Гражданский кодекс часть 1

в арбитражный суд 02.12.2020 поступило исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Оптима Нефтегаз» (ООО «Оптима Нефтегаз», истец) к обществу с ограниченной ответственностью «Белаз-24» (ООО «Белаз-24», ответчик)

1. об обязать ООО «Белаз-24» в течение пяти рабочих дней со дня вступления в законную силу решения суда путем направления заказной корреспонденцией с описью вложения по адресу: 121615, <...> предоставить ООО «Оптима Нефтегаз» надлежащим образом заверенные, прошитые и пронумерованные копии следующих документов:

1)Учредительный договор ООО «БЕЛАЗ-24» (с изменениями и дополнениями);

2)Устав ООО «БЕЛАЗ-24» (со всеми изменениями и дополнениями);

3)Свидетельство о регистрации ООО «БЕЛАЗ-24»;

4)Свидетельство о постановке на налоговый учет ООО «БЕЛАЗ-24»;

5)Свидетельства о государственной регистрации/внесении записи в ЕЕРЮЛ ООО «БЕЛАЗ-24»;

6)Свидетельства о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «БЕЛАЗ-24»;

7)Протоколы общих собраний участников и заседаний Совета директоров ООО «БЕЛАЗ-24» (с даты регистрации ООО «БЕЛАЗ-24» по дату вступления в законную силу решения);

8)Выписки из реестра участников ООО «БЕЛАЗ-24» по состоянию на ЗЕ 12.2017г., 31.12.2018 г., 31.12.2019 г.

9)Коды видов деятельности ООО «БЕЛАЗ-24», утвержденные органами статистики;

10)Лицензии, патенты и сертификаты ООО «БЕЛАЗ-24»;

11)Учетная политика ООО «БЕЛАЗ-24», принятая на 2015-2019 гг.;

12)Организационно-производственная структура ООО «БЕЛАЗ-24»;

13)Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «БЕЛАЗ-24» за 2018 г. и 2019 г.:

- бухгалтерский баланс; отчет о финансовых результатах; отчет об изменении капитала; отчет о движении денежных средств; пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

14)Аудиторские заключения за 2015 - 2019 гг., письменная информация (аудиторские отчёты) аудитора ООО «БЕЛАЗ-24» по результатам проведения аудита ООО «БЕЛАЗ-24» за 2015 - 2019 гг.;

15)Информация о связанных с ООО «БЕЛАЗ-24» сторонах за 2018 г. и 2019 г. (в т.ч. даты и основания возникновения) и об операциях со связанными сторонами в течение 2018 г. и 2019 г. (в разрезе договоров и сумм по указанным периодам);

16)Налоговые декларации ООО «БЕЛАЗ-24» за 2018 г. и 2019 г. с уведомлениями о принятии налоговым органом (в т.ч. по налогу на прибыль, НДС, земельному налогу, налогу на имущество, транспортному налогу и др. налогам и сборам);

17)Налоговые регистры ООО «БЕЛАЗ-24» за 2018 г. и за 2019 г. (в т.ч. по налогу на прибыль, НДС, земельному налогу, налогу на имущество, транспортному налогу и др. налогам и сборам);

18)Уведомления о контролируемых сделках ООО «БЕЛАЗ-24» и документация по контролируемым сделкам за 2018 г. и 2019 г.;

19)Книги продаж и книги покупок ООО «БЕЛАЗ-24» за 2018 г. и 2019 г.;

20)Решения (акты) выездных и камеральных проверок налоговых органов и других контролирующих органов в отношении ООО «БЕЛАЗ-24» за 2017 - 2019 гг.;

21)Расчет среднесписочной численности ООО «БЕЛАЗ-24» за 2018 г. и 2019 г.;

22)Расчеты по начисленным и уплаченным ООО «БЕЛАЗ-24» страховым взносам за 2018 г. и 2019 г.;

23) Правоустанавливающие документы ООО «БЕЛАЗ-24» на объекты недвижимости (земельные участки), права на которые ООО «БЕЛАЗ-24» распространяются на период 2018 - 2019 гг.;

24) Расшифровка за 2018 - 2019 гг. выручки ООО «БЕЛАЗ-24» по видам деятельности;

25) Обоснование цены реализации ООО «БЕЛАЗ-24» за 2018 г. и 2019 г.;

26) Договоры аренды земельных участков (в т.ч. расчет арендных платежей) и доп. соглашения к ним, заключенные ООО «БЕЛАЗ-24» и действовавшие в 2018 г. и 2019 г., акты приема-передачи к ним;

27) Договоры лизинга и дополнительные соглашения к ним, заключенные ООО «БЕЛАЗ-24» и действовавшие в период 2018 - 2019гг.;

28) Кредитные договоры (договоры займа) ООО «БЕЛАЗ-24», действовавшие в период 2018 - 2019 гг.;

