Гражданский кодекс часть 1

определением Арбитражного суда Кемеровской области от 23.07.2021 года в отношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <...>, зарегистрированного по адресу: <...> (ФИО2, должник) введена процедура, применяемая в деле о банкротстве – реструктуризация долгов, судебное разбирательство по рассмотрению отчета финансового управляющего назначено на 14 декабря 2021 года. Финансовым управляющим утвержден ФИО1.

В арбитражный суд 29 октября 2021 года от финансового управляющего ФИО1 (далее – заявитель) поступило ходатайство об истребовании доказательств. Заявитель просит истребовать доказательства:

из Управления ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области:

из Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг):

из Федерального агентства воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ):

из ГУ МВД России по Кемеровской области:

из Межрайонной инспекции ФНС России № 15 по Кемеровской области – Кузбассу:

из ФБУ Администрация Обского бассейна внутренних водных путей:

из ФГБУ Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики:

из ПАО «СКБ-банк»:

из ПАО «Восточный экспресс банк»:

из АО «Русский Стандарт»:

из ПАО Банк «ФК Открытие»:

Также финансовый управляющий просит обязать ФИО3 сообщить осуществлялось ли погашение задолженности по мировому соглашению, заключенному между ФИО2 и ФИО3, в рамках дела №2-638/2017, рассмотренного Рудничным районным судом г. Кемерово если да, то каким способом (наличными денежными средствами / безналичные платежи), в каком объеме, остаток непогашенной задолженности; предоставить копию договоров займа от 27.10.2011; 28.12.2011; 28.03.2012; 17.08.2012 заключенных между ФИО2 и ФИО3

Рассмотрев ходатайство финансового управляющего, судом установлены следующие обстоятельства.

В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Закон о банкротстве), дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (АПК РФ), с особенностями, установленными Законом о банкротстве.

В соответствии с правилами статьи 66 АПК РФ доказательства представляются суду лицами, участвующими в деле. Лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимые доказательства от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства и место его нахождения. Об истребовании доказательств суд выносит определение.

Лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его непосредственно в арбитражный суд. При необходимости по запросу суда истребуемое доказательство может быть выдано на руки лицу, имеющему соответствующий запрос, для представления в суд (часть 7 статьи 66 АПК РФ).

Заявитель обратился с настоящим ходатайством, с целью формирования конкурсной массы должника, поскольку на запросы финансового управляющего не получены ответы либо финансовому управляющему отказано в предоставлении запрашиваемой информации, в связи с чем, суд удовлетворяет ходатайство финансового управляющего в части истребования доказательств от финансовых организаций и государственных органов.

Ходатайства финансового управляющего в части истребования доказательств от ФИО3 подлежит рассмотрению в отдельном судебном заседании.

Руководствуясь статьей 32 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 66, 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

о п р е д е л и л:

Удовлетворить ходатайство финансового управляющего ФИО1 об истребовании доказательств в деле о банкротстве ФИО2, город Кемерово.

Истребовать:

из Управления ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области:

сведения о зарегистрированных транспортных средствах за ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения город Юрга Кемеровская область, зарегистрированный по адресу: <...>, ИНН <***>) (с 04.12.2017 по настоящее время);

сведения о совершении ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения город Юрга Кемеровская область, зарегистрированный по адресу: <...>, ИНН <***>) действий по отчуждению (продаже, дарению и пр.) транспортных средств, принадлежащих ему на праве собственности, за период с 04.12.2017 по настоящее время (с приложением копий документов, подтверждающих факт перехода права собственности к иному лицу);

сведения о совершенных административных правонарушениях, совершенных ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения город Юрга Кемеровская область, зарегистрированный по адресу: <...>, ИНН <***>) в области правил дорожного движения, а также неоплаченных штрафах с приложением подтверждающих документов.

из Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг):

сведения в отношении ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения город Юрга Кемеровская область, зарегистрированный по адресу: <...>, ИНН <***>) о счетах, об операциях по счетам, копии договоров, сведений о наличии имущества и иную известную информацию, полученную Росфинмониторингом в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», за 3 года, предшествующие дате принятия заявления о признании гражданина банкротом (за период с 04.12.2017 по настоящее время);

из Федерального агентства воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ):

сведения о наличии воздушных судов (самолеты, вертолеты, другие летательные аппараты и схожее имущество) зарегистрированных на ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения город Юрга Кемеровская область, зарегистрированный по адресу: <...>, ИНН <***>) за 3 года, предшествующих дате принятия заявления о признании гражданина банкротом (с 04.12.2017 по настоящее время);

сведения о совершении ФИО2 действий по отчуждению (продаже, мене, дарению и пр.) воздушных судов, принадлежащих ему на праве собственности, за период с 04.12.2017 по настоящее время (с приложением копий документов, подтверждающих факт перехода права собственности к иному лицу);

сведения о наличии/отсутствии обременений, наложенных на воздушные суда, зарегистрированные за ФИО2;

из ГУ МВД России по Кемеровской области:

