Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев заявление акционерного общества «Газпромбанк», город Кемерово об истребовании информации и сведений в деле о банкротстве ФИО1, город Киселевск Кемеровской области

у с т а н о в и л:

решением Арбитражного суда Кемеровской области от 12.11.2020 (в полном объеме решение изготовлено 13.11.2020) в отношении ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: город Киселевск Кемеровской области, ИНН <***>, СНИЛС <***>, адрес регистрации: 652705, <...> Октября, д. 35, кв. 48, далее – ФИО1, должник), введена процедура банкротства - реализация имущества, сроком на пять месяцев. Финансовым управляющим утвержден ФИО2. Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего назначено на 18.03.2021.

Сведения о введении в отношении должника процедуры размещены в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве 18.11.2020 (сообщение № 5754624), в газете «Коммерсантъ» №224(6945) от 05.12.2020.

В Арбитражный суд поступило заявление кредитора акционерного общества «Газпромбанк» об истребовании сведений и документов. Заявитель просит истребовать:

1. От должника:

1.1. Сведения о целях получения кредита в Банке ГПБ (АО), о причинах, в силу которых должник не стал исполнять обязательства по кредиту, и какие меры были им приняты в целях расчета с Банком;

1.2. Сведения о том, на что фактически были израсходованы должником кредитные средства, полученные в Банке ГПБ (АО), какое имущество на них было приобретено, с подтверждающими документами;

1.3. Сведения об исполнении должником обязательств по Мировому соглашению от 09.09.2019 с ФИО3, утвержденному в деле № 2-1401/2019 Киселевского городского суда, в т.ч. доказательства оплаты 384 775,03 руб. в пользу ФИО3, а также доказательства оплаты долгов наследодателя ФИО4, в том числе по коммунальным платежам за жилое помещение по ул. 50 лет Октября, 35-48 в г. Киселевске;

1.4. Доказательства исполнения должником решения Киселевского городского суда от 15.10.2019 по делу № 2-1162/2019 о взыскании в пользу ФИО5 760 700 руб.

1.5. Доказательства получения оплаты за проданное транспортное средство TOYOTA RAV4, VIN <***>, 2012 г.в. и доказательства расходования полученных денежных средств.

2. От нотариуса ФИО6 (652700, <...>) - заверенную копию наследственного дела № 7/2019, открытого после смерти ФИО4, умершего 03.01.2019;

3. Из Киселевского городского суда (652700; <...>):

3.1. Материалы судебного дела № 2-1401/2019 по иску ФИО3 к ФИО1 о разделе наследственного имущества;

3.2. Материалы судебного дела № 2-1162/2019 по иску ФИО5 к ФИО1 о взыскании долга по договору займа.

4. В Отделе судебных приставов по г. Киселевску (652700, <...>) сведения о всех исполнительных производствах в отношении должника за период с 01.01.2017 по настоящее время.

5. В ГИБДД ГУ МВД по Кемеровской области (650040, <...>) сведения о совершении регистрационных действий в отношении транспортного средства TOYOTA RAV4, YIN <***>, 2012 г.в. за период с 2012 г. по настоящее время с приложением документов, являющихся основанием для их совершения (договоры и т.п.), копию Паспорта транспортного средства.

6. В Управлении ЗАГСа Кузбасса (650064, пКемерово, пр. Советский, 58) в отношении должника ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., <...>:

6.1. Сведения о заключении и расторжении брака, о лицах, с которыми заключен брак (фамилия имя отчество, дата и место рождения) с приложением копий подтверждающих документов (свидетельств, решений судов и т.п.);

6.2. Сведения о детях (фамилия имя отчество, дата и место рождения) с приложением копий подтверждающих документов (свидетельств, решений судов и т.п.).

