Гражданский кодекс часть 1

при участии в судебном заседании представителя конкурсного кредитора ООО «РЭМЗ» ФИО1, доверенность от 14.11.2016г. №53, представителя ООО «Ломпром Ростов» ФИО1, доверенность от 29.01.2017 №ЛР/Д-003, представителя ПАО «Мечел» ФИО2, доверенность от 01.09.2016, представителя ФИО3 ФИО4, доверенность от 17.02.2017г., представителя ФИО5 ФИО6, доверенность от 17.02.2017г., представителя ООО «НК Инвест» ФИО7, доверенность от 06.02.2017г., представителя ФИО8 ФИО9, доверенность от 20.02.2017г., представителя ООО «Комплект-Дизель» ФИО10, доверенность от 01.03.2017г., представителя ФНС России ФИО11, доверенность от 14.10.2016г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в деле о банкротстве открытого акционерного общества «Гурьевский металлургический завод», город Гурьевск Кемеровской области заявление конкурсных кредиторов: общества с ограниченной ответственностью «Ростовский электрометаллургический заводъ», город Шахты, Ростовская область, общество с ограниченной ответственностью «Ломпром Ростов», общества с ограниченной ответственностью «Белтехснаб», город Новосибирск (правопреемник – общество с ограниченной ответственностью «Комплект-Дизель», г.Кемерово)

к публичному акционерному обществу «Мечел», г.Москва (ОГРН <***>, ИНН <***>),

ФИО12, г.Санкт-Петербург,

ФИО8, г.Москва,

ФИО3,

обществу с ограниченной ответственностью «НК ИНВЕСТ», г.Москва (ОГРН <***>, ИНН <***>),

ФИО13, г.Москва,

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, - общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь» (ОГРН <***>, ИНН <***>), г.Москва,

о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц,

у с т а н о в и л:

Определением Арбитражного суда Кемеровской области от 24 января 2014 года в отношении открытого акционерного общества «Гурьевский металлургический завод», место нахождения: 652780, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***> (далее - ОАО «ГМЗ», должник) введена процедура банкротства – наблюдение. Определением суда от 12 февраля 2014 года временным управляющим должника утверждена ФИО14.

Определением суда от 24 ноября 2014 года в отношении ОАО «ГМЗ» введена процедура банкротства - внешнее управление, внешним управляющим утвержден ФИО15. Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» от 29 ноября 2014 года.

Решением суда от 22 ноября 2016 г. (резолютивная часть от 15 ноября 2016 г.) в отношении ОАО «ГМЗ» открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Определением суда от 22 ноября 2016 г. (резолютивная часть от 15 ноября 2016 г.) конкурсным управляющим должника утвержден ФИО15.

В Арбитражный суд Кемеровской области 11 апреля 2016 года поступило заявление конкурсного кредитора общества с ограниченной ответственностью «Ростовский электрометаллургический заводъ», город Шахты, Ростовская область о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц. Заявитель просит привлечь открытое акционерное общество «Мечел», город Москва к субсидиарной ответственности в размере не погашенной суммы кредиторам по причине недостаточности имущества после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, а также заявленных после закрытия реестра требований кредиторов и требований кредиторов по текущим платежам.

Определением от 15.04.2016г. заявление ООО «РЭМЗ» принято к производству.

В материалы дела поступило заявление от конкурсного кредитора ООО «Ломпром Ростов» о вступлении в дело в качестве созаявителя.

В соответствии с положениями статьи 46 АПК РФ ходатайство судом удовлетворено по правилам вступления в дело соистца в рамках рассмотрения настоящего обособленного спора.

В арбитражный суд 12 апреля 2016 г. поступило заявление конкурсного кредитора ООО «РЭМЗ» о назначении экспертизы по делу в целях выявления признаков преднамеренного или фиктивного банкротства должника.

С учетом мнения лиц, участвующих в деле, рассмотрение ходатайства о назначении экспертизы по выявлению признаков преднамеренного или фиктивного банкротства должника объединено судом в одно производство для совместного рассмотрения с заявлением о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности с целью обеспечения реализации своих процессуальных прав ПАО «Мечел» на представление своей позиции по заявленному ходатайству (выбор эксперта, формулирование вопроса и т.д.), поскольку результат такой экспертизы, в случае ее назначения будет иметь непосредственное значение для настоящего обособленного спора.

Определением суда от 02.08.2016 по делу назначена судебная экспертиза, проведение экспертизы поручено экспертной организации – обществу с ограниченной ответственностью «Новый аудит», эксперту – ФИО16 (<...>), на разрешение эксперта поставлен следующий вопрос: имеются ли признаки преднамеренного банкротства открытого акционерного общества «Гурьевский металлургический завод»?

