Гражданский кодекс часть 1

при участии в судебном заседании представителя ГК АСВ ФИО1, доверенность от 10.12.2015, финансового управляющего ФИО2 ФИО3, решение Арбитражного суда г.Москвы по делу №А40-67477/16-175-101Б, представителя финансового управляющего ФИО2 ФИО3 ФИО4, доверенность от 20.01.2017, представителя ФИО5 ФИО6, доверенность от 16.03.2017, представителя ФИО7 Эрмиш Е.В., доверенность от 18.08.2017г., ФИО5 (путем использования видеоконференц-связи),

рассмотрев в открытом судебном заседании в деле о банкротстве Акционерного коммерческого банка «Новокузнецкий муниципальный банк» открытое акционерное общество, город Новокузнецк Кемеровской области заявление конкурсного управляющего к ФИО5, город Новокузнецк Кемеровской области, ФИО2, город Новокузнецк Кемеровской области

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: финансовый управляющий ФИО2 - ФИО3, ФИО7, г. Новокузнецк, финансовый управляющий ФИО7 - ФИО8,

о возмещении убытков,

у с т а н о в и л:

решением Арбитражного суда Кемеровской области от 03 марта 2014 года кредитная организация - Акционерный коммерческий банк «Новокузнецкий муниципальный банк» открытое акционерное общество, город Новокузнецк Кемеровской области, ОГРН <***>, ИНН <***> (далее - АКБ НМБ ОАО, Банк, должник) признан несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на один год. Конкурсным управляющим должника является Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Сообщение о признании должника банкротом опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 15 марта 2014 года.

В Арбитражный суд Кемеровской области 21 февраля 2017 года поступило заявление конкурсного управляющего должника Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о возмещении убытков. Конкурсный управляющий просит взыскать солидарно с ФИО5, город Новокузнецк Кемеровской области и ФИО2, город Новокузнецк Кемеровской области в пользу АКБ НМБ ОАО убытки в сумме 4 521 406 698 руб. 95 коп.

Определением суда от 22.02.2017 заявление было принято к производству, судебное заседание назначено на 21.03.2017, впоследствии неоднократно откладывалось.

Из Картотеки арбитражных дел, сведений, опубликованных в ЕФРСБ, усматривается, что в отношении ФИО2 возбуждено дело о банкротстве, решением Арбитражного суда города Москвы от 24.06.2016 по делу N А40-67477/16-175-101Б введена процедура, применяемая в деле о банкротстве граждан – реализация имущества должника.

Определением от 21.03.2017 суд привлек к участию в обособленном споре в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, финансового управляющего ФИО2 - ФИО3

Определением от 18.04.2017 суд привлек к участию в обособленном споре в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО7, финансового управляющего ФИО7 - ФИО8

В материалы дела от ФИО5 поступило письменное ходатайство об участии в судебном заседании путем использования системы видеоконференц-связи при содействии ФКУ СИЗО-2 ГУ ФСИН по Кемеровской области, где ФИО5 содержится под стражей.

Определением от 11.07.2017 ходатайство ФИО5 об участи в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи судом удовлетворено, судебное разбирательство отложено до 25.07.2017 для организации проведения судебного заседания в режиме видеоконференц-связи.

В судебном заседании 25.07.2017 представитель конкурсного управляющего ходатайствовал об уменьшении размера заявленных требований, просил взыскать 4510406698,95 руб.

Ходатайство заявителя судом удовлетворено в соответствии со статьей 49 АПК РФ.

Определением суда от 25.07.2017 судебное разбирательство было отложено до 23.08.2017.

Определением от 23.08.2017 судебное разбирательство отложено до 25.09.2017 для ознакомления ФИО5 с дополнительными документами.

Определением от 25.09.2017, 14.11.2017 судебное разбирательство отложено в связи с истребованием дополнительных доказательств.

Финансовый управляющий ФИО7, ФИО2 явку в настоящее судебное заседание не обеспечили. О дате и времени судебного разбирательства считаются извещенным надлежащим образом.

В настоящем судебном заседании по существу заявленных требований представитель конкурсного управляющего на требованиях настаивал.

ФИО5 на требования возражал по мотивам, изложенным в письменном отзыве. ФИО5 заявил ходатайство о назначении почерковедческой экспертизы, просил назначить почерковедческую экспертизу в отношении подписей в банковских гарантиях, выданных ОАО «Банк «Народный кредит» от 15.07.2013, Банку «Развитие-Столица» от 12.02.2013, ООО «Банк корпоративного финансирования» от 21.01.2013, ПАО АКБ «Финпромбанк» от 01.10.2013, АКБ «Московский областной банк» от 11.11.2013г.

В судебном заседании ФИО5 просил исключить из просительной части ходатайства о назначении почерковедческой экспертизы требования о проведении экспертизы в отношении банковской гарантии, выданной ОАО АКБ «Московский областной банк». ФИО5 ходатайствовал о вызове эксперта, подготовившего экспертное заключение №213-25/2-63-2014.

Представитель ФИО3, ФИО7 на ходатайство ФИО5 о назначении почерковедческой экспертизы не возражали.

