Гражданский кодекс часть 1

Судья Арбитражного суда Костромской области Хубеев Александр Фаатович, рассмотрев заявление конкурсного управляющего Атнабаева Дмитрия Роляевича о привлечении бывшего руководителя должника Богатова Сергея Евгеньевича к субсидиарной ответственности

заявление уполномоченного органа ФНС России в лице УФНС России по Костромской области к Богатову Сергею Евгеньевичу, г. Киржач Владимирской области, Богатовой Ольге Витальевне, г. Киржач Владимирской области, Обществу с ограниченной ответственностью «Альянс», г. Киржач Владимирской области (ИНН 3316009372) о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности

объединенное с заявлением конкурсного управляющего Атнабаева Д.Р. о взыскании солидарно с Богатова Сергея Евгеньевича и Богатовой Ольги Витальевны убытков в размере 13 585 000,00 рублей,

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Общества с ограниченной ответственностью «Мега-Строй+», Костромская область, г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Центральная, 10а, оф. 5 (ИНН 4407009597, ОГРН 1084436000923),

лицо, ведущее протокол: секретарь судебного заседания Болотова С.В.,

при участии:

заявитель: не явился,

ответчики: не явились,

от третьего лица: Канин О.А., паспорт, Стефанишина С.В., по дов. от 11.04.2022,

от УФНС по КО: Смирнова Н.В., по дов. №11-23/29344 от 01.08.2022,

установил:

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Общества с ограниченной ответственностью «Мега-Строй+», Костромская область, г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Центральная, 10а, оф. 5 (ИНН 4407009597, ОГРН 1084436000923) конкурсный управляющий Атнабаев Д.Р. обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении бывшего руководителя должника Богатова Сергея Евгеньевича к субсидиарной ответственности по обязательствам должника на сумму, равную совокупному размеру требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, а также заявленных после закрытия реестра требований кредиторов и требований по текущим платежам, оставшихся не погашенными после произведения расчетов с кредиторами.

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Общества с ограниченной ответственностью «Мега-Строй+», Костромская область, г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Центральная, 10а, оф. 5 (ИНН 4407009597, ОГРН 1084436000923) уполномоченный орган ФНС России в лице УФНС России по Костромской области обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности по неисполненным обязательствам должника.

В качестве ответчиков заявлены: бывший руководитель должника Богатов Сергей Евгеньевич, Богатова Ольга Витальевна, ООО «Альянс».

Определением от 22.12.2020 заявление уполномоченного органа назначено к рассмотрению совместно с заявлением конкурсного управляющего Атнабаева Дмитрия Роляевича о привлечении бывшего руководителя должника Богатова Сергея Евгеньевича к субсидиарной ответственности.

Определением суда от 03.06.2021 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, привлечен Канин Олег Александрович.

Кроме того, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) должника конкурсный управляющий Атнабаев Д.Р. обратился с заявлением о взыскании солидарно с Богатова Сергея Евгеньевича и Богатовой Ольги Витальевны убытков в размере 13 585 000,00 рублей, просил привлечь в качестве соответчиков:

- Богатову Альбину Григорьевну 17.09.1935 г.р., паспорт 1702 976406, адрес: Костромская область, Антроповский район, пос. Антропово, ул. Пролетарская, дом 8А, кв. 11

- Богатова Евгения Федоровича, 10.04.1938 г.р., паспорт 1702 976953, адрес: Костромская область, Антроповский район, пос. Антропово, ул. Пролетарская, дом 8А, кв. 11

- Богатова Виталия Сергеевича, 30.10.1983 г.р., паспорт 4005 506018, адрес: г. Санкт-Петербург, район Кировский, ул. Бульвар Новаторов, д.76, кв. 22

- Богатову Ирину Сергеевну, 22.09.1989 г.р., паспорт 4014 125371, адрес: г. Санкт-Петербург, район Красносельский, ул. Проспект Ветеранов, д.158, кв. 186

- Богатову Александру Сергеевну, 10.10.2009 г.р., свидетельство о рождении III-КБ 874331, в лице законного представителя Грунвальд (Лобастова) Анны Александровны, 10.11.1985 г.р.

Ранее ответчик направила заявление о фальсификации доказательств, просила:

1. Проверить достоверность представленных Конкурсным управляющим письменных доказательств - расходных кассовых ордеров о получении Каниным Олегом Александровичем денежных средств в сумме 13585000 руб. из кассы «Мега-Строй+».

2. В целях проверки доказательства назначить по настоящему делу судебную почерковедческую экспертизу, на разрешение которой поставить следующие вопросы:

- Кем, Каниным Олегом Александровичем или иным лицом выполнены подписи от имени получателя Канина О.А. в представленных расходных ордерах.

- Одним или разными лицами выполнены подписи от имени Канина О.А. и Михайловой Ж.О. в представленных расходных ордерах.

3. Производство экспертизы поручить Индивидуальному предпринимателю Запольских Ольге Александровне, ОГРН 304440118000181, ИНН 440107799424, 156029, г. Кострома, ул. Никитская, 124-29.

