Гражданский кодекс часть 1

при участии в заседании представителя ОАО "Сибмост" ФИО1, доверенность от 23 декабря 2013г, паспорт; представителя ОАО «УК «Кузбассреазрезуголь», город Кемерово, ФИО2, доверенность от 11 декабря 2013г. №321/2013/УК, паспорт; представителя ООО «Беловский шахтостроитель» ФИО3, доверенность от 24 января 2014 г., паспорт; представителя ФНС России ФИО4, доверенность от 20 августа 2014г., представителя ФИО5 – ФИО6, доверенность от 24 января 2014 г., паспорт; удостоверение; представителя конкурсного управляющего ФИО7, доверенность от 01.08.2014г., паспорт; представителя ООО «УГМК-Холдинг», город Верхняя Пышма Свердловская область ФИО8, доверенность от 18 марта 2014г. №10-04-25-3/172г., паспорт;

в присутствии без прав лица, участвующего в деле, ФИО9, паспорт;

при рассмотрении в открытом судебном заседании заявления открытого акционерного общества «Сибмост», город Новосибирск, общества с ограниченной ответственностью «Беловский шахтостроитель», город Белово, общества с ограниченной ответственностью «Фрегат», город Кемерово о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих общества с ограниченной ответственностью «КРУ Строй-Сервис» лиц,

у с т а н о в и л:

Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 29 ноября 2010 года ликвидируемый должник – общество с ограниченной ответственностью «КРУ «Строй-Сервис», город Кемерово, ОГРН <***>, ИНН <***> (ООО «КРУ «Строй-Сервис», должник) признан банкротом.

Сообщение о введении в отношении должника процедуры банкротства – конкурсное производство опубликовано в газете «Коммерсантъ» 11 декабря 2010 года.

Определением суда от 29 октября 2013 года конкурсным управляющим должника утвержден ФИО10.

Определением суда от 11 июня 2014г. арбитражный управляющий ФИО10 освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего должника.

Определением суда от 11 июня 2014г. конкурсным управляющим должника утвержден ФИО11.

Определением суда от 07.04.2014г. срок процедуры банкротства в отношении должника продлен, судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 23.06.2014г.

В арбитражный суд 06 марта 2013 года поступило заявление общества с ограниченной ответственностью «Беловский шахтостроитель», город Белово (ООО «Беловский шахтостроитель», кредитор) о привлечении открытого акционерного общества «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (ОАО «УК «Кузбассразрезуголь») к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «КРУ «Строй-Сервис» в размере 787 185 350, 76 рублей.

Определением суда от 14 марта 2013 года заявление кредитора принято к производству.

В арбитражный суд 29 апреля 2013 года поступило заявление общества с ограниченной ответственностью «Фрегат», город Кемерово (ООО «Фрегат») о привлечении открытого акционерного общества «Угольная компания «Кузбассразрезуголь», город Кемерово, общества с ограниченной ответственностью «УГМК-Холдинг», город Верхняя Пышма Свердловская область (ООО «УГМК-Холдинг») к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «КРУ «Строй-Сервис» в размере 787 185 350 руб.

Определением суда от 13.05.2013 года заявление кредитора принято к производству.

В арбитражный суд 14 августа 2013 года поступило заявление открытого акционерного общества «Сибмост», город Новосибирск (ОАО «Сибмост», кредитор) о привлечении открытого акционерного общества «Угольная Компания «Кузбассразрезуголь», город Кемерово (ОАО «УК «Кузбассразрезуголь») к субсидиарной ответственности по обязательствам должника общества с ограниченной ответственностью «КРУ «Строй-Сервис» в размере 787 185 350 руб.76 коп.

Определением суда от 13.09.2013г. заявление кредитора принято к производству.

Судебные разбирательства по вышеназванным заявлениям судом неоднократно откладывались.

Определениями суда от 20.11.2013г. заявления ООО «Беловский шахтостроитель», ООО «Фрегат», ОАО «Сибмост» для целей эффективного правосудия объединены в одно производство для совместного рассмотрения в рамках дела №А27-13102/2010, судебное заседание отложено на 15 января 2014 г.

