Определение № А27-8241/09 от 14.04.2011 АС Кемеровской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Красная ул., д. 8, Кемерово, 650000
тел. (384-2) 58-43-26, факс (384-2)58-37-05

Арбитражный суд Кемеровской области в составе председательствующего судьи Умысковой Н.Г., судей Диминой В.С., Клименковой Е.Н.,

при ведении протокола с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного заседания Киселевлй Ю.А.,

при участии конкурсного управляющего ФИО1, определение от 30.03.2010;

представителя акционерного коммерческого банка «Банк Москвы» (открытого акционерного общества) ФИО2, доверенность от 27.12.2010;

представителя общества с ограниченной ответственностью «ТоргСити» ФИО3, доверенность от 07.04.4011;

представителя общества с ограниченной ответственностью «Кузбасская продовольственная компания» ФИО4, доверенность от 17.09.2009;

представителя общества с ограниченной ответственностью «Колбасная торговая марка» ФИО4, доверенность от 17.09.2009;

представителя открытого акционерного общества «Промсвязьбанк» ФИО5, доверенность от 29.12.2009,

рассмотрев в открытом судебном заседании отчет конкурсного управляющего общества с

ограниченной ответственностью «Лабит», город Новокузнецк,

у с т а н о в и л:

Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 31 марта 2010 общество с ограниченной ответственностью «Лабит», ОГРН <***>, ИНН <***> (ООО «Лабит») признано банкротом, открыто конкурсное производство. Определением от 31 марта 2010 года конкурсным управляющим утверждён ФИО1.

Срок конкурсного производства неоднократно продлевался.

Определением суда от 14 февраля 2011 года срок конкурсного производства продлен. В судебном заседании по рассмотрению отчета конкурсного управляющего, назначенном на 07 апреля 2011 года, объявлен перерыв до 13 апреля 2011 года.

Представителем конкурсного кредитора- Акционерного коммерческого банка «Банк Москвы» (открытого акционерного общества) (ОАО «Банк Москвы») 07 апреля 2011 года заявлено ходатайство о назначении финансово-экономической экспертизы в рамках дела о банкротстве в отношении ООО «Лабит».

В судебном заседании 13 апреля 2011 года представителем ОАО «Банк Москвы» заявлено ходатайство, в порядке, предусмотренном статьей 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, об истребовании из материалов уголовного дела № 10240388, возбужденного СУ СЧ УВД г. Новокузнецка копий документов, изъятых в ОАО «Банк Москвы» согласно протоколу выемки от 03.06.2010, всего 579 документов, относящихся к финансово-экономической деятельности ООО «Лабит». Ходатайство мотивированно необходимостью предоставления соответствующих документов в АНО «Кемеровский центр судебных экспертов» для проведения финансово- экономической экспертизы в отношении должника.

Рассмотрев ходатайство и материалы дела, суд считает его подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 32 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, дела о банкротстве юридических лиц рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской

Федерации, с особенностями, установленными Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

Согласно статье 34 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсный кредитор является лицом, участвующим в деле о банкротстве.

Пунктом 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

Запрашиваемые документы необходимы для разрешения вопроса о проведении финансово-экономической экспертизы в отношении ООО «Лабит». Судебное разбирательство по отчету конкурсного управляющего должника отложено на 11 мая 2011 года.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 32 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 66, 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

о п р е д е л и л:

Удовлетворить ходатайство представителя Акционерного коммерческого банка «Банк Москвы» (открытого акционерного общества) об истребовании доказательств.

Истребовать из материалов уголовного дела № 12040388, возбужденного следственным управлением следственной части при управлении внутренних дел города Новокузнецка следующие копии документов, изъятых протоколом выемки от 03 июня 2010 года:

1. Выписка из единого государственного реестра Управления государственной регистрации кадастра и картографии прав по Кемеровской области на недвижимое имущество и сделок с ним на 11 листа;

2. Договор аренды земельного участка № 02-3288 от 15.09.2008;

3. Договор аренды транспортного средства без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации (ООО «Лабит» - ФИО3), б/н, от 04.01.2009;

4. Договор аренды транспортного средства без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации (ООО «Лабит» - ФИО3), б/н, от 04.01.2009;

5. Договор аренды транспортного средства без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации (ООО «Лабит - ФИО3), б/н, от 04.01.2009;

6. Договор аренды транспортного средства без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации (ООО «Лабит - ФИО6), б/н, от 04.01.2009;

7. Договор аренды транспортного средства без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации (ООО «Лабит - ФИО6), б/н, от 04.01.2009

8. Договор аренды б/н, от 11.01.2009 ( Новокузнецк, ул. Фесковская, 238; Новокузнецк, пр. Бардина, 3; Новокузнецк, ул. Кузнецова, 16; Новокузнецк, ул. Запорожская, 21), (ООО «Лабит» - ФИО6);

9. Договор аренды, б/н, от 11.01.2009 ( Новокузнецк, ул. Рудокопровая, 17; Новокузнецк, пр. Октябрьский, 3; Новокузнецк, ул. Невского, б; Новокузнецк, ул. Щерса, 9; Новокузнецк, ул. Р.Зорге,44А; Новокузнецк, пр. Побед №1, корп. 190; Новокузнецк, ул. Ярославская, 23А, корп. 1; Новокузнецк, ул. Ярославская, 23А), (ООО «Лабит» - ФИО3);

10. Договор субаренды нежилого помещения №4-50, от 01.03.2007 (ООО «Лабит» - ЮА «Приоритет»);

11. Договор субаренды нежилого помещения №51, от 01.02.2007 (ООО «Лабит» - ООО «Энергия»);

12. Договор субаренды нежилого помещения №52, от 01.02.2007 (ООО «Лабит» - ООО «Кузнецкая Промышленная Компания»);

13. Договор субаренды нежилого помещения №53, от 01.02.2007 (ООО «Лабит» - «ИП-Детектив»);

14. Договор аренды б/н, от 05.01.2007 - пр. Бардина, 26, (ООО «Лабит» - ООО «ЮжПроект»);

15. Договор аренды б/н, от 04.01.2007 - пл. Побед №1, корп. 190, (ООО «Лабит» - ФИО3);

16. Договор аренды транспортного средства без предоставления услуг по управлению и тех-эксплуатации б/н, о т 18.01.2007 г(ООО «Лабит» - ФИО3);

17. Договор аренды транспортного средства без предоставления услуг по управлению и тех-эксплуатации б/н, о т 18.01.2007 (ООО «Лабит» - ФИО3);

18. Договор аренды транспортного средства без предоставления услуг по управлению и тех-эксплуатации б/н, о т 14.02.2007 (ООО «Лабит» - ФИО3);

19. Договор аренды транспортного средства без предоставления услуг по управлению и тех-эксплуатации б/н, о т 18.01.2007 (ООО «Лабит» - ФИО3);

20. Договор аренды транспортного средства без предоставления услуг по управлению и тех-эксплуатации б/н, о т 18.01.2007 (ООО «Лабит» - ФИО3);

21. Договор аренды б/н, от 04.01.2007 (ООО Лабит- ФИО3), (ул. Ярославская, 1А; ул. Рудокопровая, 17; ул. Косыгина, 61; пр. Октябрьский, 3);

22. Договор аренды, б/н, от 20.02.2007 г,, (ООО «Лабит» - ФИО3), (ул. Батюшкова, 18; ул. Ермакова, 7);

23. Договор аренды, б/н, от 04.01.2007 , (ООО «Лабит»: Ул. Невского, 6; ул. Р.Зорге, 44А);

24. Договор аренды, б/н, от 04.01.2007 , (ООО «Лабит» -. ФИО6), (ул. Кузнецова, 16; ул. Фесковская, 238; пр. Бардина,3; ул. Обнорского, 19);

25. Договор аренды, б/н, от 01.01.2007 , (ООО «Лабит» - ФИО6), (ул. Запорожская, 21);

26. Договор аренды транспортного средства без предоставления услуг по управлению и тех. эксплуатации, 6Ун, от 18.01.2007 , (ООО «Лабит» - ФИО6),

27. Договор аренды, б/н, от 10.01.2008 (ООО «Лабит» - ФИО3), (ул. Ермакова, 3)

28. Договор аренды, б/н, от 01.01.2008 (ООО «Лабит» - ФИО3;), (ул. Щерса, 9; плПобед №1,корп. 190);

29. Договор аренды, б/н, от 10.01.2008 (ООО «Лабит» - Зыбенок В.О.), (ул. Невского, 6);

30. Договор аренды, б/н, от 10.01.2008 (ООО «Лабит» - ФИО6), (ул. Кузнецова, 16);

31.Договор аренды, б/н, от 04.01.2008 (ООО «Лабит» - ФИО3), (ул. Рудокопровая, 17) ;

