Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании при участии в заседании представителя заявителя Безносова М.В., доверенность от 23 ноября 2015 года, представителей должника Агафонова А.В., доверенность от 8 декабря 2015 года, Смыкова А.В., доверенность от 3 апреля 2015 года, временного управляющего Бойко А.С., определение суда от 20 октября 2015 года (до перерыва), представителей конкурсных кредиторов: публичного акционерного общества «Сбербанк России», город Москва Шаболиной В.А., доверенность от 11 ноября 2013 года, закрытого акционерного общества «Объединенная шахтостроительная компания «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ», город Москва Бешновой О.В., доверенность от 27 апреля 2015 года, компании Колсон Лимитед (Glinstown International Holding Ltd), Никосия, Кипр Фалеева Д.Б., доверенность от 3 ноября 2015 года (до перерыва), общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Гидроуголь», поселок Арсентьевка Кемеровского района Кемеровской области Медведчиковой Н.Г., доверенность от 5 ноября 2015 года, представителя заявившихся кредиторов публичного акционерного общества Коммерческий банк «Тульский промышленник», город Тула и открытого акционерного общества «Банк Российский кредит», город Москва Хомякова М.С., доверенности от 22 декабря 2015 года и от 16 октября 2015 года соответственно (после перерыва),

заявление Colson Limited (Колсон Лимитед), Кипр об установлении размера требований кредитора общества с ограниченной ответственностью «ОЭУ Блок № 2 шахта «Анжерская-Южная», поселок Арсентьевка Кемеровского района Кемеровской области,

у с т а н о в и л:

Определением Арбитражного суда Кемеровской области от 20 октября 2015 года в отношении должника – общества с ограниченной ответственностью «ОЭУ Блок №2 шахта «Анжерская-Южная», поселок Арсентьевка, Кемеровский район, Кемеровская область (ОГРН 1024200507430, ИНН 4201008494, ООО «ОЭУ Блок №2 ш. «Анжерская-Южная») введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, наблюдение, судебное разбирательство по делу о банкротстве назначено к рассмотрению в судебном заседании 2 февраля 2016 года, временным управляющим должника утвержден Бойко Александр Сергеевич. Сообщение о введении процедуры, применяемой в деле о банкротстве, наблюдения, в отношении должника опубликовано в газете «Коммерсантъ» №202 от 31 октября 2015 года.

В Арбитражный суд Кемеровской области 26 ноября 2015 года поступило заявление Colson Limited (КОЛСОН ЛИМИТЕД), Кипр об установлении размера требований кредитора:

- в сумме 30720950 руб. долга и 371176 руб. 05 коп. процентов за пользование займом по договору займа от 15 апреля 2004 года;

- в сумме 30720950 руб. долга и 371176 руб. 05 коп. процентов за пользование займом по договору займа от 8 апреля 2004 года;

- в сумме 30720950 руб. долга и 371176 руб. 05 коп. процентов за пользование займом по договору займа от 9 июня 2004 года;

- в сумме 30720950 руб. долга и 371176 руб. 05 коп. процентов за пользование займом по договору займа №3/07 от 17 сентября 2007 года;

- в сумме 16979854 руб. 92 коп. долга и 371176 руб. 05 коп. процентов за пользование займом по договору займа №2/07 от 17 сентября 2007 года;

- в сумме 92162850 руб. долга и 1113529 руб. 37 коп. процентов за пользование займом по договору займа от 22 февраля 2004 года.

Определением от 2 декабря 2015 года суд принял заявление Colson Limited об установлении размера требований кредитора к производству и назначил судебное разбирательство по рассмотрению заявления 11 января 2016 года.

От кредитора публичного акционерного общества «Сбербанк России», город Москва (ПАО «Сбербанк России») 14 декабря 2015 года поступили возражения на требования Colson Limited, в обоснование которых указано на отсутствие достаточных доказательств, подтверждающих требования кредиторов.

Кредитором закрытым акционерным обществом «Объединенная шахтостроительная компания «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ», город Москва (ЗАО «ОШК «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ») 11 января 2016 года представлены в арбитражный суд возражения на требования Colson Limited, в соответствии с которыми заявленные требования оспариваются по следующим основаниям:

1. в материалах дела отсутствует подтверждение того, что счет, на который переводились денежные средства, принадлежит должнику, а не иному лицу;

2. требования кредиторов по возмещению неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций учитываются отдельно в реестре требований кредиторов и подлежат удовлетворению после погашения основной суммы задолженности в соответствии с пунктом 3 статьи 137 Закона о банкротстве;

3. заявителем не представлены доказательства того, что счета, с которого переводились денежные средства в счет погашения займа, и на который денежные средства переводились, принадлежат заявленным сторонам, а не третьим лицам, то есть не представлены доказательства надлежащего исполнения или неисполнения условий договоров займа;

4. акты сверки, представленные заявителем, не могут быть учтены и приняты как доказательства при рассмотрении настоящего заявления, так как сторонами они не подписаны;

5. в представленных заявителем платежных документах назначения платежа не соответствуют заявленным, платежи направлялись на погашение основного долга, а не процентов, в связи с чем, заявителем излишне были начислены проценты, штрафные санкции, искусственно увеличен основной долг, а представленный заявителем расчет требований неверен;

6. заявителем к договору цессии не представлены акты приемки обязательств по договору цессии, что свидетельствует о неисполнении договора цессии, его ничтожности, в связи с чем, у заявителя отсутствует право требования к должнику;

