Гражданский кодекс часть 1

Судья Арбитражного суда Костромской области Хубеев Александр Фаатович, при ведении протокола секретарем судебного заседания Болотовой С.В., рассмотрев в судебном заседании заявление ФИО1, г. Тверь к Обществу с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Полесье», Костромская область, Нейский район, г. Нея

об установлении требований кредитора и включении и включении задолженности в размере 17652987 руб. 12 коп. в реестр требований кредиторов должника,

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Общества с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Полесье», <...> (ИНН <***>, ОГРН <***>),

при участии:

от кредиторов: ФИО2 – по дов. от 15.06.2017,

после перерыва: ФИО3 – по дов. от 07.10.2017,

от третьего лица: ФИО4 – по дов. от 21.05.2018,

установил:

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Производственная компания «Полесье», <...> (ИНН <***>, ОГРН <***>) кредитор - ФИО1, г. Дубна, Московская область, обратился в арбитражный суд с заявлением об установлении требований кредитора и включении их в реестр требований кредиторов задолженности в размере 24504160 руб. 86 коп.

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) должника кредитор - ФИО1, г. Тверь, обратился в арбитражный суд с заявлением об установлении требований кредитора и включении их в реестр требований кредиторов задолженности в размере 17652987 руб. 12 коп.

Определением суда от 16 декабря 2016 года заявление ФИО1, г. Тверь к должнику об установлении требований кредитора и включении в реестр задолженности в размере 17652987 руб. 12 коп. (Дело № А31-11221/2015-5645) объединено для совместного рассмотрения с заявлением ФИО1, г. Дубна, Московская область, об установлении требований в размере 24504160 руб. 86 коп. с присвоением делу № А31-11221/2015-5619.

ООО «Персонал», г. Ярославль обратилось в арбитражный суд с заявлением о процессуальном правопреемстве, просит суд произвести замену кредитора - ФИО1, г. Дубна, Московская область на правопреемника ООО «Персонал», г. Ярославль.

Определением Арбитражного суда Костромской области от 10.05.2018 произведена замена кредитора ФИО1, г. Дубна, Московская область на правопреемника - ООО «Персонал», г. Ярославль по требованию на сумму 24504160 руб. 86 коп. Требование включено в реестр требований кредиторов должника в третью очередь в размере 24504160 руб. 86 коп.

Выделены в отдельное производство требования ФИО1, г. Тверь к должнику на сумму 17652987 руб. 12 коп.

Кредитор в суд не явился.

ООО «Персонал» явку полномочного представителя в суд не обеспечило, ходатайствует о проведении судебного заседания в его отсутствие; представило пояснения по дополнениям кредитора ИП ФИО5 (в деле); заявленные кредитором требования поддерживает.

Представитель кредитора ИП ФИО5 против заявленных требований возражает; представитель ООО «Лесозавод № 8» поддержал требования кредитора.

Судом ходатайство ООО «Персонал» о процессуальном правопреемстве подлежит удовлетворению в силу следующего.

ФИО1 является кредитором ООО «ПК Полесье» по договорам займа № 53/ПКП/2012 от 31.10.2012 г., № 38/3/2010 от 23.11.2010 г., № 42/3/2010 от 29.11.2010 г., № 46/3/2010 от 02.12.2010 г., № 47/3/2010 от 06.12.2010 г, № 48/3/2010 от 09.12.2010 г., № 45/3/2010 от 30.11.2010 г., № 50/3/2010 от 21.12.2010 г., № 51/3/2010 от 22.12.2010 г., № 52/3/2010 от 24.12.2010 г., № 49/3/2010 от 16.12.2010 г., № 55-1/ПКП/2013 от 01.04.2015 г., 53/ПКП/2012 от 31.10.2012) заключенным между ООО «Производственная компания «Полесье» (заемщик) и ООО «Холдинговая компания «Полесье» (заимодавец); № 37/ПКП/2014 от 03.07.2014, № 38/ПКП/2014 от 15.07.2014, № 30/ПКП/2014 от 06.06.2014, № 2/ПКП/2014-ХК от 27.01.2014, № 3/ПКП/2014-ХК от 31.01.2014, № 4/ПКП/2014-ХК от 31.01.2014, № 5/ПКП/2014-ХК от 31.01.2014, № 6/ПКП/2012 от 10.04.2012, № 41/ПКП/2012 от 25.10.2012, № 10/ПКП/2012 от 04.05.2012, № 11/ПКП/2012 от 05.05.2012, № 13/ПКП/2012 от 17.05.2012, № 5/ПКП/2012 от 05.04.2012, № 14/ПКП/2012 от 18.05.2012, №17/2011 от 24.10.2011, № 19/2011 от 28.10.2011, № 22/3/2010 от 22.07.2010, №35-1/ПКП/2012 от 01.10.2012, № 28/ПКП/2013 от 29.05.2013, № 29/ПКП/2013 от 31.05.2013,№9/ПКП/2014-ХК от 14.02.2014, № 110/ПКП/2013-хк от 31.12.2013, № 1/ПКП/2014-ХК от 10.01.2014, №11/ПКП/2014-ХК от 28.02.2014, № 18/ПКП/2014- ХК от 14.03.2014, № 25/ПКП/2014 от 16.05.2014, № 26/ПКП/2014 от 20.05.2014, № 28-1/ПКП/2014-НД от 23.05.2014, № 21/ПКП/2014 от 11.04.2014, № 40/ПКП/2014-НД от 24.07.2014, № 41/ПКП/2014 от 25.07.2014, № 42/ПКП/2014 от01.08.2014, № 43/ПКП/2014 от 05.08.2014, № 44/ПКП/2014 от 06.08.2014, №46/ПКП/2014 от 08.08.2014, № 48/ПКП/2014 от 22.08.2014, № 49/ПКП/2014-Г от 25.08.2014, № 50/ПКП/2014 от 29.08.2014, № 28/ПКП/2014 от 23.05.2014, №29/ПКП/2014 от 27.05.2014, № 23/ПКП/2014-КВИ от 25.04.2014, № 22/ПКП/2014-КВИ от 23.04.2014, № 52/ПКП/2014 от 01.10.2014, № 12/ПКП/2012 от 12.05.2012, № 14/ПКП/2013 от 22.02.2013, № 9/ПКП/2012 от 28.04.2012, № 7/ПКП/2012 от 11.04.2012, № 8/ПКП/2012 от 18.04.2012 заключенным между ФИО6 (заимодавец) и ООО «Производственная компания «Полесье» (заемщик); № б/н от 04.10.2011 г. с переводом долга от 30.04.2013 г., № 21/3/2009 от 29.12.2009 г., № 9/ЛЗ/2013 от 02.12.2013 г., № 10/ЛЗ/2013 от27.12.2013 г., № 11/ЛЗ/2013 от 30.12.2013 г. с переводом долга № 11/ЛЗ/2013 от31.01.2014 г., № 57/ПКП/2012 от 16.11.2012 г., № 59/ПКП/2012 от 13.12.2012 г., № 21/ПКП/2013 от 25.03.2013 г., № 22/ПКП/2013 от 25.03.2013 г., №37/ПКП/2013 от 10.07.2013 г., №24/ПКП/2014 от 30.04.2014 г., № 95/ПКП/2013 от 25.11.2013 г., № 108/ПКП/2013 от 27.12.2013 г., № 32/ПКП/2014 от 24.06.2014 г., № 27/ПКП/2013 от 30.04.2013, заключенным между ФИО7 (заимодавец) и ООО «Производственная компания «Полесье»; № 3/ПКП/2015 от 07.04.2015, № 29-1/ПКП/2014 от 30.05.2014, № 27/ПКП/2014 от 23.05.2014, № 17/ПКП/2014 от 07.03.2014, № 16/ПКП/2014 от 07.03.2014, № 15/ПКП/2014 от 07.03.2014, № 4/ПКП/2015 от 23.04.2015, заключенным между ООО «Лесозавод № 8» (заимодавец) и ООО «Производственная компания «Полесье» (заемщик). ФИО1, приобрел право требования по указанным выше договорам займа на основании договоров цессии от 13.11.2015 г., 10.03.2016 г., 06.04.2016 г., 31.01.2016 г.