сведения о фактах привлечения предоставить к уголовной ответственности (с указанием суда, статьи УК РФ и назначенного наказания);

сведения о возбужденных уголовных делах в отношении ФИО2 по которым в настоящее время проводится предварительное расследование;

сведения о прекращенных и приостановленных уголовных делах в отношении ФИО2;

сведения о фактах привлечения ФИО2 к административной ответственности;

из Межрайонной инспекции ФНС России № 15 по Кемеровской области – Кузбассу:

акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам в отношении ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения город Юрга Кемеровская область, зарегистрированный по адресу: <...>, ИНН <***>);

из ФБУ Администрация Обского бассейна внутренних водных путей:

информацию по учетам Государственного судового реестра, реестра строящихся судов и реестра арендованных иностранных судов о наличии судов, зарегистрированных за ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения город Юрга Кемеровская область, зарегистрированный по адресу: <...>, ИНН <***>) за период с 04.12.2017 по настоящее время с приложением имеющихся подтверждающих документов;

сведения о наличии/отсутствии обременений, наложенных на вышеуказанное имущество, зарегистрированное за ФИО2.

из ФГБУ Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики:

информацию по учетам Государственного судового реестра, Российского международного реестра судов, Российского открытого реестра судов, бербоут-чартерного реестра, реестра строящихся судов о наличии судов, зарегистрированных за ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения город Юрга Кемеровская область, зарегистрированный по адресу: <...>, ИНН <***>), а также информацию о действиях по распоряжению (купля-продажа, мена, дарение и т.п.) принадлежащим гр. ФИО2 имуществом (судами), за период с 04.12.2017 по настоящее время с приложением имеющихся подтверждающих документов;

из ПАО «СКБ-банк»:

сведения о наличии лицевых, расчетных, депозитных, ссудных и других счетах (действующих/действовавших в рублях и иной валюте), открытых на имя ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения город Юрга Кемеровская область, зарегистрированный по адресу: <...>, ИНН <***>) в течение 3 лет, предшествующих дате возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) гражданина (то есть с 04.12.2017 по настоящее время), а также выписки о движении и остатках денежных средств по всем вышеуказанным счетам с 04.12.2017 по настоящее время;

сведения об иных «банковских продуктах», предоставленных (используемых) ФИО2 в течение 3 лет, предшествующих дате возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) гражданина (с 04.12.2017 по настоящее время) (в том числе, но не исключительно: купля-продажа векселей, аккредитивы, аренда индивидуальных банковских сейфов (ячеек), купля-продажа монет, конвертация денежных средств, операции с драгоценными металлами и иное);

сведения о доверенностях, выданных ФИО2 третьим лицам на право распоряжения денежными средствами и(или) иным имуществом, находящемся в Вашей кредитной организации.

из ПАО «Восточный экспресс банк»:

из АО «Русский Стандарт»:

сведения о наличии лицевых, расчетных, депозитных, ссудных и других счетах (действующих/действовавших в рублях и иной валюте), открытых на имя ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения город Юрги Кемеровской области, зарегистрированный по адресу: <...>) в течение 3 лет, предшествующих дате возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) гражданина (то есть с 04.12.2017 по настоящее время), а также выписки о движении и остатках денежных средств по всем вышеуказанным счетам с 04.12.2017 по настоящее время;

сведения об иных «банковских продуктах», предоставленных (используемых) ФИО2 в течение 3 лет, предшествующих дате возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) гражданина (с 04.12.2017 по настоящее время) (в том числе, но не исключительно: купляпродажа векселей, аккредитивы, аренда индивидуальных банковских сейфов (ячеек), купля-продажа монет, конвертация денежных средств, операции с драгоценными металлами и иное);

из ПАО Банк «ФК Открытие»:

сведения о наличии лицевых, расчетных, депозитных, ссудных и других счетах (действующих/действовавших в рублях и иной валюте), открытых на имя ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения город Юрги Кемеровской области, зарегистрированный по адресу: <...>) в течение 3 лет, предшествующих дате возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) гражданина (то есть с 04.12.2017 по настоящее время), а также выписки о движении и остатках денежных средств по всем вышеуказанным счетам с 04.12.2017 по настоящее время;

Документы представить в Арбитражный суд Кемеровской области в пятидневный срок с момента получения настоящего определения (со ссылкой на дело №А27-24780/2020).

Назначить судебное разбирательство по ходатайству об истребовании доказательств от ФИО3 в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции 23 ноября 2021 года в 14 часов 20 минут, которое состоится в помещении арбитражного суда по адресу: <...>, этаж 2, зал 2212, телефон помощника судьи: 8 (384-2) 45-10-44.

ФИО3 представить отзыв на ходатайство финансового управляющего; сведения о возможности/невозможности представления истребуемых сведений.

Информация о движении дела может быть получена на Интернет-сайте Арбитражного суда Кемеровской области (http://www.kemerovo.arbitr.ru).

Судья Т.Г. Лукьянова