектов основных средств по счету 02 с указанием начисления амортизации в месяц и суммы амортизации за весь период эксплуатации основного средства (на 18.07.2016, 08.11.2016); перечень объектов внеоборотных активов по счету 08 с указанием первоначальной стоимости; перечень запасов предприятия по счетам бухгалтерского учета с разбивкой на субсчета: 10, 41, 43 с указанием количества и стоимостного выражения;

–– расшифровка счетов по учету имущества предприятия за 2014 год: перечень объектов основных средств по счетам 01, 03, 07 с указанием первоначальной стоимости; перечень объектов основных средств по счету 02 с указанием начисления амортизации в месяц и суммы амортизации за весь период эксплуатации основного средства (на 18.07.2016, 08.11.2016); перечень объектов внеоборотных активов по счету 08 с указанием первоначальной стоимости; перечень запасов предприятия по счетам бухгалтерского учета с разбивкой на субсчета: 10, 41, 43 с указанием количества и стоимостного выражения;

–– расшифровка счетов по учету имущества предприятия за 2015 год: перечень объектов основных средств по счетам 01, 03, 07 с указанием первоначальной стоимости; перечень объектов основных средств по счету 02 с указанием начисления амортизации в месяц и суммы амортизации за весь период эксплуатации основного средства (на 18.07.2016, 08.11.2016); перечень объектов внеоборотных активов по счету 08 с указанием первоначальной стоимости; перечень запасов предприятия по счетам бухгалтерского учета с разбивкой на субсчета: 10, 41, 43 с указанием количества и стоимостного выражения;

–– расшифровка счетов по учету имущества предприятия за 2016 год: перечень объектов основных средств по счету 01, 03, 07 с указанием первоначальной стоимости; перечень объектов основных средств по счету 02 с указанием начисления амортизации в месяц и суммы амортизации за весь период эксплуатации основного средства (на 18.07.2016, 08.11.2016); перечень объектов внеоборотных активов по счету 08 с указанием первоначальной стоимости; перечень запасов предприятия по счетам бухгалтерского учета с разбивкой на субсчета: 10, 41, 43 с указанием количества и стоимостного выражения;

–– расшифровка расчетов с дебиторами по счетам бухгалтерского учета 60, 62, 71, 73, 75, 76 с учетом субсчетов и с указанием даты возникновения задолженности, суммы погашения долга, задолженности за период с 01.01.2013 по настоящее время, почтовых адресов контрагентов;

–– расшифровка расчетов с кредиторами по счетам бухгалтерского учета 60, 62, 71, 73, 75, 76 с учетом субсчетов и с указанием даты возникновения задолженности, суммы погашения долга, задолженности за период с 01.01.2013 по настоящее время, почтовых адресов контрагентов;

–– расшифровка строки 1170 «Финансовые вложения» Бухгалтерского баланса за 2013, 2014, 2015, 2016 годы;

–– расшифровка строки 1260 «Прочие оборотные активы» Бухгалтерского баланса за 2013, 2014, 2015, 2016 годы;

–– расшифровка строки 1410 «Заемные средства» Бухгалтерского баланса за 2013, 2014, 2015, 2016 годы;

–– расшифровка строки 1450 «Прочие обязательства» Бухгалтерского баланса за 2013, 2014, 2015, 2016 годы;

–– кассовые книги ООО «Аркада» за период 2013, 2014, 2015, 2016 годы;

–– декларации по земельному налогу и налогу на имущество организаций за 2013-2016 годы;

–– расшифровка краткосрочных финансовых вложений за период с 18.07.2013 по настоящее время;

–– приказ об утверждении Положения и Положение об учетной политике, в том числе для целей налогообложения за 2013-2016 годы, рабочий план счетов бухгалтерского учета, схемы документооборота;

–– акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам за период 2013-2016 годы;

–– расшифровку задолженности по оплате труда (пофамильно, с указанием места регистрации, ИНН и года рождения каждого работника) по состоянию на 08.11.2016, расшифровку задолженности бывших работников ООО «Аркада» (пофамильно, с указанием места регистрации, ИНН и года рождения каждого работника); решения суда (судебные приказы) о взыскании с ООО «Аркада» задолженности по заработной плате;

–– внутренние документы ООО «Аркада», подтверждающие полномочия руководящих органов (приказ о назначении, трудовой договор (контракт) с руководителем), сведения о лицах, имеющих право давать обязательные для должника указания, либо иным образом определять его действия;

–– решения единственного учредителя ООО «Аркада» за 2013-2016 годы;

–– приказы и распоряжения генерального директора, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Аркада»;

–– ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчёты и заключения аудиторских фирм за период с 2013 года по настоящее время, материалы налоговых проверок, отчеты об оценке имущества;

–– договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО «Аркада» со всеми юридическими и физическими лицами за период с 18.07.2013 по настоящее время;

–– номера расчетного и иных счетов ООО «Аркада», наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков, справки о наличии денежных средств на расчетных счетах;

–– документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО «Аркада» денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);

–– справку о задолженности ООО «Аркада» перед бюджетом и внебюджетными фондами (акт сверки с налоговой инспекцией);

–– лицензии; сертификаты;

–– сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки;

–– сведения об основных поставщиках и потребителях продукции в форме таблицы;

–– сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);

–– сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой инспекции и т.п.;

