Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев заявление финансового управляющего Потлова Семена Геннадьевича об истребовании доказательств в деле о несостоятельности (банкротстве) индивидуального предпринимателя Степанова Евгения Алексеевича, город Березовский Кемеровской области и приложенные к заявлению документы,

у с т а н о в и л:

определением Арбитражного суда Кемеровской области от 05 сентября 2019 года (резолютивная часть объявлена 04 сентября 2019 года) в отношении индивидуального предпринимателя Степанова Евгения Алексеевича, 15 ноября 1978 года рождения, зарегистрированного по адресу: 652427, Кемеровская обл., г. Березовский, пр. Ленина, д. 27, кв. 3; адрес временного пребывания: 652421, Кемеровская обл., г. Березовский, ул. Ермака, д. 79; ИНН 420301228556, ОГРНИП 307425012200012 (далее – Степанов Е.А., должник) введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, – реструктуризация долгов, судебное разбирательство по отчету финансового управляющего назначено в судебном заседании 26 декабря 2019 года, финансовым управляющим утвержден Потлов Семен Геннадьевич.

В Арбитражный суд Кемеровской области 29 октября 2019 года поступило заявление финансового управляющего Потлова Семена Геннадьевича (далее – финансовый управляющий, заявитель) об истребовании доказательств.

Финансовый управляющий просит:

1)Истребовать у Орган ЗАГС г. Березовский (652420, г. Березовский, б-р Комсомольский, 13) следующую информацию в отношении Степанова Евгения Алексеевича (15.11.1978 г.р., паспорт серии 32 00 № 605623, выдан 17.07.2001 г. 1-м Отделением милиции Мысковского ГОВД Кемеровской обл., зарегистрированного по месту жительства по адресу: 652427, Кемеровская область, город Березовский, ул. Ленина, д. 27, кв. 3, адрес временного пребывания: 652421, Кемеровская область, г. Березовский, ул. Ермака, д. 79):

·Свидетельство (справка) о рождении / о смерти;

·Свидетельство (справка) о заключении/расторжении брака;

·Свидетельство (справка) о рождении детей;

·Свидетельство (справка) усыновлении (удочерении), установлении отцовства;

·Свидетельство (справка) о перемене имени, фамилии.

2)Истребовать у Орган ЗАГС г. Мыски (652840, г. Мыски, ул. Олимпийская, 9) следующую информацию в отношении Степанова Евгения Алексеевича (15.11.1978 г.р., паспорт серии 32 00 № 605623, выдан 17.07.2001 г. 1-м Отделением милиции Мысковского ГОВД Кемеровской обл., зарегистрированного по месту жительства по адресу: 652427, Кемеровская область, город Березовский, ул. Ленина, д. 27, кв. 3, адрес временного пребывания: 652421, Кемеровская область, г. Березовский, ул. Ермака, д. 79):

·Свидетельство (справка) о рождении / о смерти;

·Свидетельство (справка) о заключении/расторжении брака;

·Свидетельство (справка) о рождении детей;

·Свидетельство (справка) усыновлении (удочерении), установлении отцовства;

·Свидетельство (справка) о перемене имени, фамилии.

3)Истребовать у Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Кемеровской области (650000, г. Кемерово, ул. Ноградская, 32) следующую информацию в отношении Степанова Евгения Алексеевича (15.11.1978 г.р., паспорт серии 32 00 № 605623, выдан 17.07.2001 г. 1-м Отделением милиции Мысковского ГОВД Кемеровской обл., зарегистрированного по месту жительства по адресу: 652427, Кемеровская область, город Березовский, ул. Ленина, д. 27, кв. 3, адрес временного пребывания: 652421, Кемеровская область, г. Березовский, ул. Ермака, д. 79):

·Данные о месте регистрации, включая временные регистрации Степанова Е.А. за период с 01.01.2014 г. по дату получения запроса;

·Данные о выданных и действительных паспортах гражданина РФ / загранпаспортах Степанова Е.А.

4)Истребовать у ООО «Березовская сервисная компания» (ИНН 4205298716, ОГРН 1144205019023, 652420, Кемеровская обл., г. Березовский, ул. Строителей, д. 1, пом. 58) следующую информацию в отношении Степанова Евгения Алексеевича (15.11.1978 г.р., паспорт серии 32 00 № 605623, выдан 17.07.2001 г. 1-м Отделением милиции Мысковского ГОВД Кемеровской обл., зарегистрированного по месту жительства по адресу: 652427, Кемеровская область, город Березовский, ул. Ленина, д. 27, кв. 3, адрес временного пребывания: 652421, Кемеровская область, г. Березовский, ул. Ермака, д. 79):

·Поквартирную карточку жилого помещения: Кемеровская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 27, кв. 3.