05 октября 2016 года ФИО1 уступил право требования долга по указанным выше договорам займа ООО «Персонал» (ИНН <***>, ОГРН <***>). О состоявшейся уступке прав требования должник (ООО «Производственная компания «Полесье») был письменно уведомлен 07 октября 2016 г.

Согласно части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статье 32 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства), в том числе Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

В соответствии со статьей 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае выбытия одной из сторон в спорном или установленном судебным актом арбитражного суда правоотношении (реорганизация юридического лица, уступка требования и т.д.) арбитражный суд производит замену этой стороны ее правопреемником и указывает на это в судебном акте. Правопреемство возможно на любой стадии арбитражного процесса.

Процессуальное правопреемство возможно при доказанности состоявшейся уступки в материальном правоотношении.

В подтверждение требований заявитель представил договор уступки прав требования (цессии) от 05.10.2016.

Таким образом, требование о замене кредитора - ФИО1, г. Дубна, Московская область на правопреемника – ООО «Персонал» (ИНН <***>, ОГРН <***>) подлежит удовлетворению на сумму требований 17652987 руб. 12 коп.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие кредитора, конкурсного управляющего, иных неявившихся лиц.

Изучив представленные материалы, проверив обоснованность доводов заявления, отзывов на него, а также выступлений участвующих в заседании представителей сторон, суд приходит к следующим выводам.

Решением суда от 22.05.2018 по делу № А31-11221/2015 Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Полесье», <...> (ИНН <***>, ОГРН <***>) признано несостоятельным (банкротом). Конкурсным управляющим утвержден ФИО8.

Как установлено судом и следует из материалов дела, ФИО1 приобрел право требования к должнику по 89 договорам займа на общую сумму 14566716 руб. 33 коп., из них:

-13.11.2015 по двенадцати договорам займа (№ 53/ПКП/2012 от 31.10.2012 г., № 38/3/2010 от 23.11.2010 г., № 42/3/2010 от 29.11.2010 г., № 46/3/2010 от 02.12.2010 г., № 47/3/2010 от 06.12.2010 г., № 48/3/2010 от 09.12.2010 г., № 45/3/2010 от 30.11.2010 г., № 50/3/2010 от 21.12.2010 г., № 51/3/2010 от 22.12.2010 г., № 52/3/2010 от 24.12.2010 г., № 49/3/2010 от 16.12.2010 г., № 55-1/ПКП/2013 от 01.04.2015г., 53/ПКП/2012 от 31.10.2012) заключенным между должником (заемщик) и ООО «Холдинговая компания «Полесье» (заимодавец) на общую сумму 2724999 руб.12 коп.

- 10.03.2016 по пятидесяти четырем договорам займа (№37/ПКП/2014 от 03.07.2014, № 38/ПКП/2014 oт 15.07.2014, № 30/ПКП/2014 от 06.06.2014, № 2/ПКП/2014-ХК от 27.01.2014, № 3/ПКП/2014-ХК от 31.01.2014, № 4/ПКП/2014-ХК от 31.01.2014, № 5/ПКП/2014-ХК от 31.01.2014. № 6/ПКП/2012 от 10.04.2012, № 41/ПКП/2012 от 25.10.2012, № 10/ПКП/2012 от 04.05.2012, №11/ПКП/2012 от 05.05.2012, № 13/ПКП/2012 от 17.05.2012, № 5/ПКП/2012 от 05.04.2012, № 14/ПКП/2012 от 18.05.2012, № 17/2011 от 24.10.2011, № 19/2011 от 28.10.2011, № 22/3/2010 от 22.07.2010, № 35-1/ПКП/2012 от 01.10.2012, № 28/ПКП/2013 от 29.05.2013, № 29/ПКП/2013 от 31.05.2013, №9/ПКП/2014-ХК от 14.02.2014, № 110/ПКП/2013-хк от 31.12.2013, № 1/ПКП/2014-ХК от 10.01.2014, №11/ПКП/2014-ХК от 28.02.2014, № 18/ПКП/2014-ХК от 14.03.2014, № 25/ПКП/2014 от 16.05.2014, № 26/ПКП/2014 от 20.05.2014, № 28-1/ПКП/2014-НД от 23.05.2014. № 21/ПКП/2014 от 11.04.2014 г., № 40/ПКП/2014-НД от 24.07.2014, № 41/ПКП/2014 от 25.07.2013, № 42/ПКП/2014 от 01.08.2014, № 43/ПКП/2014 от 05.08.2014, № 44/ПК11/2014 от 06.08.2014, № 46/ПКП/2014 от 08.08.2014, № 48/ПК11/2014 от 22.08.2014, № 49/ПКП/2014-Г от 25.08.2014, № 50/ПКП/2014 от 29.08.2014, № 28/ПКП/2014 от 23.05.2014, № 29/ПКП/2014 от 27.05.2014, № 23/ПКП/2014-КВИ от 25.04.2014, № 22/ПКП/2014-КВИ от 23.04.2014, №52/ПКП/2014 от 01.10.2014, № 12/ПКП/2012 от 12.05.2012, № 14/ПКП/2013 от 22.02.2013. №9/ПКП/2012 от 28.04.2012, № 7/ПКП/2012 от 11.04.2012, № 8/ПКП/2012 от 18.04.2012 заключенным между ФИО6 (заимодавец) и ООО «Производственная компания «Полесье» (заемщик) на общую сумму 5995253 (пять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч двести пятьдесят три) рубля 61 копейка.

