АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ул. Орджоникидзе, д. 49а, г. Сыктывкар, 167982
8(8212) 300-800, 300-810, http://komi.arbitr.ru, е-mail: info@komi.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об истребовании доказательств
г. Сыктывкар
13 ноября 2018 года Дело № А29-7123/2018
(З-115907/2018)
Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Гайдак И.Н.
при ведении протокола судебного заседания секретарем Колцун О.Я.,
рассмотрев в судебном заседании ходатайство финансового управляющего должника ФИО1 - ФИО2 об истребовании доказательств и обязании должника передать сведения в рамках дела по заявлению должника - ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения – пос. Воргашор г. Воркуты Республики Коми, СНИЛС <***>, ИНН <***>, адреса: <...>; 169900, <...>)
о признании его несостоятельным (банкротом),
в отсутствие представителей сторон,
установил:
Определением Арбитражного суда Республики Коми от 20.07.2018 в отношении ФИО1 введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, - реструктуризация долгов гражданина, арбитражным управляющим утвержден ФИО2 (судебное заседание по рассмотрению вопроса об утверждении плана реструктуризации долгов гражданина назначено на 20.11.2018).
11.10.2018 от финансового управляющего поступило ходатайство, согласно которому ФИО2 просит истребовать у должника ФИО1 сведения о составе имущества должника, месте нахождения этого имущества, составе обязательств должника, кредиторах должника и иные сведения, имеющих отношение к делу о банкротстве гражданина ФИО1, в том числе:
-паспорт гражданина и /или документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении и др.);
-страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
-свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
-свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
-свидетельство о государственной регистрации прекращения деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
-свидетельство о заключении брака (все имеющиеся);
-свидетельство о расторжении брака (все имеющиеся);
-брачный договор (все имеющиеся);
-сведения о месте работы;
-сведения о выданных доверенностях;
-наименование, адреса, ИНН, ОГРН организаций (ассоциаций, союзов, холдинговых компаний, финансово-промышленных групп, ОАО (ПАО), ООО, ЗАО и иных объединениях, видах юридических лиц), в которых является учредителем (участником), сведения о дело участия;
-выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на дату текущего месяца;
-сведения об открытых и закрытых за последние три года банковских (расчетных и иных) счетах с указанием наименования, реквизитов и контактных данных кредитных организаций;
-сведения об особых налоговых условиях;
-материалы по результатам налоговых проверок (акты) за последние три года;
-сведения об основных видах выпускаемой продукции (выполняемых работ, услуг), об основных направлениях деятельности;
-сведения об осуществлении других видов деятельности (сдача в аренду, пункты общественного питания и др);
-регистры бухгалтерского и налогового учета, документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности с отметкой налоговой инспекции о принятии за последние три года (в том числе отчетности по НДФЛ и пр.);
-ежеквартальные оборотно-сальдовые ведомости по всем ведущимся счетам за последние три года и общие ежеквартальные оборотно-сальдовые ведомости;
-расшифровка выручки за последние три года поквартально по видам деятельности;
-расшифровка себестоимости за последние три года поквартально по видам деятельности с разделением на постоянные и переменные расходы;
-о полученных доходах и об удержанных суммах налога за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом, расшифровка прочих доходов и расходов на последнюю отчетную дату;
-расшифровка управленческих и коммерческих расходов за последние три года поквартально по видам деятельности;
-расшифровка задолженности по заработной плате (Ф.И.О., срок образования, сумма) на последнюю отчетную дату;
-расшифровка краткосрочных финансовых вложений;
-документы по отчетности во внебюджетные фонды с соответствующими отметками о принятии за последние три года;
- документы, свидетельствующие о выполнении ил невыполнении денежных обязательств перед бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);
-расшифровки задолженности перед бюджетом на последнюю отчетную дату (наименование налога, сумма, штрафы/пени)) и внебюджетными фондами на последнюю отчетную дату (наименование налога, сумма, штрафы/пени)), в том числе акты сверки с налоговой инспекцией, ПФР, ФСС;
-постановление ИМНС о предоставлении права на реструктуризацию задолженности в бюджет и внебюджетные фонды;
-информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата;
-документы по отчетности в органы статистики с соответствующими отметками о принятии за последние три года;
-сведения относительно работников, бывших работников ДОЛЖНИКА, перед которыми должник имеет задолженность по заработной плате (по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений по авторским договорам), в т.ч. Ф.И.О., паспортные данные, место их постоянного или преимущественного проживания либо место нахождения, пр.контактные данные с приложением надлежаще заверенных копий следующих документов: документ, удостоверяющий личность; документы, подтверждающие статус работника, бывшего работника (трудовой договор, приказы о приеме на работу, о переводах на другую работу, об увольнении, трудовая книжка, справки о заработной плате, расчетные листки и/или иные документы, подтверждающие наличие трудовых правоотношений с должником);
