Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление временного управляющего обществом с ограниченной ответственностью «Харви Форестер» ФИО1 от 17.10.2011 №б/н об обязании руководителя должника ФИО2 передать временному управляющему копии документов должника,

при участии в судебном заседании:

временного управляющего – ФИО1, полномочия удостоверены определением суда от 31.05.2011 по делу №А26-844/2010,

от ООО «Харви Форестер» - представителя ФИО3, полномочия удостоверены доверенностью от 01.09.2011 (участвовала в судебном заседании до перерыва),

от Федеральной налоговой службы – представителя ФИО4, полномочия удостоверены доверенностью от 02.08.2011 №б/н,

от ООО «ЕвроЛесПром» - представителя ФИО5, полномочия удостоверены доверенностью от 01.01.2010,

от ООО «Н-Инвест» - представителя ФИО5, полномочия удостоверены доверенностью от 02.02.2010,

от ФИО6 – представителя ФИО5, полномочия удостоверены доверенностью от 21.09.2011,

установил: Определением Арбитражного суда Республики Карелия от 31 мая 2011 года в отношении общества с ограниченной ответственностью "Харви Форестер" (далее – ООО "Харви Форестер", должник; ОГРН – <***>, ИНН – <***>, место нахождения: 185005, <...>) введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден ФИО1, судебное заседание по рассмотрению отчета временного управляющего назначено на 15 ноября 2011 года. Соответствующие сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» от 18 июня 2011 года.

20 октября 2011 года в суд поступило заявление временного управляющего ООО «Харви Форестер» Седова С.Н. №б/н от 17.10.2011 об обязании руководителя ООО «Харви Форестер» Здора М.Г. передать временному управляющему копии документов должника.

Определением суда заявление назначено к рассмотрению в судебном заседании на 14 ноября 2011 года с вызовом заинтересованных лиц. Протокольным определением суда от 14 ноября 2011 года в судебном заседании объявлен перерыв до 15 ноября 2011 года.

Руководитель должника ФИО2 о времени и месте судебного заседания уведомлен, в судебное заседание 14, 15 ноября 2011 года не явился.

В соответствии с частью 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление рассмотрено в отсутствии ФИО2

В судебном заседании 15 ноября 2011 года временный управляющий поддержал ходатайство об истребовании у руководителя должника документов согласно перечню, содержащемуся в заявлении временного управляющего от 17.10.2011 №б/н.

Временный управляющий пояснил, что он обращался к руководителю должника с целью получения документов и материалов, необходимых для проведения анализа финансового состояния должника и выполнения других мероприятий процедуры наблюдения. Руководитель должника запрашиваемых документов не представил. В подтверждение данного довода представила суду соответствующие доказательства. Представитель временного управляющего полагает, что указанным бездействием руководитель должника нарушает права временного управляющего и препятствует исполнению его обязанностей, в частности, по составлению заключения о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного и фиктивного банкротства, проведению анализа финансового состояния должника, а также определению источника финансирования дальнейших процедур банкротства.

Представитель Федеральной налоговой службы возражения по заявлению временного управляющего не представила.

Заявление временного управляющего рассматривается судом в порядке пункта 1 статьи 60 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» как разногласия, возникшие между арбитражным управляющим и должником.

Заслушав временного управляющего, представителей уполномоченного органа, конкурсных кредиторов, рассмотрев материалы дела, суд установил следующее.

Согласно пункту 4 статьи 24 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражный управляющий обязан анализировать финансовое состояние должника; анализировать финансовую, хозяйственную и инвестиционную деятельность должника, его положение на товарных и иных рынках; выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства. В силу пункта 1 статьи 67 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» временный управляющий обязан проводить анализ финансового состояния должника.

Правила проведения арбитражным управляющим анализа финансового состояния должника утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2003г. №367 (далее – Правила). В пункте 1 Правил определено, что при проведении финансового анализа арбитражный управляющий анализирует

финансовое состояние должника на дату проведения анализа, его финансовую, хозяйственную и инвестиционную деятельность, положение на товарных и иных рынках.