7. У мирового судьи судебного участка № 1 г. Киселевска (652700, <...>) решение от 27.05.2013 г. о расторжении брака между ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

8. В управлении Росреестра по Кемеровской области (<...>):

8.1.Сведения о правах отдельного лица на все имеющиеся и имевшиеся у него объекты недвижимости на всей территории Российской Федерации с приложением правоустанавливающих документов и документов об отчуждении / прекращении права в отношении:

• ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. - за период с 01.01.2017 по настоящее время;

•. ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р. - за период с 23.09.2016 по настоящее время;

• ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р. – за период с 21.04.2007 по 28.06.2013

• ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р. - за период с даты рождения по настоящее время;

8.2. Сведения о переходе прав на следующие объекты недвижимости с приложением правоустанавливающих документов и документов об отчуждении / прекращении права:

• Квартира, площадью 44,5 кв. м, по адресу: <...> лет Октября, д. 35, кв. 48, с кадастровым номером 42:25:0107008:1918;

9. В администрации Киселевского городского округа (652700, <...>) - сведения о лицах, которым была предоставлена в пользование квартира по адресу: <...> 10А-14 за период с 01.01.2017 г по настоящее время, об основаниях возникновения и прекращения права пользования с приложением правоустанавливающих документов: решений собственника, договоров И т.д.

10. В Отделе по вопросам миграции Управления МВД России по г. Киселевску (652700, Кемеровская область, ул.! Советская, 18) - сведения о лицах, зарегистрированных по месту жительства, месту временного пребывания по адресам: <...> лет Октября, 35, кв. 48, и <...> за период с 01.01.2017 г. по настоящее время.

11. В ГИБДД ГУ МВД по Кемеровской области (650040, <...>), Управлении Гостехнадзора Кузбасса (650000, Кемерово, пр. Кузнецкий, 22а), ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Кемеровской области» (<...>) сведения о совершении регистрационных (учетных) действий с приложением документов, являющихся основанием для их совершения (договоры и т.п.), копии Паспортов транспортного средства, Паспортов самоходной машины и других видов техники, Судового билета в отношении следующих лиц:

• ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р. - за период с 23.09.2016 по настоящее время;

• ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р. - за период с 21.04.2007 по 28.06.2013

• ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р. - за период с даты рождения по настоящее время.

12. В отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Кемеровской области (650040, <...>), в Управлении Федеральной налоговой службы России по Кемеровской области (<...>) - сведения о доходах и источниках их выплаты, о начисленных и уплаченных налогах и страховых взносах, об объектах налогообложения, об открытых и закрытых банковских счетах в отношении следующих лиц:

• ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. - за период с 01.07.2020 г. по настоящее время;

• ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р. - за период с 23.09.2016 по настоящее время; j

• ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р. - за период с 21.04.2007 по 28.06.2013

• ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р. - за период с даты рождения по настоящее время.

13. В администрации Киселевского городского округа (652700, <...>) сведения о предоставлении в пользование / отчуждении муниципального имущества (жилые и нежилые помещения, здания, строения, сооружения, земельные участки и т.д.) в отношении следующих лиц:

• ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. - за период с 01.01.2017 по настоящее время;

• ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р. - за период с 23.09.2016 по настоящее время;

• ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р. - за период с 21.04.2007 по 28.06.2013

• ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р. – за период с даты рождения по настоящее время.

14. От ООО «Разрез Киселевский» (652726, <...>) сведения о начислениях и выплатах заработной платы должнику ФИО1, jl9.03.1987 г.р. за период с 01.01.2020 по настоящее время, а также о способе выплаты заработной платы.

15. Обязать финансового управляющего представить в дело выписки по счетам должника в банках за период с 01.01.2017 по настоящее время.

16. Обязать финансового управляющего представить доказательства направления в адрес ФИО3 и ФИО5, ООО ТК «Актив» сведений о введении в отношении должника процедур банкротства и запроса у них информации и документов по обязательствам должника перед ними, в т.ч. по их исполнению, а также полученные управляющим по этим запросам сведения и документы.

Определением от 05.03.2020 заявление оставлено без движения.

Заявителем представлены дополнительные документы, уточнена просительная часть заявления, АО «Газпромбанк» не поддерживает требования, изложенные в пунктах 1.1 – 1.5, 15, 16 заявления об истребовании доказательств.

В обоснование заявленного ходатайства заявитель поясняет следующее.