В арбитражный суд 08.12.2016 от экспертной организации - общества с ограниченной ответственностью «Новый аудит» через систему «Мой арбитр» поступило заключение эксперта от 07.12.2016.

Определением от 14.12.2016 производство по заявлению возобновлено, судебное разбирательство отложено до 16.01.2017г., а затем до 31.01.2017г.

В судебном заседании 31.01.2017г. представителем ООО «РЭМЗ» заявлены процессуальные ходатайства о привлечении к участию в деле в качестве соответчиков бывших руководителей ОАО «ГМЗ» ФИО12, ФИО3, а также о привлечении в качестве соответчика ФИО8.

В обоснование ходатайства о привлечении ФИО8 в качестве солидарного ответчика заявитель ссылается на то, что заявитель считает ФИО8 конечным собственником Скайблок Лимитед, бенефициарным владельцем ПАО «Мечел». Одной из сделок, являющихся основанием для привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, является договор поручительства, заключенный в обеспечение исполнения обязательств заемщика по договору займа от 26.09.2012, заключенному между Скайблок Лимитед (займодавец) и Киберлинк Лимитед (заемщик), сделка заключена по обязательным указаниям ФИО8, осуществленным через ПАО «МЕЧЕЛ» и ООО «УК Мечел-Сталь», расчетами по сделке погашены собственные обязательства ФИО8

В обоснование ходатайства о привлечении в качестве соответчиков ФИО17, ФИО3 заявитель ссылался на то, что данные лица осуществляли полномочия руководителя ОАО «ГМЗ», ими совершены сделки, повлекшие причинение убытков должнику, что привело к банкротству предприятия.

Представитель ПАО «Мечел» на заявленные ходатайства возразил, полагал, что привлечение новых ответчиков повлечет затягивание сроков судебного разбирательства, значительным образом усложняет дело.

Судом вынесен на обсуждение лиц, участвующих в деле, вопрос о привлечении в качестве соответчика организации, осуществлявшей функции единоличного исполнительного органа должника, - ООО «НК ИНВЕСТ», так как данная организация осуществляла функции единоличного исполнительного органа должника в период с января 2010 по январь 2012г., что входит в двухлетний период до даты возбуждения производства по делу о банкротстве ОАО «ГМЗ».

В соответствии со статьей 46 АПК РФ иск может быть предъявлен в арбитражный суд совместно несколькими истцами или к нескольким ответчикам (процессуальное соучастие). При невозможности рассмотрения дела без участия другого лица в качестве ответчика арбитражный суд первой инстанции привлекает его к участию в деле как соответчика по ходатайству сторон или с согласия истца.

Заявитель – ООО «РЭМЗ» в судебном заседании выразил согласие на привлечение ООО «НК ИНВЕСТ» к участию в обособленном споре в качестве соответчика.

Ходатайства заявителя о привлечении соответчиков суд признал подлежащими удовлетворению, так как предъявление требований к конкретным лицам является правом истца, не может быть судом ограничено, при рассмотрении вопроса о привлечении новых соответчиков по ходатайству истца обоснованность предъявления истцом требований к соответствующим лицам судом не оценивается. АПК РФ не предусматривается возможность отказа судом в удовлетворении ходатайств истца о привлечении соответчиков.

Также с учетом письменных пояснений заявителя, представленных в судебном заседании 16.01.2017, судом привлечено в качестве третьего лица – ООО «УК Мечел-Сталь».

В связи с привлечением новых ответчиков, третьего лица судебное разбирательство отложено для уведомления указанных лиц о дате и времени судебного разбирательства до 01.03.2017. Определением от 01.03.2017 судебное разбирательство отложено по ходатайствам ответчиков до 04.04.2017 для ознакомления ответчиков с материалами дела и формирования своей позиции.

В судебном заседании 04.04.2017г. представитель ООО «РЭМЗ» ходатайствовал об уточнении требований, в том числе размера требований, заявленных к каждому из ответчиков, просил привлечь ПАО «Мечел», ФИО8 к субсидиарной ответственности солидарно в размере разницы между определяемым на момент закрытия реестра размером требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, и размером удовлетворенных требований кредиторов на момент приостановления расчетов с кредиторами или исполнения текущих обязательств должника в связи с недостаточностью имущества должника, составляющего конкурсную массу, привлечь ООО «НК Инвест», ФИО12, ФИО3 в размере 1/3 в размере разницы между определяемым на момент закрытия реестра размером требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, и размером удовлетворенных требований кредиторов на момент приостановления расчетов с кредиторами или исполнения текущих обязательств должника в связи с недостаточностью имущества должника, составляющего конкурсную массу, с каждого.

Ходатайство заявителя судом удовлетворено в соответствии со статьей 49 АПК РФ. Возражения лиц, участвующих в деле, судом отклоняются, так как АПК РФ не ограничивает истца в изменении размера требований, их уточнении к каждому из ответчиков.

