Гражданский кодекс часть 1

при ведении протокола судебного заседания секретарем Калмыковой М.А., рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению ФИО1 о признании исполнительных листов исполненными

по заявлениям арбитражного управляющего ФИО2 к бывшим руководителям и учредителям ООО Частное охранное предприятие «Центурион» об обязании (понуждении) передать документы

в рамках дела по заявлению кредитора, - Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Таврический» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>),

к должнику, - Обществу с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «Центурион» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>),

о признании его несостоятельным (банкротом),

третье лицо: Отдел судебных приставов по г. Сыктывкару № 1 УФССп России по Республике Коми

при участии в судебном заседании:

от кредитора: представитель ФИО3 - по доверенности,

ответчик ФИО1 - по паспорту,

конкурсный управляющий ФИО2 - по паспорту,

установил:

Определением Арбитражного суда Республики Коми от 26.09.2019 (резолютивная часть определения объявлена 19.09.2019) по делу № А29-6293/2019 в отношении Общества с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «Центурион» (далее - ООО ЧОП «Центурион») введена процедура банкротства наблюдение, временным управляющим утверждена ФИО2.

Временный управляющий ФИО2 обратилась в суд с заявлением об обязании (понуждении) директора ООО ЧОП «Центурион», - ФИО4, бывших директоров должника, - ФИО5 и ФИО6 и учредителя ООО ЧОП «Центурион», - ФИО1, представить арбитражному управляющему документы, перечисленные в заявлении.

Определением Арбитражного суда Республики Коми от 23.09.2019 по делу № А29-6293/2019 (З-146859/2019) заявление временного управляющего ФИО2 удовлетворено, суд обязал бывших руководителей ООО Частное охранное предприятие «Центурион» ФИО4, ФИО1 в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента изготовления определения в полном объеме передать временному управляющему ФИО2 копии, заверенные печатью и подписью документов, перечисленные в определении:

в том числе:

- свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ;

- копию паспорта Российской Федерации со страницей о регистрации (учредителя, директора);

- выписку из ЕГРЮЛ на последнюю дату;

- документы, подтверждающие права на недвижимое имущество, земельный участок, технические паспорта;

- документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые балансы (форма № 1, 2) с отметкой налоговой инспекции, внебюджетные фонды и органы статистики (расчетные ведомости), с соответствующими отметками о принятии) за последние три года;

- налоговые декларации за последние три года;

- книгу учета доходов и расходов;

- документы по банку (платёжные поручения за последние три года), кроме предоставленных с апреля 2016 года по январь 2017 года;

- кассовую книгу за последние три года;

- расшифровку расчетов с дебиторами;

- расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

- расшифровку краткосрочных финансовых вложений;

- расшифровку по займам;

- учетную политику и документы, утвердившие ее;

- последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости по установленным формам;

- расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения;

- сведения о кредиторах, требования которых не связаны с обязательствами при осуществлении предпринимательской деятельности, а также о кредиторах, требования которых неразрывно связаны с личностью кредитора, с указанием размера задолженности, даты возникновения их почтового адреса;

- приказы и распоряжения должника за последние три года;

- договоры, соглашения, контракты, заключенные со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за три последних года, в том числе трудовые договоры;

- документы по отказу от искового заявления в рамках дела № А29-5535/2018 определение Арбитражного суда Республики Коми от 11 июля 2018 года;

- документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);

- справку о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией);

- лицензии;

- сертификаты;

- сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки;

- сведения об основных поставщиках и потребителях продукции (оценочно: доля в общем объеме реализации, поставок) в форме таблицы;

- сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и проч.);

- сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой и проч.;

- сведения о фактической численности работников в форме справки, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку рабочих;

- сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учета выдачи доверенностей;

- наименование и адреса организаций, в которых руководитель или учредители должника являются учредителями (участниками), сведения о доле участия;

