Определение № А29-6008/08 от 13.08.2008 АС Республики Коми

26/2008-39828(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ
167983, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 49а
http://komi.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об обеспечении иска

Судья Арбитражного суда Республики Коми Полтавец Г.В., рассмотрев заявление истца о принятии обеспечительных мер

по делу по иску Козловой Людмилы Ивановны

к ООО «Мода»

о признании незаконными действий в части отказа предоставить документы, обязании предоставить документы,

установил:

Козлова Л.И. обратилась в Арбитражный суд Республики Коми с иском о признании незаконными действий директора ООО «Мода» Стефановой Л.Я. в части отказа предоставить Козловой Л.И. документы для проведения аудитор- ской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества и обязании директора ООО «Мода» Стефанову Л.Я. предоставить Козловой Л.И. для про- ведения аудиторской проверки копии следующих документов ООО «Мода»:

1. Копии учредительных документов (Устав и Учредительный договор)

2. Уведомление-разрешение антимонопольного органа на создание организации

3. Подтверждение юридического статуса иностранных учредителей

4. Список участников

5. Список зависимых коммерческих предприятий

6. Список филиалов, представительств, дочерних предприятий

7. Перечень предприятий, в которых общество имеет долевое участие, доли Общества

8. Организационно-управленческая структура

9. Организационно-производственная схема деятельности

10. Штатное расписание

11. Протоколы общих собраний участников

12. Состав совета директоров

13. Состав ревизионной комиссии

14. Протоколы производственных совещаний

15. Копия свидетельства о государственной регистрации и перерегистрации

16. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе

17. Сведения о наличии счетов в банках

18. Копия справки о присвоении кодов в органах госстатистики

19. Сведения о руководителе и главном бухгалтере за период с 2005 по 2007 год

20. Регистрация в пенсионном фонде

21. Регистрация в ФСС

22. Регистрация в ФОМС

23. Копия установленного уполномоченным банком лимита остатков денежной налич- ности в кассе за проверяемый период

24. Документы подтверждающие права собственности на объекты движимого и недвижимого имущества

25. Лицензии на виды деятельности

26. Перечень применяемых на предприятии методик и положений по планированию и учету деятельности

27. Учетная политика организации на 2005-2007 год

28. Разрешительная документация на строящиеся объекты

29. Налоговый статус. Льготы (основание)

30. Перечень объектов основных средств с указанием первоначальной стоимости, даты ввода в эксплуатацию и суммы начисленной амортизации объектов

31. Перечень объектов незавершенных строительством с указанием начала строительства и степени готовности объекта

32. Перечень нематериальных активов с указанием первоначальной стоимости, даты ввода в эксплуатацию и суммы начисленной амортизации объектов

33. Акты налоговой инспекции

34. Договоры: • с поставщиками

• с подрядчиками

• подряда с физ.лицами

• кредитные

• по совместной деятельности

• арендные

• залога

• с материально-ответственными лицами по местам хранения ТМЦ

• иные, имеющиеся в наличии

35. Акты • инвентаризации имущества и обязательств в т.ч.- перед составлением годового от- чета

• по результатам внутренних проверок

36. Материалы по последней переоценке объектов основных средств.

37. Сведения о заработной плате персонала по категориям работающих (АУП, рабочие, служащие, прочие) за период с 2005 по 2007 год

38. Приказы руководителя организации: • о системе утверждения документов

• о системе внутреннего контроля

• о порядке выдачи наличных денег в подотчет и подотчетных лицах

• о материально-ответственных лицах

• о проведении инвентаризации

• о создании инвентаризационной комиссии

39. Должностные инструкции

40. График документооборота

41. График инвентаризаций

42. Перечень применяемых норм и нормативов

43. Рабочий план счетов Отчетность предприятия за период с 01.01.2005г. по

31.12.2007 год (в том числе промежуточная)

44. Бухгалтерские регистры и первичные документы за период с 01.01.2005г. по

31.12.2007г.

Истцом заявлено ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на указанные документы ООО «Мода».

В обоснование заявления истец ссылается на то, что ответчик может предпринять действия, направленные на укрывательство необходимых для проведения аудиторской проверки документов. Доказательством того, что от- ветчик может производить незаконные действия с документами общества, служит отказ ответчика в предоставлении данных документов. В случае, если суд удовлетворит требования истца, а ответчик укроет и не предоставит доку- ментов для проведения аудиторской проверки, решение суда будет невозмож- но исполнить.

Рассмотрев заявление, суд считает его подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 2 статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного процесса, если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, а также в целях предот- вращения причинения значительного ущерба заявителю. При этом обеспечи- тельные меры должны соответствовать заявленным требованиям, то есть быть непосредственно связанными с предметом спора, соразмерными заявленному требованию, необходимыми и достаточными для обеспечения исполнения су- дебного акта или предотвращения ущерба.