- 06.04.2016 по шестнадцати договорам займа (№ б/н от 04.10.2011 г. с переводом долга от 30.04.2013 г., № 21/3/2009 от 29.12.2009 г., № 9/ЛЗ/2013 от 02.12.2013 г., № 10/ЛЗ/2013 от 27.12.2013, № 11/ЛЗ/2013 от 30.12.2013 г. с переводом долга № 11/ЛЗ/2013 от 31.01.2014 г.. № 57/ПКП/2012 от 16.11.2012 г., № 59/ПКП/2012 от 13.12.2012 г., № 21/ПКП/2013 от 25.03.2013 г., № 22/ПКП/2013 от 25.03.2013 г., №37/ПКП/2013 от 10.07.2013 г., №24/ПКП/2014 от 30.04.2014 г., № 95/ПКП/2013 от 25.11.2013 г., № 108/ПКП/2013 от 27.12.2013 г., № 32/ПКП/2014 от 24.06.2013, № 27/ПКП/2013 от 30.04.2013 г.), заключенным между ФИО7 (заимодавец) и ООО «Производственная компания «Полесье» (заемщик) на общую сумму 4959541 руб. 98 коп.

- 31.01.2016 по семи договорам займа (№ 3/ПКП/2015 от 07.04.2015, № 29-1/ПКП/2014 от 30.05.2014, № 27/ПКП/2014 от 23.05.2014, № 17/ПКП/2014 от 07.03.2014, №16/ПКП/2014 от 07.03.2014, № 15/ПКП/2014 от 07.03.2014, № 4/ПКП/2015 от 23.04.2015), заключенным между ООО «Лесозавод № 8» (заимодавец) и ООО «Производственная компания «Полесье» (заемщик) на общую сумму 886 921 руб. 62 коп.

ФИО1 начислены проценты по указанным договорам по день введения процедуры наблюдения в отношении должника в размере 3086270 руб. 79 коп.

Как следует из заявления, ФИО1, приобрел право требования задолженности по договору уступки прав требования на сумму 14566716,33 рубля, но кредитор просит включить требования на общую сумму в размере 17652987,12 рублей, тогда как согласно расчету задолженности сумма основного долга составляет 12132358,36 рублей, сумма процентов составляет 5520628,76 рублей.

При этом, в расчете задолженности часть договоров, перечисленная в заявлении об установлении требований, не учтена (№ 21/3/2009 от 29.12.2009 г., №12/ПКП/2012 от 12.05.2012, №5/ПКП/2014-ХК от 31.01.2014), а часть договоров которых нет в заявлении напротив учтена при расчете задолженности (№5/2011 от 23.03.2011, № 53/ПКП/2014 от 09.10.2014, № 51/ПКП/2014 от 02.09.2014, №3/ПКП/2012 от 22.02.2012, №18/11 от 25.10.2011, № 16/2011 от 21.10.2011, № 15/2011 от 11.08.2011, № б/н от 25.01.2015).

Кроме того, расчет процентов осуществлялся кредитором по некоторым договорам займа до 03.09.2016, тогда как процедура наблюдения в отношении должника введена 16.08.2016, следовательно, расчет требований произведен неверно.

Что касается существа отношений, явившихся основанием для возникновения задолженности, то суд приходит к следующим выводам.

1. ООО «Лесозавод № 8» в соответствии с договором займа №15/ПКП/2014 от 07.03.2014 года выдало займ ООО «ПК «Полесье» (путём внесения наличных денежных средств в кассу должника) в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей. Выдача денежных средств подтверждается копией расходного кассового ордера ООО «Лесозавод № 8» № 21 от 07.03.2014 и квитанцией к приходному кассовому ордеру № 29 от 7 марта 2014 года, выданной Должником.

ООО «Лесозавод №8» в соответствии с договором займа №16/ПКП/2014 от
07.03.2014 года выдало займ ООО «ПК «Полесье» (путём наличного расчёта в кассу Должника) в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей. Выдача займа подтверждается копиями: расходным кассовым ордером ООО «Лесозавод №8» № 22 от 07.03.2014 года и квитанцией к приходному кассовому ордеру № 30 от 7 марта 2014 года, выданной Должником.

ООО «Лесозавод №8» в соответствии с договором займа №17/ПКП/2014 от
07.03.2014 года выдало займ ООО «ПК «Полесье» (путём наличного расчёта в кассу Должника) в размере 96000 (девяносто шесть тысяч) рублей. Выдача займа подтверждается копиями: расходным кассовым ордером ООО «Лесозавод №8» № 23 от 07.03.2014 года и квитанцией к приходному кассовому ордеру № 31 от 7 марта 2014 года, выданной Должником.

ООО «Лесозавод №8» в соответствии с договором займа №27/ПКП/2014 от
23.05.2014 года выдало займ ООО «ПК «Полесье» (путём наличного расчёта в кассу Должника) в размере 44150 (сорок четыре тысячи сто пятьдесят) рублей. Выдача займа подтверждается расходным кассовым ордером ООО «Лесозавод №8» №68 от 23.05.2014 года и квитанцией к приходному кассовому ордеру №62 от 23 мая 2014 года, выданной Должником.

ООО «Лесозавод №8» в соответствии с договором займа №29-1/ПКП/2014 от 30.05.2114 года выдало займ ООО «ПК «Полесье» (путём наличного расчёта в кассу Должника) в размере 62 500 (шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей. Выдача займа подтверждается расходным кассовым ордером ООО «Лесозавод №8» №76 от 30.05.2014 года и квитанцией к приходному кассовому ордеру № 68 от 30 мая 2014 года, выданной Должником.

Таким образом, между двумя коммерческими организациями заемные отношения осуществляются наличными денежными средствами, при том, что в один день (07.03.2014) денежные средства переданы на сумму порядка 200000 руб., что при единовременном займе требует безналичных расчетов.

При этом, в представленных в дело квитанциях к приходному кассовому ордеру указано, что денежные средства приняты от ООО «Лесозавод №8», но не от физического лица, которому в кассе ООО «Лесозавод №8» были выданы денежные средства под отчет для сдачи в кассу ООО «ПК «Полесье».

Кроме того, денежные средства выдаются ООО «Лесозавод №8» генеральным директором и единственным учредителем ФИО6, как руководителем организации и передаются ФИО6, как генеральному директору управляющей организации должника (ООО «Полесье менеджмент»).

ООО «Лесозавод № 8» в соответствии с договором целевого займа № 3/ПКП/2015 от 07.04.2015 выдало заем ООО «ПК «Полесье» в размере 250000 рублей. Выдача займа осуществлена платёжным поручением ООО «Лесозавод №8» №137 от 07.04.2015 года на сумму 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей, что подтверждается выпиской из лицевого счёта ООО «Лесозавод №8» № 40702.810.2.51000000483. При этом денежные средства переводились не на расчетный счет заемщика, а на расчетный счет третьего лица, что порождает сомнения в добросовестности действий сторон.

ООО «Лесозавод №8» в соответствии с договором займа №4/ПКП/2015 от
23.04.2015 года выдало займ ООО «ПК «Полесье» в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей. Выдача займа осуществлена платёжным поручением ООО «Лесозавод №8» №163 от 23.04.2015 года на сумму 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей, что подтверждается выпиской из лицевого счёта ООО «Лесозавод №8» № 40702.810.2.51000000483. При этом денежные средства также переводились не напрямую на расчетный счет заемщика, а на расчетный счет третьего лица.