Согласно реестру наследственных дел по факту смерти ФИО4, умершего 03.01.2019, нотариусом ФИО6 (652700, <...>) было открыто наследственное дело №7/2019. Должник является одним из наследников умершего, в связи с чем необходимо исследовать наследственное дело на предмет имущества открывшегося после смерти отца должника и перешедшего к наследникам.

Мировым соглашением, заключенным между ФИО3 и ФИО1 стороны произвели раздел наследства, открывшегося после смерти ФИО4, по условиям которого жилое помещение по ул. 50 лет Октября, 35-48 в г. Киселевске передается в собственность ФИО1 с выплатой второй стороне компенсации в размере 384 775, 03 руб. Наследственное имущество в виде автомобиля TOYOTA RAY4, 2012 г.в., г/н У 450ВА142 передается в собственность ФИО1, последний в свою очередь обязуется погасить долги наследодателя в пределах стоимости перешедшего имущества.

Поскольку указанные сделки совершены должником после получения кредита в Банке, необходимо проверить обстоятельства их совершения и исполнения должником на предмет оспаривания.

Решением Киселевского городского суда Кемеровской области от 15.10.2019 по делу № 2-1162/2019 с должника ФИО1 в пользу ФИО5 взыскан долг по договору займа от 23.02.2018, заключенному с наследодателем ФИО4, и судебные расходы, всего - 760 700 руб. Поскольку основанием для удовлетворения иска послужило признание иска ФИО1, указанный договор подлежит проверке на предмет возможной его фиктивности, а также исполнение должником решения суда на предмет наличия оснований для его оспаривания.

Кроме того, согласно имеющемуся в распоряжении Банка свидетельству о смерти Ш-ЛО № 774727, выданному 09.08.2019 ОЗАГС г. Киселевска, ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ г.р., умер 09.08.2019.

Согласно Анализу финансового состояния должника, финансовым управляющим выявлено наличие обязательств должника в сумме 1 587 521,94 руб. перед следующими кредиторами:

- «Газпромбанк» (Акционерное общество), кредитный договор от 16.08.2019 №036/1001/19/П-00494;

- ФИО5, решение Киселевского городского суда Кемеровской области по делу № 2-1162/2019 от 15.10.2019;

- ООО ТК «Актив», судебный приказ № 2-3047/2019 от 10.12.2019.

Вместе с тем, ни ФИО5, ни ООО ТК «Актив» требований в реестр кредиторов должника не заявили, что может свидетельствовать об исполнении должником обязательств перед ними с предпочтением.

Согласно сведениям из ГИБДД, представленным по запросу финансового управляющего, транспортное средство TOYOTA RAV4, YIN <***>, 2012 г.в. было зарегистрировано за должником в период с 22.01.2019, то есть через 19 дней после смерти наследодателя. Таким образом, данный автомобиль приобретен должником по иным основаниям у других лиц и в действительности наследодателю не принадлежал и не подлежал разделу в качестве наследственного имущества.

Кроме того, стоимость автомобиля (943 469 руб.) на момент отчуждения (24.08.2019) была достаточной для удовлетворения требований всех кредиторов, включенных в реестр, в связи с чем, подлежит проверке сделка должника об отчуждении данного транспортного средства и фактическое получение должником его стоимости.

В деле о банкротстве гражданина-должника, по общему правилу, подлежит реализации его личное имущество, а также имущество, принадлежащее ему и супругу (бывшему супругу) на праве общей собственности. В целях проверки имущественного положения самого должника, выяснению подлежит информация об имущественном положении супруга должника: доходах от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, получаемой им пенсии, пособиях, а также иных денежных выплатах, не имеющие специального целевого назначения, приобретенных им движимых и недвижимых вещах, ценных бумагах, паях, вкладах, долях в капитале, внесенных в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любом другом нажитом в период брака имуществе независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.

В отношении несовершеннолетних детей должник является законным представителем, действует от их имени, поэтому подлежат истребованию сведения об имущественном положении несовершеннолетних детей должника.

