Гражданский кодекс часть 1

при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании в деле о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Град», город Новокузнецк Кемеровской области (ОГРН <***>, ИНН <***>),

ходатайство конкурсного управляющего должника - ФИО2, об истребовании доказательств,

при участии: конкурсного управляющего ФИО2, паспорт; представителя конкурсного управляющего – ФИО3, по доверенности от 02.09.2019, диплом ВПО от 30.06.1995, серии ЭВ № 337824, паспорт,

у с т а н о в и л:

решением арбитражного суда от 11.09.2018 (полный текст решения изготовлен 17.09.2018) общество с ограниченной ответственностью «Град», ИНН <***>, ОГРН <***>, зарегистрированное по адресу: 654013, <...> (далее -ООО «Град», должник), признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство.

Указанные сведения размещены в Едином Федеральном реестре сведений о банкротстве –02.11.2018, опубликованы в газете «Коммерсантъ» -10.11.2018.

Определением арбитражного суда от 30.10.2018 (полный текст определения изготовлен 06.11.2018) конкурсным управляющим утвержден ФИО4.

Определением арбитражного суда от 10.04.2019 (определение в полном объеме изготовлено 17.04.2019) ФИО4 освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «Град».

Определением арбитражного суда от 30.05.2019 (в полном объеме определение изготовлено 06.06.2019) конкурсным управляющим утвержден ФИО2.

Определением арбитражного суда от 30.07.2019 (определение в полном объеме изготовлено 01.08.2019) срок конкурсного производства продлен на шесть месяцев – до 30.01.2020, судебное разбирательство по делу о банкротстве и отчету конкурсного управляющего назначено на 23.01.2020.

В арбитражный суд 11.07.2019 поступило заявление конкурсного управляющего – ФИО2, об истребовании документов у бывшего конкурсного управляющего ООО «Град» - ФИО4.

Определением арбитражного суда от 19.07.2019 заявление оставлено без движения до 19.08.2019.

16.08.2019 от заявителя поступили документы во исполнение определения суда и уточнение заявленных требований.

Согласно уточнению ФИО2 просит истребовать у бывшего конкурсного управляющего должника - ФИО4 следующие документы:

1. Реестр требований кредиторов ООО «Град» с документами, подтверждающими возникновение задолженности, а при наличии частичного погашения задолженности - с документами, подтверждающими такое погашение - в соответствии с пунктом 8 «Общих правил ведения арбитражным управляющим реестра требований кредиторов», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2004 года № 345,

2. Отчеты конкурсного управляющего за весь период конкурсного производства с приложенными документами,

3. Отчеты по движению денежных средств за весь период конкурсного производства с приложенными документами,

4. Акт приема - передачи документов от бывшего директора должника ФИО5,

5. Акты инвентаризации, в т.ч. пароль от акта инвентаризации, размещенного на ЕФРСБ,

6. Запросы и ответы из регистрирующих органов по должнику,

7. Анализ финансово - хозяйственной деятельности должника,

8. Заключение о наличии отсутствии признаков преднамеренного/фиктивного банкротства,

9. Анализ сделок должника,

10. Документы по сделкам должника за 3 года, до введения наблюдения,

11. Положение об учетной политике, в том числе для целей налогообложения,

12. О текущих обязательствах должника с указанием процедуры, применяемой в деле о банкротстве должника, в ходе которой они возникли, их назначения, основания их возникновения (с приложением соответствующих документов), размера обязательства и непогашенного остатка,

13. Расшифровка статей балансов за 3 года, до введения наблюдения, в ходе наблюдения и конкурсного производства,

14. Материалы налоговых проверок и судебных процессов с начала деятельности должника,

15. Базу данных по бухгалтерскому и налоговому учету (1 С),

16. Базу данных по учету квартплаты,

17. Документы подтверждающие дебиторскую задолженность по каждому лицевому счету в отдельности за подписью и печатью ФИО4, в разрезе: номер лицевого счета; ФИО собственника(ов); адрес; количество прописанных и их ФИО, сумма задолженности по месяцам с разбивкой за какие услуги, период образования задолженности, общая сумма задолженности по данному лицевому счету,

18. Реестр домов, где должник являлся управляющей компанией,

19. Протоколы собственников о выборе управляющей компании,

20. Договора с собственниками помещений,

21. Договора у правления многоквартирными домами,

22. Сведения о тарифах, в период обслуживания домов,

23. Сведения о сборах по капитальному ремонту жилого фонда и расходованию средств на кап. ремонт,

24. Реестр судебных дел с должниками - гражданами за весь период действия должника, с указанием по каждому должнику - гражданину: суммы долга, взысканной суммы, остатка долга,

25. Реестр возвращенных судебными приставами судебных приказов и исполнительных листов, с приложением возвращенных судебных приказов и исполнительных листов,

26. Протокол №1 собрания кредиторов с приложением документов,

27. Акты выполненных работ с работниками,

28. Кассовые книги,

29. Авансовые отчеты,

30. Журнал учета доверенностей.

