Гражданский кодекс часть 1

общества с ограниченной ответственностью «АКТИВ-ПЛЮС» (ИНН 4345272034, ОГРН 1104345001925, место нахождения: 610027, Россия, Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, д. 43, оф. 622)

к публичному акционерному обществу «Норвик Банк» (ИНН 4346001485, ОГРН 1024300004739, место нахождения: 610000, Россия, Кировская область, г. Киров, ул. Преображенская, д. 4),

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, Комов Иван Дмитриевич (г. Москва),

Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Кирову (ИНН 4345001066, ОГРН 1044316882301, место нахождения:610001, г. Киров, ул. Комсомольская, д. 1),

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу (ИНН 5260110043, ОГРН: 1025203023383, место нахождения: 603000, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, д. 6),

о взыскании 30 000 000 рублей 00 копеек,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «АКТИВ-ПЛЮС» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Кировской области с исковым заявлением к публичному акционерному обществу «Норвик Банк» (далее – ответчик) о взыскании 30 000 000 рублей 00 копеек, размещенных на срочном банковском вкладе в Банке на основании договора от 05.03.2012.

Представителем ответчика заявлено о фальсификации доказательства - договора срочного банковского вклада от 05.03.2012, ответчик полагает, что подпись в договоре вкладчика Комова Ивана Дмитриевича принадлежит не ему, а иному лицу. Для проверки принадлежности подписи Комову Ивану Дмитриевичу ответчик ходатайствует о назначении судом почерковедческой экспертизы.

Комов Иван Дмитриевич не является в судебные заседания для получения от него экспериментальных образцов подписи, не представляет свободные образцы подписи, которые необходимы суду для назначения почерковедческой экспертизы по настоящему делу.

Согласно ответу Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве от 30.03.2018 Комов Иван Дмитриевич (ИНН: 771471352697) является директором/участником следующих юридических лиц: общество с ограниченной ответственностью «ЛЕССТРОЙ» (ОГРН 1124345021998), общество с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ» (ОГРН 1124345020337), общество с ограниченной ответственностью «КАПИТЕЛЬ» (ОГРН 1124345020250), общество с ограниченной ответственностью «НОВИН -3» (ОГРН 1027739459032).

В целях всестороннего и правильного разрешения дела суд считает необходимым истребовать от указанных обществ оригиналы документов, содержащие подпись Комова Ивана Дмитриевича (учредительные документы, расписки, заявления, устав юридического лица; решение о создании юридического лица; запросы, уведомления или иные документы) за период, максимально приближенный к марту 2012 года.

Руководствуясь статьями 16, 66, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

- общества с ограниченной ответственностью «ЛЕССТРОЙ» (ИНН 4345339641, ОГРН 1124345021998, адрес: 610004, Кировская обл., г. Киров, ул. Ленина, 15),

- общества с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ» (ИНН 4345338133, ОГРН 1124345020337, адрес: 610020, Кировская обл., г. Киров, ул. К. Маркса, 26),

- общества с ограниченной ответственностью «КАПИТЕЛЬ» (ИНН 4345338214 ОГРН 1124345020250, адрес: 610004, Кировская обл., г. Киров, ул. Ленина, 15),

- общества с ограниченной ответственностью «НОВИН -3» (ИНН 7721150950, ОГРН 1027739459032, адрес: 121069, Москва, г. Москва, бульвар Новинский, 20А/8)

- оригиналы документов, имеющиеся в регистрационных делах указанных обществ, содержащие подпись Комова Ивана Дмитриевича (расписки, заявления; устав юридического лица; решение о создании юридического лица; запросы, квитанции, уведомления или иные документы).

Председательствующий судья Зведер Елена Рудольфовна, помощник судьи Пантелеева Дарья Алексеевна, тел. +7 (8332) 709-111 доп. 5353, секретарь судебного заседания Косых Ольга Александровна, каб. 109, тел. 709-111(доб. 5316).

Сервис подачи документов в электронном виде доступен по адресу: http://my.arbitr.ru или по ссылке «Подать документ» на сайте Арбитражного суда Кировской области.

Судья Е.Р. Зведер