Финансовым управляющим не выявлено имущество должника, на которое можно обратить взыскание, вместе с тем, согласно предоставленным заемщиком при заключении кредитного договора сведениям, местом его жительства являлись квартира по адресу: <...> 10А-14. Сведения о правах на данное жилое помещение должника и членов его семьи не предоставлены. Согласно Выписке из ЕГРН от 27.02.2021 № 99/2021/377918195, указанная квартира, находится в муниципальной собственности, принадлежит городу Киселевску с 12.12.2016, должнику предоставлена в качестве муниципального жилья в пользование.

Финансовым управляющим представлено уведомление Росреестра от 24.08.2020 об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о правах должника на недвижимое имущество, вместе с тем согласно Выписки из ЕГРН от 27.02.2021 № 99/2021/377890831 должнику с 08.10.2019 принадлежит на праве собственности квартира по адресу: <...> Октября, 35-48, вследствие чего указанные сведения являются недостоверными.

Рассмотрев ходатайство об истребовании доказательств, суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным процессуальным законодательством, с особенностями, установленными Законом о банкротстве.

Отношения, связанные с банкротством граждан, регулируются положениями главы X Закона о банкротстве; отношения, связанные с банкротством граждан и не урегулированные главой X, регулируются главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI Закона о банкротстве (пункт 1 статьи 213.1 Закона о банкротстве).

В соответствии с частью 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства и место его нахождения.

Требования арбитражного суда о представлении доказательств, сведений и других материалов, даче объяснений, разъяснений, заключений и иные требования, связанные с рассматриваемым делом, являются также обязательными и подлежат исполнению органами, организациями и лицами, которым они адресованы (часть 1 статьи 16 АПК РФ).

Изучив поступившие в материалы дела во исполнение определений об истребовании доказательств документы, суд признает настоящее ходатайство обоснованным.

Учитывая, что запрашиваемые кредитором сведения могут иметь значения для формирования конкурсной массы в рамках дела о банкротстве ФИО1 (установления наличия (отсутствия) основания для оспаривания сделок) и расчетов с кредиторами, учитывая невозможность самостоятельного получения кредитором истребуемых сведений, суд признает обоснованным и удовлетворяет ходатайство акционерного общества «Газпромбанк» об истребовании доказательств.

Руководствуясь статьями 66, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

о п р е д е л и л:

Истребовать от нотариуса ФИО6 (652700, <...>) - заверенную копию наследственного дела № 7/2019, открытого после смерти ФИО4, умершего 03.01.2019;

Истребовать у Отдела судебных приставов по г. Киселевску (652700, <...>) сведения о всех исполнительных производствах в отношении должника за период с 01.01.2017 по настоящее время.

Истребовать от ГИБДД ГУ МВД по Кемеровской области (650040, <...>) сведения о совершении регистрационных действий в отношении транспортного средства TOYOTA RAV4, YIN <***>, 2012 г.в. за период с 2012 г. по настоящее время с приложением документов, являющихся основанием для их совершения (договоры и т.п.), копию Паспорта транспортного средства.

Истребовать от Управлении ЗАГСа Кузбасса (650064, <...>) в отношении должника ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., <...>:

- сведения о заключении и расторжении брака, о лицах, с которыми заключен брак (фамилия имя отчество, дата и место рождения) с приложением копий подтверждающих документов (свидетельств, решений судов и т.п.);

- ведения о детях (фамилия имя отчество, дата и место рождения) с приложением копий подтверждающих документов (свидетельств, решений судов и т.п.).

Истребовать от ФГБУ «ФКП Росреестра» (<...>):

- сведения о правах отдельного лица на все имеющиеся и имевшиеся у него объекты недвижимости на всей территории Российской Федерации с приложением правоустанавливающих документов и документов об отчуждении / прекращении права в отношении:

• ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. - за период с 01.01.2017 по настоящее время;

•. ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р. - за период с 23.09.2016 по настоящее время;

• ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р. – за период с 21.04.2007 по 28.06.2013

• ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р. - за период с даты рождения по настоящее время;

- сведения о переходе прав на следующие объекты недвижимости с приложением правоустанавливающих документов и документов об отчуждении / прекращении права:

• Квартира, площадью 44,5 кв.м., расположенная по адресу: <...> лет Октября, д. 35, кв. 48, с кадастровым номером 42:25:0107008:1918;

Истребовать от администрации Киселевского городского округа (652700, <...>):