5)Истребовать у Информационного центра ГУ МВД России по Кемеровской области (650091, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 17) следующую информацию в отношении Степанова Евгения Алексеевича (15.11.1978 г.р., паспорт серии 32 00 № 605623, выдан 17.07.2001 г. 1-м Отделением милиции Мысковского ГОВД Кемеровской обл., зарегистрированного по месту жительства по адресу: 652427, Кемеровская область, город Березовский, ул. Ленина, д. 27, кв. 3, адрес временного пребывания: 652421, Кемеровская область, г. Березовский, ул. Ермака, д. 79):

·Сведения о наличии / отсутствии судимости за совершение преступления в сфере экономики, а также о возбуждении в отношении Степанова Е.А. уголовных дел.

6)Истребовать у Кемеровского отделения № 8615 ПАО «Сбербанк России» (650066, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 53) следующую информацию в отношении Степанова Евгения Алексеевича (15.11.1978 г.р., паспорт серии 32 00 № 605623, выдан 17.07.2001 г. 1-м Отделением милиции Мысковского ГОВД Кемеровской обл., зарегистрированного по месту жительства по адресу: 652427, Кемеровская область, город Березовский, ул. Ленина, д. 27, кв. 3, адрес временного пребывания: 652421, Кемеровская область, г. Березовский, ул. Ермака, д. 79, ОГРНИП 30742501220012), в том числе как индивидуального предпринимателя с 01.01.2014г. по дату получения запроса:

·Информацию о счетах и вкладах (депозитах) гражданина, в том числе по счету № 40817810326006112201, а также по иным счетам (при наличии), в том числе по банковским картам, об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств от граждан и юридических лиц (включая кредитные организации);

·О состоянии открытых и/или закрытых расчетных счетов Степанова Е.А. вне зависимости от вышеуказанного периода;

·Расширенную выписку о движении денежных средств по расчетным счетам Степанова Е.А., а также по иным счетам, принадлежащим Степанову Е.А. с указанием подробных сведений о получателе/отправителе денежных средств (ФИО, наименование юридического лица, ИНН, ОГРН/ОГРНИП и др.).

·Договоры, заключенные между Степановым Е.А. и банком (надлежаще заверенные);

·Платежные документы об оплате задолженности перед банком, а также сводные данные в виде таблицы о порядке гашения задолженности и датах погашения.

Рассмотрев заявление финансового управляющего об истребовании доказательств, суд считает его подлежащим удовлетворению частично по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) дела о банкротстве юридических лиц рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – АПК РФ) с особенностями, установленными Законом о банкротстве.

В силу пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве гражданин обязан по требованию финансового управляющего предоставлять ему любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней со дня получения требования об этом. При исчислении названного пятнадцатидневного срока следует руководствоваться правилами главы 11 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий вправе обратиться в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об истребовании доказательств у третьих лиц (абзац второй пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве). Данное ходатайство предъявляется финансовым управляющим и рассматривается судом по правилам статьи 66 АПК РФ, по результатам его рассмотрения суд может выдать финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки.

Документы и сведения, которые просит истребовать финансовый управляющий, необходимы с целью получения сведений о должнике, установления имущества должника (в том числе совместного) и, как следствие, для обеспечения сохранности этого имущества, установление семейного положения должника, определения наличия дебиторской и кредиторской задолженности. Финансовым управляющим представлены доказательства невозможности самостоятельного получения данных доказательств.

В соответствии с пунктами 4, 7 статьи 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле, и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. Лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его непосредственно в арбитражный суд. При необходимости по запросу суда истребуемое доказательство может быть выдано на руки лицу, имеющему соответствующий запрос, для представления в суд.

Финансовый управляющий, воспользовавшись правом, установленным действующим законодательством, обратился в арбитражный суд с настоящим ходатайством.

Учитывая изложенное, ходатайство заявителя подлежит удовлетворению в части.

Суд пришел к выводу, что заявление не подлежит удовлетворению в части истребования у ООО «Березовская сервисная компания» поквартирной карточки жилого помещения, истребования у Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Кемеровской области сведений о месте регистрации должника, а также истребования у Информационного центра ГУ МВД России по Кемеровской области сведения о наличии / отсутствии судимости за совершение преступления в сфере экономики, а также о возбуждении в отношении Степанова Е.А. уголовных дел.

Отказ обусловлен тем, что финансовый управляющий в поданном им заявлении не указывает, какие именно обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела, могут быть установлены истребуемой поквартирной карточкой жилого помещения: Кемеровская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 27, кв. 3.

Сведений о месте регистрации должника имеются в материалах дела, в связи с чем отсутствуют причины, препятствующие самостоятельному получению финансовым управляющим истребуемых доказательств.

Отказ в истребовании сведения о наличии / отсутствии судимости за совершение преступления в сфере экономики, а также о возбуждении в отношении Степанова Е.А. уголовных дел обусловлен тем, что финансовый управляющий не обосновал, для чего ему нужны эти сведения. В соответствии с пунктом 2 статьи 213.13 Закона о банкротстве гражданин обязан уведомить кредиторов о фактах привлечения гражданина к административной ответственности за мелкое хищение, умышленное уничтожение или повреждение имущества, неправомерные действия при банкротстве, фиктивное или преднамеренное банкротство; об известных гражданину уголовных и административных делах в отношении его, а также о наличии неснятой или непогашенной судимости.

