Гражданский кодекс часть 1

при рассмотрении в деле о банкротстве (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: город Кемерово, адрес регистрации: <...>, ИНН <***>, СНИЛС № 119- 308-855 68), заявления акционерного общества «Научно-производственная компания «Катрен», Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, о признании сделки недействительной, и применении последствий ее недействительности,

Заинтересованные лица, - ФИО3, действующая от себя, а также от имени несовершеннолетнего ФИО4,

Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора, - орган опеки и попечительства – Управление образования администрации города Кемерово (650000, <...>),

у с т а н о в и л:

в деле о банкротстве ФИО5, город Кемерово акционерное общество «Научно-производственная компания «Катрен», Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово обратилось 01.10.2021 с заявлением об оспаривании следующих сделок:

-по распределению долей на жилой дом с кадастровым номером 42:04:0208002:874, расположенный по адресу: город Кемерово, ж/p Лесная Поляна, ул. Щегловская 50 и земельный участок с кадастровым номером 42:04:0208002:462, расположенный по адресу: город Кемерово, ж/p Лесная Поляна, ул. Щегловская 50 между ФИО5 и ФИО3, оформленную договором распределения долей от 31.12.2015;

-по безвозмездному отчуждению долей жилого дома с кадастровым номером 42:04:0208002:874, расположенного по адресу: город Кемерово, <...> и земельного участка, с кадастровым номером 42:04:0208002:462, расположенного по адресу: город Кемерово, ж/p Лесная Поляна, ул. Щегловская 50 ФИО5 и ФИО3 несовершеннолетнему ФИО4, оформленную договором дарения от 30.05.2016,

и применении последствий недействительности сделок в виде возврата
в конкурсную массу должника следующего недвижимого имущества:

-жилой дом с кадастровым номером 42:04:0208002:874, расположенный по адресу: город Кемерово, ж/p Лесная Поляна, ул. Щегловская 50;

-земельный участок с кадастровым номером 42:04:0208002:462, расположенный по адресу: город Кемерово, ж/p Лесная Поляна, ул. Щегловская 50.

Заявление обосновано ссылками на положения ст. 10, 167, 168, 170 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и мотивировано тем, что оспариваемая цепочка сделок совершена с заинтересованными лицами в ущерб АО «Научно-производственная компания «Катрен», перед которым у должника имелись неисполненные обязательства с единственной целью, – смены титульного владельца имущества, и, как следствие, вывода ликвидного актива из конкурсной массы ФИО5 По убеждению заявителя требования, должник намеренно обратился о собственном банкротстве в срок, не позволяющий оспорить указанные выше сделки по специальным основаниям, предусмотренным Законом о банкротстве, что, в числе прочего, свидетельствует о злоупотреблении ФИО5 правом (см. в эл. виде. Дата подачи заявления об оспаривании сделок: 01.10.2021 08:48 МСК).

Определением суда от 8.10.2021 заявление принято к производству, судебное заседание по рассмотрению заявленных требований назначено на 16.11.2021. Суд обязал должника, ФИО3, финансового управляющего представить в арбитражный суд мотивированный отзыв на заявление конкурсного кредитора, при наличии возражений - их документальное обоснование; доказательства направления отзыва и дополнительных документов управляющему должника и заявителю.

Отдельным определением от 14.10.2021 к участию в настоящем обособленном споре об оспаривании сделок привлечен орган опеки и попечительства – Управление образования администрации города Кемерово (650000, <...>).

15.11.2021 от заявителя поступило ходатайство о приобщении документов (дата подачи: 15.11.2021 14:29 МСК).

16.11.2021 от АО «Научно-производственная компания «Катрен» поступили дополнительные документы (см. в эл. виде. Дата подачи: 16.11.2021 02:57 МСК), а именно: копии Актов сверок об остатке задолженности за 2016, 2017, 2018 гг., подписанные кредитором и должником. Суд, учитывая отсутствие возражений представителя должника, приобщил данные документы к материалам обособленного спора.