Таким образом, сделки совершены в апреле 2015 года между аффилированными лицами, при отсутствии доказательств их экономической целесообразности, поскольку как заемщик, так и заимодавец, находятся в предбанкротном состоянии.

Аффилированность имеется, поскольку генеральным директором и единственным учредителем ООО «Лесозавод №8» был ФИО6, а генеральным директором ООО «Полесье менеджмент», Управляющей организации ООО «ПК «Полесье», был так же ФИО6. Также, заявление на банкротство, как ООО «ПК «Полесье», так и ООО «Лесозавод №8» было подано участником ООО «ПК «Полесье» Петерсон ФИО9, временным управляющим и в ООО «ПК «Полесье», так и в ООО «Лесозавод №8» был назначен ФИО10.

Кроме того, еще до заключения договоров между ООО «Лесозавод №8» и ООО «ПК «Полесье», были заключены договоры займа между физическим лицом Петерсон ФИО9 (Заимодавец) и ООО «Лесозавод №8» (Заемщик):

- 27 февраля 2012 г. договор займа № 2/ЛЗ/2012, по условиям которого Заимодавец передает Заемщику денежные средства путем перечисления на расчетный счет в сумме 1100000 руб. на срок до 27 апреля 2012 года.

- 27 августа 2012 г. договор займа № 4/ЛЗ/2012, по условиям которого Заимодавец передает Заемщику денежные средства путем перечисления на расчетный счет в сумме 3000000 руб. на срок до 27 февраля 2012 года.

-20 декабря 2012 г. договор беспроцентного займа №9/ЛЗ/2012, по условиям которого Заимодавец передает Заемщику денежные средства путем перечисления на расчетный счет в сумме 3000000 руб. на срок до 20 марта 2013 года.

-21 мая 2013 г. договор займа №3/Л3/2013, по условиям которого Заимодавец передает Заемщику денежные средства путем перечисления на расчетный счет в сумме 3200000 руб. на срок до 21 августа 2013 года.

При этом, после заключения данных договоров между ООО «Лесозавод №8», ООО «ПК «Полесье» и Петерсон ФИО9 были заключены договоры перевода долга на ООО «ПК «Полесье»; задолженность по погашена в полном объеме.

По условиям договоров перевода долга (пункт 3.2) ООО «Лесозавод №8» обязан предоставить встречное предоставление (по всем договорам на общую сумму в размере 9466475 руб. 48 коп.), однако доказательств тому не представлено.

Также между ООО «Лесозавод №8», ООО «ПК «Полесье» и ИП ФИО5 был заключен договор о переводе долга № 31122013 от 31 декабря 2013 года, согласно которому ООО «ПК «Полесье», принимает на себя обязательства ООО «Лесозавод №8», по возврату основного долга и начисленных процентов.

Согласно пункту 3.2. договора о переводе долга №31122013 от 31 декабря 2013 года размер встречного предоставления ООО «Лесозавод №8», составляет 18001060 рублей. Доказательств оплаты ООО «Лесозавод №8» встречного предоставления представлено не было ни должником, ни ООО «Лесозавод №8».

Таким образом, сумма задолженности ООО «Лесозавод №8» перед ООО «ПК «Полесье» составляет 27467535 руб. 48 коп. и при таких условиях заключение между ООО «Лесозавод №8» (Заимодавец) и ООО «ПК «Полесье» (Заемщик) договоров займа (№15/ПКП/2014 от 07.03.2014 года на сумму 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей; №16/ПКП/2014 от 07.03.2014 года на сумму 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;№17/ПКП/2014 от 07.03.2014 года на сумму 96 000 (девяносто шесть тысяч) рублей; № 27/ПКП/2014 от 23.05.2014 года на сумму 44 150 (сорок четыре тысяча сто пятьдесят) рублей; № 29-1/ПКП/2014 от 30.05.2014 года на сумму 62 500 (шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей; № 3/ПКП/2015 от 07.04.2015 года на сумму 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей; № 4/ПКП/2015 от 23.04.2015 года на сумму 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей) на общую сумму 802650 рублей с начислением процентов (8% годовых) является для ООО «ПК «Полесье» абсолютно не выгодными, следовательно, разумные экономические причины для заключения данных договоров займа отсутствуют (ст.10 Гражданского кодекса Российской Федерации).

При указанных обстоятельствах, заключение договоров займа, являющиеся экономически нецелесообразными и убыточными, формально соответствующими требованиям законодательства, свидетельствует о направленности действий сторон на увеличение кредиторской задолженности в нарушение интересов независимых кредиторов.

Помимо этого, в нарушение норм арбитражного процессуального закона (ст.ст.9. 65) остались не опровергнутыми возражения кредиторов о мнимости данных договоров (ст.170 Гражданского кодекса Российской Федерации), что также является основанием для отказа в удовлетворении требований.

2. ООО «Холдинговая компания «Полесье» и ООО «Производственная компания «Полесье» были заключены следующие договоры:

- ООО «ХК «Полесье» в соответствии с договором займа № 38/3/2010 от
23.11.2010 года выдало займ в размере 1438000 рублей, путём безналичного расчёта платёжным поручением № 182 от 23.11.2010 года, что подтверждается выпиской из лицевого счёта ООО «ХК «Полесье» № 40702-810-7-5100-0000459, выданной за 23.11.2010 года Костромским РФ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК».

Обязательство должника по возврату суммы займа прекращено частично на сумму 1063785 руб. 40 коп. в соответствии с соглашением о зачете встречных однородных обязательств, заключенным между Должником и ООО «ХК «Полесье» 02.06.2012 года; в полном объему на сумму 374214 руб. 60 коп. вследствие надлежащего исполнения путём перечисления третьему лицу в соответствии с письменными указаниями ООО «ХК «Полесье» платёжными поручениями: № 524 от 01.08.2012 года на сумму 310 000 руб., № 594 от 22.08.2012 года на сумму 50000 руб., № 689 от 14.09.2012 года на сумму 14214 руб. 60 коп.

- ООО «ХК «Полесье» в соответствии с договором займа №42/3/2010 от
29.11.2010 года выдало займ в размере 443 000 руб. Обязательство должника по возврату суммы займа прекращено полностью на сумму 443 000 руб. в соответствии с соглашением №1 о зачёте встречных однородных обязательств, заключенным между должником и ООО «ХК «Полесье» 31.12.2013 года.

- ООО «ХК «Полесье» в соответствии с договором займа №45/3/2010 от 30.11.2010 года выдало займ в размере 117 000 руб. Обязательство должника по возврату суммы займа частично прекращено на сумму 17 100 руб. вследствие надлежащего исполнения путём возврата суммы займа безналичным расчётом платёжным поручением №195 от 12.05.2014 года третьим лицом (ООО «Лесозавод №8») за Должника, что подтверждается выпиской из лицевого счета ООО «ХК «Полесье» №40702-810-7-5100-0000765, выданной за 12.05.2014 года Костромским РФ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК».

