Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев заявление конкурсного управляющего сельскохозяйственного производственного кооператива «Надежда» (ИНН <***>, ОГРН <***>, место нахождения: 612614, <...>) ФИО1 об истребовании доказательств,

установил:

определением Арбитражного суда Кировской области от 17.05.2017 по делу №А28-1712/2017 в отношении сельскохозяйственного производственного кооператива «Надежда» (далее - должник) введена процедура банкротства - наблюдение, временным управляющим утвержден ФИО1.

Сведения о введении в отношении должника процедуры банкротства - наблюдение опубликованы в газете «Коммерсантъ» от 27.05.2017.

07.07.2017 арбитражный управляющий ФИО1 обратился в арбитражный суд с заявлением об истребовании от Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу сведений о бенефициарах СПК "Надежда", а также о выявленных операциях (сделках), совершенных СПК "Надежда" и связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма; представил в материалы дела сообщение Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу от 19.06.2017об отказе в их предоставлении.

Рассмотрев заявленное ходатайство и приложенные к нему документы, арбитражный суд приходит к следующим выводам.

В соответствии пунктом 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий вправе запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.

Данное ходатайство предъявляется арбитражным управляющим и рассматривается судом по правилам статьи 66 АПК РФ.

В силу статьи 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле, и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, т. е касается аспектов уголовно-правовой сферы регулирования.

В соответствии с пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента РФ от 13.06.2012 N 808 (далее - Положение), Федеральная служба по финансовому мониторингу является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию в этой сфере.

Пунктом 5 Положения установлено, что Росфинмониторинг осуществляет контроль за выполнением юридическими и физическими лицами законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также привлечение к ответственности юридических и физических лиц, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации в этой сфере.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, уполномоченный орган направляет соответствующие информацию и материалы только в правоохранительные или налоговые органы в соответствии с их компетенцией.

Уполномоченный орган обязан в целях противодействия коррупции предоставлять руководителям (должностным лицам) федеральных государственных органов, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) и Председателю Центрального банка Российской Федерации по их запросам, направленным в порядке, установленном Президентом Российской Федерации, имеющуюся у него информацию (статья 8.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ).

Принимая во внимание указанные обстоятельства, арбитражный суд приходит к выводу о том, что в компетенцию органов Росфинмониторинга не входит предоставление информации, полученной им при осуществлении своих полномочий, иным лицам, кроме указанных в статьях 8 и 8.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

Сведения о совершенных должником сделках с движимым и недвижимым имуществом могут быть получены арбитражным управляющим в соответствующих регистрирующих органах, а сведения о совершенных должником платежах арбитражный управляющий вправе получить в кредитных организациях, в которых у должника были открыты расчетные счета.

Учитывая вышеизложенное, арбитражный суд не находит оснований для удовлетворения ходатайства арбитражного управляющего

Руководствуясь статьями 66, 184-188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

в удовлетворении ходатайства конкурсного управляющего сельскохозяйственного производственного кооператива «Надежда» (ИНН <***>, ОГРН <***>, место нахождения: 612614, <...>) ФИО1 об истребовании доказательств отказать.

Судья Н.А. Кормщикова