-документы, подтверждающие наличие задолженности должника перед работником, бывшим работником, (на дату введения процедуры банкротства в отношении должника - 20.07.2018г. и на последнюю отчетную дату - в целях исполнения ст. 12.1 Закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ);
-полная расшифровка дебиторской задолженности (на последнюю отчетную дату) с указанием почтовых адресов контрагентов, даты возникновения, сумм заложенности, возможности взыскания, с выделением наиболее сомнительных дебиторов и государства как дебитора с документальным подтверждением дебиторской задолженности (договор и пр.);
-расшифровка расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;
-расшифрованная сумма дебиторской задолженности, которая не может быть взыскана по контрагентам;
-полная расшифровка кредиторской задолженности (на дату принятия арбитражным судом заявлен о признании ДОЛЖНИКА несостоятельным (банкротом) - 06.06.2018г.; на дату введения процедуры банкротства в отношении ДОЛЖНИКА - 20.07.2018г. и на последнюю отчетную дату по поставщикам и подрядчикам (наименование организации, основание (например, договор поставки № от ), сумма, доля, дата возникновения просроченной задолженности с указанием юридических и почтовых адресов контрагентов) с приложением документов, свидетельствующих о невыполнении обязательств;
-сведения о наличии кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности (наименование организации, основание, сумма, доля задолженности);
-отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности за последние три года;
-отчеты и заключения аудиторских фирм, материалы аудиторских проверок за последние три года;
-отчеты оценщиков за последние три года;
-перечень арендованных основных средств с приложением копий документов (паспортом имущества, договоров аренды и др.);
-последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;
-подробная характеристика основных средств, а также запасов и материалов на последнюю отчетную дату (наличие и краткая характеристика мобилизационных и законсервированных основных средств; степень износа основных средств, наличие и краткая характеристика обремененных основных средств - договоры залога, аресты, другие ограничения распоряжения имуществом), расшифровка всех статей запасов и затрат по состоянию на последнюю отчетную дату;
-сведения о наличии объектов недвижимости и земельных участках, как зарегистрированных в собственности, так и находящихся в безвозмездном пользовании, с указанием кадастровых (условных) номеров, назначения (категории), площади и местонахождения с приложением правоустанавливающих (как на праве бессрочного, безвозмездного пользования, так и собственности) документов (договоров купли-продажи, аренды муниципального имущества, возмездного пользования имуществом, договоры доверительного управления, иные договоры, предусматривающие переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального или иного имущества), технических и кадастровых паспортов, кадастровых карт с указанием кадастровой стоимости, основания передачи объектов и наличия права на них, наличие арестов, залогов, иных обременении имущества и иные документы, имеющиеся в распоряжении по данному вопросу;
-сведения о наличии транспортных средств, зарегистрированных с приложением копий документов (паспортов имущества, договоров купли-продажи и др.), на основании которых совершались регистрационные действия, о наличии арестов, залогов, иных обременении зарегистрированных за имуществом;
-сведения о владении, пользовании и распоряжении ценными бумагами (облигациями, акциями и др.) с приложением правоустанавливающих документов, а также выписки по депозитным счетам (с указанием информации о депозитарии), на которых хранятся (хранились) ценные бумаги, с приложением копий документов, на основании которых совершались регистрационные действия (договоры купли-продажи ценных бумаг и др.) в течение последних трех лет;
-сведения о притязании третьих лиц на имущество (активы) (судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой полиции и т.п.);
-перечень и стоимость объектов незавершенного строительства на последнюю отчетную дату и их характеристика (степень готовности объектов незавершенного строительства на последнюю отчетную дату и их характеристика (степень готовности объектов незавершенного строительства, размер средств, необходимых для завершения строительных работ, и срок возможного пуска в эксплуатацию объектов, необходимость или целесообразность завершения строительных работ либо консервации объектов незавершенного строительства, возможная стоимость объектов незавершенного строительства при реализации на рыночных условиях);
-информацию (сведения) и документы (надлежаще заверенные копии) лицензий, сертификатов, свидетельств об аккредитации, выданных по всем видам деятельности;
