Определение № А26-2030/14 от 10.10.2014 АС Республики Карелия

111/2014-184466(1)

Арбитражный суд Республики Карелия

ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625, E-mail: info@karelia.arbitr.ru

официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о приобщении к материалам дела документов

Судья Арбитражного суда Республики Карелия Погорелов В.А.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Авксентьевой Н.В. рассмотрев в судебном заседании заявление

эксперта общества с ограниченной ответственностью «Фортуна плюс»

о представлении дополнительных документов для производства судебной экспертизы

по делу по иску ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4

к Обществу с ограниченной ответственностью "Сортавальская дорожно- строительная передвижная механизированная колонна"

о взыскании действительной стоимости доли и процентов за пользование чужими денежными средствами,

третьи лица - общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Карел-Импекс», ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8,

при участии представителей:

экспертного учреждения, общества с ограниченной ответственностью «Фортуна плюс», – ФИО9, директор на основании протокола собрания учредителей № 17 от 24.06.2011

истца, ФИО3, личность удостоверена по паспорту, истца, ФИО4, - ФИО3 по доверенности от 19.02.2014,

ответчика, Общества с ограниченной ответственностью "Сортавальская дорожно- строительная передвижная механизированная колонна", - ФИО10 по доверенности от 23.05.2014,

установил: ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 обратились в Арбитражный суд Республики Карелия с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Сортавальская дорожно-строительная передвижная механизированная колонна» о взыскании действительной стоимости доли и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Определением суда от 04 августа 2014 года по делу назначена судебная оценочная экспертиза, проведение которой поручено обществу с ограниченной

ответственностью «Фортуна плюс». Срок проведения экспертизы установлен до 01.10.2014.

12 сентября 2014 года общество с ограниченной ответственностью «Фортуна плюс» обратилось в суд с ходатайством об истребовании дополнительных документов, необходимых для проведения экспертизы, а именно:

1. Данные бухгалтерской отчетности ООО «ДСПМК» за последние 3 года (или возможное количество предшествующих периодов):

- бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытка;

2. Информации по состоянию на 31.12.2012 года: - Расшифровка кредиторской задолженности;

- Расшифровка дебиторской задолженности: по контрагентам, срокам образования, по видам дебиторской задолженности, доля сомнительной задолженности, указать даты возникновения каждой суммы задолженности, предполагаемые даты погашения, задолженность, просроченную и нереальную к взысканию;

- Ведомость основных фондов;

- Инвентарные списки имущества, расшифровка (кратко) стр.01 баланса (Основные фонды) на электронных носителях по состоянию на дату оценки, хотя бы по группам ОС (с указанием количества объектов в группе, суммарной по группам первоначальной стоимости, остаточной стоимости);

- Данные о всех активах (недвижимости, запасах, акциях сторонних обществ, векселях, нематериальных активах и пр.);

- В отношении недвижимого имущества копии технических паспортов зданий, свидетельств о государственной регистрации права на здания, земельные участки копии кадастровых паспортов земельных участков;

- Копии договоров аренды, лизинга и др. на движимое и недвижимое имущество (при наличии);

- Информации о наличии дочерних компаний, холдингов (при наличии), финансовая документация по ним;

- Расшифровка статьи «Нематериальные активы», с указанием сумм и даты постановки на баланс;

- Расшифровка статьи «Незавершенное строительство», указать даты постановки на баланс каждой суммы. Предоставить планируемые сметы работ, степень готовности, правоподтверждающие и технические документы;

- Расшифровка статьи «Долгосрочные финансовые вложения», с указанием дат постановки на баланс каждой суммы;

- Расшифровка статьи «Краткосрочные финансовые вложения», с указанием дат постановки на баланс каждой суммы;

- Расшифровка прочих оборотных активов (стр. 270 баланса), указать их состав и суммы;

- Расшифровка статьи «Долгосрочные займы и кредиты». Указать номера и даты кредитных договоров. Предоставить копии кредитных договоров или иные документы, характеризующие условия погашения задолженности, график погашения;

- Расшифровка статьи «Краткосрочные кредиты и займы». Указать номера и даты кредитных договоров. Предоставить копии кредитных договоров или иные документы, характеризующие условия погашения задолженности, график погашения;

- Расшифровка статьи «Кредиторская задолженность» по контрагентам: указать даты возникновения каждой суммы задолженности, просроченную задолженность;

- Информации о том, есть ли в составе долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений ценные бумаги, обращающиеся на бирже, имеющие рыночные котировки, либо информация об отсутствии таковых.