- ООО «ХК «Полесье» в соответствии с договором займа №46/3/2010 от 02.12.2010 года выдало займ в размере 100 000 руб. 13.11.2015 года между ООО «ХК «Полесье» и ФИО1 заключен договор цессии, в соответствии с которым ООО «ХК «Полесье» уступило ФИО1 права (требования) задолженности, возникшей из договора займа .№46/3/2010 от 02.12.2010 года.

- ООО «ХК «Полесье» в соответствии с договором займа №47/3/2010 от
06.12.2010 года выдало займ в размере 80 200 руб.

- ООО «ХК «Полесье» в соответствии с договором займа №48/3/2010 от
09.12.2010 года выдало займ в размере 76 000 руб.

- ООО «ХК «Полесье» в соответствии с договором займа №49/3/2010 от
16.12.2010 года выдало займ в размере 20 000 руб. Обязательство должника по возврату суммы займа прекращено полностью вследствие надлежащего исполнения на сумму 20 000 руб. путём безналичного расчёта платёжным поручением №72 от 11.02.2013 года, что подтверждается выпиской из лицевого счёта ООО «ХК «Полесье» №40702-810-7-5100-0000459, выданной за 11.02.2013 года Костромским РФ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК».

- ООО «ХК «Полесье» в соответствии с договором займа №50/3/2010 от
21.12.2010 года выдало займ в размере 46 250 руб. Обязательство должника по возврату суммы займа прекращено полностью вследствие надлежащего исполнения на сумму 46 250 руб. путём наличного расчёта в кассу ООО «ХК «Полесье», что подтверждается приходным кассовым ордером №6 от 30.04.2013 года.

- ООО «ХК «Полесье» в соответствии с договором займа №51/3/2010 от 22.12.2010 года выдало займ в размере 686 000 руб.

- ООО «ХК «Полесье» в соответствии с договором займа №52/3/2010 от
24.12.2010 года выдало займ в размере 26 200 руб.

- ООО «ХК «Полесье» в соответствии с договором займа №53/ПКП/2012 от
31.10.2012 выдало займ в размере 160000 руб.

В соответствии с договором о переводе долга №55-1/ПКП/2013 от 01.04.2015
года, заключенного между ООО «ХК «Полесье», Должником и ФИО6 по возврату основного долга и оплате начисленных процентов, возникших из договора займа №55-1/ПКП/2013 от 29.08.2013 года в общей сумме 281726 руб. 06 коп., заключенного между Должником и ФИО6. За принятые ООО «ХК «Полесье» обязательства, возникшие из договора займа №55-1/ПКП/2013 от 29.08.2013 года, должник обязался совершить встречное представление в размере 281726 руб. 06 коп. в срок до 31.12.2015 года. Должник оплаты встречного представления (полностью или частично) в кассу и/или на расчётный счёт ООО «ХК «Полесье» не совершал.

Таким образом, задолженность по оплате встречного представления по договору о переводе долга №55-1/ПКП/2013 от 01.04.2015 года, заключенного между ООО «ХК «Полесье», Должником и ФИО6 составляет 281726 руб. 06 коп.

Как указала кредитор ФИО5 и не опроверг кредитор, согласно представленных договоров, выписок из Единого государственного реестра юридических лиц Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Полесье», Общество с ограниченной ответственностью «Полесье Менеджмент», Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Полесье», Общество с ограниченной ответственностью «Лесозавод №8», Общество с ограниченной ответственностью «НЕЯТРЕЙД» входят в одну группу компаний.

Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Полесье» (ООО «ХК «Полесье»).

- с 30.11.2015 г. единственным участником и Генеральным директором является ФИО11,

- до 30.11.2015 г. участниками являлись ФИО7 (99%) и ФИО6 (1%), а Генеральным директором являлся ФИО6 (согласно представленным в материалы дела договорам);

- основными видами деятельности являются:

70.10.2 Деятельность по управлению холдинг-компаниями.

64.20 Деятельность холдинговых компаний.

64.99.3 Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний.

Общество с ограниченной ответственностью «Полесье Менеджмент»

- с 20.02.2015 г. одним из участником является ФИО11, а Генеральным директором является ФИО6;

- до 20.02.2015 г. единственным участником являлся ФИО6;

- основными видами деятельности являются:

69 Деятельность в области права и бухгалтерского учета.

Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Полесье» (ООО «ПК «Полесье»)

- управляющая компания Общество с ограниченной ответственностью «Полесье Менеджмент»;

- одними из участников являются ФИО7 (17,36%), Петерсон ФИО9 (21,8%), ФИО12 (20,5%);

- основными видами деятельности являются:

02.20 Лесозаготовки.

02.40.2 Предоставление услуг в области лесозаготовок.

Общество с ограниченной ответственностью «Лесозавод №8»

- одним из участником является ФИО6 (70%) и генеральным директором является так же ФИО6;

- основными видами деятельности являются:

02.20 Лесозаготовки.

02.40.2 Предоставление услуг в области лесозаготовок.

Общество с ограниченной ответственностью «НЕЯТРЕЙД»

- с 18.08.2017 г. генеральным директором является ФИО6;

- с 15.12.2017 г. единственным участником является Петерсон ФИО9 (92,7%);

- до 18.08.2017 г. - управляющая компания Общество с ограниченной ответственностью «Полесье Менеджмент»;

- до 15.12.2017 г. участниками являлись Петерсон ФИО9 (57,8%) и ФИО12 (4,5%);

- основными видами деятельности являются:

02.20 Лесозаготовки.

При этом, поведение сторон не свидетельствует о том, что кредиторы и должник предполагали возможность исполнения договоров займа, переводов долга на оговоренных условиях, поскольку до инициации банкротных процедур задолженность не взыскивалась, претензии не предъявлялись.

В этой связи движение денежных средств внутри группы компаний не может восприниматься как заемные отношения, притом, что должник одновременно берет на себя выполнение обязательств за другое аффилированное лицо и при этом берет у него в долг, либо когда берутся денежные средства у одних учредителей, то они тут же перечисляются другим.

3. Между ООО «Производственная компания «Полесье» и ФИО7 были заключены следующие договоры:

- Должник в соответствии с договором о переводе долга от 30.04.2013, заключенного между Должником, ООО «Неятрейд» и ФИО7 принял на себя обязательства по возврату ФИО7 суммы займа в размере 2 832 000 руб. по договору займа от 04.10.2011 года, заключенного между ООО «Неятрейд» и ФИО7. а также оплате начисленных процентов за пользование суммой займа по договору займа от 04.10.2011 года в сумме 306780 руб. 67 коп.

В соответствии с расходным кассовым ордером № 399 от 07.06.2013, должник осуществил возврат суммы займа в размере 2 832 000 руб. При этом, должник оплаты начисленных процентов (полностью или частично) ФИО7 не производил.

Таким образом, задолженность по оплате начисленных процентов за пользование суммой займа по договору займа от 04.10.2011 года составляет 306 780 руб. 67 коп. и должна была быть оплачена должником не позднее 31.12.2013.

