Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Куль А.С. при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного заседания Кондратенко В.И.,

при участии: конкурсного управляющего ФИО1, определение от 25.02.2021, паспорт,

рассмотрев в судебном онлайн-заседании заявление конкурсного управляющего ФИО1 об истребовании доказательств в деле о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Альянс Инжиниринг», город Кемерово (ОГРН <***>, ИНН <***>),

у с т а н о в и л:

решением Арбитражного суда Кемеровской области от 25 февраля 2021 года (резолютивная часть объявлена 17 февраля 2021 года) должник – общество с ограниченной ответственностью «Альянс Инжиниринг», город Кемерово (ОГРН <***>, ИНН <***>; адрес (место нахождения): 650036, Кемеровская область – Кузбасс, <...>) признано банкротом, открыто конкурсное производство сроком на четыре месяца, до 17 июня 2021 года, судебное заседание назначено на 16 июня 2021 года в 10 часов 30 минут. Определением суда от 25 февраля 2021 года (резолютивная часть объявлена 17 февраля 2021 года) конкурсным управляющим должника утвержден ФИО1, ИНН <***>, регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих 8745, адрес для направления корреспонденции: 650000, г. Новосибирск, а/я 345, являющийся членом Ассоциации «Урало-Сибирское объединение арбитражных управляющих» (ИНН <***>, ОГРН <***>; адрес: 644122, <...>).

Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 34 от 27 февраля 2021 года.

В арбитражный суд 16 апреля 2021 года поступило заявление конкурсного управляющего ФИО1 об истребовании доказательств в деле о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Альянс Инжиниринг», город Кемерово. Заявитель просит истребовать от бывшего руководителя общества с ограниченной ответственностью «Альянс Инжиниринг», город Кемерово в пользу конкурного управляющего ФИО1 следующие документы:

1.Учредительные и иные документы Должника (устав со всеми внесенными изменениями, договор о создании/учредительный договор (при наличии), свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, документы, подтверждающие полномочия руководителя Должника, протоколы общих собраний участников Должника за зри года до даты введения наблюдения, приказы и распоряжения директора Должника за три года до даты введения наблюдения);

2.Перечень имущества, в том числе имущественных прав Должника, а также документы, подтверждающие наличие прав Должника на движимое и недвижимое имущество за три года до даты введения наблюдения;

3. Договоры, соглашения, контракты, заключенные Должника со всеми юридическими и физическими лицами затри года до даты введения наблюдения;

4.Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.), в том числе книгу учета залогов на дату введения процедуры наблюдения;

5.Сведения о наличии имущества, в том числе акций, облигаций, ценных бумаг, долей в уставных капиталах других обществ за три года до даты введения наблюдения;

6.Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы) Должника (судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, налоговых органов и т.п.);

7. Документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые), представляемые в налоговую инспекцию, внебюджетные фонды и органы статистики, с соответствующими отметками о принятии (за последние три года), приказ об утверждении Положения и Положение об учетной политике, последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости за последние три года до даты введения наблюдения;

8.Ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности Должника, заключения аудиторских фирм за последние три года до даты введения наблюдения (при наличии);

9.Сведения о банковских счетах Должника;

10.Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении Должника денежных обязательств перед работниками (бывшими работниками) должника, перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.) за три года до даты введения наблюдения, акгы сверки с дебиторами и кредиторами;

11.Расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности на дату введения процедуры наблюдения (с указанием суммы, оснований и адресов необходимо предоставить в течение трех рабочих дней);

12.Лицензии Должника;

13.Сертификаты Должника;

14. Сведения об основных направлениях деятельности Должника (основных видах продукции, работ, услуг);

15. Сведения об основных поставщиках и потребителях продукции Должника на дату введения процедуры наблюдения (оценочно: доля в общем объеме реализации, поставок);

16. Сведения о внутренней структуре Должника, перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств;

17. Сведения о фактической численности работников Должника, утвержденное штатное расписание и штатную расстановку рабочих;

18. Сведения о выданных доверенностях (о дате и уполномоченном лице, о полномочиях, предоставленных по доверенности);

19. Нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся Должника, его функций и видов деятельности;

20. Сведения о функционировании службы безопасности (охраны) Должника, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов;

21. Оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам за последние три года до даты введения наблюдения;

22. Сведения об аффилированных лицах Должника на дату введения процедуры наблюдения;

23. Список участников Должника на дату введения процедуры наблюдения.