От ответчика поступили запрашиваемые судом документы, а именно:

1. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ООО «Сортавальская ДСПМК» на 31 марта 2013 г.

2. Налоговая декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2013 г., корректировка номер 1.

3. Расшифровки Дебиторская/кредиторская задолженность на 1 квартал 2013 г. (в т.ч. задолженность поставщиков по срокам долга, задолженность покупателей по срокам долга, задолженность поставщикам по срокам долга, задолженность покупателям по срокам долга).

4. Справка о размере уставного капитала ООО «Сортавальская ДСПМК» по состоянию на 10.07.2013 г.

5. Регистр-расчет отнесения процентов по кредиту к расходам за год 2013 год (ст. 269 НК п.2) ООО «СДСПМК» Кредитный договор <***> от 11.12.2012г.

6. Регистр-расчет отнесения процентов по кредиту к расходам за год 2013 год (ст. 269 НК п.2) ООО «СДСПМК» Кредитный договор <***> от 20.01.2012г.

7. Справка об акциях АО СПК «Агродорстрой» в сумме 664000 руб.

8. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях-убытках ООО «Сортавальская ДСПМК» за 2012г.

9. Налоговая декларация по налогу на прибыль за 2012г.

10. Ведомость амортизации ОС за 2012г.

11. Оборотно-сальдовая ведомость за 2012г.

12. Оборотно-сальдовая ведомость за 1 квартал 2013г.

13. Ведомость амортизации ОС за 1 квартал 2013г.

14. Справка о размере уставного капитала ООО «Сортавальская ДСПМК» по состоянию на 31.12.2012г.

15. Справка о дебиторской и кредиторской задолженности ООО «Сортавальская ДСПМК» по состоянию на 31.12.2012г.

16. Справка о суммах налоговых выплат и выплат в бюджетные фонды за 2012г.

17. Справка-расчет процентов по долговым обязательствам, принимаемым для целей налогообложения при исчислении налога на прибыль за 2012 г.

18. Решение межрайонной ИФНС России № 5 по РК № 248 от 24.04.2013 г. по результатам налоговой проверки (в т.ч. решение о принятии обеспечительных мер в виде запрета на отчуждение (передачу в залог) недвижимого имущества и транспортных средств ООО «СДСПМК»).

19. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях-убытках ООО «Сортавальская ДСПМК» за 2011 г. с пояснениями.

20. Справка о суммах налоговых выплат и выплат в бюджетные фонды за 2011 г.

21. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях-убытках ООО «Сортавальская ДСПМК» за 2010 г. с приложениями.

22. Плановый расчет условно-постоянных расходов на 2012-2013г.

23. Плановый расчет условно-переменных расходов на 2012-2013 г.

24. Свидетельство о государственной регистрации права на здание ремонтно- механических мастерских общей площадью 619,5 кв.м серия 10 АО 908013 от

13.05.2002 г. и технический паспорт на здание ремонтно-механических мастерских инв. № 620.

25. Свидетельство о государственной регистрации права на 1-этажное кирпичное здание склада общей площадью 312,6 кв.м серия 10 АО 942539 от

04.04.2003 г. и технический паспорт на здание склада инв. № 764.

26. Кредитный договор <***> от 20.01.2012г.

27. Договор ипотеки (залога недвижимости) <***> /1 от 20.01.2012г.

28. Кредитный договор <***> от 11.12.2012г.

29. Договор залога (ипотеки) <***>/1 от 11.12.2012 г.

30. Свидетельство о государственной регистрации права на здание трансформаторной подстанции общей площадью 4,4 кв.м серия 10 АО 989913 от

12.07.2004 г. и технический паспорт на здание трансформаторной подстанции инв. № 456

31. Свидетельство о государственной регистрации права на здание гаража- стоянки серия АВ 0012664 от 24.06.1999 г. и технический паспорт на здание гаража-стоянки инв. № 595.