7. национальной валютой, в которой ведется реестр требований кредиторов является российский рубль; все расчеты должны быть произведены в национальной валюте на дату каждого платежа; расчет процентов на дату 20 октября 2015 года некорректен, искусственно завышает сумму требований за счет резкого увеличения курсовой разницы с момента заключения договоров займа и направлен на искусственное увеличение требований, что ухудшает положение иных кредиторов и положение самого должника;

8. заявителем не представлено доказательство того, что цедентом произведена оплата по договору цессии, что право требования от цедента к нему перешло и на дату подачи заявления у заявителя имеется право требования к должнику; в случае неисполнения условий оплаты цессии обязателен претензионный порядок разрешения спора, доказательств соблюдения которого заявителем не представлено;

9. дополнительные соглашения не апостилированы, не представлены доказательства произведенной оплаты по ним, что свидетельствует о фиктивности данного документа;

10. исходя из представленных договоров займов и дополнительных соглашений к ним, по части из них заявителем пропущен срок исковой давности по требованию о возврате денежных средств, кредитор ЗАО «ОШК «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» заявляет о пропуске заявителем сроков исковой давности;

11. исходя из представленных договоров займов и дополнительных соглашений к ним, по части из них заявителем заявлено досрочное истребование займов, в то время как дополнительными соглашениями прямо предусмотрена недопустимость истребования заемных средств ранее декабря 2019 года. Заявление требования о досрочном возврате займа в отсутствие требования о расторжении договоров займа, противоречит нормам Гражданского кодекса Российской Федерации и условиям договоров;

12. заявитель не представил доказательства реальности существования первоначального должника Дартекс Мэнеджемент по договору цессии;

13. договор займа от 22 февраля 2004 года и дополнительное соглашение в 2004 году к нему не удостоверено печатью со стороны Галакси Ко.Инк., не указана дата составления дополнительного соглашения, из чего не очевидно, когда оно вступает в силу, и без расшифровки подписей сторон и печати, удостоверяющей действительность подписей, указанные документы не имеет юридической силы, в договоре займа от 22 февраля 2004 года отсутствуют реквизиты займодавца на русском языке, договор займа не был заключен, не исполнялся и право требования по нему не возникает;

14. в договоре займа от 22 февраля 2004 года и дополнительных соглашениях к нему от 30 июля 2005 года и от 28 февраля 2006 года три визуально разные подписи от одной из сторон, что ставит под сомнение сам факт указываемых в нем отношений; дополнительное соглашение от 28 февраля 2006 года к договору займа от 22 февраля 2004 года не подписано со стороны займодавца, не имеет юридической силы и не влечет для сторон юридических последствий;

15. заявителем по представленным договорам цессии не представлены подтверждения существования стороны сделки по передаче права требования на момент заключения цессии: Хейлсуорт Индастриз Лтд, нет таких подтверждений и в отношении стороны к договору №4 от 10 июня 2013 года;

16. со стороны должника цессию подписывало неуполномоченное лицо, в отсутствие ссылки на полномочия, отсутствие документального подтверждения полномочий;

17. в представленном заявителем договоре №4 от 10 июня 2013 года отсутствуют существенные условия цессии, как и зачета однородных требований;

18. заявитель не представил доказательств исполнения договора от 1 марта 2006 года согласно пунктам 1.2. и 2.3.;

19. уведомление должника о заключении договора цессии не апостилировано;

20. представленные финансовые документы не являются платежными поручениями, не заверены финансовым учреждением и не являются допустимыми доказательствами финансовых отношений с должником;

21. В материалах дела не представлены доказательства одобрения со стороны должника крупных сделок в части получения займов, что противоречит пункту 3 статьи 46 Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», очевидно, что представленные в обоснование заявленных требований документы не подтверждают факт задолженности должника перед заявителем, носят характер искусственного увеличения кредиторской задолженности должника, что противоречит как интересам самого должника, так и интересам кредиторов.

Представитель заявителя в судебном заседании поддержал заявленные требования. Представители должника и ПАО «Сбербанк России» требования Colson Limited не оспорили, должник подтвердил получение заемных денежных средств. Представитель ЗАО «ОШК «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» возразила относительно заявленных требований, поддержала представленные в письменной форме возражения.

Заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив обстоятельства и материалы дела, суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (Закон о банкротстве) от 26 октября 2002 года №127-ФЗ дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным процессуальным законодательством, с особенностями, установленными Законом о банкротстве

Требования кредитора рассматриваются в соответствии со статьей 71 Закона о банкротстве. Возражений на требование кредитора от должника, временного управляющего не поступило. Возражениям ПАО «Сбербанк России» и ЗАО «ОШК «СОЮЗСПЕЦСТРО» судом дана оценка.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона о банкротстве состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей, возникших до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом и заявленных после принятия арбитражным судом такого заявления, определяются на дату введения первой процедуры, применяемой в деле о банкротстве.

В соответствии с пунктом 4 статьи 134 Закона о банкротстве в третью очередь производятся расчеты с другими кредиторами. Согласно пункту 1 статьи 137 Закона о банкротстве при определении размера требований кредиторов третьей очереди учитываются требования конкурсных кредиторов и уполномоченных органов.

