Гражданский кодекс часть 1

ООО «СВК») введена процедура банкротства - наблюдение, временным управляющим должника утверждена ФИО6 ФИО5, отчет временного управляющего назначен к рассмотрению на 26.07.2018.

Общество с ограниченной ответственностью «СтройЦентр» (далее –

ООО «СтройЦентр») обратилось в Арбитражный суд Республики Коми к обществу с ограниченной ответственностью «СВК» с заявлением об установлении требований в общей сумме 72 016 174 руб. 70 коп., которые вытекают:

- из договора подряда по строительству объекта «Пансионат для граждан пожилого возраста (престарелых) и инвалидов в пос. Максаковка»;

- из договоров займа: от 01.02.2016, от 01.03.2016, от 08.04.2016, от 09.02.2016, от 12.02.2016, от 27.01.2016, от 02.12.2015, от 06.11.2015, от 10.08.2015, от 15.12.2015, от 17.11.2015.

Определением суда от 14.05.2018 в порядке статьи 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации требования, вытекающие из выше перечисленных договоров подряда и займа выделены в отдельные производства.

В рамках настоящего обособленного спора № А29-666/2018

(Т-53292/2018) судом рассматривается требование ООО «СтройЦентр» к ООО «СВК» об установлении требований по договору займа от 09.02.2016 на сумму 7 443 429 руб. 89 коп., в том числе, 6 032 000 руб. - долг,

Определением суда от 09.06.2018 заявление кредитора принято к производству и назначено к рассмотрению в судебном заседании на 11.07.2018.

От кредитора ООО «СтройЦентр» к судебному заседанию поступил расчет процентов за пользование займом, доказательства частичного погашения займа на сумму 100 000 руб.

В судебном заседании представитель кредитора на требованиях настаивал.

Временный управляющий ООО «СВК» ФИО6 направила в суд отзыв, в котором просила отказать в удовлетворении заявления, указала, что ООО «СтройЦентр» и ООО «СВК» имеют признаки аффилированности, поскольку ФИО7 является единственным учредителем кредитора ООО «СтройЦентр» и одним из учредителей должника ООО «СВК». Согласно представленным временному управляющему документам у

ООО «СВК» отсутствует кредиторская задолженность перед

ООО «СтройЦентр», в связи с чем, временный управляющий полагает, что требования кредитора являются искусственно созданной задолженностью с целью контроля над процедурой банкротства ООО «СВК»; ходатайствовала об истребовании у ООО "Стройцентр" информации по операциям по расчетному счету относительно предоставления займа и его исполнения.

Представитель учредителя должника ООО «СВК» с требованиями не согласен, придерживаясь доводов, изложенных в отзыве, пояснил, что кредитор и должник имеют признаки аффилированности, предоставление заемных средств учредителем должника свидетельствует о корпоративном характере спора. Представитель также пояснил, что ООО «Мастерстрой»,

ООО «Меридиан», ООО «Деловой Альянс», ООО «СтройЦентр» и

ООО «СВК» входят в одну группу предприятий, контролируемую ФИО7; указывает, что между данными аффилированными юридическими лицами существовал денежный оборот, который, по мнению учредителя, направлен на создание искусственной кредиторской задолженности, а не на реальное предоставление заемных средств, в связи с чем, договоры займа имеют признаки мнимости, определенные в статье 170 ГК РФ. В рамках дела о банкротстве ООО «СВК» в настоящее время рассматриваются заявления о включении требований в реестр требований кредиторов должника аффилированных обществ ООО «СтройЦентр»,

ООО «МастерСтрой», ООО «Меридиан». По сведениям временного управляющего кредиторами должника являются ООО «МастерСтрой» и ООО «Деловой Альянс». Наличие заинтересованности между обществами позволяет создать фиктивную кредиторскую задолженность с целью

контроля над процедурой банкротства, в связи с чем, к спорным правоотношениям должен применяться повышенный стандарт доказывания.

С целью проверки наличия фактической задолженности ООО «СВК» представителем учредителя должника заявлено ходатайство об истребовании сведений об открытых расчетных счетах, а также выписок о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Мастерстрой»,

ООО «Меридиан», ООО «Деловой Альянс», ООО «СтройЦентр» и

ООО «СВК» за период с 10.08.2015 (даты первого заключенного договора займа) с указанием контрагентов и оснований перечисления денежных средств.

Представитель кредитора возражал против удовлетворения ходатайства об истребовании выписок по расчетным счетам обществ, поскольку считает, что данные документы не имеют отношения к предмету заявленного требования.

Рассмотрев материалы дела, заслушав лиц, участвующих в деле, суд считает необходимым привлечь к рассмотрению настоящего обособленного спора в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, ООО «Деловой Альянс», ООО «Меридиан», ООО «Мастерстрой», поскольку лицами, участвующими в деле, заявлены доводы относительно корпоративного характера настоящего спора и фиктивности заемных правоотношений, сложившихся в группе указанных компаний.

В связи с необходимостью проверки доводов учредителя и временного управляющего ходатайство представителя учредителя должника и временного управляющего об истребовании документов подлежит удовлетворению.

Руководствуясь статьями 51, 66, 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, ООО «Деловой Альянс» (ИНН: <***>), ООО «Меридиан» (ИНН: <***>),

ООО «Мастерстрой» (ИНН: <***>).

Отложить судебное заседание на 30 июля 2018 года на 11 часов 30 минут в помещении суда по адресу: <...>

д. 49А, каб. 411-4.

Не позднее, чем за два дня до судебного заседания необходимо представить:

Кредитору: отзыв на доводы временного управляющего и участника общества с приложением доказательств отсутствия признаков статуса корпоративного требования, доказательства направления копии заявления и приложенных документов в адрес третьих лиц.

Третьим лицам: отзывы на заявление.

Должнику: отзыв на доводы временного управляющего и участника общества с приложением доказательств отсутствия признаков статуса корпоративного требования; документы о расходовании полученных заемных средств.

Временному управляющему и учредителю общества

ФИО3 - доказательства направления отзывов в адрес третьих лиц.

В порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истребовать у ООО «СВК», ООО «СтройЦентр», ООО «Мастерстрой», ООО «Меридиан», ООО «Деловой Альянс» сведения об открытых счетах и выписки по всем расчетным счетам за период с 10.08.2015 по 19.02.2018 с указанием контрагентов и оснований перечисления денежных средств.

Управлению ФНС России по Республике Коми в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации направить в арбитражный суд сведения о расчетных счетах ООО «СВК» (ИНН: <***>), ООО «СтройЦентр» (ИНН: <***>), ООО «Мастерстрой» (ИНН: <***>), ООО «Меридиан» (ИНН: <***>), ООО «Деловой Альянс» (ИНН: <***>), открытых в период с 10.08.2015 по 19.02.2018.

Информация о движении дела, а также тексты судебных актов могут

быть получены через официальный источник, - «Картотека арбитражных

дел» http://kad.arbitr.ru/.

По интересующим вопросам лица, участвующие в деле, могут

обращаться к помощнику судьи или секретарю по тел. <***>.

Сервис подачи документов в электронном виде http://my.arbitr.ru.

При направлении документов необходимо указывать номер дела.

Судья В.Н. Антоник