32. Свидетельство о государственной регистрации права на металлический бункер-накопитель общей площадью 4,0 кв.м серия 10 АО 823228 от 01.11.2000г.

33. Свидетельство о государственной регистрации права на комплекс зданий серия 10 АО 927783 от 24.10.2002 г. (здание ТП, емкости для мазута, емкость для битума, пожарная емкость, бункер, дымовая труба, транспортер, эстакада, уборная, склады запчастей, здание бани, бытовые помещения, мастерская) и технический паспорт на комплекс зданий и асфальтобетонный завод инв. № 2039.

34. Свидетельство о государственной регистрации права на встроенные помещения, расположенные на 1 и 2 этаже здания производственного корпуса серия 10 АО 942541 от 04.04.2003 г.. Свидетельство о государственной регистрации права на встроенные помещения, расположенные в подвале здания производственного корпуса серия 10 АО 942542 от 04.04.2003 г. и технический паспорт на нежилые помещения инв. № 734.

35. Договор на аренду нежилого помещения № 5 от 01.01.2012 г.

36. Договор на аренду нежилого помещения № 36 от 01.07.2011 г. 37 Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок категории: земли промышленности площадью 1,58 га серия 10 АО 888391 от 22.11.2001 г.

38. Кадастровый паспорт земельного участка № 1000/240/13-31879 от

17.05.2013 г.

39. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок категории: земли населенного пункта площадью 18134 кв.м серия 10 АО 872230 от 27.04.2001 г.

40. Кадастровая выписка о земельном участке №1000/240/12-52160 от

12.11.2012 г.

41. Договор аренды земельного участка № 1180 от 02.10.2007 г.

42. Договор аренды земельного участка № 714 от 10.03.2006 г.

43. Договор аренды земельного участка с правом субаренды № 17 от

20.03.2011 г.

44. Договор аренды № 6 от 01.01.2011 г.

45. Паспорт самоходной машины и других видов техники ТС 090660 (шасси погрузочное многофункциональное АМКОДОР 332С-01)

46. Паспорт самоходной машины и других видов техники В А 162955 (трактор Т-150 (ДЗ-88))

47. Паспорт самоходной машины и других видов техники ВА 162975 (трактор К-701)

48. Паспорт самоходной машины и других видов техники ВА 029140 (погрузчик Л-34)

49. Паспорт самоходной машины и других видов техники ВВ 081591 (автогрейдер ДЗ-122)

50. Паспорт самоходной машины и других видов техники В А 162954 (автогрейдер)

51. Паспорт транспортного средства 10 ВТ 818059 (КАМАЗ 35511)

52. Паспорт транспортного средства 10 ВТ 818131 (КАМАЗ 3551 11)

53. Паспорт транспортного средства 10 ВХ 786112 (КАМАЗ 355111)

54. Паспорт транспортного средства 10 ВТ 818428 (КАМАЗ 355111)

55. Паспорт транспортного средства 78 ТО 430528 (Mitsubishi Lancer 1.6)

56. Паспорт транспортного средства 63 МА 323751 (ВАЗ-21214)

57. Паспорт транспортного средства 02 КР 364802 (КАМАЗ -65115С)

58. Паспорт транспортного средства 73 КА 331682 (УАЗ-31519-10)

59. Паспорт транспортного средства 73 КС 435489 (УАЗ-39094)

60. Паспорт транспортного средства 02 КН 031729 (КАМАЗ 5 5111 С)

61. Паспорт транспортного средства 73 МО 932806 (УАЗ-390994)

62. Паспорт транспортного средства 58 ЕС 913112 (ГАЗ-3307)

63. Паспорт транспортного средства 78 ТВ 032060 (МАЗ 543240-2120)

64. Паспорт транспортного средства 16 ММ 264827 (КАМАЗ 65115)

65. Приказ № 54/1-п от 24.12.2012 г. о снятии с учета автокрана МА3353370 СМК-12А

66. Приказ № 6-п от 07.02.2013 г. о снятии с учета экскаватора EV 423

67. Приказ № 7-п от 07.02.2013 г. о снятии с учета автогрейдера ДЗ 143

68. Приказ № 8-п от 07.02.213 г. о снятии с учета автомобиля СИСУ Р 142

69. Договор на аренду автотранспорта от 01.01.2005 г.