В судебном заседании 16.11.2021 кредитором нарочно представлены дополнительные письменные пояснения по спору (приобщены судом в с/з 16.11.2021), в которых дополнительно приводит следующие доводы: действуя недобросовестно, должник, вводя в заблуждение кредитора - АО НПК «Катрен» предпринимал меры по увеличению задолженности и совершил ряд сделок, имеющих противоправную цель - сокрытие имущества, на исключение возможности обращения взыскания на него для целей расчетов с кредиторами; при этом в результате совершения оспариваемой цепочки сделок, имущество фактически не выбыло из владения должника, он им фактически пользуется, несет расходы по его содержанию; полагает, что регистрация оспариваемых сделок в один день, а именно 23.01.2017 говорит о согласованности в действиях должника и его супруги на намеренный вывод имущества; в период, предшествующий банкротству, должником в пользу близких родственников безвозмездно реализованы все имеющиеся у него жилые помещения, что явно указывает на отклонение должника от стандартных правил поведения при совершении сделок с принадлежащими ему жилыми помещениями; кредитор также просит суд дать оценку действиям должника при заключении оспариваемых сделок во взаимосвязи с иными недобросовестными действиями, совершенными в период, предшествующий банкротству и образованию значительной задолженности перед кредитором АО НПК «Катрен», а именно по приобретению в период 2017 - 2018 года на имя ФИО6 (отца ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения) дорогостоящего имущества (16.05.2017 приобретено нежилое помещение с кадастровым номером 42:24:0401014:16190, расположенное по адресу: <...> - за 3 500 000 рублей, 11.10.2018 - магазин, расположенный по адресу: <...> за 9 300 000 рублей, 18.12.2018 автомобиль Мазда СХ - 5 за 2 261 000 рублей (указанные сделки обжалованы кредитором) в то время как его доход за 2016 год составил 630 670 рублей, за 2017 год - 669 957 рублей, за 2018 год - 827 835 рублей, согласно данным, предоставленным ФНС России.

Представитель заявителя требования поддержал, с учетом дополнения, представленного в судебном заседании 16.11.2021.

Представитель должника 16.11.2021 ходатайствовал об отложении обособленного спора, ссылаясь на необходимость ознакомления с дополнения, представленными нарочно в процесс, подготовки мотивированных возражений, в том числе с учетом того, что имущество по оспариваемым сделкам не было приобретено ФИО5 за счет денежных средств кредитора.

Определением от 16.11.2021 (в полном объеме изготовлено определение 22.11.2021) рассмотрение обособленного спора отложено на 07.12.2021. ФИО5 указано на необходимость представить: мотивированный отзыв на заявление, с учетом дополнения от 16.11.2021; сведения о счетах, которые были использованы ФИО5 как при осуществлении хозяйственной, предпринимательской деятельности, так и используемые для личных нужд, как физического лица (указать все счета, № и их иные идентификационные признаки); выписки по счетам, используемым при осуществлении предпринимательской деятельности за период с 2015 года по настоящее время; документы, подтверждающие доводы представителя, согласно которым спорное имущество было изначально приобретено за счет собственных средств его доверителя, в том числе денежных средств, которые имелись у должника в результате продажи имущества, полученного по наследству (представить всю первичную документацию, а именно: свидетельство о праве на наследство, документы, подтверждающие последующую реализацию имущества, доказательства получения денежных средств от его продажи, с указанием способа расчетов и иные документы в обоснование позиции, на которой основаны возражения ФИО5); пояснения, в которых указать, с какого периода времени, по мнению должника, у него возникли признаки неплатежеспособности и недостаточности имущества, что, впоследствии, послужило основанием для принятия решения о прекращении деятельности ИП (Дата прекращения деятельности: 20.01.2020) и обращения с заявлением о собственном банкротстве (17.07.2020). Финансовому управляющему предложено представить отзыв на заявление, с учетом дополнения от 16.11.2021 (при наличии).

