Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании ходатайства финансового управляющего имуществом должника-гражданина ФИО1, город Новокузнецк, ФИО2, и кредитора должника ФИО3 об истребовании доказательств у должника,

у с т а н о в и л:

Определением Арбитражного суда Кемеровской области от 13 июля 2023 года (определение в полном объеме изготовлено 20 июля 2023 года) в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: гор. Новокузнецк Кемеровской обл., ИНН: <***>, СНИЛС: <***>, адрес регистрации: Кемеровская область-Кузбасс, <...> (далее- должник, ФИО1) введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, - реструктуризация долгов, финансовым управляющим утверждена ФИО2, судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего назначено на 7 декабря 2023 года.

В арбитражный суд 4 августа 2023 года поступило ходатайство финансового управляющего об истребовании у должника документов.

Суд определением от 11 августа 2023 года принял к производству ходатайство, назначил судебное разбирательство на 7 сентября 2023 года.

об индивидуальных налоговых номерах ее близких родственников: ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (супруг), ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (дочь) и ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (сын).

- истребовать у ООО «Ева» (ИНН <***>), расположенного по адресу: 654027, Кемеровская область-Кузбасс, <...>, копию трудового договора или иного договора, на основании которого выплачивается ФИО1 денежное вознаграждение, справку о выплаченных за период 2020 - 2023 годы ФИО1 денежных средств с указанием размеров выплат, способов выдачи денежных сумм (наличный или безналичный) и номеров счетов финансовых организаций, на которые они перечислялись.

- истребовать у ООО «Ева» (ИНН <***>), расположенного по адресу: 654027, Кемеровская область-Кузбасс, <...>, выписку из ЕГРН относительно юридического адреса или договор, на основании которого юридическое лицо зарегистрировано по данному адресу и осуществляет по нему свою деятельность;

- истребовать у ООО «Адель» (ИНН <***>), расположенного по адресу: 654027, Кемеровская область-Кузбасс, <...>, выписку из ЕГРН относительно юридического адреса или договор, на основании которого юридическое лицо зарегистрировано по данному адресу и осуществляет по нему свою деятельность;

- истребовать у МИФНС № 15 по Кемеровской области-Кузбассу, расположенного по адресу: 650992, г. Кемерово, Кузнецкий пр-кт, д.11, сведения о паспортных данных, об индивидуальном налоговом номере (ИНН) учредителя ООО «Ева» (ИНН 4217166873) Кадыровой Людмилы Романовны, документ, на основании которого данному юридическому лицу присвоен юридический адрес, а также сведения о юридических лицах, в которых последняя также является либо являлась учредителем юридических лиц;

- истребовать у МИФНС № 15 по Кемеровской области-Кузбассу, расположенного по адресу: 650992, <...>, сведения о паспортных данных, об индивидуальном налоговом номере (ИНН) учредителя ООО «Адель» ((ИНН <***>) ФИО4, документ, на основании которого данному юридическому лицу присвоен юридический адрес, а также сведения о юридических лицах, в которых последняя также является либо являлась учредителем юридических лиц;

- истребовать из Управления Росреестра по Кемеровской области-Кузбассу, расположенного по адрес: 650991, <...> д.З-Г, выписку из ЕГРН в отношении объекта недвижимости, расположенного по адресу: 654027, Кемеровская область-Кузбасс, <...>.

В судебном заседании финансовый управляющий на уточненных требованиях, заявленных ранее, настаивала, а также заявила ходатайство об истребовании тех сведений и документов, что перечислены ФИО3 в ходатайстве от 1 сентября 2023 года. Суд в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (АПК РФ) принял уточненные требования к рассмотрению, отложил рассмотрение ходатайства в судебном заседании 26.09.2023, предложив должнику представить в суд отзыв на уточненные требования финансового управляющего, а также представить подробные пояснения по каждому пункту уточненного ходатайства об истребовании документации и сведений, прямо указать имеет ли ФИО1 или ее близкие родственники отношение к ООО «Ева», ООО «Адель», получает ли она в указанных обществах доходы, передавала ли в общества свое имущество, осуществляла ли регистрацию приобретенного ею имущества на своих близких родственников.