- пояснения по уголовному делу, возбужденному УМВД России относительно объектов, охраняемых по договору с ООО «ИК «Таврический» с приложением копий материалов следственных действий, приговоров;

- документы по взысканию дебиторской задолженности на основании решений Арбитражного суда Республики Коми (дело № А29-5536/2018 от 20 сентября 2018 года, дело № А29-1671/2014 от 23 июня 2014 года; дело № А29-5536/2018 от 20 сентября 2018 года);

- документы в отношении мирового соглашения от 15 декабря 2015 года, заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «Центурион» и Обществом с ограниченной ответственностью «Снабсервис», по делу № А29-9404/2015;

- документы по аренде транспортного средства по договору № 3-2015 от 01 апреля 2015 года, по которому ежемесячно в период до мая 2017 года перечислялись суммы в размере 96 000 рублей ежемесячно;

- документы, касающиеся договора лизинга № 1240906-ФЛ/СКТ-15 от 16 апреля 15 года и выплат по нему;

- документы по выплате дивидендов участникам Общества.

По делу 14.02.2020 выдан исполнительный лист ФС № 030824981, на основании которого 02.03.2020 возбуждено исполнительное производство № 24829/20/11001-ИП.

Решением Арбитражного суда Республики Коми от 29.01.2020 (резолютивная часть решения объявлена 22.01.2020) по делу № А29-6293/2019 ООО ЧОП «Центурион» признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим должника утверждена ФИО2, отчет конкурсного управляющего назначен к рассмотрению в судебном заседании.

Конкурсный управляющий ФИО2 обратилась в арбитражный суд с заявлением об обязании (понуждении) бывшего руководителя и учредителя ООО ЧОП «Центурион» ФИО1 представить конкурсному управляющему материальные ценности, печати, бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность. В заявлении (ходатайстве) от 11 февраля 2020 года № 40 указан перечень документов, подлежащих истребованию у ФИО1 для передачи конкурсному управляющему Общества.

Определением Арбитражного суда Республики Коми от 17.03.2020 по делу № А29-6293/2019 (З-17978/2020) заявление конкурсного управляющего ФИО2 удовлетворено, суд обязал руководителя и участника (учредителя) ООО Частное охранное предприятие «Центурион» ФИО1 в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента изготовления определения в полном объеме передать конкурсному управляющему ФИО2 документы, перечисленные в судебном акте:

1) сведения о руководителе и главном бухгалтере с приложением копий паспортов, соответствующих договоров, приказов, расчетных ведомостей/листков по начислению заработной платы, карточки личных дел и иные сопутствующие документы;

2) материалы налоговых проверок;

3) информация о проведении инвентаризаций за последние 3 года, включая текущий. (Приказы на проведение инвентаризации, инвентаризационные описи, сличительные ведомости, документы-основания для списания недостачи ТМЦ, ОС, для списания дебиторской и кредиторской задолженности);

4) сведения о персонале:

- среднесписочная численность;

- списочная численность на последнюю отчетную дату.

- фонд оплаты труда работников предприятия по годам;

- средняя заработная плата за каждый отчетный период;

- сведения о задолженности по заработной плате, сроках задержки выплаты (в мес.);

- штатное расписание;

- трудовые договоры, кадровая документация и иные сопутствующие документы, в том числе: приказы прием/увольнение, больничные листы (за исключением представленных в процедуре наблюдения больничных листов с декабря 2015 года по апрель 2017 года, а также за июнь 2017 года, октябрь 2017 года, а также представленных в судебном заседании 03 марта 2020 года папок с личными карточками и договорами охранников за период с декабря 2014 года по январь 2017 года), расчетные листки/ведомости и т.п.;

5) бухгалтерская отчетность;

6) пояснительные записки к годовой отчетности.