- сведения о лицах, которым была предоставлена в пользование квартира по адресу: <...> 10А-14 за период с 01.01.2017 г по настоящее время, об основаниях возникновения и прекращения права пользования с приложением правоустанавливающих документов;

- сведения о предоставлении в пользование / отчуждении муниципального имущества (жилые и нежилые помещения, здания, строения, сооружения, земельные участки и т.д.) в отношении следующих лиц:

• ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. - за период с 01.01.2017 по настоящее время;

• ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р. - за период с 23.09.2016 по настоящее время;

• ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р. - за период с 21.04.2007 по 28.06.2013

• ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р. – за период с даты рождения по настоящее время.

Истребовать от Отдела по вопросам миграции Управления МВД России по г. Киселевску (652700, <...>) - сведения о лицах, зарегистрированных по месту жительства, месту временного пребывания по адресам: <...> лет Октября, 35, кв. 48 и <...> за период с 01.01.2017 по настоящее время.

Истребовать от ГИБДД ГУ МВД по Кемеровской области (650040, <...>) сведения о совершении регистрационных (учетных) действий в отношении транспортных средств с приложением документов, являющихся основанием для их совершения (договоры и т.п.), копии Паспортов транспортного средства, в отношении следующих лиц:

• ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р. - за период с 23.09.2016 по настоящее время;

• ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р. - за период с 21.04.2007 по 28.06.2013

• ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р. - за период с даты рождения по настоящее время.

Истребовать от Управлении Гостехнадзора Кузбасса (650000, Кемерово, пр. Кузнецкий, 22а) сведения о совершении регистрационных (учетных) действий в отношении самоходной машины и других видов техники с приложением документов, являющихся основанием для их совершения (договоры и т.п.), копии Паспортов самоходной машины и других видов техники, в отношении следующих лиц:

• ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р. - за период с 23.09.2016 по настоящее время;

• ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р. - за период с 21.04.2007 по 28.06.2013

• ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р. - за период с даты рождения по настоящее время.

Истребовать от ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Кемеровской области» (<...>) сведения о совершении регистрационных (учетных) действий в отношении маломерных судов с приложением документов, являющихся основанием для их совершения (договоры и т.п.), копии судового билета, в отношении следующих лиц:

• ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р. - за период с 23.09.2016 по настоящее время;

• ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р. - за период с 21.04.2007 по 28.06.2013

• ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р. - за период с даты рождения по настоящее время.

Истребовать от Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Кемеровской области (650040, <...>) сведения о пенсионных начислениях и выплатах, в отношении следующих лиц:

• ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. - за период с 01.07.2020 г. по настоящее время;

• ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р. - за период с 23.09.2016 по настоящее время;

• ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р. - за период с 21.04.2007 по 28.06.2013

• ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р. - за период с даты рождения по настоящее время.

Истребовать от Управлении Федеральной налоговой службы России по Кемеровской области (<...>) - сведения о доходах и источниках их выплаты, о начисленных и уплаченных налогах и страховых взносах, об объектах налогообложения, об открытых и закрытых банковских счетах в отношении следующих лиц:

• ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. - за период с 01.07.2020 г. по настоящее время;

• ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р. - за период с 23.09.2016 по настоящее время;

• ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р. - за период с 21.04.2007 по 28.06.2013

• ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р. - за период с даты рождения по настоящее время.

Истребовать от ООО «Разрез Киселевский» (652726, <...>) сведения о начислениях и выплатах заработной платы должнику ФИО1, l9.03.1987 г.р. за период с 01.01.2020 по настоящее время, а также о способе выплаты заработной платы.

Истребованные документы необходимо представить в срок до 19 апреля 2021 года либо сообщить причины невозможности представления истребованных документов.

При направлении документов с сопроводительным письмом следует ссылаться на номер арбитражного дела № А27-13171/2020 (почтовый адрес: 650000, <...>, тел. помощника судьи 8(3842) 45-10-42).

Документы могут быть представлены в арбитражный суд посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.kemerovo.arbitr.ru (информационный ресурс «Мой арбитр» http://my.arbitr.ru).

Судья В.М. Турлюк