07.12.2021 от финансового управляющего поступил отзыв во исполнение определения суда от 16.11.2021 (дата подачи: 06.12.2021 15:32 МСК), в котором указывает, что сделка с имуществом выходит за пределы трехгодичного периода для оспаривания и анализа; ссылаясь на определение суда по делу №А45-41705/2019 от 11.02.2020, где установлено, что по причине ненадлежащего исполнения ФИО5 обязательств по оплате поставленного товара, АО «Научно-производственная компания «Катрен» направило ответчику претензию № 12122 от 07.10.2019, полагает, что кредиторами не представлены документы, подтверждающие наличие просроченных обязательств на период совершения оспариваемых сделок; кроме того, полагает, что основания для оспаривания сделки, выходящей за трехгодичный период, отсутствуют.

В судебном заседании представитель должника 07.12.2021 пояснил, что при осуществлении хозяйственной, предпринимательской деятельности, должником были использованы три счета, открытые в Банке Зенит, Уралсиб и Сбербанке. Выписки по счетам в названных Банках получены, однако, учитывая их объем, необходимо дополнительное время для их предоставления в электронном виде. В связи с чем, ходатайствовал об отложении судебного заседания, также указав, что в период отложения должник исполнит определение суда от 16.11.2021 (в полном объеме изготовлено 22.11.2021) в оставшейся части, а именно: ФИО5 представит мотивированный отзыв на заявление, с учетом дополнения от 16.11.2021; -сведения о счетах, которые были использованы ФИО5, в том числе для личных нужд, как физического лица (указать все счета, № и их иные идентификационные признаки); -выписки по счетам, используемым при осуществлении предпринимательской деятельности за период с 2015 года по настоящее время; -документы, подтверждающие доводы представителя, согласно которым спорное имущество было изначально приобретено за счет собственных средств его доверителя, в том числе денежных средств, которые имелись у должника в результате продажи имущества, полученного по наследству (представить всю первичную документацию, а именно: свидетельство о праве на наследство, документы, подтверждающие последующую реализацию имущества, доказательства получения денежных средств от его продажи, с указанием способа расчетов и иные документы в обоснование позиции, на которой основаны возражения ФИО5);-пояснения, в которых указать, с какого периода времени, по мнению должника, у него возникли признаки неплатежеспособности и недостаточности имущества, что, впоследствии, послужило основанием для принятия решения о прекращении деятельности ИП (Дата прекращения деятельности: 20.01.2020) и обращения с заявлением о собственном банкротстве (17.07.2020).

Финансовый управляющий, не возражая на ходатайство об отложении, заявил ходатайство о направлении судебного запроса в ФНС России для целей предоставления сведений об открытых (закрытых) счетах ФИО5

Представитель кредитора, не возражая против удовлетворения заявленных ходатайств, просил, направляя запрос в ФНС России о предоставлении сведений по счетам, указать период – с 2015 г. по настоящее время.

Определением от 07.12.2021 рассмотрение спора отложено на 18.01.2022. ФИО5 указано на необходимость представить: мотивированный отзыв на заявление, с учетом дополнения от 16.11.2021; сведения о счетах, которые были использованы ФИО5 как при осуществлении хозяйственной, предпринимательской деятельности, так и используемые для личных нужд, как физического лица (указать все счета, № и их иные идентификационные признаки); выписки по счетам, используемым при осуществлении предпринимательской деятельности за период с 2015 года по настоящее время; документы, подтверждающие доводы представителя, согласно которым спорное имущество было изначально приобретено за счет собственных средств его доверителя, в том числе денежных средств, которые имелись у должника в результате продажи имущества, полученного по наследству (представить всю первичную документацию, а именно: свидетельство о праве на наследство, документы, подтверждающие последующую реализацию имущества, доказательства получения денежных средств от его продажи, с указанием способа расчетов и иные документы в обоснование позиции, на которой основаны возражения ФИО5); пояснения, в которых указать, с какого периода времени, по мнению должника, у него возникли признаки неплатежеспособности и недостаточности имущества, что, впоследствии, послужило основанием для принятия решения о прекращении деятельности ИП (Дата прекращения деятельности: 20.01.2020) и обращения с заявлением о собственном банкротстве (17.07.2020).

18.01.2022 в судебном заседании представитель должника (для исполнения определения суда от 07.12.2021), АО «Научно-производственная компания «Катрен» (для получения пояснений непосредственно должника об обстоятельствах приобретения имущества, в том числе за счет наследства, сведения о которых он сообщил в другом обособленном споре, участвуя лично) заявили ходатайства об отложении рассмотрения спора.