32. Договор аренды, б/н, от 10.01.2008 (ООО «Лабит» -ФИО6) (пр.Бардина,3);

33. Договор аренды, б/н, от 10.01.2008 (ООО «Лабит» -ФИО3) (ул.Косыгина, 61);

34. Договор аренды, б/н, от 04.01.2008 (ООО «Лабит»- ФИО6) (ул. Фескаковская, 238)

35. Договор аренды, б/н, от 10.01.2008 (ООО «Лабит»» ФИО6) ул. Обнорского, 19)

36. Договор аренды, б/н, от 04.01.2008 (ООО «Лабит» - ФИО6), (ул. Фесковская, 238);

37. Договор аренды, б/н, от 10.01.2008 (ООО «Лабит» - ФИО3), (ул. Р.Зорге, 44А; ФИО7, 3);

38. Договор аренды, б/н, от 04.01.2008 (ООО «Лабит»» - ФИО3), (ул. Ярославская, 23А, корп. 1) ;

39. Договор аренды транспортного средства без предоставления услуг по управлению и тех. эксплуатации, б/н, от04.01.2008 (ООО «Лабит» - ФИО6);

40. Договор аренды транспортного средства без предоставления услуг по управлению и тех. эксплуатации, б/н, от 04.01.2008 (ООО «Лабит» - ФИО3);

41. Договор аренды транспортного средства без предоставления услуг по управлению и тех. эксплуатации, б/н, от 04.01.2008 г (ООО «Лабит» - ФИО6);

42. Договор аренды транспортного средства без предоставления услуг по управлению и тех. эксплуатации, б/н, от 04.01.2008 (ООО «Лабит» - ФИО3 )

43. Договор аренды, №1, от 01.07 2006 (ООО «Лабит»»-ФИО3) (ул.Ярославская, 1А);

44. Договор аренды, б/н, от 21.03.2006 (ООО «Лабит» -ФИО3) (ул.Косыгина, 61);

45. Договор аренды, б/н, от 01.04.2006 (ООО «Лабит» -ФИО6) (ул.Запорожская, 21);

46. Договор аренды, №1, от 05.01.2006 (ООО «Лабит»-ФИО3) (Рудокоповая, 17);

47. Договор аренды, б/н, от 01.04.2006 (ООО «Лабит» - Романова Т.В.) ( ул.Обнорского, 16, ул.Кузнецова, 16; ул. Фесковская, 238);

48. Договор аренды, б/н, от 11.01.2006 (ООО «Лабит» • Р.Т.ВБ.), (пр. Бардина, 3);

49. Договор аренды нежилого помещения №60, от 20.12.2006 (ООО «Лабит» - ООО ЮжПроект»);

50. Договор аренды б/н, от 11.01.2006 (ООО «Лабит» - ФИО3) (пр. Октябрьский, 3; ул. Р.Зорге,

51. Договор аренды б/н, от 01.01.2006 (ООО»Лабит» - ФИО3) (ул. Невского, 6);

52. Договор поставки № 84, от 11.03.2009 (ООО «Лабит» - ООО «Молочная сказка», г. Новокузнецк);

53. Договор поставки № 46/54/7, от 01.03.2009 (ООО «Лабит» - ОАО «Новокузнецкий хладокомбинат»);

54. Договор поставки №55, от 01,01.2009 (ООО «Лабит» - ООО «МД Кемерово);

55. Договор поставки, № 8/4/1, от 10.03.2009 (ООО «Лабит- ООО «ЛВЗ «ОША);

56. Договор поставки № 577, от 01.10.2008 (ООО «Лабит» - ООО Компания «Штоф»);

57.Договор поставки № 53 от 01.01.2009 (ООО «Лабит» - ООО «Ива»);

58. Договор поставки №52, от 01.01,2009 (ООО «Лабит» - ЗАО «Ирбис»);

59. Договор на поставку напитков, б/н, от 01.01.2009, (ООО «Лабит» - ООО «Кока- кола ЭйчБиСи Евразия»);

60. Договор поставки №22, от 11.12.2008 (ООО «Лабит» - ООО «МегаТорг»);

61. Договор поставки №56, от 01.03.2008 (ООО «Лабит» - ООО «Алко-Сервис»);

62. Договор поставки №57, от 01.03.2009 (ООО «Лабит» - ООО «Торговый дом «Сладости»);

63. Договор поставки №1, от 01.08.2008 (ООО «Лабит» - ООО «Торговый дом «Сладости»);

64. Договор поставки № 523/09, от 10.03.2009 (ООО «Лабит» - ОАО «Хлеб»);

65. Договор поставки №27 от 01.12. 2008 (ООО «Лабит»- ООО «Катит»);

66. Договор поставки №12, от 20.08,2008 (ООО «Лабит - ООО «Ликероводочный завод «Кузбасс»);

67. Договор поставки товара № 147/22.08/П, от 19.08.2008 (ООО «Лабит» - ИП С.В.)

68. Договор поставки №16, от 01.07.2008, (ООО «Лабит» - ООО «Профит»)

69. Договор поставки № 2831, от 30.10.2008 (ООО «Лабит» - ООО «Формула- Новокузнецк»);

70. Договор поставки № 104/ОПН, от 01.04.2008 (ООО «Лабит» - ООО МД Кемерово)

71. Договор на поставку товаров №20 от 01.01.2008 (ООО «Лабит» - ООО «Сибирь Дельта»);

72. Договор на поставку товара № 481, от 01.01.2008 (ООО «Лабит- ООО «Санг- Кузбасс»);

73. Договор поставки № 255 от 2.06.208 с дополнительным соглашением (ОО «Лабит»- ООО «КВД Групп»);

74. Договор поставки б/н, от 25.03.2004 (ООО «Лабит» - ЗАО «Парфюм Новокузнецк»);

75. Договор поставки № 8/4, от 01.02.2008 (ООО «Лабит - QOO «ЛВЗ «ОША»);

76. Договор купли-продажи б/н, от 01.01.2008 (ООО «Лабит» - ООО «Алгаин»);

77. Договор купли-продажи №13, от 13.01.2007 (ООО «Лабит» - ООО «Брандеръ»);

78. Договор купли-продажи б/н, от 04.01.2007 (ООО «Лабит» • ООО «Гикул»);

79. Договор купли-продажи №22, от 31.01.2007 (ООО «Лабит» - ООО «Горизонт»)

80. Договор купли-продажи №32, от 15.05.2007 (ООО «Лабит» - ООО «Терминал- Южный»)

81. Договор купли-продажи №25, от 19.11.2007 (ООО «Лабит» - ООО «Торгово- Закупочная компания»);

82. Договор купли-продажи №12/04, от 21.04.2008 (ООО «Лабит» - ООО «Энергетика»);

83. Договор поставки №5, от 01.01.2009(ООО «Лабит» - ООО «МастерСиб»

84. Договор купли-продажи №03/5, от 05.05.2008 (ООО «Лабит» - ООО «Сибтех»)

85. Договор купли-продажи б/н, от.01.0! .2008 (ООО «Лабит» - ООО «Алгаин»)

86. Договор купли-продажи №31, от 15.05.2007 (ООО «Лабит» - ООО «Инпромремонт»);

87. Договор купли-продажи №85, от 01.10.2008 (ООО «Лабит?) - ООО «Энергосиб»);

88. Договор купли-продажи №28, от 09.01.2007 (ООО «Лабит» - ООО «Электрон»);

89. Договор поставки №5, от 01.0) .2009 (ООО «Лабит» - ООО «МастерСиб»);

90. Договор поставки №23/01, от 26.01.2009 (ООО «Лабит» - ООО «СтройЭнергия»);

91. Договор поставки №20, от 13.01.2009 (ООО «Лабит» - ООО «СтройСнаб»);

92. Договор поставки продуктов питания №317, от 09.11.2008 («Лабит» - ООО «СибЛогоТранс»);

93. Договор поставки б/н от 26.08.2008 ( ООО «Лабит»- ЗАО «Сибирский торговый союз»);

94. Договор купли-продажи № 13 от 13.01.2007 (ООО «Лабит» - ООО «Брандеръ»);

95. Договор купли-продажи 6/н, от 04.01,2007 (ООО «Лабит» - ООО «Гикул» 96 Уведомление б/н, от 01.03.2009 о пролонгации договора поставки от 07.05.2008 (ООО Лабит» - ООО «Сиокомсервис»;

97. Дополнительное соглашение к договору купли-продажи № 130 от 01.01.2008 (О0О»Лабит - ЗАО «Городской посад»

98, Договор купли-продажи №54, от 01.01.2009 (ООО «Лабит» - ООО «АлеКо»);