Согласно пункту 6 Правил финансовый анализ деятельности предприятия- должника должен содержать информацию о его состоянии не менее чем за двухлетний период, предшествующий возбуждению производства по делу о несостоятельности (банкротстве), а также за период проведения процедур банкротства в отношении должника и динамику их изменения.

Финансовый анализ проводится на основании статистической, бухгалтерской и налоговой отчетности, регистров бухгалтерского и налогового учета, а также (при наличии) материалов аудиторской проверки и отчетов оценщиков; учредительных документов, протоколов общих собраний участников организации, заседаний совета директоров, реестра акционеров, договоров, планов, смет, калькуляций; положения об учетной политике, в том числе учетной политике для целей налогообложения, рабочего плана счетов бухгалтерского учета, схем документооборота и организационной и производственной структур; отчетности филиалов, дочерних и зависимых хозяйственных обществ, структурных подразделений; материалов налоговых проверок и судебных процессов; нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность должника (пункт 4 Правил).

Механизм выявления признаков преднамеренного и фиктивного банкротства установлен во Временных правилах проверки арбитражным управляющим наличия признаков преднамеренного и фиктивного банкротства, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004г. №855 (далее – Временные правила).

В соответствии с пунктом 5 Временных правил признаки преднамеренного банкротства выявляются как в течение периода, предшествующего возбуждению дела о банкротстве, так и в ходе процедур банкротства.

Пунктом 2 Временных правил определено, что при проведении арбитражным управляющим проверки за период не менее двух лет, предшествующих возбуждению производства по делу о банкротстве, а также за период проведения процедур банкротства (далее – исследуемый период) исследуются:

а) учредительные документы должника;

б) бухгалтерская отчетность должника;

в) договоры, на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества должника, изменение структуры активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности, и иные документы о финансово- хозяйственной деятельности должника;

г) документы, содержащие сведения о составе органов управления должника, а также о лицах, имеющих право давать обязательные для должника указания либо возможность иным образом определять его действия;

д) перечень имущества должника на дату подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом), а также перечень имущества должника, приобретенного или отчужденного в исследуемый период;

е) список дебиторов (за исключением организаций, размер долга которых составляет менее 5 процентов дебиторской задолженности) с указанием размера

дебиторской задолженности по каждому дебитору на дату подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом);

ж) справка о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами с указанием раздельно размеров основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций на дату подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) и на последнюю отчетную дату, предшествующую дате проведения проверки;

з) перечень кредиторов должника (за исключением кредиторов, размер долга которым составляет менее 5 процентов кредиторской задолженности) с указанием размера основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций за ненадлежащее выполнение обязательств по каждому кредитору и срока наступления их исполнения на дату подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом), а также за период продолжительностью не менее 2 лет до даты подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом);

и) отчеты по оценке бизнеса, имущества должника, аудиторские заключения, протоколы, заключения и отчеты ревизионной комиссии, протоколы органов управления должника;

к) сведения об аффилированных лицах должника;

л) материалы судебных процессов должника;

м) материалы налоговых проверок должника;

н) иные учетные документы, нормативные правовые акты, регулирующие деятельность должника.

В силу статьи 66 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» временный управляющий вправе получать любую информацию и документы, касающиеся деятельности должника, а органы управления должника обязаны предоставлять временному управляющему по его требованию любую информацию, касающуюся деятельности должника.

Как следует из материалов дела, временный управляющий письмами от 20.06.2011, 29.06.2011, 05.07.2011, 21.07.2011, 17.08.2011 обращался к руководителю должника с требованием представить ряд документов, без которых невозможно надлежащим образом исполнять обязанности временного управляющего. Должником временному управляющему были предоставлены не все запрашиваемые документы.