Судом установлено, что 15 апреля 2004 года между ООО «ОЭУ Блок № 2 шахта «Анжерская-Южная» (заемщик) и компанией Хейлсуорт Индастрис Лимитед (Halesworth Industries Ltd) (займодавец) был подписан договор займа, по условиям которого займодавец передает заемщику не позднее 25 апреля 2004 года заем на сумму 500000 долларов с целью пополнения оборотных средств заемщика, а заемщик обязуется его вернуть в обусловленный договором срок (пункты 1.1., 2.3. договора). Срок возврата займа установлен пунктом 2.3. договора и составляет не более 170 календарных дней с момента зачисления на банковский счет заемщика суммы займа.

Впоследствии, срок возврата займа был изменен дополнительными соглашениями от 8 октября 2004 года, 1 апреля 2005 года, 30 декабря 2005 года, 30 декабря 2006 года, 30 декабря 2007 года, 30 июня 2009 года, 11 ноября 2010 года, 22 января 2012 года. В соответствии с дополнительным соглашением от 22 января 2012 года срок возврата займа установлен не позднее 25 декабря 2019 года.

В соответствии с пунктом 2.5. договора займа от 15 апреля 2004 года на сумму займа начисляются проценты за пользование займом в размере 7,5% годовых. Порядок уплаты процентов за пользование займом изменялся дополнительными соглашениями: с 1 января 2008 года на сумму займа начисляются проценты в размере 12,5% годовых, с 1 июля 2009 года на сумму займа начисляются проценты в размере 9% годовых, дополнительным соглашением от 22 января 2012 процентная ставка по договору займа установлена в размере 9 % с момента подписания соглашения.

В соответствии с пунктом 2.4. договора займа от 15 апреля 2004 года, валютой погашения займа являются доллары США.

8 апреля 2004 между ООО «ОЭУ Блок № 2 шахта «Анжерская-Южная» (заемщик) и компанией Хейлсуорт Индастрис Лимитед (Halesworth Industries Ltd) (займодавец) был подписан договор займа, по условиям которого займодавец передает заемщику не позднее 20 апреля 2004 года заем на сумму 500000 долларов с целью пополнения оборотных средств, а заемщик обязуется его вернуть в обусловленный договором срок (пункты 1.1., 1.2., 2.3. договора). Срок возврата займа установлен в пункте 2.3. договора и составляет не более 170 календарных дней с момента зачисления на банковский счет заемщика суммы займа. На сумму займа начисляются проценты за пользование в размере 7,5% годовых (пункт 2.5. договора).

Срок возврата займа был изменен дополнительными соглашениями, дополнительным соглашением от 22 января 2012 года срок возврата займа установлен не позднее 25 декабря 2019 года.

Порядок уплаты процентов за пользование займом также изменялся дополнительными соглашениями: с 1 января 2008 года на сумму займа начисляются проценты в размере 12,5% годовых, с 1 июля 2009 года - 9% годовых. Дополнительным соглашением от 22 января 2012 процентная ставка по договору займа установлена в размере 9%. В соответствии с пунктом 2.4. договора, валютой погашения займа являются доллары США.

17 сентября 2007 между ООО «ОЭУ Блок № 2 шахта «Анжерская-Южная» (Заемщик) и компанией Хейлсуорт Индастрис Лимитед (Halesworth Industries Ltd) (Займодавец) был подписан договор займа №2/07, по условиям которого займодавец 25 октября 2007 года передает заемщику заем на сумму 500000 долларов с целью пополнения оборотных средств, а заемщик обязуется его вернуть в обусловленный договором срок (пункты 1.1., , 2.2., 2.3. договора). Срок возврата займа установлен пунктом 2.3. договора и составляет три года с момента зачисления на банковский счет заемщика суммы займа.

На сумму займа начисляются проценты за пользование в размере 7,5% годовых (пункт 2.5. договора).

Порядок уплаты процентов за пользование займом также изменялся дополнительными соглашениями: с 1 июля 2009 года на сумму займа начисляются проценты в размере 9% годовых, дополнительным соглашением от 22 января 2012 процентная ставка по договору займа установлена в размере 9%. В соответствии с пунктом 2.4. договора, валютой погашения займа являются доллары США.

17 сентября 2007 года между ООО «ОЭУ Блок № 2 шахта «Анжерская-Южная» (Заемщик) и компанией Хейлсуорт Индастрис Лимитед (Halesworth Industries Ltd) (займодавец) был подписан договор займа № 3/07, по условиям которого займодавец не позднее 25 октября 2007 года передает заемщику заем на сумму 500000 долларов с целью пополнения оборотных средств заемщика, а заемщик обязуется его вернуть в обусловленный договором срок (пункты 1.1., 2.2., 2.3. договора). Срок возврата займа установлен пунктом 2.3. договора и составляет три года с момента зачисления на банковский счет Заемщика суммы займа. На сумму займа начисляются проценты за пользование в размере 11% годовых (пункт 2.5. договора).

Срок возврата займа был изменен дополнительными соглашениями, дополнительным соглашением от 22 января 2012 года срок возврата займа установлен до 25 декабря 2019 года.

Порядок уплаты процентов за пользование займом также изменялся дополнительными соглашениями: с 1 июля 2009 года на сумму займа начисляются проценты в размере 9% годовых, дополнительным соглашением от 22 января 2012 года процентная ставка по договору займа устанавливается в размере 9%. В соответствии с пунктом 2.4. договора, валютой погашения займа являются доллары США.