- ФИО7 в соответствии с договором займа №5/2011 от 25.03.2011 года выдал займ в размере 2 956 607 руб. путём наличного расчёта в кассу должника, что подтверждается приходным кассовым ордером №47 от 30.03.2011 года. Процентная ставка 8% годовых. Срок возврата займа не позднее 30.06.2015 года.

Должник возврата суммы займа и оплаты начисленных процентов (полностью или частично) ФИО7 не производил.

- ФИО7 в соответствии с договором займа №57/ПКП/2012 от 16.11.2012 года выдал займ в размере 3 250 000 руб. путём наличного расчета в кассу Должника, что подтверждается приходными кассовыми ордерами №259,260,261 от 23.11.2012 года. Процентная ставка - 8% годовых. Срок возврата займа не позднее 31.12.2013. Проценты за пользование заёмными денежными средствами за период с 17.11.2012 года го 07.06.2013 года (даты включительно) начислены в общей сумме 139 924 руб. 98 коп.

В соответствии с расходным кассовым ордером №387 от 07.06.2013 года, должник осуществил возврат суммы займа в размере 3 250 000 руб. При этом, должник оплаты начисленных процентов (полностью или частично) ФИО7 не производил.

- ФИО7 в соответствии с договором займа №59/ПКП/2012 от 13.12.2012 года выдал займ в размере 100 000 рублей путём наличного расчёта в кассу должника, что подтверждается приходным кассовым ордером №273 от 13.12.2012 года. Процентная ставка - 8% годовых. Срок возврата займа не позднее 31.12.2013 года.

В соответствии с расходным кассовым ордером №388 от 07.06.2013 года, должник осуществил возврат суммы займа в размере 100 000 руб. При этом, должник оплаты начисленных процентов (полностью или частично) ФИО7 не производил.

- ФИО7 в соответствии с договором займа №21/ПКП/2013 от
25.03.2013 года выдал займ в размере 200000 руб. путём наличного расчёта в кассу должника, что подтверждается приходным кассовым ордером №46 от 25.03.2013года. Процентная ставка - 8% годовых. Срок возврата займа не позднее 31.03.2014 года.

В соответствии с расходным кассовым ордером №392 от 07.06.2013 года, должник осуществил возврат суммы займа в размере 200 000 рублей. При этом, должник оплаты начисленных процентов (полностью или частично) ФИО7 не производил.

- ФИО7 в соответствии с договором займа №22/ПКП/2013 от
25.03.2013 года выдал займ в размере 347000 руб. путём наличного расчёта в кассу должника, что подтверждается приходным кассовым ордером № 47 от 25.03.2013 года. Процентная ставка - 8% годовых. Срок возврата займа не позднее 31.03.2014 года.

В соответствии с расходным кассовым ордером №393 от 07.06.2013 года, должник осуществил возврат суммы займа в размере 347000 руб. При этом, должник оплаты начисленных процентов (полностью или частично) ФИО7 не производил.

- ФИО7 в соответствии с договором займа №27/ПКП/2013 от
30.04.2013 года выдал займ в размере 1098000 руб. путём наличного расчёта в кассу должника, что подтверждается приходными кассовыми ордерами №71 от 30.04.2013 года, №72 от 06.05.2013 года, №74 от 08.05.2013 года, №76 от 21.05.2013 года, №78 от 23.05.2013 года, 79 от 24.05.2013 года, №81 от 29.05.2013 года. Процентная ставка - 8% годовых. Срок возврата займа не позднее 31.05.2014 года.

В соответствии с расходным кассовым ордером №394 от 07.06.2013 года, должник осуществил возврат суммы займа в размере 1 098 000 руб. При этом, должник оплаты начисленных процентов (полностью или частично) ФИО7 не производил.

- ФИО7 в соответствии с договором займа №23/ПКП/2013 от
10.07.2013 года выдал займ в размере 10000 руб. путём наличного расчёта в кассу должника, что подтверждается приходным кассовым ордером №106 от 10.07.2013 года.

Процентная ставка - 8% годовых. Срок возврата займа не позднее 31.12.2014 года.

Таким образом, задолженность должника по договору займа №23/ПКП/2013 от 10.07.2013 года составляет: 10 000 руб. - задолженность по возврату суммы займа и, кроме того, задолженность по оплате начисленных процентов за пользование суммой займа за период с 11.07.2013 по 03.09.2016 года.

- ФИО7 в соответствии с договором займа №95/ПКП/2013 от 25.11.2013 года выдал займ в размере 470000 руб. путём наличного расчёта в кассу должника, что подтверждается приходными кассовыми ордерами №171 от 25.11.2013 года и №175 от 03.12.2013 года. Процентная ставка - 8,25% годовых. Срок возврата займа не позднее 30.06.2015 года (дополнительное соглашение от 25.06.2014 года).

Таким образом, задолженность должника по договору займа №95/ПКП/2013 от 25.11.2013 года составляет: 470 000 руб. - задолженность по возврату суммы займа и, кроме того, задолженность по оплате начисленных процентов за пользование суммой займа за период с 26.11.2013 по 03.09.2016 года.

- ФИО7 в соответствии с договором займа №108/ПКП/2013 от 27.12.2013 года выдал займ в размере 270 000 руб. путём наличного расчёта в кассу должника, что подтверждается приходными кассовыми ордерами №188 от 27.12.2013 года, №190 от 30.12.2013 года, №191 от 31.12.2013 года. Процентная ставка - 8% годовых. Срок возврата займа не позднее 31.06.2015 года (дополнительное соглашение от 28.03.2014 года).

Таким образом, задолженность по договору займа №108/ПКП/2013 от 27.12.2013 года составляет: 270000 руб. - задолженность по возврату суммы займа и, кроме того, задолженность по оплате начисленных процентов за пользование суммой займа за период с 28.12.2013 по 03.09.2016 года.

- Должник в соответствии с договором о переводе долга №9/ЛЗ/2013, заключенного между должником, ООО «Лесозавод №8» и ФИО7 принял на себя обязательства по возврату ФИО7 суммы займа в размере 170 000 руб. по договору займа №9/ЛЗ/2013 от 02.12.2013 года, заключенного между ООО «Лесозавод №8» и ФИО7, оплате начисленных процентов за пользование суммой займа по договору займа №9/ЛЗ/2013 от 02.12.2013 за период с 03.12.2013 по 31.12.2013 года в сумме 1 080 руб. 55 коп. и оплате начисленных процентов за период с 01.01.2013 года. Срок возврата суммы займа по договору займа №9/ЛЗ/2013 от 02.12.2013 года - не позднее 31.03.2014 года. Процентная ставка - 8% годовых.

Таким образом, задолженность по возврату суммы займа по договору займа №9/ЛЗ/2013 от 02.12.2013 года составляет 170000 руб., задолженность должника по оплате начисленных процентов за пользование суммой займа по договору займе за период с 03.12.2013 по 31.12.2013 года составляет 1 080 руб. 55 коп. и, кроме этого должником не оплачена задолженность по оплате начисленных процентов за пользование суммой займа по договору займа за период с 01.01.2014 года.