7) оборотно-сальдовые ведомости;

8) основные средства (стр.1150): расшифровка с указанием первоначальной (восстановительной) стоимости, остаточной стоимости, года выпуска, состояния (например, эксплуатируется, требует ремонтных работ, не используется, подлежит списанию и т.д.), местонахождения;

9) при наличии выбытия основных средств в 3-х летний период до введения процедуры объяснение причины выбытия с приложением подтверждающих документов (договоров купли-продажи, актов списания+приказы на списание, постановлений и пр.);

10) документы, подтверждающие приобретение объектов основных средств;

11) доходные вложения в материальные ценности (стр.1160): расшифровка на 01.01.2019 г. с указанием первоначальной и остаточной стоимости, копии договоров;

12) финансовые вложения (стр.1240) расшифровка за 3 года и на 01 января 2019 года, копии подтверждающих документов, в том числе информация об имуществе, внесенном в долгосрочные финансовые вложения. В случае возникновения/выбытия в 3-х летний период до введения процедуры - полный пакет документов;

13) дебиторская задолженность (стр.1230). Расшифровка поквартально в разрезе групп: задолженность покупателей/заказчиков, авансы выданные, задолженность подотчетных лиц, прочие дебиторы, задолженность бюджета и внебюджетных фондов и т.п. с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения;

14) перечень всех дебиторов на 01января 2019 года и на дату подачи заявления о признании банкротом с указанием адреса, суммы задолженности, даты возникновения, оценки возможности взыскания;

15) прочие оборотные активы (стр.1260). Расшифровка на 01 января 2019 года;

16) заемные средства (стр.1410, 1510) - расшифровка задолженности в разрезе основного долга и процентов на 01 января 2019 года, договоры займа, кредитные договоры по имеющимся обязательствам, а также по обязательствам в 2015-2018 года. При наличии - договоры залога, ипотеки, лизинга;

17) прочие обязательства (стр.1450,1550) - расшифровка на 01 января 2019 года;

18) нераспределенная прибыль (стр. 1370) расшифровка за 3 года и на 01 января 2019 года, копии подтверждающих документов;

19) кредиторская задолженность (стр.1520)- Расшифровка поквартально в разрезе групп: задолженность перед поставщиками/подрядчиками, авансы полученные, задолженность перед работниками по оплате труда, задолженность по налогам перед бюджетом, задолженность по страховым взносам перед внебюджетными фондами, задолженность подотчетных лиц, прочие кредиторы и т.п.);

20) перечень кредиторов на дату подачи заявления о банкротстве, а также за период продолжительностью не менее 3 лет до даты подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом); (с указанием адреса, суммы задолженности (с указанием размера основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций за ненадлежащее выполнение обязательств), даты возникновения, основания возникновения, срока погашения - дать расшифровку по каждой строке баланса (за исключением кредиторов, размер долга которым составляет менее 5 процентов кредиторской задолженности) -должны быть заверены подписью руководителя и печатью;

21) все договоры уступки прав требования, перевода долга, соглашения о проведении взаимозачетов;

22) копия базы 1С;

23) документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые балансы (форма № 1, 2) с отметкой налоговой инспекции, внебюджетные фонды и органы статистики (расчетные ведомости), с соответствующими отметками о принятии) за последние три года;

24) книга учета доходов и расходов;

25) документы по банку (платёжные поручения за последние три года), кроме представленных в процедуре наблюдения с апреля 2016 года по январь 2017 года;

26) кассовая книга за последние три года;

27) сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выдачи доверенностей либо их копии;

28) приказы и распоряжения за период с 01 января 2016 года по настоящее время;

29) договоры, соглашения, контракты, заключенные со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за три последних года, за исключением переданных договоров в процедуре наблюдения.

28 мая 2020 года по делу № А29-6293/2019 (З-17978/2020) выдан исполнительный лист ФС 033915923, на основании которого 11.06.2020 возбуждено исполнительное производство № 74290/20/11001-ИП.

ФИО1 обратилась в Арбитражный суд Республики Коми с заявлением о признании исполнительных листов ФС 030824981, ФС 033915923 исполненными.