–– сведения о внутренней структуре (производственная, организационная структура), перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств, отчетность филиалов и представительств за период с 2013 года по настоящее время;

–– сведения о фактической численности работников ООО «Аркада» в форме справки с указанием ФИО, адреса регистрации, ИНН, даты рождения каждого работника, утвержденное штатное расписание или штатная расстановка работников;

–– наименование, адреса, ИНН, ОГРН организаций, в которых ООО «Аркада» является учредителем (участником), сведения о доле участия, отчетность дочерних и зависимых обществ за период с 2013 года по настоящее время;

–– договоры страхования гражданской ответственности застройщика ООО «Аркада» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств но передаче жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве за период с 2013 по 2016 годы;

–– сведения о лицах, с которыми ООО «Аркада» заключены договоры участия в долевом строительстве, с указанием ФИО, адреса регистрации, или, даты рождения каждого участника;

–– договоры участия в долевом строительстве заключенные между ООО «Аркада» и участниками строительства, в том числе с ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 Аслан-Гериевной, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, Бал каровым Иналем Ахмедовичем, ФИО13, ФИО14, ФИО15 и др., документы подтверждающие внесение денежных средств согласно условиям договоров участия в долевом строительстве, сведения об объектах недвижимости, подлежащих передаче участникам строительства и др.;

–– кассовые книги ООО «Аркада» за 2009-2016 годы, отражающие поступление денежных средств по договорам участия в долевом строительстве, заключенные между ООО «Аркада» и участниками долевого строительства за период с 2009-2016 годы, в том числе заключенным с ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 Аслан-Гериевной, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО16, ФИО13, ФИО14, ФИО15 и др.;

–– кассовые книги ООО «Аркада» за 2009-2016 годы, отражающие расходование ООО «Аркада» денежных средств, поступивших по договорам участия в долевом строительстве, заключенным между ООО «Аркада» и участниками долевого строительства за период с 2009-2016, в том числе заключенным с ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 Аслан-Гериевной, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО16, ФИО13, ФИО14, ФИО15 и др.;

–– выписки по расчетным счетам ООО «Аркада» за 2009-2016 годы, отражающие поступление и расходование денежных средств по договорам участия в долевом строительстве, заключенным между ООО «Аркада» и участниками долевого строительства за период с 2009-2016, в том числе заключенным с ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 Аслан-Гериевной, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, Бал каровым Иналем Ахмедовичем, ФИО13, ФИО14, ФИО15 и др.;

–– бухгалтерский баланс и форму № 2 к бухгалтерскому балансу за 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 годы;

–– сведения о членстве ООО «Аркада» в саморегулируемой организации строителей, с предоставлением документов о членстве и документов об оплате членских взносов;

–– сведения о подготовке технических планов, актов обследования, изготовлении технических паспортов, обмере объектов недвижимости, составлении поэтажных планов, подготовке проектной документации, о межевании земельных участков и производстве иных технических (кадастровых) работ по заказу ООО «Аркада» (ОГРН <***>, ИНН <***>) или для ООО «Аркада» (ОГРН <***>, ИНН <***>) с предоставлением их копий (документов о производстве работ);

–– сведения о предоставлении ООО «Аркада» (ОГРН <***>, ИНН <***>) разрешений на строительство объектов недвижимости, утверждении проектов (планов) застройки с предоставлением их копий;

–– сведения о софинансировании (инвестировании) строительства объектов недвижимости, оказания финансовой помощи со стороны государственных органов и организаций с предоставлением копий соответствующих документов;

–– документы о предоставлении в лизинг (аренду) ООО «Аркада» (договоры о лизинге (финансовой аренде), акты-приема передачи к ним, документы о регистрации в ГИББД, паспорта транспортных средств, свидетельства о регистрации транспортных средств в ГИБДД) транспортных средств, тракторов, грузоподъемной техники, и иных видов самоходных машин и техники и другого имущества, документы о размере арендных (лизинговых) платежей, произведенных ООО «Аркада» с указанием размера неисполненных обязательств по оплате арендных (лизинговых) платежей и др.;

–– сведения об автотранспортных средствах, самоходных машинах и иных видах техники, зарегистрированных за ООО «Аркада», в том числе, о временной регистрации транспортных средств, самоходных машин и иных видов техники, предоставленных ООО «Аркада», с представлением документов о приобретении данного имущества (договоры купли-продажи, мены, дарения, лизинга, судебные решения, акты взаимозачета, акты предоставления отступного и др.);

–– сведения об отчуждении автотранспортных средств, самоходных машин и иных видов техники, принадлежавших ООО «Аркада» за период с 18.07.2013 по настоящее время, в том числе, транспортных средств, самоходных машин и иных видов техники, предоставленных ООО «Аркада», с предоставлением документов об отчуждении данного имущества (договоры купли-продажи, мены, дарения, лизинга, судебные решения, акты взаимозачета, акты предоставления отступного и др.).

2. В случае невозможности представить документы полностью либо в части в установленный судом срок генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Аркада» известить об этом суд и временного управляющего Шмидта О.А. с указанием причин непредставления.

3. Разъяснить генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Аркада», что в случае неисполнения им настоящего определения судом будет выдан исполнительный лист.

4. Определение вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики в срок, не превышающий четырнадцати дней со дня его принятия.

судья К.Х. Салпагаров