-информацию и документы об отозванных лицензиях, сертификатах, свидетельств об аккредитации, о переходе прав пользования и переоформлении лицензий, сертификатов, свидетельств об аккредитации (заявках) на третьих лиц за трехгодичный период по настоящее время. Кроме того, настоящим просим воздерживаться от совершения любых действий, связанных с оформлением перехода права пользования и переоформления лицензий, сертификатов, свидетельств об аккредитации на другого субъекта предпринимательской деятельности, и сообщать арбитражному управляющему об осуществлении действий, связанных с оформлением перехода права пользования и переоформлением лицензий, сертификатов, свидетельств об аккредитации с предоставлением наиболее полной, развернутой информации (наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, юридический адрес, почтовый адрес, Ф.И.О. руководителя, контактные данные и пр.) о лицах, в отношении которых предпринимаются действия, связанные с переоформлением имеющихся лицензий, сертификатов, свидетельств об аккредитации;
-документы по проведению и результатам проверок, проведенных государственными органами (уведомления о пропущенных нарушениях, решения, приказы, предписания, рекомендации, данные к исполнению, составленные акты и протоколы по результатам проверок и т.д.) по нарушению условий пользования лицензиями и сертификатами;
-документы, отражающие фактическое исполнение действий, предписанных (рекомендованных) государственными органами (договоры, соглашения, технологические схемы опытно-промышленной разработки, программы работ, технические проекты на строительство, планы ремонта, программы развития работ, инвестиционные программы, планы пробной эксплуатации, разрешения на строительство и др.);
-сведения о действующих (выданных) разрешениях на строительство объектов, с указанием наименований, этажности, площадей и адресов объектов строительства;
-сведения о деятельности в области общестроительных работ, архитектуры, инженерно-технического проектирования; геолого-разведочных и геофизических работ, геодезической и картографической деятельности, деятельности в области стандартизации и метрологии, деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения и иных видов деятельности, связанных с решением технических задач, не включенных в другие группировки;
-сведения относительно возможности (невозможности) проведения собрания кредиторов по месту нахождения должника или органов управления должника с указанием точного адреса (с учетом того, что место проведения собраний кредиторов не должно препятствовать участию в таком собрании кредиторам или их представителям, а также иным лицам, имеющим право в соответствии с законодательством о банкротстве принимать участие в собрании кредиторов);
-печати и штампы;
-проект плана реструктуризации долгов должника или уведомление об отказе в составлении проекта плана реструктуризации долгов должника;
-проект мирового соглашения или уведомление об отказе в составлении проекта мирового соглашения (об отказе в намерении его заключать);
-сведения о всех имеющихся договорах и иных сделках, а также сведения по исполнению указанных договоров, сделок должника, в том числе документы о совершавшихся должником в течение трех лет до даты подачи заявления сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами и сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей;
-сведения с подтверждающими документами о необходимости либо об отсутствии необходимости подавать в арбитражный суд от имени должника заявления о признании недействительными сделок по основаниям, предусмотренным статьями 61.2 и 61.3 ФЗ №127, а также сделок, совершенных с нарушением ФЗ №127;
-сведения с подтверждающими документами о необходимости либо об отсутствии необходимости заявлять отказ от исполнения сделок должника в порядке, установленном ФЗ №127;
-сведения с подтверждающими документами о необходимости либо об отсутствии необходимости заявлять возражения относительно требований кредиторов;
-сведения с подтверждающими документами (в том числе по основанию возникновения таких требований) об исполнении должником текущих требований кредиторов, своевременном и в полном объеме перечислении денежных средств на погашение требований кредиторов;
-сведения с подтверждающими документами о необходимости либо об отсутствии необходимости во взыскании денег с должника или в пользу должника, об истребовании или о передаче имущества должника либо в пользу должника;
-сведения с подтверждающими документами об имуществе должника, а также о счетах и вкладах (депозитах) должника, в том числе по банковским картам, об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств от должника и юридических лиц (включая кредитные организации), от органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании его банкротом, передать финансовому управляющему все имеющиеся у него банковские карты;
-сведения с подтверждающими документами о необходимости либо об отсутствии необходимости получать информацию из бюро кредитных историй и Центрального каталога кредитных историй в порядке, установленном ФЗ №127;
-сведения об имуществе должника (в виде описи), имеющегося у должника на дату принятия решения арбитражного суда о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина, выявленное или приобретенное после даты принятия указанного решения, а также имущество гражданина, составляющее его долю в общем имуществе, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с гражданским законодательством, семейным законодательством, с указанием места нахождения или хранения имущества, в том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования или фамилии, имени и отчества залогодержателя и о предпринятых мерах по обеспечению сохранности данного имущества;