99. Договор №66380, от01.08.2008 (ООО «Лабит» - ООО «Оптсервис»); 100. Договор купли-продажи с отсрочкой платежа № 164, от 0] .01.2009 (ООО «Лабит» - ИП ФИО9) ;

101. Договор №58, от 01 .01.2009 (ООО «Лабит»-ООО «Кия-1»)

102. Договор поставки №6, от 01.01.2009 (ООО «Лабит»»-ООО «АлкомОптТорг»)

103. Договор поставки товара № 2474 от 01.01.2009 (ООО «Лабит»»-ИП ФИО10)

104. Договор купли-продажи б/н, от 01.01.2009 (ООО «Лабит» - ООО «Первый элемент»);

105. Договор поставки б/н, от 01.01.2009 (ООО «Лабит» - ООО «Терем НК»)

106. Договор №11, от 12.01  2009 (ООО «Лабит - ООО «Цимус-Новокузнецк»)

107. Договор поставки №10, от 01.01.2009 (О0О»Лабит»-ООО «Ильдар и К»);

108. Договор поставки №12, от 01.01 2009 (ООО «Лабит»-000 «Уралсиб»)

109. Договор поставки № 25, от 01.01.2008 ( ООО «Лабит»-ИП ФИО11)

110. Договор купли-продажи б/н, от 15.08.2007 (ООО «Лабит»- ООО«Компания ВВК»)

111. Договор поставки №21, от 01.062008 (ООО «Лабит» -ИП ФИО12.)

112. Договор купли-продажи №29, от 01.12.2008 (ООО «Лабит» - ООО «Сибирский кондитерский дом»);

113. Договор поставки товара №31, от 01.10.2008 (ООО «Лабит»-00О «Агрофирма Иван 3»);

114.Договор поставки печатной продукции для розничных торговых предприятий №32, от 01.10.2008 (ООО «Лабит» - ЗАО «Открытое письмо ЦЕНТР») ;

115. Договор поставки №278, от 21.05.10 (ООО «Лабит»- ООО «ТК Фудс»)

116. Договор поставки №28, от 12.05.2008 (ООО «Лабит - ООО «АУМ-Классика») ;

117. Договор на поставку товара б/и, от 23.12.2008 (ООО «Лабит»-000 «Сантек-НК»)

118. Договор купли-продажи №24, от 01.12.2006 (ООО «Лабит»-ОО0 «ВТМ») ;

119. Договор купли-продажи б/н, от 25.01.2007 (ООО «Лабит» - ООО «Вектор»);

120. Договор купли-продажи б/н, от 15.11,2006 (ООО «Лабит» - ООО «Евроком»);

121. Договор купли-продажи б/н, от 01.06.2007 (ООО «Лабит» - ООО «Жанин») ;

122. Договор купли-продажи №31, от 15.05.2007 (ООО «Лабит» - ООО «Инпромремонт»);

123. Договор купли-продажи №22, от 31.01.2007 (ООО «Лабит» - ЗАО «Метком»); 124. Договор купли-продажи №27, от 27.12.2006 (ООО «Лабит» - ООО «Магма»);

125. Договор купли-продажи №24, от 15,12.2006 (ООО «Лабит» - ООО «Метинвест»);

126. Договор купли-продажи №14, от 21.11.200б (ООО «Лабит» - ООО «НовоРесурс»);

127. Договор купли-продажи №35, от 15.11.2006 (ООО «Лабит» - ООО ПСК«Стройкомплекс»);

128. Договор купли-продажи б/н, от 04.05.2007 (ООО «Лабит» - ООО «Лром Металл»);

129. Договор купли-продажи №21, от 21.12.2О0б (ООО «Лабит» - ООО СК«Новострой»);

130. Договор купли-продажи №19/17, от 27.11.2006 (ООО «Лабит» - ООО «Сибторг»);

131. Договор купли-продажи б/н, от 15.11.2006 (ООО «Лабит» - ООО «Спутник») ;

132. Договор купли-продажи №18, от 02.12.2006 (ООО «Лабит» - ООО «Сибпромсервис»);

133. Договор купли-продажи №12, от 13.11.2006 (ООО «Лабит» - ООО «СибМет- Н»);

134. Договор купли-продажи №19, от 16.11.2006 (ООО «Лабит» - ООО «Спецснабкомплект»);

135. Договор купли-продажи №12/5, от 23.05.2007 (ООО «Лабит» - ООО «СтройАльлнс»);

136. Договор купли-продажи №20, от 01,03.2007 (ООО «Лабит» - ООО «Стройэнергоремонт»);

137. Договор купли-продажи №14, от 14.11.2006 (ООО «Лабит» - ООО «Технотранс»);

138. Договор купли-продажи б/н, от 14.12.2О06 (ООО «Лабит» - ООО «Техноком»);

139. Договор купли-продажи №14, от 22.11.2006 (ООО «Лабит» - ЗАО ТД «МТД») ;

140. Договор купли-продажи №16, от 19.12.2006 (ООО «Лабит» - ООО «Трансмаш»);

141. Договор купли-продажи б/н, от 12.01.2007 (ООО «Лабит» - ООО «ТехПром») ;

142. Договор купли-продажи №32, от 15,05.2007 (ООО «Лабит» - ООО «Терминал-Южный»);

143. Договор купли-продажи №25, от 19.11.2007 (ООО «Лабит» - ООО «Торгово- закупочная компания»);

144. Договор купли-продажи №24, от 2.8.11.2006 (ООО «Лабит» - ООО «Формат Плюс»)

145. Договор купли-продажи №28, от 09.01.2007 (ООО «Лабит» - ООО «Электрон»);

146. Договор купли-продажи №31, от 15.05.2007 (ООО «Лабит» - ООО «Инпромремонт»);

147. Договор купли-продажи б/н, от 01.11.2007 (ООО «Лабит» - ООО «Альфа-НК»)

148. Договор купли-продажи товара №3, от 01.03.2007 (ООО «Лабит» - ИП ФИО13);

149. Договор поставки продукции №120/11, от 0J .11 2006 (ООО «Лабит» - ООО «Классик-Трейд»);

150. Договор поставки б/н, от 01.01.2007 (ООО «Лабит»-ИП ФИО14);

151. Анкета Заемщика ООО «Лабит»;

152.Анкета поручителя ФИО6;

153. Акт проверки состояния залога от 09.07.2007;

154. Письма о предоставлении транша;

155. Выписка из ЕГР УФРС РФ прав на недвижимое имущество и сделок с ним   06/037/2007-886, от 14.06.2007

156. Письма-уведомления об отсутствии задолженности по налогам, отсутствии картотеки №2, наличии кредитов в других банках;

157. Сведения об открытых счетах на 31.05.2007;

158. Уведомление о проводимых на предприятии проверках (№47, от 20.05.2007);

159. Справочная информация об открытых счетах, взятых и предоставленных займах небанковскими организациями и физическим лицам;

160.Уточненный план-график выборки кредитных средств;

161. Производственный и сбытовой план на 2006,2007 (с НДС);

162. Ходатайство на предоставление кредитного продукта ООО «Лабит» от 10.04.2007

164. Ходатайство на предоставление кредитного продукта ООО «Лабит» от 30.03.2007

165. Бизнес план. Расширение торговой сети «Владимир Иванович»

166. Договор купли-продажи м/у ООО «Кондитерский дом «Красная Звезда-НК»- 000 «Лабит» от 01.01.2007;

167. Договор купли-продажи м/у ООО «Компания Септкма -ООО «Лабит» №Т-31 от 01.01.2007

168. Договор купли-продажи м/у ИП ФИО15 - ООО «Лабит» №б/н от 12.01.2007 ;

169. Договор купли-продажи м/у ООО Кия-1 -ООО «Лабит» №1651 от 05.01.2007

170. Договор поставки м/у Континент. -ООО «Лабит» №Б/Н от 01.01.2008г

171. Договор поставки товара м/у ИП ФИО16 -ООО «Лабит» №2474 от 01.01.2007;

172. Договор поставки м/у.ОООЙагАбсолгат-ООО «Лабит» №15 от 18.01-2007

173. Договор поставки м/у ООО Молочная сказка -НК-ООО «Лабит» №Б/Н от 01.01.2007

174. Договор поставки м/у ИП ФИО17 -ООО «Лабит» №42/р от 01.01.2007

175. Договор поставки м/у ООО Меленка -ООО «Лабит» №К-02 от 29.12.2006

176. Договор купли-продажи м/у ООО Первый элемент -ООО «Лабит» №Б/Н от 01.01.2007

177. Договор поставки м/у ООО Нортон-К-ООО «Лабит» №Б/Н от 12.12.2006

178. Договор поставки м/у ЗАО ТД Нордтекс-ООО «Лабит» №КП-Н/202-11/06 от 07.11.2006

179. Договор поставки м/у ООО Олимп-ООО «Лабит» №Б/Н от 01.01.2007 на 1 листе.