Как указано в пункте 10 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда РФ № 55 от 12.10.2006г., при принятии обеспечительных мер следует иметь в виду разумность и обоснованность требования заявителя о применении обеспечительных мер, вероятность причинения заявителю значительного ущерба в случае непринятия обеспечительных мер, обеспечение баланса инте- ресов заинтересованных сторон, предотвращение нарушения при принятии обеспечительных мер публичных интересов, интересов третьих лиц.

Кроме того, подлежит оценке, насколько обеспечительная мера связана с предметом заявленного требования.

Козловой Л.И. подано исковое заявление о признании недействительным отказа в предоставлении документов и об обязании ответчика их предоставить.

В силу изложенного, обеспечительная мера в виде наложения ареста на документы непосредственно связана с исковыми требованиями, ее принятие необходимо в целях обеспечения сохранности документов и надлежащего ис- полнения решения суда в случае удовлетворения исковых требований.

Руководствуясь ст. ст. 90, 91, 93, 184, 185 Арбитражного процессуально- го кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Заявление Козловой Л.И. об обеспечении иска удовлетворить.

2. Наложить арест на следующие документы ООО «Мода»:

2. Уведомление-разрешение антимонопольного органа на создание организации

3. Подтверждение юридического статуса иностранных учредителей

4. Список участников

5. Список зависимых коммерческих предприятий

6. Список филиалов, представительств, дочерних предприятий

7. Перечень предприятий, в которых общество имеет долевое участие, доли Общества

8. Организационно-управленческая структура

9. Организационно-производственная схема деятельности

10. Штатное расписание

11. Протоколы общих собраний участников

12. Состав совета директоров

13. Состав ревизионной комиссии

14. Протоколы производственных совещаний

15. Копия свидетельства о государственной регистрации и перерегистрации

16. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе

17. Сведения о наличии счетов в банках

18. Копия справки о присвоении кодов в органах госстатистики

19. Сведения о руководителе и главном бухгалтере за период с 2005 по 2007 год

20. Регистрация в пенсионном фонде

21. Регистрация в ФСС

22. Регистрация в ФОМС

23. Копия установленного уполномоченным банком лимита остатков денежной на- личности в кассе за проверяемый период

24. Документы подтверждающие права собственности на объекты движимого и

недвижимого имущества

25. Лицензии на виды деятельности

26. Перечень применяемых на предприятии методик и положений по планированию и

учету деятельности

27. Учетная политика организации на 2005-2007 год

28. Разрешительная документация на строящиеся объекты

29. Налоговый статус. Льготы (основание)

30. Перечень объектов основных средств с указанием первоначальной стоимости, даты

ввода в эксплуатацию и суммы начисленной амортизации объектов

31. Перечень объектов незавершенных строительством с указанием начала строительства и степени готовности объекта

32. Перечень нематериальных активов с указанием первоначальной стоимости, даты

ввода в эксплуатацию и суммы начисленной амортизации объектов

33. Акты налоговой инспекции

34. Договоры:

• с поставщиками

• с подрядчиками

• подряда с физ.лицами

• кредитные

• по совместной деятельности

• арендные

• залога

• с материально-ответственными лицами по местам хранения ТМЦ

• иные, имеющиеся в наличии

35. Акты

• инвентаризации имущества и обязательств в т.ч.- перед составлением годового

отчета

• по результатам внутренних проверок

36. Материалы по последней переоценке объектов основных средств.

37. Сведения о заработной плате персонала по категориям работающих (АУП, рабо- чие, служащие, прочие) за период с 2005 по 2007 год

38. Приказы руководителя организации: • о системе утверждения документов

• о системе внутреннего контроля

• о порядке выдачи наличных денег в подотчет и подотчетных лицах

• о материально-ответственных лицах

• о проведении инвентаризации

• о создании инвентаризационной комиссии

39. Должностные инструкции

40. График документооборота

41. График инвентаризаций

42. Перечень применяемых норм и нормативов

43. Рабочий план счетов Отчетность предприятия за период с 01.01.2005г. по

31.12.2007 год (в том числе промежуточная)

44. Бухгалтерские регистры и первичные документы за период с 01.01.2005г. по

31.12.2007г.

3. Выдать исполнительный лист.

4. Копию определения направить в адрес Отдела судебных приставов по г. Сыктывкару.

5. Определение может быть обжаловано в месячный срок в апелляцион- ном порядке (во Второй арбитражный апелляционный суд (г. Киров) с направ- лением жалобы через Арбитражный суд Республики Коми).