В заявлении ФИО1 указала, что все имеющиеся в ее распоряжении документы были переданы конкурсному управляющему, часть истребованных документов, в том числе база 1С бухгалтерия была утрачена, часть документов, в том числе банковские документы, документы, касающиеся выплаты дивидендов были изъяты правоохранительными органами; у должника не имелось на праве собственности недвижимого имущества, каких-либо сертификатов; лицензия сдана в 2018 году; такие документы, как выписка из ЕГРЮЛ, сведения об основных видах деятельности, налоговые декларации, справка о задолженности перед бюджетом конкурсный управляющий вправе получить самостоятельно в налоговом органе; налоговые проверки в отношении ООО «ЧОП Центурион» за последние три года до возбуждения дела не проводились; акты инвентаризации не составлялись; ООО ЧОП «Центурион» не являлось участником гражданских дел №А29-5536/2018, № А29-9404/2015, №А29-5535/2018, а также участником уголовного дела, в связи с чем, ФИО1 не имеет возможности представить сведения о результатах их рассмотрения. Подробно доводы ФИО7 изложены в заявлении.

Определением Арбитражного суда Республики Коми от 14.04.2021 заявление принято к производству, судебное заседание назначено на 22.04.2021, к участию в деле в качестве третьего лица привлечен Отдел судебных приставов по г. Сыктывкару № 1 УФССп России по Республике Коми

Рассмотрение дела откладывалось, в том числе определением суда от 28.06.2021 рассмотрение дела отложено на 19.08.2021.

Конкурсный управляющий ФИО2 представила уточнение на заявление от 04.06.2021 исх. № 490, в котором указывает, что не согласна с требованиями ФИО1 о признании исполнительных листов исполненными по следующим основаниям. В своих пояснениях, представитель ФИО1 ссылался на утрату или отсутствие истребуемых документов, а также говорил о том, что часть информации передавалась в ИФНС, часть документов изъята правоохранительными органами, при этом не представляя каких-либо подтверждающих документов (актов приема-передачи третьим лицам, выемки документов правоохранительными органами или иных подтверждающих документов). При этом, по каждому пункту пояснений информация из исполнительного листа передана не точно, не в соответствии с оригиналом текста, изложенного в исполнительном листе, основана на свободной трактовке запрашиваемых сведений. В годовых бухгалтерских балансах должника за 2018 год (отчетная дата, предшествующая введению процедуры) представлены сведения о нулевой дебиторской задолженности (т.е. об ее отсутствии), хотя конкурсным управляющим самостоятельно выявлена дебиторская задолженность на сумму 977500,68 руб. Запрашиваемая расшифровка поквартально так и не передана. По строке п. 15 «прочие оборотные активы» - в разделе «Оборотные активы», строка баланса 1240 «финансовые вложения» в годовой отчетности за 2018 представлены сведения о финансовых вложениях на сумму 2 742 000 руб. По данной строке указывают сумму займов, предоставленных другим организациям. Расшифровки ФИО1 не предоставлено, как и не представлено первичных документов (договоров займа или иных документов). Упрощенная форма баланса, предоставляемая ООО ЧОП «Центурион» в ИФНС, не позволяет узнать информацию о данной позиции. Также в разделе «Капитал и резервы» строка баланса 1370 «нераспределенная прибыль» в отчетности за 2018 представлены сведения о прибыли на сумму 2 118 000 руб. Упрощенная форма баланса, предоставляемая ООО ЧОП «Центурион» в ИФНС, также не позволяет узнать информацию о данной позиции. Также, по утверждению ФИО1, в компании не велся учет выданных доверенностей, хотя бывший руководитель должника ФИО6 присутствовал на всех судебных заседаниях в процедуре наблюдения с доверенностью, выданной ООО ЧОП «Центурион». В обществе не проводилась инвентаризация, хотя в соответствии с п. 2 ст. 12 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" проведение инвентаризации обязательно перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.

