Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики в составе судьи Жуковой А.И., при ведении протокола судебного заседания секретарем Сарыевой Х.А., рассмотрев в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью «Авто Плюс» (ИНН 0917026176, ОГРН 1150917000156) о процессуальном правопреемстве и замене кредитора в реестре требований кредиторов должника – общества с ограниченной ответственностью фирмы «Меркурий» (ИНН 0901006512, ОГРН 1020900509156),

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: временный управляющий общества с ограниченной ответственностью «Авто Плюс» Загорулько Анна Павловна; общество с ограниченной ответственностью частную охранную организацию «Скорпион» (ИНН 0901039317 ОГРН 1020900511169),

при участии в судебном заседании, проводившемся в режиме онлайн посредством web-конференции:

- от ООО «Авто Плюс» - Гребенщикова О.И. (доверенность от 15.10.2021);

- от конкурсного управляющего ООО фирмы «Меркурий» Лагоды Н.С. – Николаева К.Н. (доверенность от 27.01.2022),

У С Т А Н О В И Л:

В рамках дела о банкротстве ООО фирмы «Меркурий» (далее – должник) общество с ограниченной ответственностью «Авто Плюс» (далее – заявитель) обратилось в арбитражный суд с заявлением о процессуальном правопреемстве и замене кредитора (индивидуального предпринимателя Симоновой Виктории Анатольевны) в реестре требований кредиторов должника.

К судебному заседанию от временного управляющего ООО «Авто Плюс» Загорулько Анны Павловны поступил отзыв на заявление о процессуальном правопреемстве, в котором содержится ходатайство об истребовании у ООО ЧОО «Скорпион» сведений обо всех договорах, заключенных между указанным обществом и заявителем.

Ходатайство об истребовании документов мотивировано тем, что ООО ЧОО «Скорпион» осуществило оплату права требования, приобретенного у ИП Симоновой В.А. в отсутствие разумных экономических мотивов для совершения такого платежа.

От ООО «Авто Плюс» и конкурсного управляющего ООО фирмы «Меркурий» Лагоды Н.С. поступили документы, подтверждающие направление заявления о процессуальном правопреемстве и отзыва на него в адрес третьих лиц, привлеченных к участию в обособленном споре.

В судебном заседании 23.06.2022 объявлен перерыв до 30.06.2022. Лица, участвующие в производстве по обособленному спору, уведомлены об объявленном перерыве надлежащим образом, путем опубликования соответствующего сообщения в информационно-телекоммуникационной сети интернет в режиме свободного доступа в составе картотеки арбитражных дел.

К моменту окончания перерыва от ООО «Авто Плюс» поступили возражения на отзыв временного управляющего, а также ходатайство о рассмотрении заявления о процессуальном правопреемстве в отсутствие представителя.

Суд, рассмотрев ходатайство временного управляющего ООО «Авто Плюс» Загорулько А.П. об истребовании доказательств, учитывая заявленные сторонами доводы об аффилированности должника, ООО «Авто Плюс» и ООО ЧОО «Скорпион», что означает необходимость применения повышенного стандарта доказывания, полагает возможным удовлетворить заявленное ходатайство и возложить на заявителя и ООО ЧОО «Скорпион» обязанность по представлению в материалы спора дополнительных документов.

Кроме того, суд полагает необходимым истребовать дополнительные документы по собственной инициативе, применительно к положениям статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В связи с истребованием дополнительных документов и необходимостью совершения сторонами процессуальных действий и представления сведений, судебное заседание откладывается на другой срок.

Руководствуясь статьями 66, 158, 184-185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

1. Отложить судебное заседание по рассмотрению заявления о процессуальном правопреемстве на 26 июля 2022 года на 12 час. 00 мин. в помещении Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики по адресу: г. Черкесск, пр. Ленина, 9, 3 этаж, зал судебных заседаний № 4, тел. 26-38-17.

1.1. Лицам, участвующим в деле о банкротстве, обеспечить явку представителей в судебное заседание. При неявке представителей письменно сообщить суду о возможности проведения судебного заседания в их отсутствие.

2. Повторно предложить ООО ЧОО «Скорпион» направить в суд и лицам, участвующим в споре, отзыв на заявление о процессуальном правопреемстве (с учетом заявленных возражений), доказательства направления сторонам представить в материалы дела.

3. ООО «Авто Плюс» и ООО ЧОО «Скорпион» - раскрыть перед судом специфику существующих экономических и правовых связей, представить копию соглашения, на основании которого ООО ЧОО «Скорпион» осуществило оплату права требования, приобретенного у ИП Симоновой В.А. за ООО «Авто Плюс»; ООО ЧОО «Скорпион» - представить сведения о собственных бенефициарах и лицах, контролировавших деятельность за период с 01.01.2016 по настоящее время, сведения об источниках поступления денежных средств, которые были направлены на исполнение платежа в пользу ИП Симоновой В.А. за ООО «Авто Плюс» (в счет расчетов за уступленное право требования).

4. Истребовать у Ставропольского отделения № 5230 публичного акционерного общества «Сбербанк России» (ИНН 7707083893 ОГРН 1027700132195, адрес места нахождения отделения: 355035 город Ставрополь, улица Ленина, дом 361) следующие сведения и документы к расчетному счету 40702810960310000652, открытому на имя ООО ЧОО «Скорпион» (ИНН 0901039317 ОГРН 1020900511169):

- анкеты и опросные листы клиента, карточки с образцами подписей и печатей, иные документы (анкеты FATCA и т.п.), раскрывающие информацию о бенефициарах клиента-юридического лица, представленные (оформленные) к расчетному счету за период после 01.01.2016;

- выписку о движении денежных средств по расчетному счету за период с 01.01.2020 по дату получения запроса.

Истребуемые документы надлежит представить в суд в срок до 22.07.2022.

Сторонам разъясняется, что информацию о движении дела, времени и месте проведения судебных заседаний, объявленных перерывах, можно узнать на официальном сайте Арбитражного суда КЧР в сети Интернет по следующему веб-адресу: http://askchr.arbitr.ru/.

Судья А.И. Жукова