Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Республики Карелия в составе судьи Фарисеевой О.Г., при ведении протокола секретарем Ашуровой Д.В., рассмотрев в судебном заседании заявление ФИО1 - финансового управляющего ФИО2 о признании недействительной сделки по перечислению 01 августа 2017 года денежных средств должника в размере 230 000 руб., 2300 ЕВРО, 1700 долларов США, арестованных на основании исполнительного листа по делу № 1-371/16 от 01 октября 2015 года, и применении последствий недействительности сделки,

при участии в судебном заседании:

ФИО1 – финансового управляющего должником, полномочия подтверждены определением суда от 04 августа 2017 года по настоящему делу,

ФИО3 - представителя Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия, действующего на основании доверенности от 06 марта 2018 года,

ФИО4 – представителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия, действующего на основании доверенности от 09 января 2018,

ФИО5 – представителя Федеральной налоговой службы, действующей на основании доверенности от 07 декабря 2017 года,

установил: 20 апреля 2017 года в Арбитражный суд Республики Карелия поступило заявление ФИО2 (далее - ФИО2, заявитель, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: Республика Грузия, Махарадзевский р-он, Натанеби, ИНН <***>, СНИЛС <***>) о признании его банкротом.

Определением суда от 04 августа 2017 года (резолютивная часть объявлена 01 августа 2017 года) заявление ФИО2 признано обоснованным. В отношении должника введена процедура реструктуризации долгов гражданина. Финансовым управляющим утверждена ФИО1, ИНН <***>, член Союза Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Северо-Запада», адрес для направления корреспонденции: 185030, г. Петрозаводск, а/я 8. Соответствующие сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 147 от 12 августа 2017 года.

09 января 2018 года в суд поступило заявление финансового управляющего ФИО2 ФИО1 (далее -аявитель) о признании недействительной сделки по перечислению 01 августа 2017 года в доход бюджета денежных средств должника в размере 230 000,00 руб., 2300 ЕВРО, 1700 долларов США, арестованных на основании исполнительного листа по делу № 1-371/16 от 01 октября 2015 года, и применении последствий недействительности сделки.

Определением суда от 15 января 2018 года судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления назначено на 07 февраля 2018 года.

06 февраля 2018 года Следственное управление Следственного комитета России по Республике Карелия (далее – СУ СК России по Республике Карелия) представило в суд отзыв, в котором в удовлетворении заявления финансового управляющего просило отказать по следующим основаниям. Заявление является необоснованным и противоречит основным принципам неотвратимости наказания, предусмотренным Конституцией Российской Федерации, а также уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации в части исполнения наказания по вступившему в законную силу приговору суда. СУ СК России по Республике Карелия не может являться ответчиком по данному заявлению, поскольку не является стороной исполнительного производства.

До начала судебного разбирательства в суд поступил отзыв Межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП России по Республике Карелия (далее – МОСП по ОИП УФССП России по Республике Карелия), в котором указано, что требования заявителя основаны на неправильном толковании действующего законодательства без учета фактических обстоятельств дела. Подвергнутые обращению взыскания и перечисленные в доход бюджета денежные средства выбыли из правового поля должника в силу примененной судебным приставом меры принудительного исполнения. Исполнительные документы о взыскании уголовного штрафа исполняются с особенностями, установленными статьей 103 Федерального закона «Об исполнительном производстве». В свою очередь, основанием для признания сделки недействительной конкурсным управляющим ошибочно указаны положения статьи 61.3 Закона о банкротстве, которая определяет оспаривание сделок, совершенных должником. При этом перечисление денежных средств СУ СК России по Республике Карелия в доход бюджета нельзя отнести к сделке, совершенной должником.

Кроме того, Межрайонный отдел судебных приставов по особым исполнительным производствам является структурным подразделением Управления Федеральной службы России по Республике Карелия, в связи с чем не может выступать ответчиком по делу. Поскольку в рассматриваемом случае конечным получателем денежных средств является бюджет Российской Федерации, то Управление ФССП также не может быть ответчиком по данному делу с возложением обязанности по возвращению денежных средств в конкурсную массу.

В судебном заседании 09 февраля 2018 года финансовый управляющий поддержала заявление по изложенным в нем основаниям.

Должник отзыв на заявление не представил, его представитель указал на обоснованность требований заявителя.

Представитель СУ СК России по Республике Карелия поддержал позицию, изложенную в отзыве на заявление.

МОСП по ОИП УФССП России по Республике Карелия явку своего представителя в суд не обеспечил.