9 июня 2004 года между ООО «ОЭУ Блок № 2 шахта «Анжерская-Южная» (заемщик) и компанией Galaxy Со Inc. (займодавец) был подписан договор займа, по условиям которого займодавец не позднее 20 июня 2004 года передает заемщику заем на сумму 500000 долларов с целью пополнения оборотных средств заемщика, а заемщик обязуется его вернуть в обусловленный договором срок (пункты 1.1., 2.2., 2.3. договора). Срок возврата займа установлен пунктом 2.3. договора и составляет не более 170 календарных дней с момента зачисления на банковский счет заемщика суммы займа.

На сумму займа начисляются проценты за пользование в размере 7 % годовых (пункт 2.5. договора).

Порядок уплаты процентов за пользование займом также изменялся дополнительными соглашениями: с 1 марта 2006 года на сумму займа начисляются проценты в размере 9,5% годовых, с 1 января 2008 года - в размере 12,5% годовых, с 1 июля 2009 года на сумму займа начисляются проценты в размере 9% годовых. Дополнительным соглашением от 22 января 2012 года процентная ставка по договору займа устанавливается в размере 9% годовых.

В соответствии с пунктом 2.4. договора, валютой погашения займа являются доллары США.

22 февраля 2004 года между ООО «ОЭУ Блок № 2 шахта «Анжерская-Южная» (заемщик) и компанией Galaxy Со Inc. (займодавец) был подписан договор займа, по условиям которого займодавец не позднее 14 апреля 2004 года обязался предать заемщику заем на сумму 1500000 долларов с целью пополнения оборотных средств заемщика, а заемщик обязался вернуть в обусловленный договором срок (пункты 1.1., 2.2., 2.3. договора). Срок возврата займа установлен пунктом 2.3. договора и составляет не более 150 календарных дней с момента зачисления на банковский счет заемщика суммы займа. На сумму займа начисляются проценты за пользование в размере 7% годовых (пункт 2.5. договора).

Порядок уплаты процентов за пользование займом также изменялся дополнительными соглашениями: с 1 марта 2006 года на сумму займа начисляются проценты в размере 9,5% годовых, с 1 января 2008 года - в размере 12,5% годовых, с 1 июля 2009 года - в размере 9 % годовых. Дополнительным соглашением от 22 января 2012 года процентная ставка по договору займа также установлена в размере 9%. В соответствии с пунктом 2.4. договора, валютой погашения займа являются доллары США.

В соответствии со статьей 807 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

В силу статьи 810 ГК РФ, заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

Как следует из статьи 809 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таковых – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Сумма займа по договору от 15 апреля 2004 года была перечислена должнику 23 апреля 2004, в подтверждение чего кредитором представлен платежный документ (т. 45, л.д. 113).

Сумма займа по договору от 8 апреля 2004 года была перечислена должнику 8 апреля 2004, в подтверждение чего кредитором представлен платежный документ (т. 45, л.д. 110).

Сумма займа по договору №2/07 от 17 сентября 2004 года была перечислена должнику 22 октября 2007, в подтверждение чего кредитором представлен платежный документ (т. 45, л.д. 106).

Сумма займа по договору №3/07 от 17 сентября 2007 года была перечислена должнику 22 октября 2007, в подтверждение чего кредитором представлен платежный документ (т. 45, л.д. 112).

Сумма займа по договору от 9 июня 2004 года была перечислена должнику 16 июня 2004, в подтверждение чего кредитором представлен платежный документ (т. 45, л.д. 111).

Сумма займа по договору от 22 февраля 2004 года была перечислена кредитором тремя траншами 26 марта 2004 года на сумму 300000 долларов (т. 45, л.д. 109), 31 марта 2004 года - 300000 долларов (т. 45, л.д. 108), 6 апреля 2004 года - 900000 долларов (т. 45, л.д. 107).

Статьей 382 ГК РФ предусмотрено, что право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона. Если должник не был письменно уведомлен о состоявшемся переходе прав кредитора к другому лицу, новый кредитор несет риск вызванных этим для него неблагоприятных последствий.

Согласно статье 384 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права.

Договор уступки требования (цессии) от 12 декабря 2015 года соответствует требованиям статей 382 и 384 ГК РФ.

1 марта 2006 года компания Galaxy Со. Inc. (первоначальный кредитор) и Хейлсуорт Индастрис Лимитед (новый кредитор) заключили договор уступки прав требования № LD-01, по условиям которого первоначальный кредитор передал новому кредитору права требования к ООО «ОЭУ Блок № 2 шахта «Анжерская-Южная» на общую сумму 2260095,48 долларов США по договорам займа, в том числе задолженность ООО «ОЭУ Блок № 2 шахта «Анжерская-Южная» по договору займа от 9 июня 2004 года в размере 500000 долларов долга США и 59688,05 долларов США процентов за пользование займом; задолженность ООО «ОЭУ Блок № 2 шахта «Анжерская-Южная» по договору займа от 22 февраля 2004 года в размере 1500000 долларов США долга и 200407,43 долларов США процентов за пользование займом).

11 ноября 2010 года компанией Хейлсуорт Индастрис Лимитед (первоначальный кредитор) в пользу нового кредитора - компании Колсон Лимитед на основании договора уступки прав требования № СО-НА/1/11 переданы права требования к ООО «ОЭУ Блок № 2 шахта «Анжерская-Южная», вытекающие из следующих договоров:

- по договору займа от 9 июня 2004 года в размере 500000 долларов США долга и 65636,99 долларов США процентов за пользование займом;

- по договору займа от 22 февраля 2004 года в размере 1500000 долларов США долга и 196910,96 долларов США процентов за пользование займом;

- по договору займа от 8 апреля 2004 года в размере 500000 долларов США долга и 65636,99 долларов США процентов за пользование займом;

- по договору займа от 15 апреля 2004 года в размере 500000 долларов США долга и 65636,99 долларов США процентов за пользование займом.

