Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики в составе судьи Жуковой А.И., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Котеневым Д.С., рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Мир Агро» (ИНН <***>, ОГРН <***>) ФИО1 о привлечении контролирующих лиц должника к субсидиарной ответственности, в отсутствие представителей сторон,

У С Т А Н О В И Л:

Определением суда от 11.03.2021 судебное заседание отложено на 08.04.2021, тем же определением суд обязал конкурсного управляющего представить в материалы дела выполненную в надлежащем качестве выписку по расчетному счету должника, дополнительные пояснения, с указанием конкретных дат совершения транзакций, не направленных на обеспечение деятельности должника, и номеров соответствующих транзакций, с указанием сумм соответствующих затрат (в группировке по направлениям расходования денежных средств), сообщить суду о результатах определения участников торгов по продаже принадлежащего должнику автомобиля.

В порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса РФ суд истребовал от ПАО «Сбербанк» дополнительные документы.

Определение суда Юго-Западным банком ПАО «Сбербанк» не исполнено, истребованные документы в суд не представлены.

До судебного заседания от конкурсного управляющего ФИО1 поступило ходатайство об отложении судебного заседания, в связи с направлением в банк запроса о предоставлении документов и неполучением ответа на запрос.

В связи с необходимостью представления лицами, участвующими в деле дополнительных доказательств и неисполнением ПАО «Сбербанк» определения суда об истребовании дополнительных доказательств, суд полагает ходатайство конкурсного управляющего подлежащим удовлетворению, а судебное заседание отложению.

Дата судебного заседания определена с учетом существующего графика уже назначенных судебных заседаний.

Руководствуясь статьями 66, 158, 184-185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,

О П Р Е Д Е Л И Л:

1. Отложить судебное заседание по рассмотрению вопроса о привлечении лиц, контролировавших деятельность должника на 25 мая 2021 года на 09 часов 45 минут в помещении суда по адресу: <...> этаж, зал судебных заседаний №1.

1.1. Сторонам обеспечить явку представителей в судебное заседание. При неявке представителей письменно сообщить суду о возможности рассмотрения дела в их отсутствие.

2. Повторно предложить ФИО2 и ФИО3 заблаговременно направить в суд и конкурсному управляющему мотивированные отзывы на заявление, в срок обеспечивающий возможность ознакомления с ними до начала судебного заседания.

3. Повторно обязать конкурсного управляющего представить в материалы дела выполненную в надлежащем качестве выписку по расчетному счету должника, представить дополнительные пояснения, с указанием конкретных дат совершения транзакций, не направленных на обеспечение деятельности должника, и номеров соответствующих транзакций, с указанием сумм соответствующих затрат (в группировке по направлениям расходования денежных средств), сообщить суду о результатах определения участников торгов по продаже принадлежащего должнику автомобиля.

4. Повторно истребовать у Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк» (344068 <...>, e-mail: kachestvo@rostovsb.ru) все договоры обслуживания банковских карт, которые выпускались к расчетному счету <***> за период с 01.01.2016, информацию о лицах, получивших от имени ООО «Мир Агро» такие банковские карты с приложением подтверждающих документов, представить анализ направления расходования денежных средств по банковским картам по категориям затрат: оплата топлива и горюче-смазочных материалов, оплата товаров в магазинах автозапчастей, оплата товаров личного потребления (одежда, продукты питания, медиа-сервисы и развлечения, бытовая техника, предметы гигиены и т.п.), снятие наличных денежных средств через банкоматы и в отделениях банков. С указанием места совершения операций. Представить сведения о лицах, совершавших соответствующие операции, сведения о номерах телефонов, к которым была подключена услуга СМС-информирования об операциях по банковским картам, сведения о технических устройствах, на которые было установлено мобильное приложение и использовавшихся для совершения указанных операций, информацию о владельцах таких телефонных номеров и устройств, сведения об адресах совершения операций, а также иную информацию, которая, по мнению аналитиков банка, может свидетельствовать о подозрительной активности и расходовании денежных средств не в коммерческих целях ООО «Мир Агро», а в целях обеспечения личных нужд, потребностей и желаний физических лиц.

Истребуемые документы надлежит представить в суд в срок до 20.05.2021.

В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 АПК РФ.

Информацию о движении дела лица, участвующие в деле, могут получить на официальном сайте Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики: www.askchr.arbitr.ru. Все ходатайства и заявления стороны вправе направить по факсу (8782) 26-36-39.

Судья А.И. Жукова