Ходатайства об отложении спора удовлетворены, судебное заседание назначено на 15.02.2022.

От заявителя поступили дополнительные документы, содержащие Отчет оценщика № 771 (Дата подачи: 08.02.2022 09:59 МСК).

Протокольным определением от 15.02.2022 рассмотрение спора отложено на 10.03.2022.

В судебном заседании 10.03.2022 представитель заявителя ходатайствовал о приобщении отчета об оценке (документы поступили в эл. виде 08.02.2022 9:59 МСК, впоследствии, приобщены в с/з), а также ходатайствовал об истребовании у должника информацию (в эл. виде дата подачи: 10.02.2022 07:43 МСК), а именно: информацию о лицах, осуществлявших уплату налога на недвижимое имущество физических лиц за 2018, 2019,2020,2021 года, подлежащий уплате ФИО4 за указанный период времени за недвижимое имущество – жилой дом и земельный участок, по адресу: <...>. Из каких средств осуществлялась оплата налога? Предоставить Суду копии платежных документов, подтверждающих оплату налога. Информацию о лицах, производивших за малолетнего ФИО4 оплату коммунальных услуг, потребляемых после 23.01.2017 по адресу: <...> (холодное и горячее водоснабжение, отведение канализации, потребление электрической энергии, потребление газа). Из каких средств осуществлялась оплата коммунальных платежей? Предоставить Суду копии платежных документов, подтверждающих оплату коммунальных платежей.

Представитель третьего лица – орган опеки и попечительства 10.03.2022 дала устные пояснения о том, что возражает против удовлетворения заявленных требований, действуя в интересах несовершеннолетнего ребенка. На ходатайство об истребовании возражала.

Заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив обстоятельства и материалы дела, а также разрешив ходатайство, поданное управляющим 14.02.2022 об отложении обособленного спора, суд, руководствуясь положениями ст. 158 Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – АПК РФ), пришел к выводу об удовлетворении ходатайства финансового управляющего, целесообразности отложения рассмотрения спора на более позднюю дату для исполнения должником определения суда от 16.11.2021, предоставления документально обоснованных сведений и пояснений; получения сведений о лицах, осуществляющих содержание спорного имущества.

Руководствуясь статьей 158, статьей 184-188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

о п р е д е л и л:

Отложить судебное заседание на 19 апреля 2022 года 16 час. 25 мин., которое состоится в помещении арбитражного суда по адресу: <...>, этаж 1, № зала 4120.

ФИО5 представить:

-мотивированный отзыв на заявление, с учетом дополнения от 16.11.2021;

-сведения о счетах, которые были использованы ФИО5 как при осуществлении хозяйственной, предпринимательской деятельности, так и используемые для личных нужд, как физического лица (указать все счета, № и их иные идентификационные признаки); -выписки по счетам, используемым при осуществлении предпринимательской деятельности за период с 2015 года по настоящее время;

-документы, подтверждающие доводы представителя, согласно которым спорное имущество было изначально приобретено за счет собственных средств его доверителя, в том числе денежных средств, которые имелись у должника в результате продажи имущества, полученного по наследству (представить всю первичную документацию, а именно: свидетельство о праве на наследство, документы, подтверждающие последующую реализацию имущества, доказательства получения денежных средств от его продажи, с указанием способа расчетов и иные документы в обоснование позиции, на которой основаны возражения ФИО5);

-пояснения, в которых указать, с какого периода времени, по мнению должника, у него возникли признаки неплатежеспособности и недостаточности имущества, что, впоследствии, послужило основанием для принятия решения о прекращении деятельности ИП (Дата прекращения деятельности: 20.01.2020) и обращения с заявлением о собственном банкротстве (17.07.2020).

Документы по делу могут быть представлены в электронном виде посредством заполнения формы «Мой арбитр» на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (единый сервис http://my.arbitr.ru). Информацию о движении дела можно получить на официальном сайте Арбитражного суда Кемеровской области: www.kemerovo.arbitr.ru.

Судья В.В. Матыскина