-сведения с подтверждающими документами о необходимости либо об отсутствии необходимости (в т.ч. обращаться в арбитражный суд с ходатайством) о принятии мер по обеспечению сохранности имущества должника, а также об отмене таких мер;
-сведения с подтверждающими документами о необходимости либо об отсутствии необходимости принимать дополнительные меры по выявлению имущества должника;
-заявление должника о проведении собрания кредиторов без своего участия и (или) без участия своего представителя (при желании);
-извещение о желании получить дополнительное уведомление о проведении собрания кредиторов (при желании);
-согласие на получение финансовым управляющим персональных данных должника;
-согласие от имени должника, а также всех лиц, проживающих по месту регистрации и/или проживания должника (в соответствии с ч.2 ст. Жилищного кодекса Российской Федерации) на допуск финансового управляющего в данную квартиру для проведения описи и последующей оценки имущества, необходимой для последующей реализации данного имущества и удовлетворения требований кредиторов должника;
-иные документы, которые связаны или могут повлиять исполнение обязанностей арбитражного управляющего и результаты проводимых процедур банкротства, имеющиеся в вашем распоряжении.
Заявление рассмотрено в отсутствие участвующих в деле лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства.
Из ходатайства финансового управляющего должника ФИО1 - ФИО2 № б/н от 10.10.2018 и приложенных к нему документов следует, что 20.07.2018 в адрес должника по месту жительства и иным известным адресам финансовым управляющим направлялось уведомление - запрос о предоставлении документов, в котором финансовый управляющий просил должника в соответствии с положениями пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве представить выше указанные сведения и документы в отношении ФИО1, имущества должника. Должником указанные почтовые отправления не получены.
Пунктом 6 статьи 24 Закона о банкротстве предусмотрена обязанность арбитражного управляющего, утвержденного арбитражным судом, действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества при проведении процедур банкротства.
В соответствии с пунктом 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве финансовый управляющий вправе запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.
Исходя из пункта 8 статьи 213.9 Закона о банкротстве финансовый управляющий обязан, в том числе, принимать меры по выявлению имущества гражданина и обеспечению сохранности этого имущества.
Согласно пункту 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом.
При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий направляет в арбитражный суд ходатайство об истребовании доказательств.
Как разъяснено в пункте 41 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан», данное ходатайство предъявляется финансовым управляющим и рассматривается судом по правилам статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, по результатам его рассмотрения суд может выдать финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки.
В соответствии с частью 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.
При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.
Таким образом, обращаясь с ходатайством об истребовании документов и ценностей должника, финансовый управляющий должен точно и конкретно обозначить документы и ценности, в отношении которых заявлено ходатайство, указать причины, препятствующие их получению в самостоятельном порядке, указать их точное местонахождение.
Кроме того, необходимо доказать фактическое нахождение всех истребуемых документов и материальных ценностей у должника, так как судебный акт, обязывающий передать документы, отсутствующие у лица, не может обладать признаками неисполнимости (статья 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Как следует из содержания абзаца второго пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве с учетом вышеизложенных разъяснений, данных в пункте 41 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45, арбитражный суд вправе разрешить ходатайство финансового управляющего об истребовании доказательств без назначения судебного заседания.
Обращаясь в суд с ходатайством об истребовании доказательств, финансовый управляющий указал на неисполнение должником требования о передаче сведений.
Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 42 постановления Пленума от 13.10.2015 № 45, целью положений пункта 3 статьи 213.4, пункта 6 статьи 213.5, пункта 9 статьи 213.9, пункта 2 статьи 213.13, пункта 4 статьи 213.28, статьи 213.29 Закона о банкротстве в их системном толковании является обеспечение добросовестного сотрудничества должника с судом, финансовым управляющим и кредиторами. Указанные нормы направлены на недопущение сокрытия должником каких-либо обстоятельств, которые могут отрицательно повлиять на возможность максимально полного удовлетворения требований кредиторов, затруднить разрешение судом вопросов, возникающих при рассмотрении дела о банкротстве, или иным образом воспрепятствовать рассмотрению дела.