29) Документы ООО «БЕЛАЗ-24», подтверждающие финансовые вложения, а также получение заемных ередств (платежные поручения и пр.); при погашении (возврате) займов - договоры, платежные поручения, акты взаимозачетов, подтверждающие факт погашения, - по операциям за период 2018 - 2019 гг.;

30) Материалы инвентаризации активов и обязательств ООО «БЕЛАЗ-24» за 2018 г. и 2019 г. (приказы о проведении инвентаризации, инвентаризационные описи, акты инвентаризации, сличительные ведомости, приказы об отражении результатов инвентаризации в учете);

31) Акты сверок ООО «БЕЛАЗ-24» с контрагентами по состоянию на 31.12.2017 г., 31.12.2018 г. и 31.12.2019 г., в том числе с банками, и акты сверок с бюджетом (с налоговыми органами и внебюджетными фондами) по состоянию на 31.12.2017г., 31.12.2018 г., 31.12.2019 г. и на дату вступления в законную силу решения по настоящему делу; Справки об отсутствии задолженности ООО «БЕЛАЗ-24» перед бюджетом и фондами по состоянию на 31.12.2017 г., 31.12.2018г., 31.12.2019 г. и на дату вступления в законную силу решения по настоящему делу;

32) Материалы по судебным делам ООО «БЕЛАЗ-24» за период с 2017 г. - дату вступления в законную силу решения по настоящему делу (иск, отзыв, пояснения сторон, судебные акты), в т.ч. по незаконченным, по которым ООО «БЕЛАЗ-24» было привлечено либо в качестве истца, либо в качестве ответчика;

33) Претензии, направленные ООО «БЕЛАЗ-24» в адрес контрагентов и полученные ООО «БЕЛАЗ-24» от контрагентов, за период 2018 - 2019 гг.;

34) Бухгалтерские справки ООО «БЕЛАЗ-24» по динамике дебиторской и кредиторской задолженности по видам и срокам платежа, служащие основанием для создания резерва по сомнительным долгам за период 2018 - 2019 гг.;

35) Штатное расписание ООО «БЕЛАЗ-24» на 2018 г. и на 2019 г.;

36) Положение об оплате труда и Положение о премировании ООО «БЕЛАЗ-24»;

37) Список основного управленческого персонала ООО «БЕЛАЗ-24» за 2018 г. и 2019 г.;

38) Свод начислений и удержаний за 2018 г. и 2019 г. и расчетные ведомости в разрезе сотрудников ООО «БЕЛАЗ-24» за 2018 г. и 2019 г. (помесячно);

39) Трудовые договоры и доп. соглашения к ним с основным управляющим персоналом и руководителями подразделений/начальниками отделов ООО «БЕЛАЗ-24», действующие в период 2018 - 2019 гг.;

40) Выписки о движении денежных средств по всем банковским счетам ООО «БЕЛАЗ-24» за 2018 - 2019 гг., заверенные подписью уполномоченного лица и печатью кредитной организации (выписки предоставить отдельно за 2018 г. и 2019 г.);

41) Организационные схемы, блок-схемы документооборота и прочую информацию ООО «БЕЛАЗ-24» по системе внутреннего контроля;

42) Регламент (или иной локальный документ), применяемый руководством ООО «БЕЛАЗ-24» в целях предотвращения ошибок и недобросовестных действий;

43) Сведения о лицах, ответственных за корпоративное управление ООО «БЕЛАЗ- 24» (ФИО, должность, контактная информация);

44) Проведённую руководством ООО «БЕЛАЗ-24» оценку влияния COVID-19 на финансово-хозяйственную деятельность общества и возможность продолжать непрерывно нормальную деятельность в течение как минимум 12 месяцев (на бланке ООО «БЕЛАЗ-24» за подписью руководителя ООО «БЕЛАЗ-24»).

2. Обязать ООО «БЕЛАЗ-24» в течение пяти рабочих дней со дня вступления в законную силу решения суда по настоящему делу предоставить ООО «ОПТИМА НЕФТЕГАЗ» копию (или удалённый доступ с возможностью выгрузки регистров бухгалтерского и налогового учета в формате Excel) бухгалтерской программы ООО «БЕЛАЗ-24» (ОГРН: <***>; ИНН: <***>) (1C).