180. Договор поставки пивобезалкогольной продукции м/у ЗАО ПИВО-АГРО - ООО «Лабит» №Б/Н от 22.01.2007

181.Договор купли-продажи товара м/у ООО Руском-ООО «Лабит» №Б/Н от 09.02 007

182. Договор поставки молочной продукции м/у ЧП Рожков -ООО «Лабит» №15 от 05.02.2007;

183. Договор поставки м/у ООО СоюзТорг -ООО «Лабит» №403 от 01.01.2007

184. Договор поставки м/у ООО СибТрейд НК -ООО «Лабит» №76 от 01.02.2007

185. Договор поставки м/у ОАО Славино- ООО «Лабит» №29/2007 от 01.02.2007

186. Договор поставки м/у ООО Сервис Трейд -ООО «Лабит» №179 от 19.04.2007.

187. Договор поставки м/у ООО СИГМА -ООО «Лабит» №291 от 01.01.2007

188. Договор поставки м/у ООО Союз Торг -ООО «Лабит» №403 от 01.0 ] .2007.

189. Договор поставки алкогольной продукции м/у ООО Торговый дом Мариннский спиртовой комбинат-ООО «Лабит» №Б/Н от 18.12.2006

190. Договор поставки м/у ООО «Триера Плюс» -ООО «Лабит» №16 от 01.02.2007

191. Договор поставки м/у ООО «торговая Компания штоф» -ООО «Лабит» №577 от 01.02.2007

192. Договор поставки м/у ООО Терем НК -ООО «Лабит» №Б/Н от 01.01.2007

193.Договор поставки м/у ОАО Центрпродсервис -ООО «Лабит» №18.08.2006-1 от 18.08.2006

194. Договор поставки м/у ООО «Формула-Новокузнецк» - ООО «Лабит» №76/ЮЛ- 2 от 27.11.2006 ;

195. Договор поставки м/у ООО Цимус-Новокузнецк-ООО «Лабит» №156 от 14.09.2007

196. Договор поставки м/у ООО Чемпион-Восток -ООО «Лабит» №Б/Н от 01.07.2007

197. Договор поставки и/у ИП ФИО18 -ООО «Лабит» №164 от 01.03.2007

198.Договор поставки м/у ООО «Кофе-Клуб Н» -ООО « Лабит» №12 от 09.01,2007

199. Договор поставки м/у ООО Кузбасские полуфабрикаты -ООО «Лабит» №Б/Н от 10 02.2007

200. Договор поставки м/у ЗАО Кузбасский пишекомбинат-ООО «Лабит» №06/103 от 01.01.2006

201. Договор поставки м/у ООО Регионпродоптторт -ООО «Лабит» №Б/Н от 01.01.2006

202. Договор поставки м/у ООО Национальная кухня-ООО «Лабит» XsK-01 от 06.05.2006

203. Договор поставки м/у ОАО Новокузнецкий ликероводочный завод -ООО «Лабит» №52/0 от 16.01.2006

204. Договор поставки м/у ОАО ПИНГВИН -ООО «Лабит» №0-12-1358/06 от 01.01.2006

205. Договор поставки м/у ООО «Денисов и сын»- ООО «Лабит» №Б/Н.

206. Договор поставки м/у ООО Торговый союз-Н -ООО «Лабит» №Б/Н от 01.01.2006

207. Договор поставки м/у ООО «Ильдар и К» - ООО «Лабит» №Б/Н от 28.04.2006

208. Договор поставки м/у ООО «КОНТИНЕНТ» - ООО «Лабит» №Б/Н от 01.03.2006

209. Договор поставки м/у ИП ФИО19- ООО «Лабит» №9/1 от 09.01.2007

210. Договор поставки м/у ООО Запсиб-Бекон -ООО «Лабит» №Б/Н от 17.08.2005

211.Договор поставки м/у ООО «Эллис-плюс ТД «Эллис-Н»- ООО «Лабит» №200 от 19.07.2005

212. Договор поставки м/у ООО Сигма-ООО «Лабит» №Б/Н от 13.12.2005

213.Договор купли-продажи м/у ООО СпецСтрой-ООО «Лабит» №03/9 от 14.09.2006г,

214. Договор купли-продажи м/у ООО Транс Сервис-ООО «Лабит» №15/9 от 12.09.200

215. Договор купли-продажи м/у ООО Альтэкс -ООО «Лабит» №04/9 от 14.09.2006

216. Договор купли-продажи м/у ООО Гикул-ООО «Лабит» №б/н от 04.01.2006

217. Договор купли-продажи м/у Первый элемент-ООО «Лабит» №5/н от 01.01.2006

218. Договор купли-продажи м/у ООО Гикул-ООО «Лабит» №б/н от 01.01.2006г

219. Договор купли-продажи м/у ООО Первый элемент -ООО «Лабит» №б/н от 04.01.2006

220. Договор купли-продажи м/у ООО Виктория -ООО «Лабит» №б/н.

221. Договор поставки товара м/у ООО СК-Новокузнецк -ООО «Лабит» №б/н от 01.01.2006

222. Договор купли-продажи м/у ООО Регионпродоптторг-ООО «Лабит» №б/н от 01.01.2006

223.Договор поставки товара м/у ООО Кузнецк-АлКо -ООО Лабит. №76ЛОл-2 от 31.03.2006

224.Договор поставки товара м/у ООО КОНТИНЕНТ -ООО «Лабит» №01/22 от 01.03.2006 ;

225. Договор поставки товара м/у ООО Компания Кузнецкий Терем -ООО «Лабит» №б/н от 01.01.2006;

226. Договор поставки товара м/у ООО СИТИ-Н -ООО «Лабит» №б/и от 01.02.2006; 227. Договор поставки товара м/у ЗАО Ирбис -ООО «Лабит» №б/н от 02.02.2006 ;

228. Договор поставки товара м/у ООО «Кия-1» -ООО «Лабит» №б/н от 01.01.2006;

229. Договор поставки товара м/у ООО «Сладкий Дом и К» -ООО «Лабит» №б/н от 01.01.2006 ;

230. Договор поставки товара м/у ООО Национальная кухня -ООО «Лабит» №К-01 от 06.05.2006;;

231. Договор м/у ООО «Лабит» и ЧП ФИО20. №б/н от 09.03.2006

232. Договор купли-продажи м/у ООО Чемпион-Восток-ООО «Лабит» №б/н. ;

233. Договор купли продажи м/у ООО Комтест -ООО «Лабит» №73, 74, 75 от 14.06.2006 ;

234. Договор поставки м/у ИП ФИО17 и ООО «Лабит» № 2 от 20,03.2006 ;

235. Договор поставки м/у ООО Алко-Сервис и ООО Лабит№ 26 от 01.03.2006 ;

236. Договор поставки м/у ООО Торговый дом Киприно и ООО «Лабит» № б/н от 01.04.2006 ;

237. Договор поставки м/у ООО Новокузнецкий ликероводочный завод и ООО «Лабит» №52/0 от 16.01.2006 ;

238. Договор купли-продажи м/у ООО АСК-детдм и ООО «Лабит» № 57-06 от 01.01.2006;

239. Договор купли-продажи м/у ЗАО ВЕЛКОМ и ООО «Лабит» № 343 от 06.06.2006;

240. Договор поставки м/у ООО СервисТорг и ООО «Лабит» № б/н от 01.01.2006;

241. Договор поставки м/у ООО СтройАлышс и ООО «Лабит» № 12/5 от 23.05.2007;

242. Договор купли-продажи м/у ООО Алгаин и ООО «Лабит» № б/н от 04.01.2007;

243. Договор купли-продажи м/у ООО Терминал-Южный и ООО «Лабит» № 32 от 15.05.2007 ;

244. Договор поставки м/у ООО Формула-Новокузнецк и ООО «Лабит» № 76/ЮЛ-2 от 27.11 2006 ;

245. Договор поставки м/у ООО ВИКТОРИЯ и ООО «Лабит» № б/н ;

246. Договор поставки м/у ООО СИГМА и ООО «Лабит» № 291 от 01.01.2007;

247. Договор поставки м/у ООО СИБТРЕЙД НК и ООО «Лабит» № 76 от 01.02.2007;

248.Договор поставки м/у ООО Олимп и ООО «Лабит» № б/н от 01.01.2007 ;

249. Договор поставки м/у ООО « Торговый дом «Мариинский спиртовой комбинат» и ООО «Лабит» б/н от18.12.2006;

250. Договор поставки м/у OOО Классик-Трейд и ООО «Лабит» № 120/11 от 01.11.2006;

251. Договор купли-продажи м/у ООО Сибторг и ООО «Лабит» № 19/17 от 27.11.06;

252. Договор на инкассацию, пересчет и зачисления на счета денежной наличности м/у РОСИНКАС- ООО ЛАБИТ-ОАО БАНК МОСКВЫ №230 ОТ 22.09.2006;

253. Договор займа между ООО «Лабит» и ФИО3 №б/н от 01.04.2006 на сумму 70 000 000(семьдесят миллионов) рублей;

254. Приходный кассовый ордер №205 от 28.04.2006 по договору займа от ФИО3 на сумму 7500 (семь тысяч пятьсот ) рублей;

255. Приходный кассовый ордер №171 от 13.04.2006 по договору займа от ФИО3 на сумму 28 215 400 (Двадцать восемь миллионов двести пятнадцать тысяч четыреста ) рублей;

256. Приходный кассовый ордер №800 от 13.11.2006 по договору займа от ФИО3 на сумму 126 000 (сто двадцать шесть тысяч) рублей;

257. Приходный кассовый ордер №400 от 11.07.2006 по договору займа от Зыбенка Владимира Олеговича на сумму 2 274 500 (Два миллиона двести семьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей.