Определением суда от 17 января 2014 г. в качестве ответчиков по рассматриваемым заявлениям привлечены ФИО12, ФИО5, судебное разбирательство назначено на 17 февраля 2014 г., впоследствии судебное разбирательств отложено на 01 апреля 2014г., 14 мая 2014г., 18 июня 2014г., 07 августа 2014г., 10 сентября 2014г.

В материалы дела от ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» поступило ходатайство о проведении судебной финансово-экономической экспертизы для устранения противоречий относительно периода возникновения признаков банкротства у ООО «КРУ «Строй-Сервис».

В судебном заседании представитель ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» на проведении экспертизы настаивал, указав, что целью проведения экспертизы является установление периода возникновения у ООО «КРУ «Строй-Сервис» признаков неплатежеспособности, причин повлекших несостоятельность (банкротство) должника, а также наличие или отсутствие причинно–следственной связи между действиями контролирующих ООО «КРУ «Строй-Сервис» лиц и возникновением признаков неплатежеспособности Общества. Представитель ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» просил поручить проведение экспертного исследования ФИО13, ФИО14, являющимся членами экспертного учреждения ООО «Судебная экспертиза». Согласно ответу ООО «Судебная экспертиза» от 06.08.2014г. №7872 ориентировочная стоимость проведение экспертизы составляет 420 000 руб., срок проведение экспертизы не более 45 дней с момента предоставления необходимых документов и исходных данных. Представитель акционерного общества заявил, что оплата услуг экспертов по проведению судебной финансово-экономической экспертизы будет осуществлена за счет ОАО «УК «Кузбассразрезуголь».

Представитель ООО «УГМК-Холдинг» ходатайство ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» поддержал, указав на необходимость проведения судебной экспертизы, поскольку представленное в обоснование требований кредиторов экспертное заключение от 20.06.2013г., №1193/6-1, 1194/6-1, проведенное ФБУ «Сибирский региональный центр экспертизы» в рамках уголовного дела №11000129 не отвечает требованиям статей 55, 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель конкурсного управляющего на ходатайство о проведении экспертизы не возразил.

Представители ООО «Беловский шахтостроитель», ФНС России, ОАО «Сибмост» на ходатайство возразили.

Представитель ОАО «Сибмост» пояснил, что при проведении экспертизы
ФИО14 в рамках дела №А67-4818/2012 допущены множественные арифметические ошибки, экспертное заключение не отвечало признакам полноты и обоснованности. В виду чего, представитель ОАО «Сибмост» заявил ходатайство об отложении судебного разбирательства для представления доказательств ненадлежащей квалификации эксперта ФИО14, а также для поиска иного экспертного учреждения.

Представители ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», ООО «УГМК-Холдинг» на доводы ОАО «Сибмост» и ходатайство об отложении судебного разбирательства возразили, указав, что документальное обоснование некомпетентности эксперта
ФИО14 в судебное заседание не представлены.

Представители ООО «Беловский шахтостроитель», ФНС России поддержали ходатайство об отложении судебного разбирательства, в обоснование указав, что у них отсутствовала возможность ознакомиться с ходатайством о назначении экспертизы, с приложенными к нему документами (документы о квалификации экспертов, о стоимости и сроках проведения экспертизы) и составить мнение относительно заявленного ходатайства.

Суд, рассмотрев ходатайство об отложении судебного разбирательства в порядке статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не нашел процессуальных оснований для его удовлетворения в связи со следующим. Ходатайство ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» о проведении экспертизы поступило в Арбитражный суд Кемеровской области 07.08.2014г., после проведения судебного заседания по настоящему спору. Представители ОАО «Сибмост», ООО «Беловский шахтостроитель» и ФНС России в судебное заседание 07.08.2014г. явку не обеспечили. Между тем, как следует, из пояснений представителя ООО «УГМК-Холдинг» указанное ходатайство с приложенными документами вручено ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» представителю ООО «УГМК-Холдинг» в судебном заседании 07.08.2014г.

К ходатайству ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» приложены документы, содержащие сведения о квалификации и образовании экспертов, о стоимости и длительности проведения экспертизы. В то время как, доказательства некомпетентности ФИО13, ФИО14 суду не представлены, а возражения ОАО «Сибмост» носят предположительный характер.