По соглашению об уступке прав требования №СО-НА/1/10 от 22 октября 2010 года задолженность ООО «ОЭУ Блок № 2 шахта «Анжерская-Южная» по договору займа от 17 сентября 2007 года №2/07 в размере 500000 долларов США долга и 61301,38 долларов США процентов за пользование займом была уступлена компанией Хейлсуорт Индастрис Лимитед, по договору займа от 17 сентября 2007 года № 3/07 в размере 500000 долларов США долга и 61301,38 долларов США процентов за пользование займом в пользу нового кредитора - компании Колсон Лимитед.

Таким образом, Колсон Лимитед является кредитором ООО «ОЭУ Блок № 2 шахта «Анжерская-Южная» по договорам займа от 9 июня 2004 года, от 22 февраля 2004 года, от 8 апреля 2004 года, от 15 апреля 2004 года, от 17 сентября 2007 года №2/07, от 17 сентября 2007 года № 3/07.

Обязательства по оплате процентов за пользование суммами займа в размере 67315,07 долларов США по договору займа от 9 июня 2004 года, в размере 135000 долларов США по договору займа от 22 февраля 2004 года, в размере 45000 долларов США по договору займа от 8 апреля 2004 года, в размере 45000 долларов США по договору займа от 15 апреля 2004 года, в размере 45000 долларов США по договору займа №2/07 от 17 сентября 2004 года, в размере 45000 долларов США по договору займа №3/07 от 17 сентября 2004 года прекращены зачетом взаимных требований на основании договора перевода долга и зачета однородных требований №4 от 10 июня 2013 года, всего 382315,07 долларов США.

Указанным договором долг Dartex Management S.A. перед ООО «ОЭУ Блок № 2 шахта «Анжерская-Южная» в размере 382315,07 долларов США с согласия ООО «ОЭУ Блок № 2 шахта «Анжерская-Южная» переведен на Колсон Лимитед, встречные требования Колсон Лимитед и ООО «ОЭУ Блок № 2 шахта «Анжерская-Южная» в данной сумме прекращены.

Кроме того, требования по процентам за пользование суммами займа переданы компанией Колсон Лимитед обществу с ограниченной ответственностью «Угольтрейд» по договору цессии (уступки прав требования) № 5 от 31 августа 2015 года:

- 209958,95 долларов США процентов за пользование заемными денежными средствами по договору займа от 15 апреля 2004 года,

- 209958,95 долларов США за пользование заемными денежными средствами по договору займа от 8 апреля 2004 года,

- 629876,6 долларов США процентов за пользование заемными денежными средствами по договору займа от 22 февраля 2004 года,

- 187643, 88 долларов США процентов за пользование заемными денежными средствами по договору займа от 9 июня 2004 года,

- 209958,95 долларов США процентов за пользование заемными денежными средствами по договору займа № 2/07 от 17 сентября 2009 года,

- 209958,95 долларов США процентов за пользование заемными денежными средствами по договору займа № 3/07 от 17 сентября 2009 года.

С учетом частичного погашения процентов зачетом взаимных требований, уступки части требований по процентам и частичной оплаты должником, задолженность ООО «ОЭУ Блок № 2 шахта «Анжерская-Южная» перед Колсон Лимитед составляет по состоянию на 20 октября 2015 года 3776356,28 долларов США долга и 48328,74 долларов США процентов за пользование займом, в том числе:

- по договору займа от 15 апреля 2004 года 500000 долларов США долга и 6041,09 долларов США процентов за пользование займом;

- по договору займа от 8 апреля 2004 года 500000 долларов США долга и 6041,09 долларов США процентов за пользование займом;

- по договору займа №2/07 от 17 сентября 2007 года 276356,28 долларов США долга и 6041,09 долларов США процентов за пользование займом;

- по договору займа №3/07 от 17 сентября 2007 года 500000 долларов США долга и 6041,09 долларов США процентов за пользование займом;

- по договору займа от 9 июня 2004 года 500000 долларов США долга и 6041,09 долларов США процентов за пользование займом;

- по договору займа от 22 февраля 2004 года 500000 долларов США долга и 18123,29 долларов США процентов за пользование займом.

Кредитором произведен расчет требований в рублях по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации, на дату введения процедуры наблюдения и заявлены требования в размере 232026504 руб. 92 коп. долга и 2969409 руб. 62 коп. процентов, всего 234995914 руб. 54 коп., в том числе:

- по договору займа от 15 апреля 2004 года – 30720950 руб. долг и 371176 руб. 05 руб. проценты за пользование займом;

- по договору займа от 8 апреля 2004 года – 30720950 руб. долг и 371176 руб. 05 коп. проценты за пользование займом;

- по договору займа от 9 июня 2004 года – 30720950 руб. долг и 371176 руб. 05 коп. проценты за пользование займом;

- по договору займа № 3/07 от 17 сентября 2007 года – 30720950 руб. долг и 371176 руб. 05 коп. проценты за пользование займом;

- по договору займа №2/07 от 17 сентября 2007 года - 16979854,92 руб. долг и 371176 руб. 05 коп. проценты за пользование займом;

- по договору займа от 22 февраля 2004 года - 92162850 руб. долг и 1113529 руб. 37 коп. проценты за пользование займом.