Никаких подтверждающих документов об утрате 1С, о наличии истребуемых документов в правоохранительных или иных органах ответчиком не предоставлено. Самостоятельное истребование каких-либо документов конкурсным управляющим у третьих лиц не ставит в зависимость и не отменяет необходимость передачи оригиналов документов по финансово-хозяйственной деятельности общества руководителем должника. Заявляя на стадии исполнительного производства о невозможности передачи документации должника арбитражному управляющему, ФИО1 фактически просит переоценить выводы арбитражного суда о наличии оснований для удовлетворения заявлений арбитражного управляющего о передаче документов, отражающих экономическую деятельность. Следовательно, поданное ФИО1 заявление не может быть принято в качестве доказательства надлежащего исполнения ею определений суда от 23.12.2019 и от 17.03.2020. Более подробно возражения конкурсного управляющего изложены в отзыве от 19.04.2021, от 04.06.2021 (л.д. 24-25, 48-50)

В дополнениях к отзыву от 06.08.2021 конкурсный управляющий указывает, что в связи с самостоятельным получением документов от третьих лиц (налоговых органов, банков, регистрирующих органов) из перечня истребованных документов можно исключить:

- свидетельство о регистрации ЕГРЮЛ;

- выписку из ЕГРЮЛ;

- налоговые декларации за последние три года;

- банковские документы;

- справку о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами;

- информация о лицензиях;

- договоры купли-продажи основных средств;

- документы, подтверждающие приобретение основных средств.

В судебном заседании ФИО1 на требованиях настаивала, придерживаясь доводов, изложенных в заявлении.

Конкурсный управляющий ФИО2 просила отказать в удовлетворении заявления, поскольку значительная часть истребованных определениями суда документов до настоящего времени бывшим руководителем не передана, исполнительные листы не исполнены.

Изучив материалы дела, арбитражный суд установил следующее.

В соответствии со статьей 223 АПК РФ, статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

В силу части 1 статьи 327 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд по заявлению взыскателя, должника, судебного пристава-исполнителя может приостановить или прекратить исполнительное производство, возбужденное судебным приставом-исполнителем на основании исполнительного листа, выданного арбитражным судом, в случаях, предусмотренных Федеральным законом об исполнительном производстве.

Федеральный закон от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее - Закон об исполнительном производстве) предусматривает возможность прекращения исполнительного производства как судебным приставом-исполнителем, так и судом (статья 43 Закона). Основания прекращения исполнительного производства судебным приставом-исполнителем установлены частью 2 статьи 43 Закона об исполнительном производстве, в том числе в случаях принятия судом акта о прекращении исполнения выданного им исполнительного документа (пункт 1).

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации не содержит основания и порядок прекращения исполнения по исполнительному листу в случае добровольного исполнения должником.

Вместе с тем, согласно пункту 6 статьи 13 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случаях, если спорные отношения прямо не урегулированы федеральным законом и другими нормативными правовыми актами или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай делового оборота, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, арбитражные суды применяют нормы права, регулирующие сходные отношения (аналогия закона), а при отсутствии таких норм рассматривают дела исходя из общих начал и смысла федеральных законов и иных нормативных правовых актов (аналогия права).

Согласно сформулированному в определении Верховного Суда Российской Федерации от 21.04.2016 по делу № 310-ЭС15-1735 правовому подходу, должник, полностью исполнивший судебный акт, в том числе в добровольном порядке, не лишен возможности обратиться в суд с требованием о прекращении обязанности по исполнению судебного акта. Он вправе на основании статей 12, 408 Гражданского кодекса Российской Федерации применительно к положениям статьи 327 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пункту 4 части 1 статьи 43 Закона об исполнительном производстве защитить свои права в судебном порядке.

В соответствии с пунктом 1 статьи 408 Гражданского кодекса Российской Федерации надлежащее исполнение прекращает обязательство.

Принимая во внимание положения названных норм права и обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования, предъявление требований о признании обязательства ФИО1 полностью исполненным, в отношении передачи документов должника, арбитражный суд пришел к выводу о том, что основания для удовлетворения заявления отсутствуют.

