Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Республики Карелия в составе судьи Фарисеевой О.Г., при ведении протокола секретарем Поникаровских В.А., рассмотрев в судебном заседании заявление Федеральной налоговой службы об установлении и включении в реестр требований кредиторов гражданина Карапетова Гивия Людвиговича требования в размере 15 000 000,00 руб. штрафа,

при участии в судебном заседании:

Фомина Александра Сергеевича – представителя Федеральной налоговой службы по доверенности от 11 мая 2018 года,

Старицыной Виктории Григорьевны – финансового управляющего, действующей на основании решения суда от 19 февраля 2018 года по настоящему делу,

иные лица, участвующие в деле, извещенные о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили,

установил: 20 апреля 2017 года в Арбитражный суд Республики Карелия поступило заявление Карапетова Гивия Людвиговича (далее - Карапетов Г.Л., заявитель, 03.05.1951 года рождения, место рождения: Республика Грузия, Махарадзевский р-он, Натанеби, ИНН 100104022668, СНИЛС 036-278-640-70) о признании его банкротом.

Определением суда от 04 августа 2017 года (резолютивная часть объявлена 01 августа 2017 года) заявление Карапетова Гивия Людвиговича признано обоснованным. В отношении должника введена процедура реструктуризации долгов гражданина. Финансовым управляющим утверждена Старицына Виктория Григорьевна, ИНН 100101606802, член Союза Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Северо-Запада», адрес для направления корреспонденции: 185030, г. Петрозаводск, а/я 8. Соответствующие сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» от 12 августа 2017 года № 147.

Решением суда от 20 февраля 2018 года (резолютивная часть объявлена 19 февраля 2018 года) заявление Карапетов Г.Л. признано обоснованным, в отношении должника введена процедура реализации имущества гражданина сроком до 23 июля 2018 года, финансовым управляющим утверждена Старицына Виктория Григорьевна. Соответствующие сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» от 17 марта 2018 года № 45.

15 мая 2018 года Федеральная налоговая служба (далее – ФНС, уполномоченный орган, заявитель) обратилась в суд с заявлением об установлении и включении в реестр требований кредиторов гражданина Карапетова Гивия Людвиговича требования в размере 1 050 000,00 руб. штрафа (исполнительского сбора).

18 мая 2018 года в суд поступило дополнение к заявлению, в котором уполномоченный орган в связи с выявлением арифметической ошибки просил установить и включить в реестр требований кредиторов должника требование в размере 15 000 000,00 руб. штрафа.

Определением суда от 21 мая 2018 года указанное заявление оставлено без движения, определением от 28 мая 2018 года рассмотрение обоснованности требования назначено в судебном заседании 09 июля 2018 года с участием представителей заявителя, должника и финансового управляющего.

В судебном заседании 09 июля 2018 года представитель ФНС требование поддержал в полном объеме.

Финансовый управляющий не возражала против удовлетворения заявления уполномоченного органа, полагала, что требование подлежит включению в реестр требований кредиторов должника в третью очередь удовлетворения в качестве основного долга.

На вопрос суд представитель заявителя и Старицына В.Г. указали, что не возражают против приостановлении производства по настоящему заявлению до вступления в законную силу судебного акта по заявлению финансового управляющего должником о признании недействительной сделки по перечислению в бюджет денежных средств в размере 230 000,00 руб., 2300 евро и 1700 долларов США.

Изучив материалы дела, выслушав объяснения участвующих в рассмотрении настоящего обособленного спора лиц, суд установил следующие обстоятельства.

Карапетов Г.Л. осужден приговором Петрозаводского городского суда Республики Карелия от 01 октября 2015 года по статье 290 часть 5 пункт «в» Уголовного кодекса Российской Федерации. Окончательное наказание назначено по правилам статьи 69 часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений и определено в виде лишения свободы сроком на 7 лет 06 месяцев со штрафом в размере 25 000 000,00 руб. и с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 3 года.

В ходе предварительного расследования по ходатайству следователя постановлением Петрозаводского городского суда Республики Карелия от 02 октября 2014 года в целях обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, других имущественных взысканий, наложен арест на принадлежащее Карепетову Г.Л. имущество, в том числе на денежные средства в размере 230 000,00 руб., 2300 евро, 1700 долларов США (далее – денежные средства), изъятые в ходе обыска в жилище Карапетова Г.Л.

Указанные денежные средства постановлением старшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел от 21 января 2015 года) переданы до решения суда в финансово-экономический отдел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия.

26 декабря 2015 года судом выдан исполнительный лист серии ФС № 008385677 на взыскание в доход государства штрафа в размере 25 000 000,00 руб. Арест на имущество Карапетова Г.Л., в том числе денежные средства, сохранен для исполнения дополнительного наказания в виде штрафа.

На основании вышеуказанного исполнительного документа судебным приставом – исполнителем Межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам Управления ФССП России по Республике Карелия (далее – судебный пристав-исполнитель) 14 января 2016 года в отношении Карапетова Г.Л. возбуждено исполнительное производство № 10/16/10013-ИП.

Постановлением судебного пристава-исполнителя от 30 июня 2016 года № 10/16/10013-ИП обращено взыскание на денежные средства, принадлежащие должнику, арестованные постановлением Петрозаводского городского суда Республики Карелия от 02 октября 2014 года и находящиеся на хранении в СУ СК России по Республике Карелия.