Доказательств оплаты заявленных требований должником не представлено, задолженность в общем размере 234995914 руб. 54 коп. не оспорена.

Возражения, заявленные ЗАО «ОШК «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» не могут служить основанием для отказа кредитору во включении требований в реестр требований кредиторов ООО «ОЭУ Блок №2 ш. «Анжерская-Южная» в связи со следующим.

Действительно, представленные кредитором платежные документы (т. 45, л.д. 106-113) не содержат отметок банка. Между тем в материалах дела имеются оформленные в отношении договоров займа паспорта сделок в ПАО «Сбербанк России».

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», Центральный банк Российской Федерации в целях обеспечения учета и отчетности по валютным операциям и осуществления валютного контроля в соответствии с настоящим Федеральным законом может устанавливать единые правила оформления резидентами в уполномоченных банках паспорта сделки при осуществлении валютных операций между резидентами и нерезидентами.

Порядок оформления паспорта сделки определен в Инструкции Банка России от 4 июня 2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» (Инструкция № 138-И).

В пункте 6.5. Инструкция № 138-И установлено, что резидент для оформления паспорта сделки в уполномоченном банке представляет заполненную форму паспорта сделки, документы и информацию, на основании которых заполнена указанная форма,

В пункте 6.6.3. Инструкция № 138-И установлено, что для оформления паспорта сделки резидент представляет в уполномоченный банк, в числе прочего, документы и информацию, которые содержат сведения (включая сведения, определенные (рассчитанные) резидентом самостоятельно), указанные резидентом в заполненной форме паспорта сделки, в том числе сведения о сумме задолженности по основному долгу по кредитному договору (при ее наличии на дату, предшествующую дате оформления паспорта сделки).

По договору от 15 апреля 2004 года кредитором представлены паспорт сделки №15080006/1481/0528/6/1 от 13 августа 2015 года, оформленный Филиалом открытого акционерного общества «Сбербанк России» - Кемеровское отделение №8615, содержащий сведения о ранее оформленном паспорте №05070001/2382/0000/6/0, паспорт сделки №05070001/2382/0000/6/0, оформленный Банком «Тульский промышленник» (ПАО), ведомость банковского контроля Банка «Тульский промышленник», содержащие сведения о сумме долга 500000 долларов США.

По договору от 8 апреля 2004 года кредитором представлены паспорт сделки №15080008/1481/0528/6/1 от 13 августа 2015 года, оформленный Филиалом открытого акционерного общества «Сбербанк России» - Кемеровское отделение №8615, содержащий сведения о ранее оформленном паспорте №05070002/2382/0000/6/0, паспорт сделки №05070002/2382/0000/6/0, оформленный Банком «Тульский промышленник» (ПАО), ведомость банковского контроля Банка «Тульский промышленник», содержащие сведения о сумме долга 500000 долларов США.

По договору займа №2/07 от 17 сентября 2007 года кредитором представлены паспорт сделки №15080002/1481/0528/6/1 от 13 августа 2015 года, оформленный Филиалом открытого акционерного общества «Сбербанк России» - Кемеровское отделение №8615, содержащий сведения о ранее оформленном паспорте №07100003/2382/0000/6/0, паспорт сделки №07100003/2382/0000/6/0, оформленный Банком «Тульский промышленник» (ПАО), ведомость банковского контроля Банка «Тульский промышленник», содержащие сведения о сумме долга 500000 долларов США.

По договору займа №3/07 от 17 сентября 2007 года кредитором представлены паспорт сделки №15080001/1481/0528/6/1 от 13 августа 2015 года, оформленный Филиалом открытого акционерного общества «Сбербанк России» - Кемеровское отделение №8615, содержащий сведения о ранее оформленном паспорте №07100004/2382/0000/6/0, паспорт сделки №07100004/2382/0000/6/0, оформленный Банком «Тульский промышленник» (ПАО), ведомость банковского контроля Банка «Тульский промышленник», содержащие сведения о сумме долга 500000 долларов США.

По договору займа от 9 июня 2004 года кредитором представлены паспорт сделки №15080003/1481/0528/6/1 от 13 августа 2015 года, оформленный Филиалом открытого акционерного общества «Сбербанк России» - Кемеровское отделение №8615, содержащий сведения о ранее оформленном паспорте №06020002/2382/0000/6/0, паспорт сделки №06020002/2382/0000/6/0, оформленный Банком «Тульский промышленник» (ПАО), ведомость банковского контроля Банка «Тульский промышленник», содержащие сведения о сумме долга 500000 долларов США.

По договору займа от 22 февраля 2004 года кредитором представлены паспорт сделки №15080007/1481/0528/6/1 от 13 августа 2015 года, оформленный Филиалом открытого акционерного общества «Сбербанк России» - Кемеровское отделение №8615, содержащий сведения о ранее оформленном паспорте №06020001/2382/0000/6/0, паспорт сделки №06020001/2382/0000/6/0, оформленный Банком «Тульский промышленник» (ПАО), ведомость банковского контроля Банка «Тульский промышленник», содержащие сведения о сумме долга 1500000 долларов США.

