Определение № А31-1424/10 от 26.03.2010 АС Костромского области

                  АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

156961, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2

E-mail: info@kostroma.arbitr.ru

http://kostroma.arbitr.ru

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Дело № А31-1424/2010

г. Кострома                                                                      «26» марта 2010 года

Судья Арбитражного суда Костромской области  Беляева Татьяна Юрьевна

рассмотревв судебном заседании дело по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Костромаселькомбанк»

к Межрегиональному управлению по Центральному Федеральному округу Федеральной службы по финансовому мониторингу

о признании незаконным постановления от 10.03.2010 № 07-10/34/25П о назначении  административного наказания 

при участии в заседании:

от заявителя – юрисконсульт ФИО1 по доверенности от 10.01.2008;

от ответчика – не явился

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Костромаселькомбанк» обратилось в Арбитражный суд Костромской области с заявлением к  межрегиональному управлению по Центральному Федеральному округу Федеральной службы по финансовому мониторингу о признании незаконным постановления от 10.03.2010 № 07-10/34/25П о назначении  административного наказания в виде штрафа в размере 50000 руб. за совершение административного правонарушения по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля.

Представитель заявителя в судебном заседании пояснил, что оспариваемое постановление вынесено по результатам проведенной Прокуратурой Костромской области проверки исполнения Обществом законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на основании информации Главного управления Банка России по Костромской области, осуществляющего контроль за соблюдением законодательства кредитными организациями.

В связи с чем, суд считает необходимым привлечь к участию в деле с целью дачи пояснений в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Прокуратуру Костромской области и Главное управление Банка России по Костромской области.

Рассмотрение дела подлежит отложению.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 158, 184-188 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Рассмотрение дела отложить на 9.30 час. «16» апреля 2010 г. с участием сторон.

Привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора:

 - Прокуратуру Костромской области, <...>;

 - Главное управление Банка России по <...>.

Заявителю представить договор-заявку на участие в депозитном аукционе.

Судья                             Т.Ю. Беляева