- Должник в соответствии с Договором о переводе долга № 10/Л3/2013 от 31.12.2013 года, заключенного между Должником, ООО «Лесозавод №8» и ФИО7 принял на себя обязательства по возврату ФИО7 суммы займа в размере 90 000 рублей по договору займа №10/ЛЗ/2013 от 27.12.2013 года, заключенного между ООО «Лесозавод №8» и ФИО7, оплате начисленных процентов за пользование суммой займи по договору займа №10/Л3/2013 от 27.12.2013 за период с 28.12.2013 по 31.12.2013 года з сумме 78 руб. 90 коп. и оплате начисленных процентов за период с 01.01.2014 года. Срок возврата суммы займа по договору займа №10/Л3/2013 от 02.12.2013 года - не позднее 31.03.2014 года. Процентная ставка - 8% годовых.

Таким образом, задолженность по возврату суммы займа по договору займа составляет 90000 руб., задолженность по оплате начисленных процентов за пользование суммой займа по договору займа за период с 28.12.2013 по 31.12.2013 года составляет 78 руб. 90 коп. и, кроме этого, должником не оплачена задолженность по оплате начисленных процентов за пользование суммой займа по договору займа за период с 01.01.2014 года.

- Должник в соответствии с договором о переводе долга №11/ЛЗ/2013, заключенного между Должником, ООО «Лесозавод №8» и ФИО7 принял на себя обязательства по возврату ФИО7 суммы займа в размере 162000 руб. по договору займа №11/ЛЗ/2013 от 30.12.2013 года, заключенного между ООО «Лесозавод №8» и ФИО7, оплате начисленных процентов за пользование суммой займа по договору займа №11/ЛЗ/2013 от 30.12.2013 года за период с 31.12.2013 по 31.01.2014 года в сумме 1 105 руб. 09 коп. и оплате начисленных процентов за период с 01.01.2014 года. Срок возврата суммы займа по договору займа №11/ЛЗ/2013 от 30.12.2013 года - не позднее 31.03.2014 года. Процентная ставка - 8% годовых.

Таким образом, задолженность по возврату суммы займа по договору займа №11/ЛЗ/2013 от 30.12.2013 года составляет 162000 руб., задолженность должника по оплате начисленных процентов за пользование суммой займа по договору займа за период с 31.12.2013 по 31.01.2014 года составляет 1 105 руб. 09 коп. и, кроме этого, должником не оплачена задолженность по оплате начисленных процентов за пользование суммой займа по договору займа за период с 01.01.2014 года.

- ФИО7 в соответствии с договором займа №24/ПКП/2014 от
30.04.2014 года выдал займ в размере 80000 руб. путём наличного расчёта в кассу должника, что подтверждается приходным кассовым ордером №52 от 30.04.2014. Процентная ставка - 8% годовых. Срок возврата займа не позднее 30.06.2015 года (дополнительное соглашение от 25.06.2014 года).

Должник возврата суммы займа и оплаты начисленных процентов (полностью или частично) ФИО7 не производил.

- ФИО7 в соответствии с договором займа №32/ПКП/2014 от
24.06.2014 года выдал займ в размере 38612 руб. путём наличного расчёта в кассу должника, что подтверждается приходным кассовым ордером №77 от 24.06.2014 Процентная ставка - 8% годовых. Срок возврата займа не позднее 30.06.2015 года.

Таким образом, задолженность по договору займа №32/ПКП/2014 от 24.06.2014 года составляет 38 612 руб., а также задолженность по оплате начисленных процентов за пользование суммой займа за период с 25.06.2014 по 03.09.2016 года.

- ФИО7 в соответствии с договором займа №53/ПКП/2014 от
09.10.2014 года выдал займ в размере 235000 руб. путём наличного расчёта в кассу должника, что подтверждается приходным кассовым ордером №109 от 09.10.2014. Процентная ставка - 8% годовых. Срок возврата займа не позднее 30.12.2015 года.

Таким образом, задолженность по договору займа №53/ПКП/2014 от 09.10.2014 года составляет: 235 000 руб. - задолженность по возврату суммы займа и задолженность по оплате начисленных процентов за пользование суммой займа за период с 10.10.2014 по 03.09.2016 года.

При оценке достоверности факта наличия требования, основанного на передаче должнику наличных денежных средств, подтверждаемого только его распиской или квитанцией к приходному кассовому ордеру, суду надлежит учитывать среди прочего следующие обстоятельства: позволяло ли финансовое положение кредитора (с учетом его доходов) предоставить должнику соответствующие денежные средства, имеются ли в деле удовлетворительные сведения о том, как полученные средства были истрачены должником, отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности и т.д. Также в таких случаях при наличии сомнений во времени изготовления документов суд может назначить соответствующую экспертизу, в том числе по своей инициативе (пункт 3 статьи 50 Закона о банкротстве).

Суду не были предоставлены документы, подтверждающие финансовое положение кредитора ФИО7 (с учетом его доходов) предоставить должнику соответствующие денежные средства (поскольку денежные средства предоставлялись и получались в наличной форме) - не представлялись справки НДФЛ о получаемых доходах ФИО7, справки о наличии денежных средств на расчетных счетах ФИО7, выписки по расчетным счетам о движении денежных средств на дату предоставления денежных средств Заемщику, возврата денежных средств Должником ФИО7.

28 июня 2013 года согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц ФИО7 был введен в состав учредителей ООО «Производственная компания «Полесье». Номинальная стоимость доли в уставном капитале ООО «ПК «Полесье» составила 36189307 руб. 23 коп.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 06.07.2017 N 308-ЭС17-1556(2) в силу абзаца восьмого статьи 2 Закона о банкротстве к числу конкурсных кредиторов не могут быть отнесены участники, предъявляющие к должнику требования из обязательств, вытекающих из факта участия.

По смыслу названной нормы к подобного рода обязательствам относятся не только такие, существование которых прямо предусмотрено корпоративным законодательством (выплата дивидендов, действительной стоимости доли и т.д.), но также и обязательства, которые, хотя формально и имеют гражданско-правовую природу, в действительности, таковыми не являются (в том числе по причине того что их возникновение и существование было бы невозможно, если бы заимодавец не участвовал в капитале должника).

В этой связи при оценке допустимости включения основанных на договорах займа требований участников необходимо исследовать природу соответствующих отношений, сложившихся между должником и заимодавцем, а также поведение потенциального кредитора в период, предшествующий банкротству. В частности, предоставление должнику денежных средств в форме займа (в том числе на льготных условиях - 8%) может при определенных обстоятельствах свидетельствовать о намерении заимодавца временно компенсировать негативные результаты своего воздействия на хозяйственную деятельность должника.(не участвовал в собраниях участников очередных годовых и квартальных по утверждению отчета управляющей организации, не инициировал проведение внеочередных собраний участников при долгосрочном не проведении собраний). В такой ситуации заем может использоваться вместо механизма увеличения уставного капитала, позволяя на случай банкротства формально нарастить подконтрольную кредиторскую задолженность с противоправной целью последующего уменьшения в интересах должника и его аффилированных лиц количества голосов, приходящихся на долю независимых кредиторов, чем нарушается обязанность действовать в интересах кредиторов и должника.