Паспорта сделок по договорам займа подписаны работниками банков, скреплены печатями, содержат указание наименования нерезидентов - Хейлсуорт Индастрис Лимитед и Колсон Лимитед. Паспорта при оформлении проверяются в банке на предмет достоверности указанных в них сведениях на основании представленных документов и являются косвенными доказательствами, подтверждающими факт перевода на счет резидента - ООО «ОЭУ Блок №2 ш. «Анжерская-Южная» денежных средств по договорам займа.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в совокупности, учитывая отсутствие противоречий в сведениях, которые следуют из платежных электронных документов, паспортов сделок, ведомостей банковского контроля суд полагает доказанным факт перевода должнику заемных денежных средств.

На основании изложенного судом отклоняются возражения ЗАО «ОШК «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» о недоказанности факта поступления денежный средств на расчетный счет должника, факта исполнения или неисполнения договоров займа.

В соответствии с пунктом 3 статьи 137 Закона о банкротстве требования кредиторов третьей очереди по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных платежей, учитываются отдельно в реестре требований кредиторов и подлежат удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и причитающихся процентов.

Между тем, в рамках настоящего заявления кредитором не заявлены требования по убыткам, неустойке и иным финансовым санкциям. Заявленные проценты за пользование денежными средствами, предоставленными в качестве займа, не являются мерами ответственности за просрочку исполнения денежного обязательства, а вытекают из обязанностей заемщика по договорам займа (пункт 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 13, Пленума ВАС РФ № 14 от 8 октября 1998 года «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами». Следовательно, возражения ЗАО «ОШК «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ», основанные на пункте 3 статьи 137 Закона о банкротстве, приведены необоснованно.

Акты сверки взаимных расчетов по состоянию на 20 октября 2015 года (т. 45, л.д. 114-119), представленные заявителем, действительно кредитором и должником не подписаны, при этом ими подписаны акты сверки по состоянию на 31 августа 2015 года, в которых отражено наличие задолженности по суммам займа и начисленным процентам, которые также являются косвенными доказательствами факта получения должником заемных денежных средств. Неподписанные акты сверки по состоянию на 20 октября 2015 года не препятствуют рассмотреть требования Колсон Лимитед по существу.

Заявляя о неверности расчета, излишнем начислении процентов, ЗАО «ОШК «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» в нарушение требований статьи 65 АПК РФ не представил контррасчет, не указал какие именно суммы, за какой период и по каким основаниям начислены кредитором излишне.

Отсутствие актов приемки обязательств по договорам цессии не является основанием для отказа Колсон Лимитед во включении требований в реестр требований кредиторов, поскольку обязательное наличие таких актов под угрозой ничтожности договора цессии не предусмотрено законом. Отсутствие доказательств оплаты за уступленное требование по договору цессии также не свидетельствует о недействительности договора цессии, о том, что договор цессии не влечет переход прав требования (пункты 6 и 18 возражений ЗАО «ОШК «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»).

В соответствии с пунктом 1 статьи 317 ГК РФ денежное обязательство должно быть выражено в рублях.

Вместе с тем пункт 2 статьи 140 и пункт 3 статьи 317 ГК РФ допускают использование на территории Российской Федерации иностранной валюты в случаях, в порядке и на условиях, определенных законом, или в установленном законом порядке. Поэтому в случае, когда на территории Российской Федерации допускается использование иностранной валюты в качестве средства платежа по денежному обязательству, последнее может быть выражено в иностранной валюте (пункт 2 Информационного письма Президиума ВАС РФ №70 от 4 ноября 2002 года «О применении арбитражными судами статей 140 и 317 Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В денежном обязательстве может быть предусмотрено, что оно подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах (экю, «специальных правах заимствования» и др.). В этом случае подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законом или соглашением сторон (пункт 2 статьи 317 ГК РФ).

В данном случае в пункте 1 статьи 4 Закона о банкротстве установлено, что состав и размер денежных обязательств, выраженных в иностранной валюте, определяются в рублях по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации, на дату введения каждой процедуры, применяемой в деле о банкротстве и следующей после наступления срока исполнения соответствующего обязательства.

Кредитором заявлены требования из расчета по курсу доллара США, определенного Банком России на дату введения в отношении должника наблюдения 20 октября 2015 года в размере 61,4419 руб.

Расчет требований в рублях по курсу Банка России на дату введения наблюдения соответствует правилу, установленному в пункте 1 статьи 4 Закона о банкротстве, и не может являться основанием для вывода об искусственном увеличении размера задолженности, ухудшающем положение иных кредиторов и самого должника. Действительно, рост курса доллара США в период с выдачи займов по дату введения наблюдения приводит к увеличению суммы требований при определении их в рублях, но при этом не свидетельствует о злоупотреблении кредитором своим правом на выражение обязательства в долларах США.

Довод ЗАО «ОШК «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» о несоблюдении претензионного порядка подлежит отклонению, поскольку необходимость соблюдения такого порядка для включения требования кредитора в реестр требований кредиторов должника не предусмотрена законом, статья 148 АПК РФ в данном случае не применима, поскольку заявление Колсон Лимитед подано в порядке статьи 71 Закона о банкротстве, а не искового производства, и не требуется соблюдение претензионного порядка.

Доводы о фиктивности дополнительных соглашений к договорам займа в связи с отсутствием апостиля приведены ЗАО «ОШК «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» с нарушением положений АПК РФ, в частности статьи 161 АПК РФ, устанавливающий порядок оспаривания доказательств путем заявления об их фальсификации, статьи 65 АПК РФ, обязывающей каждое лицо, участвующее в деле, доказать свои доводы и возражения.