Учитывая, что МОСП по ОИП УФССП России по Республике Карелия не является самостоятельным юридическим лицом, суд в порядке части 1 статьи 47 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) с согласия финансового управляющего произвел замену ненадлежащего ответчика на надлежащего - Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия, а также привлек к участию в рассмотрении настоящего обособленного спора в качестве третьего лица Федеральную налоговую службу (далее – ФНС, уполномоченный орган) и отложил судебное разбирательство на 14 марта 2018 года.

До начала судебного разбирательства ФНС представила в суд отзыв, в котором возражала против удовлетворения заявления финансового управляющего по следующим основаниям.

Перечисление денежных средств СУ СК России по Республике Карелия в доход бюджета нельзя классифицировать как сделку, совершенную должником. Денежные средства были изъяты следователем у должника 25 сентября 2014 года в ходе обыска квартиры, постановлением от 21 января 2015 года переданы в финансово-экономический отдел СУ СК России по Республике Карелия, арестованы приговором Петрозаводского городского суда от 01 октября 2015 года. Тем самым, денежные средства выбыли из правового владения должника. Таким образом, перечисление денежных средств в доход бюджета не подпадает под действия положения статьи 61.3 Закона о банкротстве.

В соответствии с пунктом 4 статьи 61.4 Закона о банкротстве сделки, связанные с исполнением денежных обязательств, вытекающих из кредитного договора, или обязанности по уплате обязательных платежей, не могут быть оспорены на основании статьи 61.3 настоящего Федерального закона, если должник не имел к моменту исполнения, вытекающего из кредитного договора или законодательства Российской Федерации, известных соответствующему конкурсному кредитору (уполномоченному органу) денежных обязательств или обязанности по уплате обязательных платежей перед иными конкурсными кредиторами (уполномоченными органами), срок исполнения которых наступил, и исполнение денежного обязательства, вытекающего из кредитного договора, или обязанности по уплате обязательных платежей не отличалось по срокам и размеру уплаченных или взысканных платежей от определенных в кредитном договоре или законодательстве Российской Федерации обязательства или обязанности.

В Обзоре судебной практики по вопросам, связанным с участием уполномоченных органов в делах о банкротстве и применяемых в этих делах процедурах банкротства, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 20 декабря 2016 года, указано, что судам следует учитывать, что в силу пункта 10 статьи 13 Закона № 222-ФЗ при рассмотрении заявлений об оспаривании сделок (действий) по уплате (взысканию) обязательных платежей, поданных после 01 сентября 2016 года, такие действия могут быть признаны недействительными на основании пунктов 1 и 2 статьи 61.3 Закона о банкротстве, если в соответствии с пунктом 4 статьи 61.4 Закона о банкротстве будет установлено, что органы, осуществляющие взыскание обязательных платежей, действительно обладали сведениями о наличии у должника просроченных денежных обязательств перед конкурсными кредиторами, что позволяло сделать однозначный вывод о получении предпочтения при удовлетворении публичных требований.

При этом с момента официального опубликования сведений о введении наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства считается, что органы, осуществляющие взыскание обязательных платежей, обладают информацией о наличии у должника неисполненных в установленный срок требований по денежным обязательствам.

Сведения о введении в отношении должника процедуры реструктуризации долгов опубликованы на сайте ЕФРСБ – 04 августа 2017 года, в газете «КоммерсантЪ» - 12 августа 2017 года.

Доказательств наличия у органа, перечислившего денежные средства в доход бюджета, информации об имевшихся у должника просроченных денежных обязательств перед конкурсными кредиторами в материалы дела не представлено, что не позволяет сделать вывод о получении предпочтения.

В судебном заседании 14 марта 2017 года представители участвующих в рассмотрении настоящего обособленного спора лиц поддержали позиции, изложенные в отзывах на заявление.

Представитель СУ СК России по Республике Карелия представил для приобщения к материалам дела письмо Управления Федерального казначейства по Республике Карелия от 20 февраля 2018 года, которым подтверждено зачисление денежных средств на лицевой счет <***> Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия, в том числе:

- в сумме 230 000,00 руб. по платежному поручению от 03 августа 2017 года №287964, денежные средства зачислены 04 августа 2018 года;

- сумме 99 348,00 руб. согласно «Уведомлению об уточнении вида и принадлежности платежа» от 03 августа 2017 года № 1 на уточнение реквизитов платежного поручения от 01 августа 2017 года № 78227, денежные средства зачислены 04 августа 2018 года;

- в сумме 160 954,00 руб. согласно «Уведомлению об уточнении вида и принадлежности платежа» от 04 августа 2017 года № 3 на уточнение реквизитов платежного поручения от 02 августа 2017 года № 126119, денежные средства зачислены 04 августа 2018 года.