Определением от 22.08.2022 в одно производство объединены обособленные споры по заявлениям:

конкурсного управляющего Атнабаева Дмитрия Роляевича о привлечении к субсидиарной ответственности,

уполномоченного органа ФНС России в лице УФНС России по Костромской области к Богатову Сергею Евгеньевичу, г. Киржач Владимирской области, Богатовой Ольге Витальевне, г. Киржач Владимирской области, Обществу с ограниченной ответственностью «Альянс», г. Киржач Владимирской области (ИНН 3316009372) о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности,

конкурсного управляющего Атнабаева Дмитрия Роляевича о взыскании убытков.

Конкурсный управляющий не явился, направил отзыв на заявление ответчика о фальсификации доказательств, считает, возможным проведения заявленной ответчиком судебной экспертизы, однако не согласен с представленной кандидатурой эксперта. Так, заявителем к заявлению не приложены документы, подтверждающие квалификацию заявленного эксперта. Согласно, Выписке из ЕГРИП основными видами деятельности ИП Запольская О.А. (ИНН 440107799424) являются деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая (71.20.9). Вместе с тем согласно Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) ОКВЭД 71.20.9 включает: мониторинг состояния объектов культурного наследия, территорий объектов культурного наследия, зон охраны объектов культурного наследия, территорий исторических поселений; мониторинг проведения работ по сохранению объектов культурного наследия. В связи у ИП Запольской О.А. отсутствует действующий ОКВЭД на осуществление экспертной деятельности (Код ОКВЭД 71.20.2. Судебно-экспертная деятельность). Кроме того, необходимо так же учитывать, что Богатова О.В. заинтересована в проведении данной экспертизы, так как ее результаты могут повлиять на исход настоящего дела, который может быть принят не в ее пользу. В связи с чем имеется большая вероятность согласованных действий между заявителем и представленным ею экспертом. На основании изложенного, конкурсный управляющий заявляет отвод кандидатуре эксперта предложенной Богатовой О.А, а именно ИП Запольской О.А., и считает что экспертное учреждение должно быть определено судом самостоятельно из числа государственных судебно-экспертных учреждений.

Ответчики явку представителей не обеспечили.

Ответчик Богатова О.В. направила ходатайство, просила:

Оказать содействие в истребовании доказательств и истребовать у нотариуса Мироновой Наталии Николаевны (адрес: Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Советская д.63 «а» завещание Богатова Сергея Евгеньевича (peг. № 7305113 от 20.08.2010).

Ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено.

Кроме того, Богатова О.В. просила:

Провести судебное заседание 09сентября 2022 года без участия Богатовой О.В. и ее представителя.

Рассмотреть ходатайство о назначении по делу судебной почерковедческой экспертизы и назначить по делу экспертизу в целях проверки доводов, изложенных в заявлении о фальсификации доказательств.

Прошу не рассматривать дело по существу заявленных требований без участия ответчика Богатовой О.В. и ее представителя Борисичева В.Н.

Удовлетворить ходатайства об истребовании доказательств по делу.

В судебном заседании отобраны экспериментальные образцы подписи у Канина Олега Александровича, выполненные проверяемым лицом в положении стоя в быстром темпе (на одном чистом белом листе бумаги формата А4); в привычном темпе (на одном чистом белом листе бумаги формата А4); в медленном темпе (на одном чистом белом листе бумаги формата А4); в положении сидя в быстром темпе (на одном чистом белом листе бумаги формата А4); в привычном темпе (на одном чистом белом листе бумаги формата А4); в медленном темпе (на одном чистом белом листе бумаги формата А4).

Суд с учетом установленных обстоятельств дела, заявленных ходатайств, считает необходимым судебное заседание отложить, привлечь к участию в деле, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора Михайлову Ж.О.

Руководствуясь ст.ст. 66, 158, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Судебное заседание отложить на 20 октября на 10 час. 00 мин., в помещении арбитражного суда: г. Кострома, ул. Шагова, д. 20а, зал №16.

Привлечь к участию в деле, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора Михайлову Жанну Олеговну (157510, Костромская область, г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Дружбы, 1,58).

Третьему лицу – представить письменные пояснения.

Конкурсному управляющему направить третьему лицу исковые материалы и представить доказательства отправки.

Сторонам – внести денежные средства за проведение экспертизы на депозитный счет Арбитражного суда Костромской области.

Нотариусу Мироновой Наталии Николаевне (адрес: Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Советская д.63 «а») в срок до 10.10.2022 представить в арбитражный суд Костромской области копию завещания Богатова Сергея Евгеньевича (peг. № 7305113 от 20.08.2010).

Управлению по вопросам миграции МВД по Костромской областив срок до 10.10.2022 года посредством факсимильной связи с последующим направлением по почте представить в Арбитражный суд Костромской области справки о месте регистрации (жительства) в отношении:

Михайловой Жанны Олеговны 15.06.1974 года рождения, место рождения: г. Шарья Костромской области.

Если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.

Лица, участвующие в деле, информируются о том, что они могут получить дополнительную информацию о месте и времени рассмотрения дела, а также о перерывах и об отложении рассмотрения дела по телефону помощника судьи (4942) 47-27-06, факс (4942) 35-19-44, а также на официальном сайте Арбитражного суда Костромской области: http://kostroma.arbitr.ru.

Судья А.Ф. Хубеев