страниц) ею представлена в суд 07.09.2023; оригиналы договоров, по которым она имеет задолженность перед кредиторами, утеряны; копии выписок из ЕГРН в отношении нее и ее супруга направлялись финансовому управляющему, а также представлены в суд в электронном виде 07.09.2023; на супруга должника был зарегистрирован автомобиль Toyota Harrier, в ходе возбужденного в отношении супруга исполнительного производства произведен арест данного автомобиля, затем передан взыскателю.; копия свидетельства о рождении должника приложена к настоящему отзыву; дети должника Рожкова Е.С. и Рожков Г.С. являются совершеннолетними, копии их паспортов у должника отсутствуют, как и отсутствуют сведения о составе их имущества; Рожкова С.В. является сотрудником ООО «Ева» в должности косметолога, средний размер заработной платы в 2023 году составляет 18 тыс. руб., директором ООО «Ева» является мать должника;

Должник, ФИО3, финансовый управляющий явку в судебное заседание не обеспечили, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом. Судом было удовлетворено ходатайство финансового управляющего об участии в онлайн- заседании, осуществлено подключение, однако ФИО8 к онлайн-заседанию не подключилась, ввиду чего, Установив, что средства связи суда воспроизводят видео- и аудиосигнал надлежащим образом, технические неполадки в суде отсутствуют, проведение заседания было продолжено в обычном режиме. В порядке статьи 156 АПК РФ суд провел судебное заседание в отсутствие не явившихся лиц.

Исследовав поступившее ходатайство, представленные документы, суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Закона о банкротстве) дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным процессуальным законодательством, с особенностями, установленными настоящим Федеральным законом.

Финансовый управляющий в силу пунктов 7 и 8 статьи 213.9 Закона о банкротстве вправе получать информацию об имуществе гражданина и обязан принимать меры по выявлению имущества гражданина и обеспечению сохранности этого имущества; проводить анализ финансового состояния гражданина; выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства;

В соответствии с пунктом 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом.

При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий направляет в арбитражный суд ходатайство об истребовании доказательств, на основании которого в установленном процессуальным законодательством порядке арбитражный суд выдает финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки.

Названным правам корреспондирует обязанность арбитражного управляющего действовать исключительно в интересах должника и его кредиторов, принимать меры по защите имущества должника, совершать все необходимые и зависящие от него действия, направленные на максимальное удовлетворение требований кредиторов.

Являясь профессиональным участником антикризисных отношений и будучи наделенным Законом о банкротстве компетенцией по оперативному руководству процедурой банкротства, арбитражный управляющий, если он действует добросовестно и разумно в интересах должника и его кредиторов, обязан принимать такие управленческие решения, которые с максимальной эффективностью будут способствовать достижению

цели процедуры банкротства - формированию конкурсной массы в полном объеме и проведению расчетов со всеми кредиторами.

В связи с этим с целью сбора доказательств, их анализа, разработки последовательных мероприятий по формированию конкурсной массы путем выявления и реализации имущества (активов) должника для расчетов с кредиторами, арбитражному управляющему предоставлено право запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну (абзац седьмой пункта 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве).

По правилам абзаца третьего пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений о размере имущества, месте его нахождения или иных сведений об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение другим лицам, отчуждение или уничтожение имущества, а также незаконное воспрепятствование деятельности финансового управляющего, в том числе уклонение или отказ от предоставления финансовому управляющему сведений в случаях, предусмотренных названным законом, передачи финансовому управляющему документов, необходимых для исполнения возложенных на него обязанностей, влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В пункте 42 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 N 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан" разъяснено, что целью положений пункта 3 статьи 213.4, пункта 6 статьи 213.5, пункта 9 статьи 213.9, пункта 2 статьи 213.13, пункта 4 статьи 213.28, статьи 213.29 Закона о банкротстве в их системном толковании является обеспечение добросовестного сотрудничества должника с судом, финансовым управляющим и кредиторами. Указанные нормы направлены на недопущение сокрытия должником каких-либо обстоятельств, которые могут отрицательно повлиять на возможность максимально полного удовлетворения требований кредиторов, затруднить разрешение судом вопросов, возникающих при рассмотрении дела о банкротстве, или иным образом воспрепятствовать рассмотрению дела.

В случае, когда на должника возложена обязанность представить те или иные документы в суд или финансовому управляющему, суды при рассмотрении вопроса о добросовестности поведения должника должны учитывать наличие документов в распоряжении гражданина и возможность их получения (восстановления).

В ходе процедуры реструктуризации долгов гражданина финансовым управляющим проводится анализ финансового состояния должника, для чего ему требуется истребуемые сведения и документы.

Как указывает финансовый управляющий, ею в адрес должника был направлен запрос с изложением перечня документов и сведений, которые следует представить финансовому управляющему. Не получив ответа, запрошенных документов, финансовый управляющий должника обратилась в суд с настоящим ходатайством.

