Гражданский кодекс часть 1

к обществу с ограниченной ответственностью «ЦЕЛУС МЕНЕДЖМЕНТ», г. Москва (ИНН <***>, ОГРН <***>), ФИО2, г. Новокузнецк, Кемеровская область, ФИО3, г. Москва

о признании договоров займа недействительными

третье лицо: ФИО4, г. Москва,

при участии в заседании:

представителя истца ФИО1 ФИО5, доверенность от 12.09.2019, паспорт, представителя ответчика ООО «ЦЕЛУС МЕНЕДЖМЕНТ» - ФИО6, доверенность от 22.12.2020, паспорт, диплом, ответчика ФИО3, паспорт, ответчика ФИО2, представителя ФИО2 от третьего лица ФИО4 – не явились, извещались,

у с т а н о в и л:

ФИО1, действующий от имени общества с ограниченной ответственностью «ТПК МАКСИМУМ» (истец), обратился в Арбитражный суд Кемеровской области с исковыми требованиями к обществу с ограниченной ответственностью «ЦЕЛУС МЕНЕДЖМЕНТ» и ФИО2 (ответчики) о признании недействительными договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ТПК Максимум» от 30.03.2018, договоров займа № 2 от 28.11.2017, № 4 от 16.01.2018, № 7 от 13.04.2019, № 8 от 23.04.2018, № 9 от 08.06.2018, № 10 от 26.07.2018, договора процентного займа от 27.07.2018.

Определением суда от 20.11.2019 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена ФИО3.

Определением суда от 05.12.2019 к участию в деле в качестве соответчика привлечена ФИО3, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена ФИО4.

На основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд принял к рассмотрению ходатайство истца об уточнении исковых требований, поступившее в материалы дела 04.12.2019. ООО «ТПК Максимум» просит признать недействительными договор купли-продажи части доли от 30.03.2018, заключенный между ФИО2 и ООО «Целус Менеджмент», договоры займа № 2 от 28.11.2017, № 4 от 16.01.2018, № 7 от 13.04.2019, № 8 от 23.04.2018, № 9 от 08.06.2018, № 10 от 26.07.2018, заключенные между ООО «ТПК Максимум» и ООО «Целус Менеджмент», договор процентного займа от 27.07.2018, заключенный между ФИО3 и ООО «ТПК Максимум», о применении последствий недействительности ничтожной сделки (договора процентного займа от 27.07.2018): признать недействительным договор процентного займа, заключенный между ООО «ТПК Максимум» и ООО «Целус Менеджмент».

Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 23 января 2020 годаобществу с ограниченной ответственностью «ТПК МАКСИМУМ» отказано в удовлетворении исковых требований.

Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 22.05.2020 решение Арбитражного суда Кемеровской области оставлено без изменения.

Постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 23.10.2020 решение Арбитражного суда Кемеровской области от 23.01.2020 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 22.05.2020 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Кемеровской области.

Определением суда от 09.11.2020 предварительное судебное заседание по делу назначено на 09.12.2020.

Определением суда от 09.12.2020 дело к судебному разбирательству назначено в заседании 25.01.2021. Судом истребованы дополнительные сведения у Филиала № 5440 ВТБ24 (ПАО), Филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк», АО «Кузнецкбизнесбанк».

Судебное разбирательство по делу было отложено.

От истца поступило заявление об отказе от иска в части требований о признании недействительным договора от 10.09.2019 купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ТПК Максимум».

В судебном заседании 19.04.2021 ФИО1 дал пояснения по заявленным требованиям.

26.04.2021 от истца поступило повторно ходатайство об и стребовании у АО «Кузнецкбизнесбанк» (адрес: 654080, Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, 896) информации о том, поступали ли в банк заявления (обращения) от ООО «ТПК Максимум» (ИНН 4217170319, ОГРН 1154217003115) в период с 20.03.2019 года до 25.03.2019 года и ответы банка на эти запросы. Если поступали, то предоставить копии этих обращений и ответов на них. Осуществляется ли в системе «банк-клиент» ООО «ТПК Максимум» двухфакторная аутентификация и, если, осуществляется, то, сообщить, с какого времени. Отправляется ли при совершении платежа через систему «банк- клиент» банка смс-сообщение с кодом подтверждения для ввода в систему «банк-клиент». Сообщить сведения о том, на какой номер телефона отправлялось смс-сообщение при совершении платежа на сумму 2 440 000 рублей по платежному поручению № 1023 от 20.03.2019 года. С какого номера телефона пришло подтверждение платежа в виде введённого кода для осуществления платежа. Возможно ли отправить платеж получателю, если не ввести в систему «банк-клиент» АО «Кузнецкбизнесбанк» правильный код, пришедший в смс- сообщении.

