АРБИТРАЖНЫЙ СУД КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
156961, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2
E-mail: info@kostroma.arbitr.ru
http://kostroma.arbitr.ru
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
Дело № А31-1424/2010
г. Кострома «26» марта 2010 года
Судья Арбитражного суда Костромской области Беляева Татьяна Юрьевна
рассмотревв судебном заседании дело по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Костромаселькомбанк»
к Межрегиональному управлению по Центральному Федеральному округу Федеральной службы по финансовому мониторингу
о признании незаконным постановления от 10.03.2010 № 07-10/34/25П о назначении административного наказания
при участии в заседании:
от заявителя – юрисконсульт ФИО1 по доверенности от 10.01.2008;
от ответчика – не явился
установил:
Общество с ограниченной ответственностью «Костромаселькомбанк» обратилось в Арбитражный суд Костромской области с заявлением к межрегиональному управлению по Центральному Федеральному округу Федеральной службы по финансовому мониторингу о признании незаконным постановления от 10.03.2010 № 07-10/34/25П о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 50000 руб. за совершение административного правонарушения по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля.
Представитель заявителя в судебном заседании пояснил, что оспариваемое постановление вынесено по результатам проведенной Прокуратурой Костромской области проверки исполнения Обществом законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на основании информации Главного управления Банка России по Костромской области, осуществляющего контроль за соблюдением законодательства кредитными организациями.
В связи с чем, суд считает необходимым привлечь к участию в деле с целью дачи пояснений в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Прокуратуру Костромской области и Главное управление Банка России по Костромской области.
Рассмотрение дела подлежит отложению.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 158, 184-188 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Рассмотрение дела отложить на 9.30 час. «16» апреля 2010 г. с участием сторон.
Привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора:
- Прокуратуру Костромской области, <...>;
- Главное управление Банка России по <...>.
Заявителю представить договор-заявку на участие в депозитном аукционе.
Судья Т.Ю. Беляева