Руководствуясь статьей 32 Федерального закона от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 66, 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

о п р е д е л и л:

удовлетворить заявление финансового управляющего Потлова Семена Геннадьевича об истребовании доказательств в деле о несостоятельности (банкротстве) индивидуального предпринимателя Степанова Евгения Алексеевича, город Березовский Кемеровской области частично.

Обязать Орган ЗАГС г. Березовский (652420, Кемеровская обл., г. Березовский, б-р Комсомольский, 13) представить следующую информацию в отношении Степанова Евгения Алексеевича (15.11.1978 г.р., паспорт серии 32 00 № 605623, выдан 17.07.2001 г. 1-м Отделением милиции Мысковского ГОВД Кемеровской обл., зарегистрированного по месту жительства по адресу: 652427, Кемеровская область, город Березовский, ул. Ленина, д. 27, кв. 3, адрес временного пребывания: 652421, Кемеровская область, г. Березовский, ул. Ермака, д. 79):

·Свидетельство (справка) о рождении / о смерти;

·Свидетельство (справка) о заключении/расторжении брака;

·Свидетельство (справка) о рождении детей;

·Свидетельство (справка) усыновлении (удочерении), установлении отцовства;

·Свидетельство (справка) о перемене имени, фамилии.

Обязать Орган ЗАГС г. Мыски (652840, Кемеровская обл., г. Мыски, ул. Олимпийская, 9) представить следующую информацию в отношении Степанова Евгения Алексеевича (15.11.1978 г.р., паспорт серии 32 00 № 605623, выдан 17.07.2001 г. 1-м Отделением милиции Мысковского ГОВД Кемеровской обл., зарегистрированного по месту жительства по адресу: 652427, Кемеровская область, город Березовский, ул. Ленина, д. 27, кв. 3, адрес временного пребывания: 652421, Кемеровская область, г. Березовский, ул. Ермака, д. 79):

·Свидетельство (справка) о рождении / о смерти;

·Свидетельство (справка) о заключении/расторжении брака;

·Свидетельство (справка) о рождении детей;

·Свидетельство (справка) усыновлении (удочерении), установлении отцовства;

·Свидетельство (справка) о перемене имени, фамилии.

Обязать Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Кемеровской области (650000, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Ноградская, 32) представить следующую информацию в отношении Степанова Евгения Алексеевича (15.11.1978 г.р., паспорт серии 32 00 № 605623, выдан 17.07.2001 г. 1-м Отделением милиции Мысковского ГОВД Кемеровской обл., зарегистрированного по месту жительства по адресу: 652427, Кемеровская область, город Березовский, ул. Ленина, д. 27, кв. 3, адрес временного пребывания: 652421, Кемеровская область, г. Березовский, ул. Ермака, д. 79):

·Данные о временной регистрации Степанова Е.А. за период с 01.01.2014 г. по дату получения запроса;

·Данные о выданных и действительных паспортах гражданина РФ / загранпаспортах Степанова Е.А.

Обязать Кемеровское отделение № 8615 ПАО «Сбербанк России» (650066, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 53) следующую информацию в отношении Степанова Евгения Алексеевича (15.11.1978 г.р., паспорт серии 32 00 № 605623, выдан 17.07.2001 г. 1-м Отделением милиции Мысковского ГОВД Кемеровской обл., зарегистрированного по месту жительства по адресу: 652427, Кемеровская область, город Березовский, ул. Ленина, д. 27, кв. 3, адрес временного пребывания: 652421, Кемеровская область, г. Березовский, ул. Ермака, д. 79, ОГРНИП 30742501220012), в том числе как индивидуального предпринимателя с 01.01.2014г. по дату получения запроса:

·Договоры, заключенные между Степановым Е.А. и банком (надлежаще заверенные);

Истребуемые документы и сведения представить в Арбитражный суд Кемеровской области способом, обеспечивающим доставку не позднее 30 ноября 2019 года.

В соответствии со статьями 16, 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации требования арбитражного суда о предоставлении доказательств, сведений и других материалов, даче объяснений, заключений и иных требований, связанных с рассмотрением дела, являются обязательными и подлежат исполнению органами, организациями и лицами, которым они адресованы.

Документы по делу можно представить в электронным виде посредством заполнения формы «Мой арбитр» на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (единый сервис http://my.arbitr.ru). Информацию о движении дела можно получить на Интернет-сайте Арбитражного суда Кемеровской области (www.kemerovo.arbitr.ru).

В случае отсутствия возможности представить истребуемые документы вообще или в установленный судом срок, известить об этом суд с указанием причин непредставления.

Судья Т.В. Дюкорева