Кредитор, заявитель по делу ФИО3 на требования финансового управляющего не возразил, однако просил суд истребовать у должника дополнительно сведения и документы, связанные с ООО «Ева» и ООО «Адель», к управлению которыми имеют отношения близкие родственники должника в целях выявления возможных сделок должника, подлежащих оспариванию в рамках настоящего дела.

В процессе рассмотрения настоящего ходатайства перечень истребуемых документов финансовым управляющим уточнялся после получения от должника части

документов, а также с учетом предложенного кредитором перечня необходимых для проведения финансового анализа сведений. Уточненные требования суд принял к рассмотрению, рассмотрение уточненного ходатайства отложил, предложив должнику самостоятельно представить все истребуемые у неё сведения и документы, либо представить пояснения об отсутствии у нее возможности данные документы передать финансовому управляющему. Должник, в свою очередь, часть истребуемой у нее документации в суд представила в электронном виде 07.09.2023 и 25.09.2023, а именно копию своего паспорта (всех страниц), копию свидетельства о рождении должника, в связи с чем, суд отказывает в удовлетворении ходатайства об истребовании доказательств в указанной части.

Необходимость исследования вопроса о фактическом наличии документации у должника обусловлена принципом исполнимости судебного акта.

Применительно к обстоятельствам настоящего спора для возложения обязанности по предоставлению документов ФИО1 должна обладать этими документами либо (при их отсутствии) иметь возможность их восстановления.

Вместе с тем, ФИО1 заявила об отсутствии у нее истребуемых оригиналов договоров, по которым она имеет задолженность перед кредиторами, ввиду их утраты. Доказательства наличия возможности их восстановления суду не представлены. Должник также сообщила об отсутствии у нее копий паспортов ее совершеннолетних детей ФИО5 и ФИО6, сведений о составе их имущества. При таких обстоятельствах, оснований для истребования данных документов у должника суд не усматривает, отказывает в удовлетворении ходатайства финансового управляющего в указанной части.

Между тем, с учетом доводов финансового управляющего и заявителя по делу о возможной регистрации имущества должника на имя ее родственников, суд полагает необходимым направить отдельный судебный запрос в орган ЗАГС, а также запросить адресные справки в отношении известных детей должника в целях установления их паспортных данных, после чего станет возможным направление запросов в регистрирующие органы для выявления зарегистрированного за ними имущества.

Поскольку должник заявила об отсутствии у нее сведений о паспортных данных, зарегистрированном на имя ее детей имуществе, у суда не имеется оснований полагать, что ФИО1 известны ИНН ее детей, ввиду чего суд отказывает в удовлетворении ходатайств финансового управляющего и ФИО3 об истребовании у должника данных сведений, однако отмечает, что после поступления в суд адресных справок по паспортным данным возможно установлении ИНН указанных лиц.

Кроме того, истребуемые вышеуказанными лицами сведения об ИНН ФИО4 (супруга должника), ФИО7 имеются в открытом доступе на сайте Федеральной налоговой службы как руководителя и участника ООО «Адель» (ФИО1) и участника ООО «Ева» (ФИО7) по ИНН указанных юридических лиц, указанным самими заявителями.

По ИНН ФИО1 и ФИО7 на том же сайте Федеральной налоговой службы посредством использования бесплатного открытого сервиса «Прозрачный бизнес» можно получить и сведения и об участии указанных лиц в других юридических лицах, в связи с чем, суд не усматривает оснований для истребования данных сведений у должника.

С учетом изложенных должником доводов отзыва, а также того, что должник не является ни руководителем, ни учредителем вышеуказанных юридических лиц, суд в целях получения достоверных сведений и проверки доводов заявителей о возможной передаче должником своего имущества вышеуказанным юридическим лицам, совершении сделок, подлежащих оспариванию в рамках настоящего дела, считает необходимым истребовать отдельными судебными запросами из регистрационных дел ООО «Ева» и ООО «Адель» документы, на основании которых общества были зарегистрированы по

своим юридическим адресам. В удовлетворении ходатайств об истребовании соответствующих сведений и документов у должника суд отказывает.