258. Приходный кассовый ордер №170 от 13.04.2006 по договору займа от ФИО3 на сумму 36 784 600 (Тридцать шесть миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей.

259. Приходный кассовый ордер №560 от 26.09.2006 по договору займа от ФИО3 на сумму 10000 (Десять тысяч ) рублей.

260. Кредитный договор <***> от 24.01.2008 между ОАО Промсвязьбанк и ООО «Лабит»;

261. Кредитный договор №603К от 16.03.2007 об открытии не возобновляемой кредитной линии между АК СБ РФ и ООО «Лабит».

262. Соглашение №864/4 от 22.09.2006 об овердрафтном кредите между АК СБ РФ и ООО Лабит.

263. Кредитный договор №5К от 23.01.20076 об открытии возобновляемой кредитной линии между АК СБ РФ и ООО «Лабит»

264. Оригинал Анкеты заемщика (Поручителя) ФИО3, предоставленная в процессе оформления кредита в Банке Москвы от 26.03,2007

265. Оригинал Анкеты заемщика (Поручителя) ФИО3, от   .07.2008 на 5 листах;

266. Копия трудовой книжки ФИО3 серия TK-I №5638484 , дата выдачи 31.12.2003 ФИО3;

267. Копия паспорта ФИО3 на 6 листах;

268. Оригинал справки о доходах за 2008 ФИО3 в ООО «Лабит» ;

269. Оригинал справки о доходах за 2007 ФИО3 в ООО «Лабит»;

270. Копия свидетельства 42 АВ №204733 на право собственности на объект недвижимости Магазин, общей площадью 522 м2, расположенный по адресу Новокузнецк ул.Невского, д.6 принадлежащий ФИО3;

271. Копия свидетельства о регистрации ТС (Грузовой фургон ГАЗ) 42 ЕК 404519 принадлежащий ФИО3 ;

272. Копия свидетельства о регистрации ТС (Грузовой фургон ГАЗ) 42 РА 565012 принадлежащий ФИО3 ;

273. Копия договора №1653 об инвестировании строительства жилого дома между АКБ Новокузиецкий муниципальный банк» и Зыбенком Владимиром Олеговичем на нежилое помещение общ. Площадью 487,3 м2 по адресу: квартал 47-49 д. 10В.

274. Копия свидетельства о регистрации ТС (Грузовой фургон УАЗ) 42 КС 429830 принадлежащий ФИО3 ;

275. Копия свидетельства о регистрации ТС (Грузовой фургон МАЗ) 42 НА 087142 принадлежащий ФИО3 ;

276. Копия свидетельства о регистрации ТС (Грузовой фургон КАМАЗ) 42 КН 061986 принадлежащий ФИО3 ;

277. Оригинал Анкеты Заемщика(Поручителя) ФИО19

278. Копия трудовой книжки ФИО21 серия AT-IV №6425580 .дата выдачи 01.08.1985;

279. Копия паспорта ФИО19

;

280. Оригинал справки о доходах за 2008 ФИО19 в ООО «Лабит» ; 281. Оригинал справки о доходах за 2007 ФИО19 в ООО «Лабит» ; 282. Копия паспорта ФИО6 ;

283. Копия трудовой книжки ФИО6 серия TK-I №5501722 , дата выдачи 16.04.2003 ;

284. Оригинал Справки о доходах ФИО6 в ООО «Лабит»;

285. Копия свидетельства о регистрации ТС (Грузовой фургон КАМАЗ) 42 ЕР 153028 принадлежащий ФИО6

286. Копия свидетельства о регистрации ТС (Грузовой фургон МАЗ) 42 МК 560983 принадлежащий ФИО6

287. Копия свидетельства о регистрации ТС ( п/прицеп контейнеровоз ) 42 КС 428718 принадлежащий ФИО6

288. Оригинал Анкеты заемщика ООО «Лабит» от 30.03.2007, предоставленной при оформлении кредита;

289. Копия паспорта ФИО22 ;

290. Оригинал выписки из ЕГРЮЛ по ООО «Лабит» от 24.01.2008г №16-05-22;

291. Копия выписки из ЕГРЮЛ по ООО «Лабит» от 16.01.2008г№16-05-19/ 03213;

292. Оригинал выписки из ЕГРЮЛ по ООО «Лабит» от 13.07.2008;

293. Копия выписки из ЕГРЮЛ по ООО «Лабит» от 07.11.2008;

294. Оригинал выписки из ЕГРЮЛ по ООО «Лабит» от 15.08.2008;

295.Оригинал выписки из ЕГРЮЛ по ООО «Лабит» от 14.05.2008;

296. Оригинал выписки из ЕГРЮЛ по ООО «Лабит» от 08.11.2007;

297. Оригинал выписки из ЕГРЮЛ по ООО «Лабит» от 08.11.2007 ;

298. Оригинал выписки из ЕГРЮЛ по ООО «Лабит» от 11.10.2007;

299. Оригинал выписки из ЕГРЮЛ по ООО «Лабит» от 20.07.2007 ;

300. Оригинал выписки из ЕГРЮЛ по ООО «Лабит» от 15.02.2007;

301. Оригинал выписки из ЕГРЮЛ по ООО «Лабит» от 11.10.2007;

302. Оригинал выписки из ЕГРЮЛ по ООО «Лабит» от 29.09.2006 ;

303. Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ по ООО «Лабит» серия 42 №002715249;

304. Копия изменений к Уставу ООО «Лабит» от 21.11.2006 ;

305. Копия Решения Учредителя ООО «Лабит»;

306. Копия изменений к Уставу ООО «Лабит» от 01.06.2006

307. Копия Свидетельства о постановке на налоговый учет ООО «Лабит» серия 42 №00165373 ;

308. Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Лабит» серия 42 №00486497 ;

309. Копия доверенности №б/н от 29.03.2005 ООО «Лабит» на ФИО3

310. Копия доверенности №б/н от 28.03.20065 ООО «Лабит» на ФИО3

311. Копия Протокола №1 общего собрания участников ООО «Лабит» от 04.01.2006;

312. Копия Протокола общего собрания участников ООО «Лабит» от 10.12.2005;

313. Копия Протокола №2 общего собрания участников ООО «Лабит» от 10.12.2003;

314.Копия Приказа №3 от 29.03.2005 ООО «Лабит»;

315. Копия Устава ООО «Лабит»;

316. Лицензия №Д 489959 от 25.05.2007 на осуществление розничной продажи алкогольной продукции;

317. Лицензия №Д 489910 от 07.03.2007 на осуществление розничной продажи алкогольной продукции;

318. Бухгалтерский баланс на 31.12.2008;

319. Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2008;

320. Бухгалтерский баланс на 30.09.2008;

321. Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 30 сентября 2008;

322. Бухгалтерский баланс на 30.06.2008;

323. Отчет о прибылях и убытках за полугодие 2008;

324. Бухгалтерский баланс на 31.03.2008;

325.Отчет о прибылях и убытках за 1 квартал 2008;

326. Бухгалтерский баланс на 31.12.2007;

327.Отчет о прибылях и убытках за 2007;

328. Бухгалтерский баланс на 01.01.2007;

329.Почтовая опись отправки в налоговый орган баланса на 31.03.2007 и отчета о прибылях и убытках за 1 квартал 2007;

330. Отчет о прибылях и убытках за 2006;

331. Бухгалтерский баланс на 31.03.2007;

332. Отчет о прибылях и убытках за 1 квартал 2007;

333 Почтовая опись отправки в налоговый орган баланса на 30.06.2007, Ф-2 за полугодие 2007, налоговую декларацию на прибыль за полугодие 2007;

334. Бухгалтерский баланс на 30. 06.2007;