В судебное заседание ФИО4 явку не обеспечил, направил письменный отзыв, в котором заявленные требования оспорил, указал, что все истребованные документы были направлены конкурсному управляющему ФИО2 почтой 03.07.2019 и 29.08.2019, представлены почтовые квитанции, опись вложения и письменные пояснения относительно представления некоторых документов.

Конкурсный управляющий пояснил, что письменный отзыв и документы от Нестерова не получал, в связи с чем протокольным определением от 10.09.2019 судебное заседание было отложено на 03.10.2019, для получения корреспонденции и уточнения заявленных требований.

В судебное заседание ФИО4 явку не обеспечил, направил ходатайство об отложении судебного заседания в случае уточнения конкурсным управляющим заявленных требований в части перечня истребуемых документов, для формирования позиции по уточненным требованиям.

В судебном заседании 03.10.2019 конкурсный управляющий пояснил, что при вскрытии посылки с документами от ФИО4 было установлено отсутствие некоторых документов, несоответствие серийного номера флэш-карты, находящейся в посылке номеру, указанному в перечне документов. Кроме того, полученная флэш-карта не читается, установить какая на ней информация не представилось возможным.

С учетом фактически полученных документов конкурсный управляющий ходатайствовал об уточнении заявленных требований.

Согласно уточнению конкурсный управляющий просит истребовать у ФИО4 следующие документы:

1.Реестр требований кредиторов, с приложением документов, на основании которых внесены данные в реестр;

2.Отчеты конкурсного управляющего за весь период конкурсного производства с приложенными документами;

3.Отчеты по движению денежных средств за весь период конкурсного производства с приложенными документами;

4.Акт приема - передачи документов от бывшего директора должника ФИО5;

5.Акты инвентаризации, в т.ч. пароль от акта инвентаризации, размещенного на ЕФРСБ;

6.Запросы и ответы из регистрирующих органов по должнику;

7.Анализ финансово - хозяйственной деятельности должника;

8.Заключение о наличии отсутствии признаков преднамеренного/фиктивного банкротства;

9.Анализ сделок должника;

10.Документы по сделкам должника за 3 года, до введения наблюдения;

11.Поквартальные балансы за 3 года до введения наблюдения;

12.Расшифровка статей баланса;

13.Материалы судебных процессов с начала деятельности должника;

14.Базу данных по бухгалтерскому и налоговому учету (1 С);

15.Базу данных по учету квартплаты;

16.Документы подтверждающие дебиторскую задолженность по каждому лицевому счету в отдельности за подписью и печатью ФИО4, в разрезе:

- номер лицевого счета; ФИО собственника(ов); адрес; количество прописанных и их ФИО, сумма задолженности по месяцам с разбивкой за какие услуги, период образования задолженности, общая сумма задолженности по данному лицевому счету.

17.Реестр судебных дел с должниками - гражданами за весь период действия должника, с указанием по каждому должнику - гражданину: суммы долга, взысканной суммы, остатка долга;

18.Реестр возвращенных судебными приставами судебных приказов и исполнительных листов, с приложением возвращенных судебных приказов и исполнительных листов;

19.Акты выполненных работ с работниками;

20.Договоры беспроцентного займа с ООО «РСК Веста» и сведений расчетах по договору;

21.Договоры беспроцентного займа с ООО «ТД Веста» и сведений расчетах по договору;

22.Договоры беспроцентного займа №1 от 26.06.2016г и сведений расчетах по договору;

23.Договоры беспроцентного займа №2 от 14.07.2016г и сведений расчетах по договору.

Уточнение заявленных требований принято арбитражным судом к рассмотрению.

В связи с уточнением заявленных требований и необходимостью заслушать позицию ФИО4 по уточненным требованиям, судебное заседание подлежит отложению.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 32, 60 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 51, 158, 184, 223, 324 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

о п р е д е л и л:

отложить рассмотрение заявления временного управляющего об истребовании документов на 31 октября 2019 года в 10 часов 00 минут в здании арбитражного суда по адресу: <...>, этаж № 2, зал судебных заседаний № 2206.

ФИО4: письменную позицию на уточненные требования конкурсного управляющего.

При направлении дополнительных документов ссылаться на номер дела № А27-4755/2018.

Документы в арбитражный суд могут быть представлены в электронной форме через систему «Мой Арбитр» (http://my.arbitr.ru) либо в письменной форме на бумажном носителе.

Информация о движении дела может быть получена на Интернет-сайте Арбитражного суда Кемеровской области (http://www.kemerovo.arbitr.ru).

Судья А.В. Душинский