При таких обстоятельствах суд считает что в рассматриваемом случае имеют место не заемные отношения, а отношения по поводу увеличения уставного капитала (Определение Верховного суда РФ от 06 июля 2017 года по делу №308-ЭС17-1556(1)).

Кроме того, кредитором не опровергнуты доводы возражений о мнимости этих сделок (ст.ст. 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

4. ФИО6 в соответствии с договором займа №22/3/2010 от 22.07.2010 года выдал займ в размере 130000 руб. путём наличного расчёта в кассу должника, что подтверждается приходным кассовым ордером №125 от 22.07.2010 года. Процентная ставка - 16% годовых. Срок возврата займа не позднее 31.12.2013 года (дополнительное соглашение от 30.05.2012 года). Задолженность и проценты за период с 23.07.2010 по 03.09.2016 года не погашены.

ФИО6 в соответствии с договором займа №15/2011 от 11.08.2011 года выдал заем в размере 381 500 руб. путём наличного расчёта в кассу должника, что подтверждается приходным кассовым ордером №180 от 11.08.2011 года. Процентная ставка - 8,25% годовых. Срок возврата займа не позднее 31.12.2013 года (дополнительное соглашение от 30.10.2012 года).

Должник частично в сумме 291 500 руб. осуществил возврат суммы займа, в том числе: в размере 19 900 руб. (расходный кассовый ордер №275 от 28.05.2012 года), 3 000 руб. (расходный кассовый ордер №287 от 01.06.2012 года), 6 600 руб. (расходный кассовый ордер №291 от 04.06.2012 года), 37 400 руб. (расходный кассовый ордер №316от 22.06.2012 года), 100 000 руб. (расходный кассовый ордер №618 от 12.10.2012 года), 124 600 руб. (расходный кассовый ордер №627 от 17.10.2012 года).

Таким образом, задолженность должника по договору займа №15/2011 от 11.08.2011 года составляет: 90 000 руб. - задолженность по возврату суммы займа и, кроме того, задолженность по оплате начисленных процентов за пользование суммой займа за период с 12.08.2011 по 03.09.2016 года.

ФИО6 в соответствии с договором займа №16/2011 от 21.10.2011 года выдал займ в размере 12000 руб. путём наличного расчёта в кассу должника, что
подтверждается приходным кассовым ордером №263 от 21.10.2011. Процентная ставка - 8,25 % годовых. Срок возврата займа не позднее 31.12.2013 года (дополнительное соглашение от 30.10.2012 года). Проценты за пользование заёмными денежными средствами за период с 21.10.2011 года по 17.10.2012 года (даты включительно) начислены в общей сумме 982 руб. 48 коп.

В соответствии с расходным кассовым ордером №548 от 14.09.2011 года на сумму 181 рубль и расходным кассовым ордером №629 от 17.10.2012 года, должник осуществил возврат суммы займа полностью в размере 12000 руб. При этом, должник оплаты начисленных процентов (полностью или частично) ФИО6 не производил.

ФИО6 в соответствии с договором займа №17/2011 от 24.10.2011 года выдал заем в размере 150000 руб. путём наличного расчёта в кассу должника, что подтверждается приходным кассовым ордером №264 от 24.10.2011 года. Процентная ставка - 8,25% годовых. Срок возврата займа не позднее 31.12.2013 года (дополнительное соглашение от 30.03.2013 года).

Проценты за пользование заёмными денежными средствами за период с 25.10.2011 года по 05.04.2013 года (даты включительно) начислены в общей сумме 17 159 руб. 57 коп.

В соответствии с расходными кассовыми ордерами №631 от 17.10.2012 года на сумму 18 859 руб. 47 коп., №36 от 21.01.2013 года на сумму 1 000 руб., №249 от 03.04.2013 года на сумму 2 884 руб., №278 от 05.04.2013 года на сумму 127 256 руб. 53 коп., должник осуществил возврат суммы займа полностью в размере 150000 руб. При этом, должник оплаты начисленных процентов (полностью или частично) ФИО6 не производил.

ФИО6 в соответствии с договором займа № 18/2011 от 25.10.2011 года выдал займ в размере 290000 руб. путём наличного расчёта в кассу должника, что подтверждается приходным кассовым ордером №265 от 25.10.2011 года. Процентная ставка - 8,25% годовых. Срок возврата займа не позднее 31.12.2013 года (дополнительное соглашение от 30.10.2012 года).

Должник частично в сумме 99721 руб. 53 коп. осуществил возврат суммы займа (расходный кассовый ордер № 628 от 17.10.2012 года).

Таким образом, задолженность должника по договору займа №18/2011 от 25.10.2011 года доставляет: 190 278 руб. 47 коп. - задолженность по возврату суммы займа и, кроме того, задолженность по оплате начисленных процентов за пользование суммой займа за период с 26.10.2011 по 03.09.2016 года.

ФИО6 в соответствии с договором займа №19/2011 от 28.10.2011 года выдал займ в размере 45 000 руб. путем наличного расчёта в кассу должника, что подтверждается приходным кассовым ордером №268 от 28.10.2011 года. Процентная ставка - 8,25% годовых. Срок возврата займа не позднее 31.12.2013 года (дополнительное соглашение от 30.10.2013 года).

Проценты за пользование заёмными денежными средствами за период с 28.10.2011 года по 17.10.2012 года (даты включительно) начислены в общей сумме 3 602 руб. 71 коп.

В соответствии с расходным кассовым ордером №630 от 17.10.2012 года на сумму 45 000 руб. должник осуществил возврат суммы займа полностью. При этом, должник оплаты начисленных процентов (полностью или частично) ФИО6 не производил.

Таким образом, задолженность должника по оплате начисленных процентов за пользование суммой займа по договору займа № 19/2011 от 28.10.2011 года составляет 3602 руб. 71 коп.

ФИО6 в соответствии с договором займа №3/ПКП/2012 от 22.02.2012 года выдал займ в размере 315000 руб. путём наличного расчёта в кассу должника, что подтверждается приходным кассовым ордером №36 от 22.02.2012 года. Процентная ставка - 8% годовых. Срок возврата займа не позднее 31.12.2013 года (дополнительное соглашение от 30.03.2013 года).

Должник частично в сумме 50000 руб. осуществил возврат суммы займа в соответствии с расходным кассовым ордером №535 от 03.09.2012 года.

Таким образом, задолженность по договору займа №3/ПКП/2012 составляет: 265 000 руб. - задолженность по возврату суммы займа и, кроме того, задолженность по оплате начисленных процентов за пользование суммой займа за период с 23.02.2012 по 03.09.2016 года.

ФИО6 в соответствии с договором займа №5/ПКП/2012 от 05.04.2012 года выдал заем в размере 210 000 руб. путём наличного расчёта в кассу должника, что подтверждается приходным кассовым ордером №65 от 05.04.2012 года. Процентная ставка - 8% годовых. Срок возврата займа не позднее 31.12.2014 года (дополнительное соглашение от 30.12.2013 года).