335. Отчет о прибылях и убытках за полугодие 2007;

336. Почтовая опись отправки в налоговый орган баланса на 30.09.2007, Ф-2 за 9 мес. 2007;

337. Бухгалтерский баланс на 30.09.2007;

338. Отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2007;

339. Почтовое уведомление об отправке документов в налоговый орган;

340. Бухгалтерский баланс на 30.09.2009;

341. Бухгалтерский баланс на 31.03.2007, отчет о прибылях и убытках за 1 квартал 2007№

342 Почтовая опись отправки в налоговый орган баланса на 01.10.2006, декларацию по налогу на прибыль за 9 мес. 2006. отчет о прибылях и убытках за 9 мес. 2006 №

343. Бухгалтерский баланс на 01.08.2008;

344. Бухгалтерский баланс на 31.03.2007;

345. Бухгалтерский баланс на 01.10.2006;

346. Отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2006;

347. Бухгалтерской баланс на 01.07.2006;

348. Отчет о прибылях и убытках за полугодие 2006;

349. Отчет о прибылях и убытках за 1 квартал 2006;

350. Бухгалтерский баланс на 01.01.2006;

351. Отчет о прибылях и убытках за 2005;

352. Справочная информация ол наличии р/счетов и кредитов в других организациях

353. Письма-уведомления о непринадлежности к субъектам естественной монополии

354. Уведомление о проводимых на предприятии проверках (№51, от 23.07.2008)

355. Решение единственного учредителя ООО «Лабит» (заем ФИО21 у ФИО3)

356. Справка №61 от 02.03.2007 пояснение резкого снижения денежных потоков во 2 квартале 2006;

357. Запросы о предоставлении справок о наличии/отсутствии задолженностей по кредитам, отсутствии К-2 в других кредитных организациях;

358. Пояснения по поводу правомерности отнесения денежных сумм займов между физическим лицом ФИО3 и ООО «Лабит» ;

359. Справка №952 о состоянии расчётов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 09.04.2009;

360. Справка №4248 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 28.03.2007

361. Справка №4615 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 15.0б.2007г

362. Справка №4904 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 13.08.2007

363. Справка №59841 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций

364. Справка №6901 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 07.05.2008

365. Справка №7742 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 08.07.2008

366. Справка №7759/12593 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, платежные поручения №300,299,298,297,296

367. Справка №1029 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию

368. Справка №4047 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 01.02.2007

369. Справка №19893 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 30.09.200бг

370. Справка №5688 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 21.11.2007.

371. Уведомление об открытых счетах в других кредитных организациях

372. Справка из ОАО Банк ВТБ № 1452/743401, от 01.11,08о наличии кредитов у ООО «Лабит»

373. Справка из ОАО Банк ВТБ№ 1468/743401, от05.11.08, № 882/743401, от 09.07.08 об оборотахпо р/счету ООО «Лабит», отсутствии К-2

374. Справка из ДО «Солнечный» КФ ОАО «Промсвязьбанка»№ 17-0707/571, от 31.10.08 о наличии ссудной задолженности у ООО «Лабит»

375. Справка из ДО «Солнечный» КФ ОАО «Промсвязьбанка»№ 17-07-07/291, от 07.07.08; № 17-07-07/581, от 01.11.08 об оборотах по р/счету ООО «Лабит»

376. Справка из ДО «Новокузнецкий» КФ ОАО «Банк Зенит» № 34-18-03/1150, от 01.11.08; № 34-18-03/675, от 07 .07.08 об оборотах по р/счету ООО «Лабит»;

377. Справка из ГОСБ №2363 № 26-072-41688, от 01.11.08 об оборотах по р/счету ООО «Лабит», отсутствии ссудной задолженности и К-2

378. Справка из ДО «Новокузнецкий» ОАО «Уралсиб банк» № 36-9/2-04/0540, от 07.07.08, №36/2-03-2447, от 07.07.08 об оборотах по р/счету ООО «Лабит», отсутствии ссудной задолженности, отсутствии К-2; № 36-9/2-04/0357, от 23.05.08;№ 36/2-03-1773, от21.05.08;№ 36-2-03/131, от06.04.07; №36-2-03/648, от 28.02.2007гй№67н, от 14.06.07

378. Справка из ДО «Новокузнецкий» КФ ОАО «Банк Зенит»№ 34-18-03/375, от 09.06.07 об отсутствииК-2 к р/счету ООО «Лабит» отсутствии кредитной истории, отсутствии движения дек. Ср-впор/счету

379 .Справка из ДО «Новокузнецкий» ОАО «Уралсиб банк» № 36-2-03/2866, от 21.11 07 об оборотах по р/счету ООО «Лабит», отсутствии ссудной задолженности, отсутствии К-2

380. Справка из ГОСБ №2363, № 25-41179, от 23.11.07 об отсутствии ссудной задолженности К-2;

381.Справка из ДО «Новокузнецкий» КФ ОАО «Банк Зенит» № 34-18-03/864, от 21.11.07 об отсутствии К-2 к р/счету ООО «Лабит» отсутствии кредитной истории, отсутствии движения денежных средств по счету;

382. Справка из ДО «Солнечный» КФ ОАО «Промсвязьбанка» № 17-07-07/8, от 02. 11. 07 об отсутствии К-2, отсутствии поручительств и гарантий за третьих лиц.

383. Справка из ГОСБ №2363, б/н, б/д; № 19-072/29201, от 06.10.06; № 25-29237, от , б/н, б/д; об остатках на ссудных счетах по состоянию на 07.02.2007 ООО «Лабит» об оборотах по их р/счетуСправка из ДО «Новокузнецкий» ОАО «Уралсиб банк» № 36-2- 03/3862, от 09.10.06 об оборотахпо р/счету ООО «Лабит»

384. Справка из ГОСБ №2363, № 26-072/18610. от 13.06.07 об отсутствии К-2 на р/счете ООО «Лабит» и об оборотах по р/счету

385. Справка из ГОСБ №2363, № 25-18375, от 14.06.07r. об оборотах, выписку по ссудным счетам

386. Справка из ДО «Новокузнецкий» ОАО «Уралсиб банк» № 36-2-03/507, от 15.02.07 об оборотахпо р/счету ООО «Лабит»

387. Справка из ГОСБ №2363, № 25-18375, от 14.06.07 об оборотах по ссудным счета

388. Процентные схемы договора №5К от 23.01.06

389. Процентные схемы договора №864/1, от 24.05.06 от 23.01.06

390. Процентные схемы договора №964/1 от 15.12.06

391. Процентные схемы договора №751/3 от 16.01.06

392. Справка из ГОСБ №2363, № 25-18375, от 14,06.07 об оборотах № 19-072/2851, от 05.02.07

393. Справка ОАО Банк «ВТБ» о наличии кредитов № 886/7113401, от 09.07.08

394. Справка из ГОСБ №2363, № 26-072-9593, от 06.04.07r.; № 19-072/6245. от 09.03.07 об оборотах

395. Справка ЗАО «Промсвязьбанк» об отсутствии ссудной задолженности № 17-07- 07/293,

396. Справка ОАО «БанкВТБ» №406/743401, от 16.03.09; №406/743401,от 13.03.09 об отсутствие ссудной задолженности, К-2 и оборотах по р/счету

397. ОАО «Уралсиб» подтверждение о закрытии счета№ 3672-03-3801, от 17.10.08

ГОСБ №2363. Справка об отсутствии ссудной задолженности № 25-12295, от 03.04.08; об оборотах по счетам №26-072/11915. от 01.04.08; № 26-072/2362, от 23ю.01.О8; №26-072/26353, от 07.08.07

398. ОАО «Банк Зенит» Справка № 34-18-03/472, от об оборотах по р/счету, отсутствии К-2 и кредитной истории

399. ЗАО «Промсвязьбанк» справка № 17-07-07/206, от 21.05.08 об оборотах; № 17- 07-07/210, от 22.05.08 о наличии ссудной задолженности

400. ОАО «Банк ВТБ» справка № 670/743401, от 22.05.08 о наличии кредита; № 663/743401, от 21.05.08 Об оборотах по р/счету

401. ГОСБ №2363 Справка № 25-19290, от об отсутствии ссудной задолженности; № 26/072-19218 от 21.05.08 об оборотах по счетам

402. ОАО «Банк Уралсиб» справка № 36-2-03/1008, от 02.04.08 об отсутствии К-2, оборотах по р/сч. № 36-2-03/1626, от 0708.07 об отсутствии К-2, оборотах по р/сч.; № 36-2- 03/202, от 23.01.08об отсутствии К-2, оборотах по р/сч.; №36-9/2-04/0205, от 09.04.08 об отсутствии ссудной задолженности

403. ОАО «Банк ВТБ» справка № 1046/743401, от 07.11.07; № 1144/743401, от 07.12.07 о наличии кредитов в банке