21.04.2017 в Арбитражный суд Кемеровской области поступило заявление общества с ограниченной ответственностью «Белтехснаб», город Новосибирск (ООО «Белтехснаб», ОГРН <***>, ИНН <***>) о присоединении к заявлению о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц (вступлении в дело в качестве созаявителя). Определением от 27.04.2017г. заявление ООО «Белтехснаб» удовлетворено в соответствии со статьей 46 АПК РФ.

В связи со вступлением в дело кредитора в качестве созаявителя суд не находит оснований для начала судебного разбирательства сначала, поскольку все кредиторы имели право на участие в настоящем обособленном споре с даты его возбуждения, изменение процессуального статуса кредитора в настоящем обособленном споре не является основанием для начала судебного разбирательства сначала.

Определением от 04.05.2017 судебное разбирательство отложено до 31.05.2017 в связи с привлечением в качестве соответчика ФИО13.

Определением от 31.05.2017 судебное разбирательство отложено до 18.07.2017 в связи с удовлетворением ходатайства представителя ФИО8 об истребовании доказательств.

Определением от 18.07.2017 судебное разбирательство отложено до 10.08.2017 по ходатайству ООО «РЭМЗ» для подготовки ходатайства о проведении повторной экспертизы.

Явку в настоящее судебное заседание не обеспечили ООО «УК Мечел-Сталь», конкурсный управляющий, ФИО13 Конкурсный управляющий представил письменное ходатайство о рассмотрении заявления в его отсутствие. ООО «УК Мечел-Сталь» о дате и времени судебного разбирательства считается извещенным надлежащим образом, что подтверждается почтовым уведомлением № 65097105753365 (первое определение получено согласно данным ФГУП «России» 06.02.2017). ФИО13 определение от 04.05.2017 (почтовое отправление №65097109611494) получено 17.05.2017. Суд определил приступить к рассмотрению дела в отсутствие неявившихся лиц.

В настоящем судебном заседании представитель ООО «РЭМЗ», ООО «Ломпром Ростов» пояснил, что ходатайство о проведении повторной экспертизы им заявляться не будет.

Судом вынесен на обсуждение лиц, участвующих в деле, вопрос о возможности, необходимости проведения повторной экспертизы по вопросу о наличии / отсутствии признаков преднамеренного банкротства.

Лица, участвующие в деле, заявили об отсутствии намерений инициировать проведение повторной экспертизы.

Представители ООО «РЭМЗ», ООО «Ломпром Ростов», ООО «Комплект – Дизель» на заявленных требованиях настаивали.

Представители ответчиков на требования возражали по мотивам, изложенным в отзывах.

В связи с окончанием рабочего дня судебное заседание закрыто, для продолжения исследования судом доказательств судебное разбирательство отложено.

Руководствуясь статьями 32, 60 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 158, 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

о п р е д е л и л:

Отложить судебное разбирательство по заявлению конкурсного кредитора общества с ограниченной ответственностью «Ростовский электрометаллургический заводъ», город Шахты, Ростовская область, общества с ограниченной ответственностью «Ломпром Ростов», общества с ограниченной ответственностью «Белтехснаб», город Новосибирск о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции до 24 августа 2017 г. 11 часов 00 минут, которое состоится в помещении Арбитражного суда Кемеровской области по адресу: <...>, зал № 209 (телефон помощника судьи (384-2) 58-55-94, электронный адрес помощника судьи: a27.msarafannikova@ARBITR.RU).

Лицам, участвующим в деле, представить:

ООО «Комплект-Дизель» - доказательства заключения договора поручительства с ФИО13 (в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору <***> от 06.12.2011);

Конкурсному управляющему - сведения об отражении договора поручительства по обязательствам Сайберлинк Лимитед в бухгалтерском учете должника; протокол заседания совета директоров от 12.07.2013 (копию в дело, оригинал для сверки); договор поставки №0210002 (08-314/10) от 01.02.2010, спецификации к договору расчет задолженности ООО «Металлургтраст» на 19.07.2012, карточку по договору поставки; доказательства расходования денежных средств кредитному по договору, заключенному с ОАО «ПромсвязьБанк» от 21.12.2012, в случае перечисления денежных средств контрагентам – соответствующие документы, подтверждающие состав и размер задолженности;

ФИО12, ФИО3 пояснения об исправлениях, внесенных в бухгалтерскую отчетность за 12 мес. 2011г. (причинах внесения изменений, их существе).

Установить срок представления в Арбитражный суд Кемеровской области, лицам, участвующим в обособленном споре, дополнительных пояснений, отзывов, ходатайств до 23.08.2017г.

Явка лиц, участвующих в обособленном споре, обязательна.

Судья А.Е. Бородынкина