24. Отчеты кассира, кассовая книга за весь период с момента регистрации предприятия, книгу продаж, все документы по отгрузке, журналы-ордера по сч. 62 (субсчета 62.01, 62.02), книгу покупок, все документы по поступлению, журналы-ордера сч. 60 (субсчета 60.01.60.02).

25. Базу “1C” в электронному виде.

26. Печать организации.

27. Электронный ключ от Клиент-банка.

Для рассмотрения заявления суд считает необходимым назначить судебное разбирательство.

В целях всестороннего и объективного рассмотрения спора, на основании статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд счел необходимым истребовать от Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Кемерово заверенную копию решения о назначении на должность директора ФИО2, сведения о месте жительства ФИО2, ИНН, паспортные данные; сведения обо всех учредителях и руководителях общества с ограниченной ответственностью «Альянс Инжиниринг», город Кемерово (ОГРН <***>, ИНН <***>) с 29.08.2014 по 17.02.2021, с указанием периода осуществления ими своих полномочий.

Определением от 23 апреля 2021 года заявление конкурсного управляющего ФИО1 об истребовании доказательств в деле о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Альянс Инжиниринг», город Кемерово принято к производству, судебное заседание назначено 17 мая 2021 года.

В материалы дела 17 мая 2021 года от Федеральной налоговой службы поступили сведения обо всех учредителях и руководителях общества с ограниченной ответственностью «Альянс Инжиниринг», город Кемерово:

- ФИО3, ИНН <***>, период с 29.08.2014 по 19.06.2015 (учредитель); с 29.08.2014 по 15.06.2015 (должностное лицо);

- ФИО4, ИНН <***>, период с 19.06.2015 по 01.11.2016 (учредитель); с 16.06.2015 по 06.03.2017 (должностное лицо);

- ФИО5, ИНН <***>, период с 01.11.2016 по 13.09.2018 (учредитель); с 06.03.2017 по 11.08.2020 (должностное лицо);

- ФИО2, ИНН <***>, период с 13.09.2018 (учредитель); с 11.08.2020 по 23.02.2021 (должностное лицо);

- ФИО1, ИНН <***>, с 23.02.2021 конкурсный управляющий.

Исследовав доказательства, представленные в материалы дела, суд счел необходимым отложить судебное разбирательство с целью уточнения ответчика по настоящему обособленному спору и предоставления дополнительных доказательств по делу.

Определением от 17 мая 2021 года судебное разбирательство отложено до 09 июня 2021 года.

В материалы дела 09 июня 2021 года от конкурсного управляющего поступило уточнение к заявлению, в соответствии с которым конкурсный управляющий просит истребовать от бывшего руководителя должника ФИО2, ИНН <***>:

1. Учредительные и иные документы Должника (устав со всеми внесенными изменениями, договор о создании/учредительный договор (при наличии), свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, документы, подтверждающие полномочия руководителя Должника, протоколы общих собраний участников Должника за три года до даты введения наблюдения, приказы и распоряжения директора Должника за три года до даты введения наблюдения),

а именно:

-Решение о создании Альянс Инжиниринг от 20.08.2014 г.

-Устав Альянс Инжиниринг (утв. решением от 20.08.2014 г.

-Лист записи о создании ООО Альянс Инжиниринг от 29.08.2014 г.

-Св-во о госрегистрации юрлица Альянс Инжиниринг от 29.03.2014 г.

-Св-во о постановке на налоговый учет Альянс Инжиниринг от 29.03.2014 г.

-приказ о вступлении в должность ФИО3 от 29.04.2014 г.

-выписка из ЕГРЮЛ от 03.09.14.

-выписка из ЕГРЮЛ от 08.09.14.

-Решение ед.участника о назначении дир-ом ФИО4 от 03.06.15 г.

-Приказ о назначении ФИО4 директором от 04.06.15 г.