Поскольку процессуальный вопрос передачи документов, фактически связан с установлением факта исполнения определений суда от 23.19.2019 по делу № А29-6293/2019 (З-146859/2019) и от 17.03.2020 по делу № А29-6293/2019 (З-17978/2020), на что прямо ссылается заявитель, требования ФИО1 фактически направлены на прекращение исполнения обязательств на основании выданных судом исполнительных документов.

Согласно части 1 статьи 318 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные акты арбитражного суда приводятся в исполнение после вступления их в законную силу, за исключением случаев немедленного исполнения, в порядке, установленном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, регулирующими вопросы исполнительного производства.

В соответствии частью 1 статьи 327 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 43 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» арбитражный суд по заявлению взыскателя, должник судебного пристава-исполнителя может прекратить исполнительное производство, возбужденное судебным приставом-исполнителем на основании исполнительного листа, выданного арбитражным судом, в случаях:

1) смерти взыскателя-гражданина (должника-гражданина), объявления его умершим или признания безвестно отсутствующим, если установленные судебным актом, актом другого органа или должностного лица требования или обязанности не могут перейти к правопреемнику и не могут быть реализованы доверительным управляющим, назначенным органом опеки и попечительства;

2) утраты возможности исполнения исполнительного документа, обязывающего должника совершить определенные действия (воздержаться от совершения определенных действий);

3) отказа взыскателя от получения вещи, изъятой у должника при исполнении исполнительного документа, содержащего требование о передаче ее взыскателю;

4) в иных случаях, когда федеральным законом предусмотрено прекращение исполнительного производства.

Таким образом, взыскатель, должник, судебный пристав-исполнитель вправе требовать, представив соответствующее обоснование и доказательства, а арбитражный суд может прекратить исполнительное производство, если для этого, исходя из представленных доказательств, имеются предусмотренные законом основания.

На основании пункта 1 статьи 129 Закона о банкротстве с даты утверждения конкурсного управляющего до даты прекращения производства по делу о банкротстве, или заключения мирового соглашения, или отстранения конкурсного управляющего он осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника.

Последствия открытия конкурсного производства, обусловлены спецификой правового режима, в котором находится должник, и имеют своей целью устранить препятствия конкурсному управляющему в исполнении им своих полномочий по распоряжению имуществом должника и других обязанностей, возложенных на него Законом о банкротстве, для того, чтобы после реализации всех предусмотренных мероприятий удовлетворить требования кредиторов предприятия-должника в наиболее полном размере.

Обязанность руководителя должника передать документацию должника является реализацией установленной пунктом 2 статьи 126 Закона о банкротстве.

В обоснование своих требований ФИО1 в заявлении пояснила, что затребованные документы у нее отсутствуют.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Вместе с тем, конкурсным управляющим ФИО2 в отзыве на заявление указано, что ФИО8 обязанность по передаче документов должника не исполнила до настоящего времени, оснований для прекращения исполнительного производства не имеется, конкурсный управляющий возражает против заявленных требований, просит отказать ФИО1 в удовлетворении заявления.

Заявляя на стадии исполнительного производства о невозможности передачи документации должника арбитражному управляющему, ФИО8 фактически просит переоценить выводы арбитражного суда о наличии оснований для удовлетворения заявлений арбитражного управляющего о передаче бухгалтерских и иных документов, отражающих экономическую деятельность.

Кроме того, ФИО1 уже обращалась в Арбитражный суд Республики Коми с заявлением о прекращении исполнительных производств № 24829/20/11001-ИП от 02.03.2020 и № 74290/20/11001-ИП от 11.06.2020 в связи с невозможностью их исполнения.