ЗАО «ОШК «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» не приведено ни одного аргумента в обоснование возражения о фиктивности дополнительных соглашений, кроме отсутствия апостиля, проставление которого в соответствии с Конвенцией, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (заключена в Гааге 5 октября 1961 года), не является обязательным: апостиль проставляется по ходатайству подписавшего лица или любого предъявителя документа.

По аналогичным основаниям суд отклоняет довод ЗАО «ОШК «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» о том, что уведомление должника о заключении договора цессии не апостилировано, и возражения относительно отсутствия доказательств реальности существования Дартекс Мэнеджемент и Хейлсуорт Индастриз Лтд.

Поскольку акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие (статья 4 ГК РФ), то к отношениям сторон следует применять положения ГК РФ об исковой давности в редакции, действовавшей до вступления в силу федерального закона от 7 мая 2013 года № 100-ФЗ «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации».

В соответствии со статьей 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

Общий срок исковой давности устанавливается в три года (статья 196 ГК РФ).

Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения (статья 200 ГК РФ).

Подписанием дополнительных соглашений к договорам займа в 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012 годах стороны продлили сроки возврата заемных средств, что не противоречит законодательству Российской Федерации, следовательно, кредитором предъявлены требования в пределах срока исковой давности.

Возражения о предъявлении требований до установленного в дополнительных соглашениях к договорам займа срока возврата заемных денежных средств заявлены необоснованно, поскольку противоречат пункту 3 статьи 63 Закона о банкротстве. В соответствии с указанной нормой, среди последствий вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения указано, что для участия в деле о банкротстве срок исполнения обязательств, возникших до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, считается наступившим. Кредиторы вправе предъявить требования к должнику в порядке, установленном Законом о банкротстве.

Возражения в части отсутствия печати Галакси Ко.Инк. на договор займа от 22 февраля 2004 года и дополнительное соглашение в 2004 году, отсутствии даты на дополнительное соглашение в 2004 году, расшифровки подписи со стороны Галакси Ко.Инк., реквизитов займодавца на русском языке не свидетельствуют о том, что договор займа не был заключен, не исполнялся и право требования по нему не возникает, поскольку, как ЗАО «ОШК «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» правильно указывает, договор займа является реальным и считается заключенным с момента передачи заемщику денежных средств. Оценка документам, подтверждающим получение денег должником, судом дана, факт получения денежных средств должник не оспаривает.

Возражения в части визуально различных подписей в договоре займа от 22 февраля 2004 года и дополнительных соглашениях к нему от 30 июля 2005 года и от 28 февраля 2006 года могут иметь правовое значение в случае заявления о фальсификации доказательств (статья 161 АПК РФ), которое влечет уголовно-правовые последствия, необходимость его проверки, в том числе, путем проведения экспертизы. ЗАО «ОШК «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» о фальсификации доказательств не заявляет, а самостоятельно суд специальными познаниями в области почерковедческой экспертизы не обладает. При отсутствии экспертного заключения доводы о визуальных различиях в подписи судом не принимаются.

Отсутствие документального подтверждения полномочий лица, подписавшего договор цессии №5 от 31 августа 2015 года (В.А. Шевцов) от имени ООО «ОЭУ Блок №2 ш. «Анжерская-Южная» не свидетельствуют о необоснованности требований займодавца, поскольку полномочия данного лица никем не оспорены, сам должник факт заключения договоров займа, цессии подтвердил.

Договор перевода долга и зачета однородных требований №4 от 10 июня 2013 года представлен кредитором в обоснование обстоятельств, влекущих уменьшение размера требований в части процентов за пользование суммой займа, какие-либо требования из этого договора не вытекают. Следовательно, обстоятельства согласования существенных условий по договору №4 от 10 июня 2013 года не входят в предмет доказывания по настоящему делу.

В остальной части возражения ЗАО «ОШК «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» сводятся к отсутствию доказательств одобрения со стороны должника крупных сделок в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 8 февраля 1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка) (пункт 1 статьи 166 ГК РФ). Требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено стороной сделки или иным лицом, указанным в законе (пункт 2 статьи 166 ГК РФ)

Крупные сделки, совершенные с нарушением требований об их одобрении, могут быть признаны недействительными по иску общества или его участника (пункт 5 статьи 46 Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»). Таким образом, крупные сделки являются оспоримыми и могут быть признаны недействительными только на основании решения суда.

Вступивший в законную силу судебный акт о признании недействительными договоров займа ЗАО «ОШК «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» не представлен. При отсутствии таких сведений у суда не имеется оснований для вывода о недействительности договоров займа по причине отсутствия доказательств одобрения крупной сделки.

При таких обстоятельствах требования Колсон Лимитед в размере 234995914 руб. 54 коп. долга подлежат включению в третью очередью реестра требований кредиторов должника на основании статьи 134 Закона о банкротстве.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 4, 16, 32, 71, 134 Федерального закона от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

о п р е д е л и л :

Включить требования Colson Limited (Колсон Лимитед), Кипр в размере 234995914 руб. 54 коп. долга в третью очередь реестра требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «ОЭУ Блок № 2 шахта «Анжерская-Южная», поселок Арсентьевка Кемеровского района Кемеровской области.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок со дня вынесения.

Судья Ж.А.Васильева