Представитель ГК АСВ на ходатайство ФИО5 возразил, ссылаясь на то, что в рамках уголовного дела уже проводилась почерковедческая экспертиза, необходимость в повторном проведении экспертизы отсутствует.

Рассмотрев ходатайства ФИО5 о вызове эксперта, назначении почерковедческой экспертизы, суд не находит оснований для их удовлетворения.

Из материалов дела следует, что о фактах выдачи банковских гарантий ОАО «Банк «Народный кредит», Банку «Развитие-Столица», ООО «Банк корпоративного финансирования», ПАО АКБ «Финпромбанк» от 01.10.2013 было известно ФИО5 Так, согласно протоколам совещаний с участием представителей ОАО АКБ НМБ и ЦБ РФ на совещаниях 15.03.2013, 15.08.2013, обсуждались вопросы, касающиеся выдачи банковских гарантий, указанным банкам, на этих совещаниях лично присутствовал ФИО5 В деле также имеется согласие ОАО АКБ НМБ о выплате предусмотренной банковской гарантией суммы, адресованное ОАО Банк «Народный кредит» от 30.12.2013 (т. 405 л.д.9), подписанное самим ФИО5 До даты отзыва лицензии у ОАО АКБ НМБ ФИО5, выполняя функции единоличного исполнительного органа ОАО АКБ НМБ, не оспаривал указанные сделки, признавал факт заключения таких сделок. Из чего судом сделан вывод, оспаривание в настоящее время принадлежности подписи ФИО5 является злоупотреблением процессуальными правами, направленными на затягивание срока судебного разбирательства.

Кроме того, согласно выводам, изложенным в заключении эксперта №213-25/2-63-2014, подписи на банковской гарантии, выданной ОАО Банк «Народный кредит» 15.07.2013, банковской гарантии №354-2013/БГ от 01.10.2013, выданной АКБ «Финпромбанк», принадлежат ФИО5

В силу пункта 3 статьи 86 АПК РФ в судебное заседание может быть вызван эксперт, подготовивший экспертное заключение по экспертизе, назначенной арбитражным судом в ходе производства по делу.

Заключение эксперта №213-25/2-63-2014 получено в ходе производства по уголовному делу в отношении ФИО5, следовательно, данное экспертное заключение в настоящем деле может быть оценено судом как иное письменное доказательство, лицо, подготовившее экспертное заключение №213-25/2-63-2014, в настоящем деле статуса эксперта не имеет, не может быть вызвано в судебное заседание по правилам пункта 3 статьи 86 АПК РФ.

Определением от 14.11.2017 удовлетворено ходатайство ГК АСВ о вызове в качестве свидетеля ФИО9

В силу пункта 1 статьи 88 АПК РФ по ходатайству лица, участвующего в деле, арбитражный суд вызывает свидетеля для участия в арбитражном процессе. Лицо, ходатайствующее о вызове свидетеля, обязано указать, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, может подтвердить свидетель, и сообщить суду его фамилию, имя, отчество и место жительства.

ФИО9 явку в настоящее судебное заседание не обеспечила. Свидетель подлежит повторному вызову в суд.

Представитель ГК АСВ повторно заявил ходатайство о приостановлении производства по делу до рассмотрения уголовного дела в отношении ФИО5

ФИО5 ходатайство представителя конкурсного управляющего поддержал.

Суд считает необходимым рассмотреть ходатайство заявителя о приостановлении производства по делу после исследования всех обстоятельств и доказательств, решения вопроса о достаточности имеющихся в настоящем деле доказательств для рассмотрения заявленных требований по существу.

Согласно части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, в случае возникновения технических неполадок при использовании технических средств ведения судебного заседания, в том числе систем видеоконференц-связи, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

В связи с удовлетворением ходатайства об истребовании доказательств, вызове свидетеля судебное разбирательство подлежит отложению.

Техническая возможность осуществления видеоконференц-связи с ФКУ СИЗО-2 ГУ ФСИН по Кемеровской области имеется. Учитывая изложенное, на основании части 1 статьи 153.1 АПК РФ суд считает необходимым провести судебное заседание путем использования системы видеоконференц-связи.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 32, 60 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26 октября 2002г., статьями 66, 153.1, 158, 159, 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

о п р е д е л и л:

1. Отложить судебное разбирательство по заявлению конкурсного управляющего должника Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о возмещении убытков в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции 11 января 2018 г. в 14 часов 00 минутв помещении суда по адресу: 650000, <...>, кабинет 320. Телефон помощника судьи 8 (384-2) 58-55-94, секретаря судебного заседания 8 (384-2) 58-29-90.

2. Провести судебное заседание 11 января 2018 года в 14 час. 00 мин. (10 час. 00 мин. по московскому времени) в помещении суда по адресу: <...>, каб. № 320, путем использования систем видеоконференц-связи при содействии ФКУ СИЗО-2 ГУ ФСИН по Кемеровской области.

