Гражданский кодекс часть 1

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: г. Сыктывкар, ИНН: <***>, ОГРНИП: <***>, СНИЛС: <***>),

установил:

Определением арбитражного суда от 31.01.2018 в отношении ФИО2 введена процедура реструктуризации долгов гражданина, финансовым управляющим утверждена ФИО1.

Решением Арбитражного суда Республики Коми от 03.09.2018 ФИО2 признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества, финансовым управляющим утверждена ФИО1.

Финансовый управляющий ФИО1 обратилась в Арбитражный суд Республики Коми с заявлением, в котором просит истребовать из:

Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Коми:

– все документы в отношении участника общества – БОНАС ИНКОРПОРЭЙТЕД, в т.ч. представленные в налоговый орган для внесения в ЕГРЮЛ;

– сведений об указанной иностранной компании как участнике ООО «Карьероуправление»;

– все имеющиеся в регистрационном деле протоколы собрания участников ООО «Карьероуправление»;

– сведения о счетах, открытых в кредитных учреждениях, в отношении ООО «Карьероуправление» (ОГРН <***>) и ООО «Карьероуправление-Север» (ОГРН <***>);

– копию регистрационного дела ООО «Выльты» (ОГРН <***>, г. Сыктывкар, <...>), в том числе копии документов, на основании которых в ЕГРЮЛ внесена запись о ФИО3 как участнике общества;

ООО «Карьероуправление»:

– информацию с документальным ее подтверждением в виде банковских выписок, расходных ордеров и т.п. о всех платежах, произведенных данными организациями за период с 05.06.2013 г. по настоящее время в пользу: участников общества (дивиденды, займы, заработная плата и др.), а также в пользу ФИО2, ФИО3, ФИО4 с указанием назначения

платежа;

– штатное расписание ООО «Карьероуправление» и ООО «Карьероуправление-Север» со всеми изменениями за период с 05.06.2013 г. по настоящее время; копии трудовых и иных договоров, заключенных с ФИО3 и ФИО4 за период с 05.06.2013 г. по настоящее время;

– информацию о лице (лицах), действующих от имени БОНАС ИНКОРПОРЭЙТЕД на территории Российской Федерации, в том числе при реализации данной компанией прав участника ООО «Карьероуправление», с указанием Ф.И.О., даты рождения, адреса проживания и гражданства; доверенности и иные документов, подтверждающие полномочия указанных лиц действовать от имени БОНАС ИНКОРПОРЭЙТЕД; выписки из реестра иностранного государства (США) в отношении БОНАС ИНКОРПОРЭЙТЕД и в отношении участников/акционеров БОНАС ИНКОРПОРЭЙТЕД, о директорах/менеджерах/контактных лицах, всех иных членах органов управления БОНАС ИНКОРПОРЭЙТЕД за период с момента создания компании до настоящего времени (с указанием Ф.И.О., даты рождения, адреса проживания и гражданства), о конечных бенефициарах БОНАС ИНКОРПОРЭЙТЕД с указанием Ф.И.О., даты рождения, адреса проживания и гражданства за период с момента создания указанной компании до настоящего времени; трастовые соглашения, декларации и иные документы, удостоверяющие подконтрольность БОНАС ИНКОРПОРЭЙТЕД конечным бенефициарам за период с момента создания указанной компании до настоящего времени;

– ФИО3 и ФИО4:

– информацию с документальным ее подтверждением в виде банковских выписок,

расходных ордеров и т.п. о всех платежах, полученных от ООО «Карьероуправление» и ООО «Карьероуправление-Север» за период с 05.06.2013 г. по настоящее время; копии трудовых и иных договоров, на основании которых получены денежные средства;

– документальное подтверждение раздела при расторжении брака с ФИО2 доходов, полученных от ООО «Карьероуправление» и ООО

«Карьероуправление-Север» либо приобретенного на эти доходы движимого и недвижимого имущества;

– Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми:

– сведения обо всех правообладателях (как предыдущих так и нынешних) земельного участка с кадастровым номером 11:05:0501001:6, адрес: Республика Коми, г. Сыктывкар, <...>, а также о правообладателях всех строений, расположенных на указанном земельном участке, с предоставлением копий правоустанавливающих документов.

Финансовый управляющий поясняет, что истребуемые документы необходимы в целях проверки сведений о сокрытии должником своих активов (оформлению их на третьих лиц) с целью уклонения от погашения задолженности; а также в целях проверки наличия оснований для оспаривания сделок.