Денежные средства учтены по КБК 41711621010016000140 «Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в федеральный бюджет» и перечислены согласно установленных законодательством Российской Федерации нормативов распределения в доход федерального бюджета.

В связи с документальным подтверждением перечисления денежных средств в доход федерального бюджета финансовый управляющий заявила ходатайство об отложении судебного разбирательства для уточнения требования и состава лиц, участвующих в рассмотрении настоящего обособленного спора.

Протокольным определением суд удовлетворил данное ходатайство и отложил рассмотрение заявления на 28 марта 2018 года.

26 марта 2018 года финансовый управляющий представила в суд ходатайство о привлечении в порядке статей 46, 47 АПК РФ к участию в деле в качестве соответчиков Министерства финансов Российской Федерации в лице Управления Федерального казначейства по Республике Карелия и Следственного комитета Российской Федерации в лице Следственного управления по Республике Карелия; о привлечении к участию в деле Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, относительно предмета спора.

В судебном заседании 28 марта ФИО1 уточнила данное ходатайство, указала, что поддерживает его в части привлечения к участию в деле в качестве соответчика Министерства финансов Российской Федерации в лице Управления Федерального казначейства по Республике Карелия; уточнила второго ответчика - Следственный комитет Российской Федерации в лице Следственного управления по Республике Карелия; с учетом того, что Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия не является получателем денежных средств и не производило их перечисление в доход федерального бюджета, просила изменить процессуальный статус данного лица с ответчика на третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора.

Изучив материалы дела, в отсутствие возражений лиц, участвующих в деле, суд находит ходатайство заявителя подлежащим удовлетворению.

В соответствии с положениями пункта 4 статьи 61.8 Закона о банкротстве лица, в отношении которых совершена оспариваемая сделка или о правах и об обязанностях которых может быть принят судебный акт в отношении оспариваемой сделки, являются лицами, участвующими в рассмотрении арбитражным судом заявления об оспаривании сделки должника, то есть участниками обособленного спора.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 июня 2006 № 23 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации» в суде от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования по искам о возмещении вреда, причиненного незаконными решениями и действиями (бездействием) государственных органов (органов местного самоуправления) либо должностных лиц этих органов, а также по искам, предъявленным в порядке субсидиарной ответственности к публично-правовым образованиям по обязательствам созданных ими учреждений, выступает соответствующий главный распорядитель бюджетных средств.

Частью 5 статьи 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что при невозможности рассмотрения дела без участия другого лица в качестве ответчика, арбитражный суд первой инстанции привлекает его к участию в деле как соответчика по ходатайству сторон или с согласия истца.

Учитывая изложенное, суд в соответствии с частью 5 статьи 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по ходатайству заявителя привлекает к участию в деле в качестве соответчика Министерство финансов Российской Федерации в лице Управления Федерального казначейства по Республике Карелия, принимает уточнение наименования второго ответчика - Следственный комитет Российской Федерации в лице Следственного управления по Республике Карелия.

Также, суд изменяет процессуальный статус Управления Федеральной службы судебных приставов по Республики Карелия и в порядке части 1 статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации привлекает его к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Привлечение к участию в деле соответчика является основанием для отложения судебного разбирательства.

Руководствуясь статьями 46, 51, статьями 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1.Привлечь к участию в деле в качестве соответчика Министерство финансов Российской Федерации в лице Управления Федерального казначейства по Республике Карелия (185910. <...>).

2.Привлечь к участию в деле в качестве третьего лица Управление Федеральной службы судебных приставов по Республики Карелия.

3.Отложить судебное заседание по рассмотрению заявления финансового управляющего на 07 мая 2018 года в 10 час. 20 мин. в помещении Арбитражного суда Республики Карелия по адресу: <...> а, зал №11 (акт. зал), телефон: <***> (помощник судьи).

4.Обязать финансового управляющего направить копию заявления с приложенными к нему документами в адрес Управления Федерального казначейства по Республике Карелия, доказательства направления - представить в суд.

5.Обязать Управление Федерального казначейства по Республике Карелия в срок до 27 апреля 2018 года представить в суд и участвующим в рассмотрении настоящего обособленного спора лицам мотивированный, документально обоснованный отзыв на заявление.

6.Явка представителей лиц, участвующих в рассмотрении настоящего обособленного спора, в судебное заседание обязательна, иных лиц, участвующих в деле о банкротстве или арбитражном процессе по делу о банкротстве, - на их усмотрение.

7.Информация о движении дела может быть получена на официальном сайте Арбитражного суда Республики Карелия в сети Интернет по адресу http://karelia.arbitr.ru в разделе «Информация о деле».

8.Определение обжалованию не подлежит.

Судья

Фарисеева О.Г.