Определением Арбитражного суда Республики Коми от 26.02.2021 по делу № А29-6293/2019 (З-19292/2021) в удовлетворении заявления ФИО8 о прекращении исполнительных производств, возбужденных на основании исполнительных листов, выданных Арбитражным судом Республики Коми на основании определений от 23.12.2019 по делу № А29-6293/2019 (З-146859/2019), от 17.03.2020 по делу № А29-6293/2019 (З-17978/2020), отказано.

Таким образом, фактическое исполнение требований, содержащихся в исполнительных документах, ФИО8, в нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не доказано.

Ссылка заявителя на отсутствие всех документов должника, в связи с их изъятием правоохранительными органами, отклоняется судом в силу бездоказательности.

Вместе с тем, конкурсный управляющий пояснил, что необходимости в передаче части документов в настоящее время не имеется, поскольку такие документы уже получены конкурсным управляющим от третьих лиц (налогового органа, банков, регистрирующих органов). Так, конкурсный управляющий в судебном заседании пояснил, что не настаивает на передаче следующих документов, истребованных определением суда от 23.12.2019:

- свидетельство о регистрации ЕГРЮЛ;

- выписка из ЕГРЮЛ на последнюю отчетную дату;

- документы, подтверждающие права на недвижимое имущество, земельный участок, технические паспорта (такое имущество отсутствует);

- налоговые декларации за последние три года;

- документы по банку (платежные документы за последние три года);

- справка о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией);

- лицензии;

- сертификаты;

- сведения об основных направлениях деятельности;

- наименование и адреса организаций, в которых руководитель или учредитель должника являются учредителями (участниками), сведения о доле участия;

- документы по отказу от искового заявления в рамках дела № А29-5535/2018, определение Арбитражного суда Республики Коми от 11.07.2018 (должник не является участником дела);

- документы по взысканию дебиторской задолженности на основании решения Арбитражного суда Республики Коми (дело №А29-5536/2018 от 20.09.2018) (должник не является участником дела);

- документы в отношении мирового соглашения от 15.12.2015, заключенного между ООО «ЧОП «Центурион» и ООО «Снабсервис» по делу №А29-9404/2015 (должник не является участником дела).

Учитывая изложенное, суд считает необходимым освободить ФИО1 от обязанности передать арбитражному управляющему ФИО2 перечисленные выше документы, истребованные определением от 23.12.2019.

Кроме того, суд считает возможным освободить ФИО1 от обязанности передать арбитражному управляющему ФИО2 пояснения по уголовному делу, возбужденному УМВД России относительно объектов, охраняемых по договору с ООО ИК «Таврический» с приложением копий материалов следственных действий, приговоров, поскольку ФИО1 не является участником данного уголовного дела.

В остальной части исполнительный лист, выданный на основании определения суда от 23.12.2019, подлежит дальнейшему исполнению.

По определению от 17.03.2020 конкурсный управляющий пояснил, что им были получены самостоятельно банковские документы, в связи с чем, необходимости в предоставления платежных поручений за последние три года не имеется. Кроме того, в распоряжении конкурсного управляющего имеются документы, подтверждающие приобретение основных средств и договоры купли-продажи основных средств. На основании изложенного суд считает необходимым освободить ФИО1 от обязанности предоставления указанных документов. Материалы налоговых проверок в отношении должника также могут быть получены конкурсным управляющим самостоятельно в налоговом органе.

В остальной части определение суда от 17.03.2020 подлежит дальнейшему исполнению.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела документы в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд не находит оснований для признания исполнительных листов исполненными.

Руководствуясь статьями 184-186, 188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 60 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

В удовлетворении заявления ФИО8 о признании исполнительных листов ФС 030824981, ФС 033915923 исполненными отказать.

Определение может быть обжаловано в месячный срок во Второй арбитражный апелляционный суд с подачей апелляционной жалобы через Арбитражный суд Республики Коми.

Гражданский кодекс часть 1

Гражданский кодекс часть 2

Гражданский кодекс часть 3

Гражданский кодекс часть 4

Определение № А29-6293/19 от 19.08.2021 АС Республики Коми

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судья А.А. Казнина