-Лист записи от 16.06.2015_Смена директора на ФИО4

-Уведомление от ФИО3 о намерении продать долю от 01.06.15 г.

-Справка о номинальной стоимости доли от 05.06.15 г.

-Заявление от ФИО3 об отсутствии брака от 05.06.15 г.

-Согласие супруги ФИО6 на приобретении доли от 05.06.15 г.

-Заявление от Общества об отказе от ППП доли от 05.06.15 г.

-Договор купли-продажи 100% доли ФИО7 от 05.06.15 г.

-Уведомление от ФИО4 о приобретении доли от 05.06.15 г.

-Лист записи от 19.06.2015_Смена участника на ФИО6

-Согласие ФИО8 на продажу доли в ук Альянс Инжиниринг от 26.04.16 г.

-Решение от 03.06.16 продлении полномочий Директора

-Приказ от 04.06.16 продлении полномочий директора

-Уведомление от ФИО4 о намерении продать долю от 17.10.16 г.

-Справка об оплате доли в УК Альянс Инжиниринг от 19.10.2016

- Договор купли-продажи 100% доли в УК АИнжиниринг (ФИО6 - ФИО5) от 19.10.2016г.

-Уведомление о приобретении 100% доли в ук от ФИО5 ль 19.10.16 г.

-Лист записи ЕГРЮЛ о смене участников на ФИО5 от 01.11.16 г.

-Сообщение о переходе на УСН.

-Решение ед. участника о назначении Директором ФИО5 от 20.02.2017 г.

-Приказ о назначении директором ФИО5 от 21.02.2017 г.

-Лист записи из ЕГРЮЛ от 06.03 Л 7 о смене директора на ФИО5

-Решение ед участника о смене адреса на Молодужный 17 от 20.03.2017 г.

-Устав Альянс Инжиниринг (новая редакция №1) утв. 20.03.2017 г.

-Лист записи ЕЕРЮЛ о смене адреса Альянс Инжиниринг от 29.03.2017 г.

-Решение от 20.02.18 о продл. полн. Дир. ФИО5

-Приказ от 21.02.18 о прод. пол. Дир. ФИО5

-Заявление Ед.уч. об увел УК от 15.05.2018.

-Акт приема-передачи имущ, прав от 15.05.2018 г.

-Решение об увеличении УК 150 мл. от 15.05.2.018 г.

-Устав (ред. № 2) от 15.05.2018.

-Лист записи об увелич. УК от 25.05.2018.

-Договор купли-продажи 100% доли в ук Альянс Инжиниринг (ФИО5 - ФИО2) от 06.09.18 г.

-Решение ед участника об одобрении уступки от ФИО9 от 29.11.2018 г.

-Решение ед участника об одобрении к-п канатной дороги от 29.11.2018 г.

-Решение ед участника о смене адреса на Дружбы, 41 от 22.01.19 г.

-Заявление о госрегистриции от 22.01.19 г.

-Устав Альянс Инжиниринг (утв. решением от 22.01.19 г.)

-лист записи о смене адреса ООО Альянс инжиниринг от 30.11.2019 г.

-Решение ед. участника о продлении полномочий ФИО5 от 20.02.19 г.

-Приказ от 21.02.19 о прод. пол. Дир. ФИО5

-Решение ед. участника об уменьшении у став, капитал а от 25.07.2019 г.

-Лист записи о стадии уменьшения уставного капитала от 05.08.2019 г.

-Публикация в журнале (уменьшение Уставного капитала).

-Вестник государственной регистрации (уменьшение Уставного капитала)

-Решение ед участника о смене адреса на Тухачевского, 47 + уменьшение уставного капитала

-Устав Альянс Инжиниринг (утв. решением от 07.11.2019 г.);

-Лист записи о смене адреса + умен.устав.капит. ООО Альянс инжиниринг от 11.12.19 г.

-Решение ед. участника о продлении полномочий ФИО5 от 20.02.20

-Устав последний от 16.10.2020 г.

-Свидетельство о постановке на налоговый учет по месту нахождения

-свидетельство о государственной регистрации

-лист записи в ЕЕРЮЛ от 23.10.2020 г.