70. Договор аренды техники без экипажа от 13.02.2012 г.

71. Договор аренды техники без экипажа от 31.08.2011 г.

72. Договор аренды техники без экипажа от 29.10.2010 г. Руководствуясь статьями 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Представленные ответчиком документы приобщить к материалам дела.

2. Направить в адрес экспертного учреждения общества с ограниченной ответственностью «Фортуна плюс», копии представленных ответчиком документов необходимых для проведения судебной экспертизы, а именно: Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ООО «Сортавальская ДСПМК» на 31 марта 2013 г., Налоговая декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2013 г., корректировка номер 1, Расшифровки

Дебиторская/кредиторская задолженность на 1 квартал 2013 г. (в т.ч. задолженность поставщиков по срокам долга, задолженность покупателей по срокам долга, задолженность поставщикам по срокам долга, задолженность покупателям по срокам долга), Справка о размере уставного капитала ООО «Сортавальская ДСПМК» по состоянию на 10.07.2013 г., Регистр-расчет отнесения процентов по кредиту к расходам за год 2013 год (ст. 269 НК п.2) ООО «СДСПМК» Кредитный договор № 351 от 11.12.2012г., Регистр-расчет отнесения процентов по кредиту к расходам за год 2013 год (ст. 269 НК п.2) ООО «СДСПМК» Кредитный договор № 314 от 20.01.2012г., Справка об акциях АО СПК «Агродорстрой» в сумме 664000 руб., Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях-убытках ООО «Сортавальская ДСПМК» за 2012г., Налоговая декларация по налогу на прибыль за 2012г., Ведомость амортизации ОС за 2012г., Оборотно-сальдовая ведомость за 2012г., Оборотно-сальдовая ведомость за 1 квартал 2013г., Ведомость амортизации ОС за 1 квартал 2013г., Справка о размере уставного капитала ООО «Сортавальская ДСПМК» по состоянию на 31.12.2012г., Справка о дебиторской и кредиторской задолженности ООО «Сортавальская ДСПМК» по состоянию на 31.12.2012г., Справка о суммах налоговых выплат и выплат в бюджетные фонды за 2012г., Справка-расчет процентов по долговым обязательствам, принимаемым для целей налогообложения при исчислении налога на прибыль за 2012 г., Решение межрайонной ИФНС России № 5 по РК № 248 от 24.04.2013 г. по результатам налоговой проверки (в т.ч. решение о принятии обеспечительных мер в виде запрета на отчуждение (передачу в залог) недвижимого имущества и транспортных средств ООО «СДСПМК»), Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях-убытках ООО «Сортавальская ДСПМК» за 2011 г. с пояснениями., Справка о суммах налоговых выплат и выплат в бюджетные фонды за 2011 г., Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях-убытках ООО «Сортавальская ДСПМК» за 2010 г. с приложениями., Плановый расчет условно-постоянных расходов на 2012-2013г., Плановый расчет условно-переменных расходов на 2012-2013 г., Свидетельство о государственной регистрации права на здание ремонтно-механических мастерских общей площадью 619,5 кв.м серия 10 АО 908013 от 13.05.2002 г. и технический паспорт на здание ремонтно- механических мастерских инв. № 620., Свидетельство о государственной регистрации права на 1-этажное кирпичное здание склада общей площадью 312,6 кв.м серия 10 АО 942539 от 04.04.2003 г. и технический паспорт на здание склада инв. № 764., Кредитный договор № 314 от 20.01.2012г., Договор ипотеки (залога недвижимости) № 314 /1 от 20.01.2012г., Кредитный договор № 351 от 11.12.2012г., Договор залога (ипотеки) № 351/1 от 11.12.2012 г., Свидетельство о государственной регистрации права на здание трансформаторной подстанции общей площадью 4,4 кв.м серия 10 АО 989913 от 12.07.2004 г. и технический паспорт на здание трансформаторной подстанции инв. № 456, Свидетельство о государственной регистрации права на здание гаража-стоянки серия АВ 0012664 от 24.06.1999 г. и технический паспорт на здание гаража-стоянки инв. № 595, Свидетельство о государственной регистрации права на металлический бункер-накопитель общей площадью 4,0 кв.м серия 10 АО 823228 от 01.11.2000г., Свидетельство о государственной регистрации права на комплекс зданий серия 10 АО 927783 от 24.10.2002 г. (здание ТП, емкости для мазута, емкость для битума, пожарная