Вместе с тем, должник в отзыве указала на то, что она является сотрудником ООО «Ева» в должности косметолога, средний размер заработной платы в 2023 году составляет 18 тыс. руб., тогда как истребуемую копию трудового, или иного договора, на основании которого ФИО1 получает денежное вознаграждение в обществе с ограниченной ответственностью "Ева", ИНН <***>, справку о выплаченных за период 2020-2023 гг денежных средств с указанием сумм выплат, способов выдачи денежных средств и номеров счетов финансовых организаций, на которые денежные средства перечислялись, она ни суду, ни финансовому управляющему не представила, доказательства обратного в материалах дела отсутствуют. В материалы дела должником представлены (в электронном виде 27.06.2023) только копия ее трудовой книжки, в которой последней записью является запись об увольнении ее из ООО «Ева» в 2019 году, справки о доходах должника в ООО «Ева» в 2020-2022 представлены по форме 2-НДФЛ, но без указания способов выдачи денежных средств и номеров счетов финансовых организаций, на которые денежные средства перечислялись. Сведения о размере полученного дохода в ООО «Ева» в 2023 году представлены только по март 2023 года в виде скриншота страницы личного кабинета налогоплательщика и также без указания способов выдачи денежных средств и номеров счетов финансовых организаций, на которые денежные средства перечислялись.

С учетом изложенного, суд удовлетворяет ходатайства об истребовании доказательств в части обязания должника представить копию трудового, или иного договора, на основании которого ФИО1 получает денежное вознаграждение в обществе с ограниченной ответственностью "Ева", ИНН <***>, справку о выплаченных за период 2020-2023 гг денежных средств с указанием сумм выплат, способов выдачи денежных средств и номеров счетов финансовых организаций, на которые денежные средства перечислялись.

В ответ на требование финансового управляющего предоставить сведения и правоустанавливающие документы обо всем движимом и недвижимом имуществе, находящемся как в Российской Федерации, так и за ее пределами, зарегистрированном на имя должника, ее супруга, и несовершеннолетних детей, имеющихся на день исполнения настоящего запроса, документы о приобретении и об отчуждении имущества (договоры, соглашения, документы по оплате) за последние десять лет супругом ФИО4, должник сослалась на то, что направляла финансовому управляющему выписки из ЕГРН в отношении себя и своего супруга, а также представила сведения о ранее зарегистрированном за супругом автомобиле, не указав при этом, что ни она, ни ее супруг не имеют (не имели) иного имущества, не поименованного в выписках из ЕГРН и помимо указанного автомобиля. Не указала должник и на то, имеет ли она несовершеннолетних детей. Судом это может быть установлено, только поступления ответа органа ЗАГС. Таким образом, представленные должником сведения по данному пункту ходатайства не являются исчерпывающими.

С учетом изложенного, суд признает ходатайство финансового управляющего об истребовании у должника сведений и правоустанавливающих документов обо всем движимом и недвижимом имуществе, находящемся как в Российской Федерации, так и за ее пределами, зарегистрированном на имя должника, ее супруга, и несовершеннолетних детей, имеющихся на день исполнения настоящего запроса, документов о приобретении и об отчуждении имущества (договоры, соглашения, документы по оплате) за последние десять лет супругом ФИО4, обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Суд также разъясняет лицам, участвующим в деле, что настоящее определение может быть исполнено должником, в том числе, путем представления суду и финансовому управляющему письменных пояснений с приложением подтверждающих документов (в

случае наличия таковых) о невозможности передачи данных документов, ввиду их отсутствия, утраты, невозможности восстановления, ввиду отсутствия несовершеннолетних детей, в отношении которых истребованы сведения и т.д.

Руководствуясь статьями 32 (пункт 1), 213.9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ, статьями 66, 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

о п р е д е л и л:

Удовлетворить ходатайства финансового управляющего имуществом должника-гражданина ФИО1, город Новокузнецк, ФИО2, и кредитора должника ФИО3 об истребовании доказательств частично.

Обязать гражданина-должника ФИО1 передать финансовому управляющему её имуществом:

- сведения и правоустанавливающие документы обо всем движимом и недвижимом имуществе, находящемся как в Российской Федерации, так и за ее пределами, зарегистрированном на имя должника, ее супруга, и несовершеннолетних детей, имеющихся на день исполнения настоящего запроса,

- документы о приобретении и об отчуждении имущества (договоры, соглашения, документы по оплате) за последние десять лет супругом ФИО4,

- копию трудового, или иного договора, на основании которого ФИО1 получает денежное вознаграждение в обществе с ограниченной ответственностью "Ева", ИНН <***>, справку о выплаченных за период 2020-2023 гг денежных средств с указанием сумм выплат, способов выдачи денежных средств и номеров счетов финансовых организаций, на которые денежные средства перечислялись.

Отказать в удовлетворении ходатайств об истребовании доказательств у должника в остальной части.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение четырнадцати дней со дня его вынесения путем подачи жалобы через Арбитражный суд Кемеровской области.

Судья В.Е. Селищева