404. ГОСБ №2363 Справка № 25-38950, от 08.11.07 об отсутствии ссудной задолженности

405. ОАО «Банк Уралсиб» справка № 36-2-03/2606, от 01.11.07 об отсутствии К-2 и оборотах по р/счету

406. ГОСБ №2363 Справка № 26-072/38460, от 02.11,07 об оборотах по счетам

407. ОАО «Банк Зенит» справка № 34-18-03/784, от 31.10.07 об оборотах по р/счету, отсутствии К-2, Отсутствии кредитной истории

408. ЗАО «Промсвязьбанк» справка № 17-07-07/108, от02.04.08 об оборотах;№ 17- 07-07/103, от 01.04.0'8 о наличии ссудной задолженности; № 17-07-07/18, от 28.01.08 об оборотах по р/сч

409. ОАО «Банк Зенит» справка,№ 34718-03/293, от Ol.04.08r. об оборотах по р/счету, № 34-18-03/54, от 23 01 08г об оборотах по р/счету; №34-18-03/563, от 07.08.07 об оборотах по р/счету

410. ОАО «Банк ВТБ» справка № 472/743401, от 09.04.08 о наличии кредитов; № 98/74340Т, от 24.01.08 об оборотах лор/счету; №93/743401, от 22.01.08 о наличии кредитов

411. ОАО «Банк Зенит» справка № 34-18-03/864, от21.11.07 об оборотах по р/счету

412. АКБ «Промсвязьбанк»(ЗАО), № 17-07-07/8, от 02.11.07 отсутствии К-2, неоплаченных расчетных Документов, поручительств и гарантий

413. Справка №5688 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 21.11.2007

414. ЗАО «Промсвязьбанк» справка № б/н, от 02.11 07 об оборотах

415. ГОСБ №23 63 Справка № 41129, от 22.11.07 об оборотах по счетам; № 25-41179, от 23.11.07

416. ОАО «Банк Уралсиб» справка № 36-2-03/2866, от 21.11.07 об отсутствииК-2 и ссудной задолженности, оборотах по р/счету

417. Отчет по основным средствам за период 2008

418. Расшифровка строки 120 баланса на 30.09.2007

419. Расшифровка строки 120 баланса на 30.06.2007

420. Расшифровка строки 120 баланса на 31,03.2007

421. Расшифровка стр. 120 «Основные средства» по состоянию на 01.04.2007

422. Выручка за 2007 год.

423. Извещение о снижении выручки на 10%, письмо б/н, от 01.03.09

424. Кредитная история ООО «Лабит» в Б.М. и др. кредита. Организациях за 12 месяцев

425. Документы для мониторинга финн. Состояния за декабрь 2008оборотно- сальдовая

ведомость по сч. 51, по сч. 62.1)

426. Документы для мониторинга финн. Состояния за ноябрь 2008оборотно- сальдовал ведомость по сч. 51, по сч. 62.1)

427. Документы для мониторинга финн. Состояния за октабрь 2008оборотно- сальдоваяведомость по сч. 51, по сч. 62.1)

428. Оборотно-сальдовая ведомость по сч. 51 за ноябрь2008, октябрь, 2008, сентябрь 2008, август 2008, июль 2008, июнь 2008, май 2008, апрель 2008, март 2008, февраль 2008, Январь 2008;

429. Кредитная история ООО «Лабит» в Б М. и др. кредита. Организациях за 12 месяцев

430. Кредитная история ООО «Лабит» в Б.М. и др. кредита. Организациях за 12 месяцев

431. Документы для мониторинга финансового состояния за январь 2009 оборотно- сальдовая ведомость по сч. 51, по сч. 62.1)

432. Оборотно-сальдовая ведомость по сч. 51 за март2009, февраль 2009

433. Оборотная ведомость по сч. 66 «расчеты по краткосрочным кредитам и займам»,

434. Расшифровка строки 120 баланса на 30.06.2008

435. Движение средств по сч. 7б/8/ЮЖ Проект ООО «ЮжПроект» с 01.01.08 по 30.06.08

436. Расшифровка строки 620 баланса на 30.0б.2008

437. Оборотная ведомость по сч. 66/ОВ к «овердрафтные кредиты»

438. Оборотная ведомость по сч. 66/ПРОЦ к «Проценты по кредиту»,

439. Оборотная ведомость по сч. 51 «расчетные счета».

440. Расшифровка строк 622, 623 баланса на 31.03.2008

441.Движение средств по сч. 76/8/ЮжПроект ООО «ЮжПроект» с 01.01.08 по 31.03.08

442. Оборотная ведомость по сч. 66/ОВ к «овердрафтные кредиты»

443.Оборотная ведомость по сч. 51 «расчетные счета»

444.Расшифровка строки 120 баланса на 31.03.2008

445.Данные об объемах договоров на тек. 2008 год, заключенные с покупателями,

446. Кредитная история ООО «Лабит»( кредиты, займы, поручительства) за последние 12 месяцев в т.ч. действующие кредитные продукты.

447. Оборотная ведомость по сч. 51 «расчетные счета»,

448. Оборот по сч. 50 и сч. 51

449. Расшифровка денежного потока за 2006 год.

450. Данные об объемах договоров на тек. Год, заключенных с покупателями

451. Кредитная история ООО «Лабит»( кредиты, займы, поручительства) за последние 12 месяцев в т.ч. действующие кредитные продукты.

452. Расшифровка строки 240 «дебиторская задолженность» по состоянию на 01.07.

453. Прогнозируемые денежные потоки на период выдачи кредитного продукта

454. Расшифровка строки 620 «кредиторская задолженность» по состоянию на 01.07.08

455. Информация об имуществе, взятом в лизинг

456. Производственны и сбытовой план на текущий год и выполнение плана за предыдущий год

457.Документы для мониторинга финн. Состояния за ноябрь 2008оборотно- сальдовая

ведомость

458. Документы для мониторинга финн. Состояния за октябрь 2008оборотно- сальдовая ведомость

459. Кредитная история ООО «Лабит» (кредиты, займы, поручительства) за последние 12 месяцевв т.ч. действующие кредитные продукты

460. Организации-дебиторы, расшифровка стр. 241 баланса на 30.09.2007

461. Оборотная ведомость по сч. 66 «расчеты по краткосрочным кредитам и займам»; сч. 51 «расчетные счета»

462. Организации-кредиторы по состоянию на 30.09.2007

463. Оборотная ведомость по сч. 73/ЗАЕМ «займы работникам предприятия»; сч. 76/4 «прочие дебиторы»; сч. 76/9 «беспроцентные займы»; сч. бб/КР «кредит»; сч. 91/2 «прочие расходы»;Ф сч. 66/ОВ Овердрафтные кредиты»;

466. Движение средств по сч. 76/8/ЮЖПРОЕКТ ООО «ЮжПроект» с 01.01.07 по 29.09.07

467.Оборотная ведомость по сч. 58/К/З «предоставленные займы»; сч. 66/ПРОЦ «проценты по кредиту»

468. Движение средств по сч. 76/8/ЮЖПРОЕКТ ООО «ЮжПроект» с 01.01.07 по 30.06.07

469.Расшифровка строки 610 «займы и кредиты» по состоянию на 30.06.07

470. Расшифровка строки 240 баланса по состоянию на 30.06.07

471. Расшифровка строк 623 и 624 баланса на 30.06.2007

472.Сальдо конечное по сч. 51 на 30.06.2007

473. Оборотная ведомость по сч. 66/ОВ К «овердрафтные кредиты»; сч. бб/КР «Кредит»; сч. 51 «расчетные счета»

474. Движение средств по сч. 76/8/ЮЖПРОЕКТ ООО «ЮжПроект» с 01.01.07 по 31.12.07

475. Оборотная ведомость по сч. 66 «расчеты по краткосрочным кредитам и займам»; сч. 91/2 «прочи листа

476. Расшифровка строк 622, 623 баланса на 31.12.2007;

477. Движение средств по сч. 76/8/ЮЖПРОЕКТ ООО «ЮжПроект» с 01.01.07 по.3-1.12.07;

478. Оборстно-сальдовая ведомость по сч. 60.1,62.1 за 3 квартал 2008

479. Кредитная история ООО «Лабит»( кредиты, займы, поручительства) за последние 12 месяцев в т.ч. действующие кредитные продукты

480.Отчет по основным средствам за 9 месяцев 2008

481. Расшифровка строк 624, 623 баланса на 01.07.2006;

482. Органгаацни-кредкторы по состоянию на 01.07.2006 Организации-дебиторы по состоянию на 01.07.2006

483. Расшифровка стр. 120 баланса на 01.07.2006; на 01.01.2007; за 2006; стр. ПО за 2006; стр.а 2006; стр. 120 за 2006