-лист записи в ЕЕРЮЛ от 20.08.2020 г.

-Решение единственного участника от 16.10.2020 г.

-Решение единственного участника от 03.08.2020 г.

-Решение единственного участника от 20.02.2020 г

2. Перечень имущества, в том числе имущественных прав Должника, а также документы, подтверждающие наличие прав Должника на движимое и недвижимое имущество за три года до даты введения наблюдения,

а именно:

-Материальные и внеоборотные в размере 41 544 000 руб.

-Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы в размере 398 000

руб.

-Финансовые и другие оборотные активы в размере 110 698 000 руб.

3. Договоры, соглашения, контракты, заключенные Должника со всеми юридическими и физическими лицами за три года до даты введения наблюдения;

а именно:

-договор аренды помещения Альянс Инжиниринг - Символ от 01.09.2014 г.

-договор субаренды нежилого помещения № 0317АЕ-АИ от 20.03.2017 г.

- договор купли-продажи канатки на Ависта Модуль от 30.11.2018 г.

- договор купли-продажи векселя на Горные отели от 30.11.2018 г.

- договор аренды помещения Альянс Инжиниринг - ИП ФИО10 от 10.01.2019

- договор аренды помещения Альянс Инжиниринг - ИП ФИО11 от 01.11.2019

- КД № 008л999-2017 от 26.01.2017г. (11,250 мл.руб.);

- КД № 018л999-2017 от 13.02.2017г. (15 млн.руб.);

- КД № 026л999-2017 от 17.03.2017г. (13 млн.руб.);

- КД № 043л999-2017 от 27.04.2017г. (28 млн.руб.);

- КД № 050л999-2017 от 16.05.2017г. (25 млн.руб)

- КД № 054л999-2017 от 31.05.2017г. (10 млн.руб)

- КД № 061л999-2017 от 16.06.2017г. (3 млн.руб)

- КД № 083л999-2017 от 08.09.2017г. (10 млн.руб)

- КД № 090к999-2017 от 26.09.2017г. (2,5 млн.руб.)

- договор уступки КСИБ на ИП ФИО9 № 7-2018-У

- договор уступки ИП ФИО9 на ООО Альянс Инжиниринг от 30.11.2018 г.

- договор залога имущества № 048/01 э-2017 от 17 мая 2017 года в размере 4 950 000 руб.

4. Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.), в том числе книгу учета залогов на дату введения процедуры наблюдения 17.02.2020 г.;

5. Сведения о наличии имущества, в том числе акций, облигаций, ценных бумаг, долей в уставных капиталах других обществ с 01.01.2017 г. до даты введения наблюдения

17.02.2020г.;

6. Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы) Должника (судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, налоговых органов и т.п.);

17.02.2020 г. до даты введения наблюдения 17.02.2020 г.;

8. Ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности Должника, заключения аудиторских фирм с 01.01.2017 г. до даты введения наблюдения 17.02.2020 г. (при наличии);

9. Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении Должника денежных обязательств перед работниками (бывшими работниками) должника, перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.) с 01.01.2017 г. до даты введения наблюдения

17.02.2020 г., акты сверки с дебиторами и кредиторами;

10. Расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности на дату введения процедуры наблюдения (с указанием суммы, оснований и адресов);

а именно:

-краткосрочные заемные средства в размере 477 000 руб.

-кредиторская задолженность в размере 915 000 руб.

-требование и документы по заявлению ООО «Альянс Инжиниринг» о включении в реестр требований кредиторов ООО «ТранспортСервис» по договору залога имущества № 048/01 э-2017 от 17 мая 2017 года в размере 4 950 000 руб.

-требование и документы по заявлению ООО «Альянс Инжиниринг» о включении в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «АгроГарант» задолженности в размере 106 194 597,94 рублей по делу А27-7970/2019.