емкость, бункер, дымовая труба, транспортер, эстакада, уборная, склады запчастей, здание бани, бытовые помещения, мастерская) и технический паспорт на комплекс зданий и асфальтобетонный завод инв. № 2039, Свидетельство о государственной регистрации права на встроенные помещения, расположенные на 1 и 2 этаже здания производственного корпуса серия 10 АО 942541 от 04.04.2003 г.. Свидетельство о государственной регистрации права на встроенные помещения, расположенные в подвале здания производственного корпуса серия 10 АО 942542 от 04.04.2003 г. и технический паспорт на нежилые помещения инв. № 734, Договор на аренду нежилого помещения № 5 от 01.01.2012 г., Договор на аренду нежилого помещения № 36 от 01.07.2011 г., Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок категории: земли промышленности площадью 1,58 га серия 10 АО 888391 от 22.11.2001 г., Кадастровый паспорт земельного участка № 1000/240/13-31879 от 17.05.2013 г., Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок категории: земли населенного пункта площадью 18134 кв.м серия 10 АО 872230 от 27.04.2001 г., Кадастровая выписка о земельном участке №1000/240/12-52160 от 12.11.2012 г., Договор аренды земельного участка № 1180 от 02.10.2007 г., Договор аренды земельного участка № 714 от 10.03.2006 г., Договор аренды земельного участка с правом субаренды № 17 от 20.03.2011 г., Договор аренды № 6 от 01.01.2011 г., Паспорт самоходной машины и других видов техники ТС 090660 (шасси погрузочное многофункциональное АМКОДОР 332С-01), Паспорт самоходной машины и других видов техники В А 162955 (трактор Т-150 (ДЗ-88)), Паспорт самоходной машины и других видов техники ВА 162975 (трактор К-701), Паспорт самоходной машины и других видов техники ВА 029140 (погрузчик Л-34), Паспорт самоходной машины и других видов техники ВВ 081591 (автогрейдер ДЗ-122), Паспорт самоходной машины и других видов техники В А 162954 (автогрейдер), Паспорт транспортного средства 10 ВТ 818059 (КАМАЗ 35511), Паспорт транспортного средства 10 ВТ 818131 (КАМАЗ 3551 11), Паспорт транспортного средства 10 ВХ 786112 (КАМАЗ 355111), Паспорт транспортного средства 10 ВТ 818428 (КАМАЗ 355111), Паспорт транспортного средства 78 ТО 430528 (Mitsubishi Lancer 1.6), Паспорт транспортного средства 63 МА 323751 (ВАЗ-21214), Паспорт транспортного средства 02 КР 364802 (КАМАЗ -65115С), Паспорт транспортного средства 73 КА 331682 (УАЗ-31519-10), Паспорт транспортного средства 73 КС 435489 (УАЗ-39094), Паспорт транспортного средства 02 КН 031729 (КАМАЗ 5 5111 С), Паспорт транспортного средства 73 МО 932806 (УАЗ-390994), Паспорт транспортного средства 58 ЕС 913112 (ГАЗ-3307), Паспорт транспортного средства 78 ТВ 032060 (МАЗ 543240-2120), Паспорт транспортного средства 16 ММ 264827 (КАМАЗ 65115), Приказ № 54/1-п от 24.12.2012 г. о снятии с учета автокрана МА3353370 СМК-12А, Приказ № 6-п от 07.02.2013 г. о снятии с учета экскаватора EV 423, Приказ № 7-п от 07.02.2013 г. о снятии с учета автогрейдера ДЗ 143, Приказ № 8-п от 07.02.213 г. о снятии с учета автомобиля СИСУ Р 142, Договор на аренду автотранспорта от 01.01.2005 г., Договор аренды техники без экипажа от 13.02.2012 г., Договор аренды техники без экипажа от 31.08.2011 г., Договор аренды техники без экипажа от 29.10.2010 г..

3. Информация о движении дела может быть получена на официальном сайте Арбитражного суда Республики Карелия в сети Интернет по адресу http://karelia.arbitr.ru в разделе «Информация о деле».

4. Определение обжалованию не подлежит.