В случае, когда на должника возложена обязанность представить те или иные документы в суд или финансовому управляющему, судами при рассмотрении вопроса о добросовестности поведения должника должны учитываться наличие документов в распоряжении гражданина и возможность их получения (восстановления).
Непредставление необходимых сведений суду или финансовому управляющему при имеющейся у должника возможности их представления, либо представление заведомо недостоверных сведений, может быть расценено как отказ от добросовестного сотрудничества.
Поскольку доказательств отсутствия или невозможности представления запрашиваемых документов, сведений должником финансовому управляющему не представлено, суд, учитывая презумпцию добросовестного сотрудничества должника с судом, финансовым управляющим и кредиторами, полагает, что имеются основания для удовлетворения ходатайства финансового управляющего ФИО2 об обязании ФИО1 передать финансовому управляющему копии заявленных документов и сведения.
В то же время суд считает, что заявленное финансовым управляющим ходатайство подлежит удовлетворению частично, т.к. часть истребуемых документов может быть истребована в рамках дела о банкротстве юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) и не может быть истребована в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) физического лица. В том числе финансовым управляющим дается ссылка на ст. 12.1 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", которая в данном деле не применяется.
Иные запрошенные финансовым управляющим должника документы, касающиеся личности должника и его имущества (как физического лица) отвечают критерию необходимости для осуществления полномочий арбитражного управляющего в деле о банкротстве.
Такие документы (информация) должны быть переданы в копиях.
Руководствуясь частью 6 статьи 66, статьями 184-185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Ходатайство финансового управляющего ФИО2 об истребовании доказательств у должника - ФИО1 удовлетворить частично.
Обязать ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения – пос. Воргашор г. Воркуты Республики Коми, СНИЛС <***>, ИНН <***>, адреса: <...>; 169900, <...>) в течение пятнадцати дней с даты получения настоящего определения предоставить финансовому управляющему ФИО2 (ИНН: <***>, адрес для направления корреспонденции: 610046, г. Киров, а/я 2067):
-паспорт гражданина и /или документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении и др.);
-страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
-свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
-свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
-свидетельство о государственной регистрации прекращения деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
-свидетельство о заключении брака (все имеющиеся);
-свидетельство о расторжении брака (все имеющиеся);
-брачный договор (все имеющиеся);
-сведения о месте работы;
-сведения о выданных доверенностях;
-наименование, адреса, ИНН, ОГРН организаций (ассоциаций, союзов, холдинговых компаний, финансово-промышленных групп, ОАО (ПАО), ООО, ЗАО и иных объединениях, видах юридических лиц), в которых является учредителем (участником), сведения об участии;
-сведения об открытых и закрытых за последние три года банковских (расчетных и иных) счетах с указанием наименования, реквизитов и контактных данных кредитных организаций;
-сведения об осуществлении других видов деятельности (сдача в аренду, пункты общественного питания и др);
-о полученных доходах и об удержанных суммах налога за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом, расшифровка прочих доходов и расходов на последнюю отчетную дату;
-расшифровка краткосрочных финансовых вложений;
-документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении денежных обязательств перед бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);
-расшифровки задолженности перед бюджетом на последнюю отчетную дату (наименование налога, сумма, штрафы/пени)) и внебюджетными фондами на последнюю отчетную дату (наименование налога, сумма, штрафы/пени)), в том числе акты сверки с налоговой инспекцией, ПФР, ФСС;
-сведения о наличии объектов недвижимости и земельных участках, как зарегистрированных в собственности, так и находящихся в безвозмездном пользовании, с указанием кадастровых (условных) номеров, назначения (категории), площади и местонахождения с приложением правоустанавливающих (как на праве бессрочного, безвозмездного пользования, так и собственности) документов (договоров купли-продажи, аренды муниципального имущества, возмездного пользования имуществом, договоры доверительного управления, иные договоры, предусматривающие переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального или иного имущества), технических и кадастровых паспортов, кадастровых карт с указанием кадастровой стоимости, основания передачи объектов и наличия права на них, наличие арестов, залогов, иных обременении имущества и иные документы, имеющиеся в распоряжении по данному вопросу;