Кроме того, истец просит истребовать у ПАО «ВТБ» информацию о том, поступали ли в банк заявления (обращения) от ООО «ТПК Максимум» (ИНН 4217170319, ОГРН 1154217003115) в период с 20.03.2019 года до 25.03.2019 года и ответы банка на эти заявления. Если поступали, то предоставить копии этих обращений и ответов банка на обращения. Осуществляется ли в системе «банк-клиент» ООО «ТПК Максимум» двухфакторная аутентификация и, если осуществляется, то с какого времени. Сообщить, отправляется ли при совершении платежа через систему «банк-клиент» банка ПАО «ВТБ» смс-сообщение с кодом подтверждения для ввода в систему «банк-клиент». На какой номер телефона отправлялось смс-сообщение при совершении платежа на сумму 3 950 000 рублей по платежному поручению №367 от 20.03.2019 года. С какого номера телефона пришло подтверждение платежа в виде введённого кода для осуществления платежа. Возможно ли отправить платеж получателю, если не ввести в систему банк-клиент банка ПАО «ВТБ» правильный код, пришедший в смс- сообщении.

В судебном заседании 26.04.2021 ответчик ФИО2 дал пояснения по исковым требованиям. Представитель истца поддержал ходатайство об истребовании доказательств, поступившее в суд 26.042021.

Суд, заслушав мнение лиц, участвующих в деле, удовлетворил ходатайство истца об истребовании доказательств, считает необходимым отложить судебное разбирательство по делу на основании статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 66, 158 184 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

о п р е д е л и л:

Акционерному обществу «Кузнецкбизнесбанк» (адрес: 654080, Россия, <...>) предоставить следующую информацию:

- поступали ли в банк заявления (обращения) от ООО «ТПК Максимум» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в период с 20.03.2019 года до 25.03.2019 года и ответы банка на эти запросы, если поступали, то предоставить надлежащим образом заверенные копии этих обращений и ответов на обращения (заявления),

- осуществляется ли в системе «банк-клиент» ООО «ТПК Максимум» двухфакторная аутентификация и, если осуществляется, то, сообщить, с какого времени,

- отправляется ли при совершении платежа через систему «банк- клиент» банка АО «Кузнецкбизнесбанк» смс-сообщение с кодом подтверждения для ввода в систему «банк-клиент»,

- сообщить сведения о том, на какой номер телефона отправлялось смс-сообщение при совершении платежа на сумму 2 440 000 рублей по платежному поручению № 1023 от 20.03.2019 года, с какого номера телефона пришло подтверждение платежа в виде введённого кода для осуществления платежа, возможно ли отправить платеж получателю, если не ввести в систему «банк-клиент» АО «Кузнецкбизнесбанк» правильный код, отправленный в смс- сообщении.

Публичному акционерному обществу «ВТБ» (адрес: 191144, <...> литера А), филиал Банка ВТБ (ПАО) (адрес: <...>) предоставить следующую информацию:

- поступали ли в банк заявления (обращения) от ООО «ТПК Максимум» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в период с 20.03.2019 года до 25.03.2019 года и ответы банка на данные заявления, если поступали, то предоставить копии данных обращений и ответов банка на обращения,

- осуществляется ли в системе «банк-клиент» ООО «ТПК Максимум» двухфакторная аутентификация и, если осуществляется, то, с какого времени, отправляется ли при совершении платежа через систему «банк-клиент» банка ПАО «ВТБ» смс-сообщение с кодом подтверждения для ввода в систему «банк-клиент»,

- на какой номер телефона отправлялось смс-сообщение при совершении платежа на сумму 3 950 000 рублей по платежному поручению №367 от 20.03.2019 года, с какого номера телефона пришло подтверждение платежа в виде введённого кода для осуществления платежа, возможно ли отправить платеж получателю, если не ввести в систему банк-клиент банка ПАО «ВТБ» правильный код, отправленный в смс- сообщении.

Документы в виде надлежащим образом заверенных копий направить в срок, обеспечивающий их поступление в Арбитражный суд Кемеровской области, до 24 мая 2021 года.

При ответе ссылаться на номер дела № А27-23321/2019.

Отложить судебное разбирательство по делу в заседании арбитражного суда первой инстанции до 24 мая 2021 года 15 часов 00 минут, которое состоится в помещении суда по адресу: 650000, <...>, зал 117.

Информацию о движении дела можно получить на официальном сайте Арбитражного суда Кемеровской области в сети Интернет по веб-адресу http://www.kemerovo.arbitr.ru. Телефон секретаря судебного заседания 8 (384-2) 45-10-09.

На основании статей 177 и 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение и определения по делу, вынесенные в виде отдельного документа, принимаются в форме электронного документа и направляются участвующим в деле лицам посредством их размещения на официальном сайте Арбитражного суда Кемеровской области в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа без направления лицам, участвующим в деле, на бумажном носителе.

Судья А.Е. Логинова