В результате бездействия руководителя должника временный управляющий лишен возможности исполнять свои обязанности, предусмотренные статьями 24 и 67 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Временный управляющий обратился в арбитражный суд с заявлением об истребовании соответствующей документации должника. Поскольку временным управляющим предоставлены доказательства обращения к должнику с требованием о выдаче документации, а непредставление должником затребованной документации препятствует выполнению временным управляющим своих обязанностей, то суд считает, что заявление временного управляющего обосновано и подлежит удовлетворению.

На основании вышеизложенного, суд удовлетворяет заявление временного управляющего, истребует документы у руководителя общества с ограниченной ответственностью «Харви Форестер» и выдает исполнительный лист.

Руководствуясь статьями 184 и 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 64, 65 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Ходатайство временного управляющего ФИО1 удовлетворить.

2. Обязать ФИО2 передать временному управляющему ФИО1 следующую документацию ООО «Харви Форестер»:

1. Оборотно-сальдовые ведомости по счетам учета долгосрочных финансовых вложений, незавершенного строительства (наименование и стоимость), прочих внеоборотных активов на последнюю отчетную дату (30.06.2011 г.); на дату подачи заявления о признании несостоятельным (банкротом) -

04.02.2010г.; на дату введения процедуры наблюдения -31.05.2011г., содержащие подробное описание вышеуказанных статей.

2. Подробный перечень объектов, отраженных в составе «Незавершенного строительства» (с указанием наименования, стоимости, основных характеристик) на 30.09.2008г., 31.12.2008г., 31.03.2009г., 30.06.2009г.,

30.09.2009г., 31.12.2009г., 31.03.2010г., 30.06.2010г. При выбытии объектов указать причины выбытия с состава незавершенного строительства, при реализации копии договоров.

3. Оборотно-сальдовые ведомости по счетам учета «Прочих внеоборотных активов» на 31.03.2011, 30.06.2011г., содержащие подробное описание вышеуказанных статей.

4. Оборотно-сальдовые ведомости, содержащие сведения о составе запасов, дебиторской и кредиторской задолженности на последнюю отчетную дату (30.06.2011 г.); на дату подачи заявления о признании несостоятельным (банкротом) - 04.02.2010г.; на дату введения процедуры наблюдения -

31.05.2011г.

5. Оборотно-сальдовые ведомости по счетам учета «Краткосрочных финансовых вложений» на 31.12.2009г., 31.03.2010, 30.06.2010, 30.09.2010,

31.12.2010, 31.03.2010г.

6. Оборотно-сальдовые ведомости по 69 счету учета задолженности перед внебюджетными фондами с выделением основной суммы задолженности и санкций на дату введения наблюдения -31.05.2011г.

7. Оборотно-сальдовые ведомости по счетам учета долгосрочных кредитов и займов на 30.09.08г., 31.12.08г., 31.03.10, 30.06.10г., 30.09.10г., 31.03.11г.

8. Оборотно-сальдовые ведомости по счетам учета краткосрочных кредитов и займов на 30.09.08г., 31.12.08г., 31.03.10, 30.06.10г., 30.09.10г., 31.03.11г.

9. Оборотно-сальдовые ведомости по счетам учета прибыли и убытков прошлых лет, отраженных в 2010 г. Состав прибыли, убытков, размер, дата признания, основания.

10. Заверенные надлежащим образом, копии документов, на основании которых проводились взаимозачеты по займам и кредитам в 4 квартале 2009 г.

11. Копии выписок банка о зачислении денежных средств на расчетный счет ООО «Харви Форестер», подтверждающие исполнение договоров купли продажи имущества между ООО «Харви Форестер» и ООО «ХарвиСеверЛес» от 20.09.2009г., 22.09.2009г., 28.09.2009г.

12. Копия базы 1С ООО «Харви Форестер». 3. Выдать исполнительный лист.

4. Настоящее определение подлежит немедленному исполнению, но может быть

обжаловано в установленном законом порядке.

Судья

Е.И. Москалева

2 А26-844/2010

3 А26-844/2010

4 А26-844/2010

5 А26-844/2010

6 А26-844/2010