3. Обязать ООО «БЕЛАЗ-24» в течение пяти рабочих дней со дня вступления в законную силу решения суда по настоящему делу путем направления заказной корреспонденцией с описью вложения по адресу: 121615, <...> предоставить ООО «ОПТИМА НЕФТЕГАЗ» два экземпляра оригиналов бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «БЕЛАЗ-24» за 2018 - 2019 гг.: бухгалтерский баланс; отчет о финансовых результатах; отчет об изменении капитала; отчет о движении денежных средств; пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4. Обязать ООО «БЕЛАЗ-24» в течение пяти рабочих дней со дня вступления в законную силу решения суда по настоящему делу путем направления заказной корреспонденцией с описью вложения по адресу: 121615, <...> предоставить ООО «ОПТИМА НЕФТЕГАЗ» информацию о лице (ФИО, должность, контакты), полномочном от имени ООО «БЕЛАЗ-24» осуществлять взаимодействие с ООО «АКГ «Прайм Эдвайс» (ОГРН: <***>; ИНН: <***>) по вопросам ведения бухгалтерского и налогового учета, составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «БЕЛАЗ-24» за 2018 -2019 гг., а также предоставления дополнительных документов и информации ООО «АКГ «Прайм Эдвайс» (ОГРН: <***>; ИНН: <***>), необходимых для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «БЕЛАЗ-24».

5. Взыскать с общества с ООО «БЕЛАЗ-24» (ОГРН: <***>; ИНН; <***>) в пользу ООО «ОПТИМА НЕФТЕГАЗ» (ОГРН: <***>; ИНН <***>) судебную неустойку в размере 500 000 (пятисот тысяч) рублей за каждый день неисполнения в полном объеме вступившего в законную силу решения суда по настоящему делу.

Исковое заявление подано с соблюдением требований, предусмотренных статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь частью 3 статьи 127, статьями 133,135 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

о п р е д е л и л:

1.Исковое заявление принять и возбудить производство по делу.

2.Начать подготовку дела к судебному разбирательству.

3.Назначить дело к разбирательству в предварительном судебном заседании арбитражного суда на 21 января 2021 года на 13 часов 40 минут в здании арбитражного суда по адресу: 650000, <...>, зал судебных заседаний № 118.

4.Привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора - общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Прайм Эдвайс» (197022, <...>, литер а, помещение 17-н/кабинет №12, ОГРН: <***>, ИНН: <***>).

5.В порядке подготовки дела к судебному разбирательству представить:

Ответчику и третьему лицу – письменный отзыв, документальное обоснование возражений (при наличии).

Суд разъясняет сторонам, желающим присутствовать в судебном заседании, о возможности участия в нем посредством онлайн-заседания.

Инструкция по подаче ходатайства об участии в онлайн-заседании; инструкция по настройке судебного онлайн-заседания, регламент организации участия в судебном заседании арбитражного суда Кемеровской области с использованием системы веб-конференции информационной системы «Картотека арбитражных дел» (онлайн-заседания), размещены на сайте Арбитражного суда Кемеровской области.

Суд также извещает лиц, участвующих в деле о возможности он-лайн ознакомления участников споров с материалами судебных дел, поступившим в электронном виде через систему «Мой Арбитр», а также к документам, поступившим на бумажном носителе и отсканированным сотрудниками аппарата суда по делам, рассматриваемым в порядке упрощенного производства, аудиозаписям судебных заседаний. Инструкция о порядке подачи ходатайства об ознакомлении с материалами дела в электронном виде и аудиозаписями судебных заседаний расположена по адресу: https://kemerovo.arbitr.ru/process/insight/poryadok

Информацию о движении дела (об отложении судебного разбирательства или объявлении перерыва в судебном заседании) можно получить на официальном сайте арбитражного суда Кемеровской области в сети Интернет по веб-адресу http://www.kemerovo.arbitr.ru.

5. Сторонам разъясняется их право на рассмотрение дела с участием арбитражных заседателей, право передать спор на разрешение третейского суда, право на предъявление встречного иска, право обратиться за содействием к посреднику, в том числе к медиатору, судебному примирителю, использовать какие-либо иные примирительные процедуры.

При заключении мирового соглашения (соглашения о примирении), отказе истца от иска, признании ответчиком иска, в том числе по результатам проведения примирительных процедур, до принятия решения судом первой инстанции истцу возвращается из федерального бюджета 70% от уплаченной им государственной пошлины.

6. Суд извещает участвующих в деле лиц, что при получении ими настоящего определения и непредставлении суду возражений по поводу рассмотрения дела по существу в их отсутствие, суд вправе в соответствии с ч.4 ст.137 АПК РФ и п.27 Постановления Пленума ВАС РФ от 20.12.2006г. №65 «О подготовке дела к судебному разбирательству» завершить предварительное судебное заседание, начать судебное разбирательство по существу в судебном заседании непосредственно после предварительного судебного заседания и принять окончательный судебный акт по делу.

7. Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку полномочных представителей в предварительное судебное заседание.

8. Согласно части 1 статьи 177, части 1 статьи 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные акты, выполненные в форме электронного документа, направляются лицам, участвующим в деле, посредством их размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня их принятия (вынесения), в связи с чем, копии судебных актов на бумажном носителе в дальнейшем могут быть направлены указанным лицам только по их ходатайству.

Судья А.В. Душинский