Постановлением Петрозаводского городского суда Республики Карелия от 18 августа 2016 года по ходатайству Карапетова Г.Л. исполнение приговора суда от 01 октября 2015 года приостановлено в части исполнения дополнительного наказания в виде штрафа до 20 июля 2017 года. В этой связи судебным приставом-исполнителем в СУ СК России по Республике Карелия направлено заявление о возвращении без дальнейшего исполнения постановления от 30 июня 2016 года № 10/16/10013-ИП.

Постановлением Петрозаводского городского суда Республики Карелия от 25 августа 2017 года размер дополнительного наказания в виде штрафа, назначенного Карапетову Г.Л. приговором Петрозаводского городского суда Республики Карелия от 01 октября 2015 года, снижен по совокупности преступлений по правилам статьи 69 часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации до 15 000 000,00 руб. В остальной части приговор Петрозаводского городского суда Республики Карелия от 01 октября 2015 года в отношении Карапетова Г.Л. оставлен без изменения.

В связи с истечением срока, на который было приостановлено исполнение приговора суда от 01 октября 2015 года в части исполнения дополнительного наказания в виде штрафа, СУ СК России по Республике Карелия направило ПАО Сбербанк поручения № 1 и № 2 от 01 августа 2017 года на продажу валюты (1700 долларов США и 2300 евро).

02 и 03 августа 2017 года Управление Федерального казначейства по Республике Карелия направило в СУ СК России по Республике Карелия запросы на выяснение принадлежности платежей, поступивших по платежным поручениям № 78227 от 01 августа 2017 года и № 126119 от 02 августа 2017 года (денежных средств в размере 99 348,0 и 160 954,00 руб. соответственно, вырученных от продажи иностранной валюты). Уведомлениями № 1 от 03 августа 2017 года и № 3 от 04 августа 2017 года Следственное управление уточнило вид и принадлежность платежа.

Денежные средства учтены по КБК 41711621010016000140 «Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в федеральный бюджет» и 04 августа 2018 года перечислены согласно установленных законодательством Российской Федерации нормативов распределения в доход федерального бюджета.

Кроме того, денежные средства в сумме 230 000,00 руб. перечислены с лицевого счета № 05061А58660 (счет для учета операций со средствами, поступающих во временное распоряжение получателя бюджетных средств, открытый Следственному управлению в Управлении Федерального казначейства по Республике Карелия) по платежному поручению № 287964 и зачислены в доход бюджета 03 августа 2018 года.

09 января 2018 года финансовый управляющий Старицына Виктория Григорьевна обратилась в суд с заявлением (с учетом уточнения от 29 мая 2018 года) о признании недействительной сделки по перечислению в период с 01 по 04 августа 2017 года денежных средств должника в размере 230 000,00 руб., 2300 евро и 1700 долларов США и применении последствий недействительности сделки в виде возврата денежных средств в конкурсную массу.

Протокольным определением от 30 мая 2018 года судебное разбирательство по рассмотрению данного обособленного спора отложено на 12 июля 2018 года.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 143 АПК РФ арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в случае невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого арбитражным судом.

По смыслу указанной нормой, арбитражный суд обязан приостановить производство по делу, если оно связано с другим делом, находящимся в производстве арбитражного суда, и если оно имеет преюдициальное значение по вопросам об обстоятельствах, устанавливаемых арбитражным судом по отношению к лицам, участвующим в деле.

Поскольку предмет обособленного спора по заявлению финансового управляющего о признании недействительной сделки по перечислению денежных средств в бюджет имеет непосредственное отношение к рассматриваемому заявлению ФНС и обстоятельства, установленные судом при рассмотрении вышеуказанного спора, будут иметь преюдициальное значение для рассмотрения настоящего дела (для определения размера штрафа), суд на основании пункта 1 части 1 статьи 143 АПК РФ приостанавливает производство по заявлению ФНС об установлении и включении в реестр требований кредиторов гражданина Карапетова Гивия Людвиговича требования в размере 15 000 000,00 руб. штрафа.

Руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 143, статьями 184, 185, 188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1.Приостановить производство по заявлению Федеральной налоговой службы об установлении и включении в реестр требований кредиторов гражданина Карапетова Гивия Людвиговича требования в размере 15 000 000,00 руб. штрафа в деле №А26-3233/2017 о несостоятельности (банкротстве) гражданина Карапетова Г.Л. до вступления в законную силу судебного акта по заявлению финансового управляющего должником Старицыной Виктории Григорьевны о признании недействительной сделки по перечислению в период с 01 по 04 августа 2017 года денежных средств должника в размере 230 000,00 руб., 2300 евро и 1700 долларов США и применении последствий недействительности сделки.

2.Обязать стороны сообщить суду информацию об устранении обстоятельств, вызвавших приостановление производства по делу.

3.О возобновлении производства по делу сторонам будет сообщено дополнительно.

4.Информация о движении дела может быть получена на официальном сайте Арбитражного суда Республики Карелия в сети Интернет по адресу http://karelia.arbitr.ru в разделе «Информация о деле».

5.Определение может быть обжаловано в срок, не превышающий месяца со дня его вынесения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (191015, г.Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 65) через Арбитражный суд Республики Карелия.

Судья

Фарисеева О.Г.