Судом установлено, что от ООО «Беловский шахтостроитель», ФНС России ходатайств об ознакомлении с материалами дела не поступало.

В силу части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершенных или несовершенных процессуальных действий.

По смыслу приведенной нормы риск несовершения процессуальных действий (непредставление доказательств, неявка в судебное заседание, неознакомление с материалами дела) несет сторона, не совершившая названные процессуальные действия.

Рассмотрев ходатайство ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» о назначении судебной экспертизы, суд признал его подлежащим удовлетворению в связи со следующим.

В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Закон о банкротстве) дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (АПК РФ), с особенностями, установленными Законом о банкротстве.

В соответствии с пунктом 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

ООО «Беловский шахтостроитель», ООО «Фрегат», ОАО «Сибмост» обратились с заявлениями о привлечении ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», ООО «УГМК-Холдинг» как контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. В обоснование своей позиции конкурсные кредиторы ссылаются на выводы эксперта об уменьшении валюты баланса за счет выбытия активов во 2-ом и 3-ем кварталах 2010 г., которое не сопровождалось соразмерным уменьшением кредиторской задолженности, привело к существенному ухудшению финансового состояния ООО "КРУ "Строй-Сервис", неспособности общества удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

Следовательно, в предмет доказывания по заявлениям по привлечению к субсидиарной ответственности входят обстоятельства о периоде возникновения у должника признаков неплатежеспособности, о наличие причинно-следственной связи между ухудшением финансового состояния должника и действиями ООО «УГМК-Холдинг», ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», ФИО12, ФИО5

В материалах дела имеется экспертное заключение от 20.06.2013г. №№ 1193/6-1, 1194/6-1, проведенное ФБУ «Сибирский региональный центр судебной экспертизы» в рамках уголовного дела №111000129. Несмотря на наличие в материалах дела указанного экспертного заключения, суд полагает, что имеются основания для проведения судебной экспертизы в целях определения периода возникновения признаков неплатежеспособности должника, причин повлекших несостоятельность (банкротство) ООО «КРУ «Строй-Сервис», а также наличие или отсутствие причинно–следственной связи между действиями контролирующих ООО «КРУ «Строй-Сервис» лиц и возникновением признаков неплатежеспособности Общества.

Поскольку суд не обладает соответствующими специальными познаниями, ходатайство о назначении экспертизы подлежит удовлетворению. В целях установления периода возникновения признаков неплатежеспособности должника, причин повлекших несостоятельность (банкротство) ООО «КРУ «Строй-Сервис», а также наличие или отсутствие причинно–следственной связи между действиями контролирующих ООО «КРУ «Строй-Сервис» лиц и возникновением признаков неплатежеспособности Общества, суд считает необходимым назначить соответствующую экспертизу.

Проведение экспертизы суд поручает экспертной организации – обществу с ограниченной ответственностью «Судебная экспертиза», город Томск, экспертам – ФИО14, ФИО13.

Компетенция заявленных кандидатур экспертов, наличие специальных навыков и познаний экспертов подтверждается дипломом № ВСА 0304748 о присуждении квалификации экономист – менеджер по специальности: экономика и управление на предприятии (в строительстве), выданным ГОУ ВПО «Томский государственный архитектурно-строительный университет» 07.06.2005г.; дипломом ЭВ 711337о присуждении специальности: финансы и кредит, выданным Новосибирским институтом народного хозяйства 25.06.1996г.; удостоверением о профессиональной подготовке от 06.11.2009 №1/3650, выданным ФГОУ ВПО «Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации» по программе: организация работы с налогоплательщиками; удостоверением о профессиональной подготовке от 08.04.21013 №105843, выданными Северо-Западным институте повышения квалификации ФНС России по программе «Организация работы налоговых органов со средствами массовой информации». В материалы дела представлено письменное согласие ООО «Судебная экспертиза» на проведение экспертизы, стоимость экспертизы составит 420 000 рублей, срок проведения – не более 45 дней.

Таким образом, судом назначается экспертиза с постановкой вопроса перед экспертом:

1. Период возникновения неспособности должника удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей?