3. Поручить ФКУ СИЗО-2 ГУ ФСИН по Кемеровской области организацию проведения видеоконференц-связи. ФКУ СИЗО-2 ГУ ФСИН по Кемеровской области обеспечить участие ФИО5 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: Кемеровская область, г. Новокузнецк) в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи, обеспечить ведение видеозаписи судебного заседания, материальный носитель видеозаписи судебного заседания (диск) направить в Арбитражный суд Кемеровской области.

Код вызова Арбитражного суда Кемеровской области 8901.

4. Повторно вызвать в судебное заседание в качестве свидетеля ФИО9. Свидетелю иметь при себе паспорт. Явка свидетеля обязательна, неявка свидетеля без уважительных причин является основанием для наложения судебного штрафа.

ГК АСВ – заключение конкурсного управляющего по признакам преднамеренного банкротства ОАО АКБ НМБ; проанализировать движение денежных средств по счетам ЗАО СК «ЮКС» и полученных по кредитным договорам в обеспечение исполнения обязательств, по которым ОАО АКБ НМБ заключены обеспечительные сделки (банковские гарантии, залог), договора уступки прав требований, на предмет признаков «перекредитования», проанализировать расходование денежных средств, полученных ЗАО СК «ЮКС», полученных по соответствующим кредитным договорам, на предмет получения денежных средств акционерами ОАО АКБ НМБ со счетов ЗАО СК «ЮКС» и/или их аффилированными лицами; пояснения относительно несоответствий в выписках о движении средств по счетам ФИО10, ФИО11, представленных в дело 07.12.2017, и ранее приобщенных в дело; доказательства по эпизоду списания денежных средств по счетам вкладчиков, а именно:

Расходный кассовый ордер на снятие средств со счета ФИО11; депозитный договор на размещение средств на счете ООО «ОТД» ШварцГолд», ООО «Альфауголькапитал»; договор купли-продажи векселей №046-НМБ от 30.12.2010, акт приема-передачи векселя к договору №046-НМБ, приходно-кассовый ордер №1 от 30.12.2010 на сумму 110 000 000 000 руб.; заявление на погашение простых векселей от 30.12.2010, платежное поручение №1 от 30.12.2010; договор купли-продажи векселей №047-НМБ от 30.12.2010, акт приема-передачи векселя к договору №047-НМБ, приходно-кассовый ордер №2 от 30.12.2010 на сумму 120 659 000 000 руб.; заявление на погашение простых векселей от 30.12.2010, платежное поручение №2 от 30.12.2010; договор купли-продажи векселей №017-НМБ от 20.09.2012, акт приема-передачи векселя к договору №017-НМБ, платежное поручение №202430298 от 20.09.2012; заявление на погашение простых векселей от 08.04.2013, платежное поручение №2 от 08.04.2013, заявление на погашение простых векселей от 26.04.2013, платежное поручение №4 от 26.04.2013; договор купли-продажи векселей №019-НМБ от 04.10.2012, акт приема-передачи векселя к договору №019-НМБ, договор купли-продажи векселей №020-НМБ от 04.10.2012, акт приема-передачи векселей к договору №020-НМБ; заявление ФИО2 на погашение простых векселей №007026 от 11.02.2013 , платежное поручение №2 от 11.02.2013; заявление по погашение простых векселей ФИО7 от 11.02.2013, платежное поручение №3 от 11.02.2013; договор купли-продажи векселей №023-НМБ от 09.11.2012, акт приема-передачи векселя к договору №023-НМБ, заявление ФИО12 на погашение простых векселей от 26.04.2013, платежное поручение №1, №2 от 26.04.2013, заявление ФИО12 на погашение простых векселей от 16.05.2013, платежное поручение №2 от 16.05.2013; договор купли-продажи векселей №007-НМБ от 28.02.2013, акт приема-передачи векселей к договор у№007-НМБ, платежное поручение №212192278 от 01.03.2013; заявление ФИО12 на погашение простых векселей от 31.05.2013, платежное поручение №1 от 31.05.2013; договор купли-продажи векселей №011-НМБ от 31.03.2013, акт приема-передачи векселей к договору №011-НМБ, платежное поручение №214004 от 31.03.2013, заявление на погашение простых векселей ФИО12 от 28.03.2013, платежное поручение №2 от 28.06.2013; договор купли-продажи векселей от 015-НМБ От 30.04.2013, акт приема – передачи от 30.04.2013, платежное поручение №215910 от 30.04.2013, заявление ФИО12 на погашение простых векселей от 07.06.2013, платежное поручение №4 от 07.06.2013, заявление ФИО12 на погашение простых векселей от 26.06.2013, платежное поручение №4 от 26.06.2013, заявление ФИО12 на погашение простых векселей от 27.06.2013, платежное поручение №2 от 27.06.2013, №3 от 28.06.2013.

Явка представителей конкурсного управляющего должника, ФИО2, ФИО5, ФИО7 (представителей) в судебное заседание обязательна.

Документы в арбитражный суд представляются в письменной форме на бумажных носителях или в электронной форме через систему «Мой Арбитр» http://my.arbitr.ru.

Информация о движении дела может быть получена на Интернет-сайте Арбитражного суда Кемеровской области (http://www.kemerovo.arbitr.ru).

Судья А.Е.Бородынкина