11. Лицензии Должника;

12. Сертификаты Должника;

13. Сведения об основных направлениях деятельности Должника (основных видах продукции, работ, услуг);

14. Сведения об основных поставщиках и потребителях продукции Должника на дату введения процедуры наблюдения (оценочно: доля в общем объеме реализации, поставок);

15. Сведения о внутренней структуре Должника, перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств;

16. Сведения о фактической численности работников Должника, утвержденное штатное расписание и штатную расстановку рабочих;

17. Сведения о выданных доверенностях (о дате и уполномоченном лице, о полномочиях, предоставленных по доверенности);

18. Нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся Должника, его функций и видов деятельности;

19. Сведения о функционировании службы безопасности (охраны) Должника, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов;

20. Оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам за последние три года до даты введения наблюдения;

21. Сведения об аффилированных лицах Должника на дату введения процедуры наблюдения;

22. Отчеты кассира, кассовая книга за весь период с момента регистрации предприятия, книгу продаж, все документы по отгрузке, журналы-ордера по сч. 62 (субсчета 62.01, 62.02), книгу покупок, все документы по поступлению, журналы-ордера сч. 60 (субсчета 60.01, 60.02).

23. Базу “1C” в электронном виде.

24. Печать организации.

25. Электронный ключ от Клиент-банка.

Конкурсный управляющий уточнил ответчика по настоящему обособленному спору, дал пояснения по заявленным требованиям.

Заслушав конкурсного управляющего, исследовав доказательства, представленные в материалы дела, суд счел необходимым отложить судебное разбирательство с целью предоставления дополнительных доказательств по делу.

В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Закон о банкротстве), статье 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (АПК РФ), с особенностями, установленными Федеральным законом.

Согласно части 3 стать 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом, оказывает содействие в реализации их прав, создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела.

Согласно части 5 статьи 158 АПК РФ арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, в случае возникновения технических неполадок при использовании технических средств ведения судебного заседания, в том числе систем видеоконференц-связи, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

В связи с необходимостью реализации процессуальных прав лиц, участвующих в деле, полного и всестороннего установления фактических обстоятельств дела, соблюдения принципов равенства и состязательности сторон, предусмотренных статьями 8 и 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд приходит к выводу о необходимости отложения судебного разбирательства для представления дополнительных доказательств и пояснений по делу.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 32 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 66, 158 (часть 5), 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

о п р е д е л и л:

отложить судебное разбирательство по рассмотрению заявления конкурсного управляющего ФИО1 об истребовании доказательств в деле о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Альянс Инжиниринг», город Кемерово в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции 02 августа 2021 года в 11 час. 00 мин. в помещении суда по адресу: <...>, этаж 1, кабинет № 4118. Телефон помощника судьи 8 (384-2) 45-10-46, секретаря судебного заседания 8 (384-2) 45-10-41.

В порядке подготовки дела к судебному разбирательству за 5 рабочих дней до даты судебного заседания представить:

- конкурсному управляющему доказательства, что бывший руководитель должника уклоняется (отказывается) от участия в приемке-передаче имущества, владение которыми должник не утратил с учетом определения Верховного Суда Российской Федерации от 22 июля 2019 года N 306-ЭС19-2986.

- бывшему директору должника ФИО2 – письменный отзыв на заявление конкурсного управляющего, в случае невозможности представить запрашиваемые управляющим документы, представить письменное обоснование; в случае передачи документов управляющему, представить акты приема-передачи документов.

Явка в судебное заседание конкурсного управляющего обязательна.

Сторонам доводы и возражения, изложенные в письменном виде, заблаговременно направить друг другу и в суд (не позднее 5 дней до даты судебного заседания), с раскрытием доказательств в обоснование доводов.

Признать обязательной явку в судебное заседание лиц, участвующих в деле.

Информацию о рассматриваемом деле можно получить на сайте Арбитражного суда Кемеровской области http://www.kemerovo.arbitr.ru, информационный ресурс «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru.

Заявления, ходатайства, отзывы и иные документы могут быть представлены в арбитражный суд посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.kemerovo.arbitr.ru (информационный ресурс «Мой арбитр» http://my.arbitr.ru).

Определение, вынесенное в виде отдельного судебного акта, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, и другим заинтересованным лицам посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". По ходатайству указанных лиц копии определения, вынесенного в виде отдельного судебного акта, на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Судья А.С. Куль