2. Каковы причины неспособности должника удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить, обязанность по уплате обязательных платежей?

3. Повлекли ли нижеперечисленные действия/сделки несостоятельность -неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей:

А) передача инвестору ООО «Мазуровское» объекта незавершенного строительства «Водно-оздоровительный комплекс «Мазурово» стоимостью 94 779 550 руб. 39 коп.;

Б) внесение в уставный капитал ООО "Профиль ПВХ" имущества должника;

В) реализация объектов основных средств остаточной стоимостью 13 230 428 руб. 91 коп. на сумму 21 398 765 руб.;

Г) реализация в 3-м квартале 2010 г. объектов жилищного строительства, которые числились в ООО «КРУ «Строй-Сервис» как готовая продукция на сумму 62 598 000 руб., при наличии затрат на их приобретение (создание) по данным бухгалтерского учет па сумму 86 686 106,54 рублей;

Д) списание в себестоимость реализованных работ в 3-м квартале 2010 г. на сумму 429 755 923 руб. 27коп. затрат, учтенных на счете 20 по строительным и ремонтным работам (статья баланса «Незавершенное производство»), при наличии выручки от реализации за указанный период в размере 47 616 742 руб. 56 коп..

4. Совершены ли вышеперечисленные действия/сделки на рыночных условиях?

Проведение экспертизы поручается экспертной организации – обществу с ограниченной ответственностью «Судебная экспертиза», город Томск, экспертам – ФИО14, ФИО13.

Согласно пункту 1 статьи 144 Арбитражного процессуального кодекса РФ арбитражный суд вправе приостановить производство по делу, в случае назначения судом экспертизы, определив, срок приостановления до истечения срока, установленного для проведения экспертизы.

В связи с назначением судом судебной экспертизы производство по заявлению приостанавливается.

Руководствуясь статьями 32 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" №127-ФЗ, статьями 25, 82, 83, 144, 145, 176, 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

о п р е д е л и л:

Удовлетворить ходатайство открытого акционерного общества «Угольная компания «Кузбассразрезуголь», город Кемерово о назначении экспертизы.

Назначить судебную экспертизу.

Проведение экспертизы поручить экспертной организации – обществу с ограниченной ответственностью «Судебная экспертиза», город Томск, экспертам – ФИО14, ФИО13.

На разрешение эксперта поставить следующий вопрос:

Б) внесение в уставный капитал ООО "Профиль ПВХ" имущества должника;

В) реализация объектов основных средств остаточной стоимостью 13 230 428 руб. 91 коп. на сумму 21 398 765 руб.;

4. Совершены ли вышеперечисленные действия/сделки на рыночных условиях?

Установить срок для проведения экспертизы и представления заключения в арбитражный суд - два месяца, с даты получения экспертом настоящего определения.

Эксперт, проводящий исследование и дающий заключение, предупреждается об уголовной ответственности, установленной статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, за дачу заведомо ложного заключения.

Установить размер оплаты за проведение экспертизы - 420 000 руб.

Оплату эксперту произвести после поступления в адрес арбитражного суда экспертного заключения.

Обязать экспертов - ФИО14, ФИО13 в течение 10 дней с даты получения настоящего определения явиться в Арбитражный суд Кемеровской области с целью ознакомления с материалами дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «КРУ Строй-Сервис» №А27-13102/2010 и установления документов необходимых для проведения экспертизы.

Обязать открытое акционерное общество «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» в течение пяти дней с даты вынесения определения представить в материалы дела доказательства внесены на депозитный счет Арбитражного суда Кемеровской области денежных средств в размере 420 000 руб.

Производство по заявлениям открытого акционерного общества «Сибмост», город Новосибирск, общества с ограниченной ответственностью «Беловский шахтостроитель», город Белово, общества с ограниченной ответственностью «Фрегат», город Кемерово о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих общества с ограниченной ответственностью «КРУ Строй-Сервис» лиц приостановить на два месяц до предоставления в арбитражный суд экспертного заключения.

Определение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня вынесения, в части приостановления производства по заявлению.

Судья В.В. Лебедев