-сведения о наличии транспортных средств, зарегистрированных с приложением копий документов (паспортов имущества, договоров купли-продажи и др.), на основании которых совершались регистрационные действия, о наличии арестов, залогов, иных обременении зарегистрированных за имуществом;
-сведения о владении, пользовании и распоряжении ценными бумагами (облигациями, акциями и др.) с приложением правоустанавливающих документов, а также выписки по депозитным счетам (с указанием информации о депозитарии), на которых хранятся (хранились) ценные бумаги, с приложением копий документов, на основании которых совершались регистрационные действия (договоры купли-продажи ценных бумаг и др.) в течение последних трех лет;
-сведения о притязании третьих лиц на имущество (активы) (судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой полиции и т.п.);
-проект плана реструктуризации долгов должника или уведомление об отказе в составлении проекта плана реструктуризации долгов должника;
-сведения о всех имеющихся договорах и иных сделках, а также сведения по исполнению указанных договоров, сделок должника, в том числе документы о совершавшихся должником в течение трех лет до даты подачи заявления сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами и сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей;
-сведения с подтверждающими документами о необходимости либо об отсутствии необходимости подавать в арбитражный суд от имени должника заявления о признании недействительными сделок по основаниям, предусмотренным статьями 61.2 и 61.3 ФЗ № 127, а также сделок, совершенных с нарушением ФЗ №127;
-сведения с подтверждающими документами о необходимости либо об отсутствии необходимости заявлять отказ от исполнения сделок должника в порядке, установленном ФЗ №127;
-сведения с подтверждающими документами о необходимости либо об отсутствии необходимости заявлять возражения относительно требований кредиторов;
-сведения с подтверждающими документами (в том числе по основанию возникновения таких требований) об исполнении должником текущих требований кредиторов, своевременном и в полном объеме перечислении денежных средств на погашение требований кредиторов;
-сведения с подтверждающими документами о необходимости либо об отсутствии необходимости во взыскании денег с должника или в пользу должника, об истребовании или о передаче имущества должника либо в пользу должника;
-сведения с подтверждающими документами об имуществе должника, а также о счетах и вкладах (депозитах) должника, в том числе по банковским картам, об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств от должника и юридических лиц (включая кредитные организации), от органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании его банкротом, передать финансовому управляющему все имеющиеся у него банковские карты;
-сведения с подтверждающими документами о необходимости либо об отсутствии необходимости получать информацию из бюро кредитных историй и Центрального каталога кредитных историй в порядке, установленном ФЗ №127;
-сведения об имуществе должника (в виде описи), имеющегося у должника на дату принятия решения арбитражного суда о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина, выявленное или приобретенное после даты принятия указанного решения, а также имущество гражданина, составляющее его долю в общем имуществе, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с гражданским законодательством, семейным законодательством, с указанием места нахождения или хранения имущества, в том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования или фамилии, имени и отчества залогодержателя и о предпринятых мерах по обеспечению сохранности данного имущества;
-сведения с подтверждающими документами о необходимости либо об отсутствии необходимости (в т.ч. обращаться в арбитражный суд с ходатайством) о принятии мер по обеспечению сохранности имущества должника, а также об отмене таких мер;
-сведения с подтверждающими документами о необходимости либо об отсутствии необходимости принимать дополнительные меры по выявлению имущества должника;
-согласие на получение финансовым управляющим персональных данных должника;
-согласие от имени должника, а также всех лиц, проживающих по месту регистрации и/или проживания должника (в соответствии с ч.2 ст. Жилищного кодекса Российской Федерации) на допуск финансового управляющего в данную квартиру для проведения описи и последующей оценки имущества, необходимой для последующей реализации данного имущества и удовлетворения требований кредиторов должника;
-иные документы, которые связаны или могут повлиять исполнение обязанностей арбитражного управляющего и результаты проводимых процедур банкротства, имеющиеся в вашем распоряжении.
В соответствии с частями 8 и 9 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.
В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Доказательства передачи копий названных документов представить суду в срок до 07.12.2018 (акт приема-передачи).
Определение может быть обжаловано в четырнадцатидневный срок во Второй арбитражный апелляционный суд с подачей апелляционной жалобы через Арбитражный суд Республики Коми.
Судья И.Н. Гайдак