484. Расшифровка стр. 120 баланса на 01.10.2006

485. Расшифровка стр. 120 внереализационные доходы на 9 мес. 2006

486. Организации-кредиторы по состоянию на 01.10.2006

487. Организации-дебиторы по состоянию на 01.10.2006

488. Расшифровка стр. 030 «коммерческие расходы» ф. 2 за 2006г

489.Расшифровка стр. 620 «кредиторская задолженность» баланса на 01.01,2007;

490. Расшифровка строк 624, 623 баланса на 01.10.2006г,

491. Расшифровка стр. 110 2прочие операционные расходы» ф. 2 за 2006;

492. Расшифровка строк 610 баланса на 01.10.2006

493. Расшифровка строк 610 баланса на 01.01.2007г

494. Расшифровка стр. 030 «коммерческие расходы» ф- 2 за 2006

495. Расшифровка стр. 090 «прочие доходы» ф. 2 за 2006

496. Расшифровка стр. 520 баланса на 31.03.2007

497. Расшифровка стр. 230 баланса на 31.03.2007

498. Расшифровка стр. 240 баланса на 31.03.2007

499. Расшифровка стр. 610 баланса на 31.03.2007

500. Организации-кредиторы по состоянию на 31.03.2007

501.Расшифровка стр. 623, 624 баланса на 31.03.2007;

502 Расшифровка, стр. 240 баланса на 31.03.2007;

503. Расшифровка стр. 230 баланса на 31.03.2007;

504.Ежемесячные поступления на счета предприятия за последние 12 месяцев

505. Кредитная история ООО «Лабит»( кредиты, займы, поручительства) за последние 12 месяцев в т.ч. действующие кредитные продукты

506. Организации-дебиторы по состоянию на 30.09.2007г

507. Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ о юр. Лице, зарегистрированном до 01.07.2002 года серия 42 № 00165986; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 42 № 0009643

508. Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ о юр. Лице, зарегистрированном до 01,07.2002года серия 42 № 00165985; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 42 № 00186085; Устав ООО «ГИКУЛ»

509. Анкета клиента ООО «ЮжПроект»

510.Анкета на предоставление кредита в форме овердрафт

511.Справка № 1828 об исполнении налогоплательщиком, обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций

512.Справка №1661 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций

513. Справка №820 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 09.03.2007

514. Справка №719 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 28.02.2007

515. Сведения об открытых/закрытых счетах в кредитных организациях

516. Уведомления об отсутствии задолженности по налогам, отсутствии картотеки, налички одного счета только в Новокузнецком филиале, отсутствии кредитов в других кредитных организациях Заявление о поручительстве ООО «ЮжПроект» в качестве обеспечения по кр. Сделке ООО «Лабит» в размере 136 000 000 рублей (сто тридцать.шесть миллионов рублей)

517.Уведомдение о наличии у ООО «ЮжПроект» одного расчетного счета в Новокузнецком филиале.

518. Уведомление о нулевом размере заработной платы директора на основании трудового договора между ООО «ЮжПроект» и ФИО3

519.Справка от 20.08.2008 о не принадлежности к субъектам естественных монополий

520. Справка от 28.07.2008 о не принадлежности к субъектам естественных монополий

521. Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 6 мес. 2008, от 30.07.2008

522. Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением системы упрощенной налогообложения, годовая. 2008, от 27.03.200

523. Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением системы упрощенной налогообложения, 3 мес. 2008, от 15.04.2008

524. Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 9 мес. 2008, от20.10.2008

525. Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, годовая 2007, от 07.04.2008

526. Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 9 мес. 2007, от 02.11.2007

527. Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 6 мес. 2007, от 02.11.2007

528. Налоговая декларация по налогу» уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 3 мес. 2007, от 12.04.2007

529. Налоговая декларация по налогу уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, годовая 2007, от 18.04.2007

530.Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной налогообложения, 9 мес. 2006г, от 07.03.2007

531. Договор беспроцентного займа, б/н, от 12.04.2006 (0ОО «ЮжПроект-ФИО3)

532. Договор аренды нежилого помещения № 08-07-03 НИ, от 05.03.2007(пр. Бардина, 26), ( ООО «ЮжПроект»-ОАО «Страховое общество газовой промышленности»)

533. Договор субаренды нежилого помещения (пр. Бардина, 26) №2008/4-22, от 20.12.2007, (ООО «Лабит-ООО ИД «Энтрон»)

534. Договор аренды нежилого помещения № 2008/9-2, от 20.12.2007 (пр. Бардина, 26), (ООО «ЮжПроект» -ООО «Бертур»)

535. Договор аренды нежилого помещения № 2008-03/52, от 20.12.2007(пр. Бардина, 26), (ООО «Лабит»-ОЛО «Три Т») 4 листа

536. Договор аренды нежилого помещения № 2008/04-11, от 20.12.2007(пр. Бардина, 26), (ООО «Лабит» -ООО «Компьютер Центр ДНС-Новокузнецк»)

537. Договор аренды нежилого помещения № 2008/01-8, от 20.12.2007(пр. Бардина, 26), (ООО «Лабит»- ООО «Партнер Групп Трейдинг»);

538. Договор аренды нежилого помещения № 2008-10/01, от 20.12.2007(пр. Бардина, 26), (ООО «Лабит»-ИП ФИО23)

539. Договор аренды земельного участка № 03-4661. от 17.01.2007 под административно- офисное здание по пр. Бардина. 26, (ООО «ЮжПроект» - Управление по земельным ресурсам и землеустройству Администрации Новокузнецка), с доп. соглашением от 13.06.2008 о внесении изменений в договор аренды земельного участка от 17.01.2007 № 03-4661

540. Договор аренды нежилого помещения № 68, от 01.01.2008(пр. Бардина, 26), (ООО «ЮжПроект» - ООО «Лабит»)

541. Заявление ФИО24 о внесении недостающих рисков в договор страхования № 0807-420159А от 27.0602007

542. Договор страхования имущества, являющегося предметом залога №0807- 4201594, от 27.06.2007, опись имущества;

543. Выписка го ЕГР УФРС РФ прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 06/027/2010-169 от 13.05.2010;

544. Ордер о принятии от ФИО25, ФИО3, ФИО26 вкладов в уставный капитал ;

545. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ;

546. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

547. Свидетельство о гос. регистрации юридического лица;

548. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по мету нахождения на территории Российской Федерации;

549. Выписка из ЕГРЮЛ от 15.08.2008;

550. Выписка из ЕГРЮЛ от 16.04.2008;

551.Выписка из ЕГРЮЛ от 13.06.2007;

552. Изменение к уставу ООО «ЮжПроект»(протокол №2 от 07.05.2007;

553. Изменение к Учредительному договору ООО «ЮжПроект» (протокол №2 от 07.05.2007);

554. Учредительный договор о создании и деятельности ООО «ЮжПроект», 2006 год;

555. Устав ООО «ЮжПроект» (протокол от 01.03.2006);

556. Выписка из ЕГРЮЛ от 05.03.2007;

557. Заявление на открытие счета;

558. Договор банковского счета № 57/1Б-06 от 31.03.2006;

560. Дополнительное соглашение к договору на РКО от 29.11.2000;

561. Анкета клиента;

562. Договор на обслуживание клиентов с использованием документов в электронной форме, подписанных ЭЦП № 57/2Б-06 от 17.07.2006;

563. Заявка на подключение к системе «Банк-Клиент»;

564. Карточка регистрации открытого ключа абонента в системе Банк-Клиент на ФИО3;

565 Карточка регистрации открытого ключа абонента в системе Банк-Клиент на ФИО27;

566. Акт ввода в экплуатацию Клиентского Модуля системы «Банк- Клиент» ;

567. Дополнительное соглашение к договору на «Банк-Клиент» от 29.11.2007;

568. Приказ №2 от 29.03.2006 о назначении на должность финансового директора;

569. Доверенность на ФИО3 от 29.03.2006;

570.Протокол учредительного собрания от 01.03.2006 о создании общества;

571.Заявление от приеме документов для юр/досье от 13.06.2007;

572. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 13.06.2007;

573. Свидетельство о постановке на учет в ИФНС 4221., Выписка из ЕГРЮЛ от 13.06.2007;

574. Изменение к Уставу от 07.05.2007;

575. Изменения к учредительному договору от 07.05.2007;

576. Объявление на взнос наличными №12 от 13.03.2006;

577. Объявление на взнос наличными №13 от 13.03.2006;

578.Объявление на взнос наличными №11 от 13.03.2006.

Представить истребуемые документы в Арбитражный суд Кемеровской области по адресу: 650000, <...>, в срок до 06 мая 2011 года, факс <***>.

При ответе прошу ссылаться на дело №А27-8241/2009.