Финансовый управляющий указал, что согласно сведениям из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Карьероуправление» должник с момента создания указанной организации (05.06.2013) является ее единоличным исполнительным органом (генеральным директором). Участником ООО «Карьероуправление» с долей 99 % является компания БОНАС ИНКОРПОРЭЙТЕД (США). Оставшаяся доле 1 % уставного капитала в настоящее время принадлежит самому обществу, ранее принадлежала бывшей супруге должника – ФИО3. Кроме того, менее чем за год до возбуждения дела о банкротстве должника ООО «Карьероуправление» 20.04.2016 выступило единственным учредителем нового общества ООО «Карьероуправление-Север», директором которого назначена бывшая супруга должника – ФИО3. Сведений о лицах, изначально выступавших учредителями ООО «Карьероуправление», основаниях перехода корпоративного контроля от них к иностранной оффшорной компании и ее корпоративной структуре должник не раскрывает. Кредиторы полагают, что конечным бенифициаром компании БОНАС ИНКОРПОРЭЙТЕД является сам ФИО2, что свидетельствует о мнимости сделки по оформлению доли 99 % на указанную иностранную компанию. Кроме того, полученные в период брака бывшими супругами должника доходы от бизнеса ООО «Карьероуправление» и ООО «Карьероуправление-Север» являются совестным имуществом супругов, раздел которого не произведен в установленном законом порядке.

Управляющий указывает, что из запроса конкурсного кредитора ФИО5 следует и подтверждается данными ЕГРЮЛ, что бывшая супруга должника ФИО3 является участником ООО «Выльты» (ОГРН: <***>) с долей 33,4 % уставного капитала. Местом нахождения ООО «Выльты» является г. Сыктывкар, <...>.

В соответствии со статей 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд вправе истребовать доказательства от лица, у которого они находятся.

Статьей 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что требования арбитражного суда о представлении доказательств, сведений и других материалов, даче объяснений, разъяснений, заключений и иные требования, связанные с рассматриваемым делом, являются также обязательными и подлежат исполнению органами, организациями и лицами, которым они адресованы.

Неисполнение судебных актов, а также невыполнение требований арбитражных судов влечет за собой ответственность, установленную Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

Суд считает возможным удовлетворить ходатайство финансового управляющего и истребовать вышеперечисленные сведения, поскольку финансовый управляющий не имеет возможности получить данные документы, которые необходимы ему для выполнения обязанности по поиску и выявлению активов должника.

Руководствуясь частью 6 статьи 66, статьями 184-185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Ходатайство финансового управляющего удовлетворить.

2. В порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации прошу в срок до 11 февраля 2019 годапредставить:

Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Коми:

– копию регистрационного дела ООО «Карьероуправление» (ОГРН <***>), в том числе все документы о создании ООО «Карьероуправление» (учредительный договор, протокол собрания учредителей, устав общества во всех редакциях и со всеми изменениями); все документы в отношении участника общества – БОНАС ИНКОРПОРЭЙТЕД, в т.ч. представленные в налоговый орган для внесения в ЕГРЮЛ; сведения об указанной иностранной компании как участнике ООО «Карьероуправление»; все имеющиеся в регистрационном деле протоколы собрания участников ООО «Карьероуправление»; сведения о счетах, открытых в кредитных учреждениях, в отношении ООО «Карьероуправление» (ОГРН <***>) и ООО «Карьероуправление-Север» (ОГРН <***>);

ООО «Карьероуправление», ООО «Карьероуправление-Север»:

– ФИО3 и ФИО4:

– информацию с документальным ее подтверждением в виде банковских выписок, расходных ордеров и т.п. о всех платежах, полученных от ООО «Карьероуправление» и ООО «Карьероуправление-Север» за период с 05.06.2013 г. по настоящее время; копии трудовых и иных договоров, на основании которых получены денежные средства;

– документальное подтверждение раздела при расторжении брака с ФИО2 доходов, полученных от ООО «Карьероуправление» и ООО «Карьероуправление-Север» либо приобретенного на эти доходы движимого и недвижимого имущества;

– Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми:

– сведения обо всех правообладателях (как предыдущих, так и нынешних) земельного участка с кадастровым номером 11:05:0501001:6, адрес: Республика Коми, г. Сыктывкар, <...>, а также о правообладателях всех строений, расположенных на указанном земельном участке, с предоставлением копий правоустанавливающих документов.

Суд разъясняет, что в силу части 8 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательств.

Информация о движении дела, а также тексты судебных актов могут быть получены через официальный источник, - «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru/.

По интересующим вопросам лица, участвующие в деле, могут обращаться к помощнику судьи или секретарю по тел. <***>.

Сервис подачи документов в электронном виде http://my.arbitr.ru.

При направлении документов необходимо указывать номер дела.

Судья Е.В. Филиппова