Гражданский кодекс часть 1

Судья Арбитражного суда Костромской области Хубеев Александр Фаатович, при ведении протокола секретарем судебного заседания Болотовой С.В., рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство конкурсного управляющего ФИО1

об истребовании бухгалтерской и иной документации должника

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) по упрощенной процедуре отсутствующего должника Акционерного общества «Фармлига», зарегистрированного по адресу: <...> (ИНН <***>, ОГРН <***>),

при участии:

заявитель: не явился,

от ООО «ПУЛЬС Ярославль»: ФИО2 – по доверенности от 12.05.2021, ФИО3 – по доверенности от 12.10.2021,

установил:

Решением суда от 14.05.2020 в отношении Акционерного общества «Фармлига», зарегистрированного по адресу: <...> (ИНН <***>, ОГРН <***>) введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим утверждена ФИО1.

28.05.2020 конкурсный управляющий ФИО1 обратилась в арбитражный суд с ходатайством об истребовании у руководителя документов и материальных ценностей должника-организации.

Определением суда от 08.02.2021 конкурсным управляющим должника утвержден ФИО4.

Определением суда от 17.05.2021 к участию в деле привлечены в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора:

Общество с ограниченной ответственностью «Фармлига» (ИНН: <***>);

Общество с ограниченной ответственности «Трейд» (ИНН: <***>);

Общество с ограниченной ответственностью «Экомед» (ИНН: <***>);

Общество с ограниченной ответственностью «Радамед» (ИНН: <***>);

Общество с ограниченной ответственностью «Сантэ» (ИНН: <***>);

Общество с ограниченной ответственностью «Фармагрупп» (ИНН: <***>);

Акционерное общество «Фармрегион» (ИНН: <***>);

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДТРЕЙД» (ИНН: <***>);

Общество с ограниченной ответственностью «ФАРМПРЕСТИЖ» (ИНН: <***>);

Закрытое акционерное общество «Фармальянс» (ИНН: <***>);

Общество с ограниченной ответственностью «Медздрав» (ИНН: <***>);

Акционерное общество «Мегафарм» (ИНН: <***>).

Определением от 19.07.2021 к участию в деле в качестве соответчиков привлечены: ФИО5; ФИО6; ФИО7; ФИО8; ФИО9; ФИО10; ФИО11.

В судебном заседании представитель ООО «ПУЛЬС Ярославль» приобщил дополнительные доказательства по делу.

Иные лица, участвующие в деле, явку представителей не обеспечили.

Конкурсный управляющий ФИО4 направил ходатайство об отложении судебного заседания, представил письменные пояснения, в которых указал следующее:

ФИО12 (ИНН <***>), ФИО13 (ИНН <***>), ФИО9 (ИНН <***>), ФИО8, ФИО6 (ИНН <***>), а также коммерческий директор ФИО7 являлись генеральными директорами должника - АО "ФАРМЛИГА" (ОГРН <***>, ИНН <***>), которые обязаны были друг другу передавать имущество, документацию, печати и штампы компании по актам приема-передачи, а последний директор - ФИО12 обязан был передать документы и материальные ценности должника конкурсному управляющему, чего сделано не было. В связи с тем, что ни один из директоров должника не передавал друг другу документацию и имущество должника, в результате чего последний директор также не передал конкурсному управляющему истребуемые документы, сведения и имущество, у конкурсного управляющего отсутствует возможность формирования конкурсной массы должника для расчетов с кредиторами, что, в свою очередь, является основанием для привлечения всех руководителей должника к субсидиарной ответственности в силу п. 2 ч. 2 ст. 61.11 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

Кроме того, будучи 100% акционерами должника, ФИО10 и ФИО5 обязаны были перед приобретением акций общества ознакомиться с документами общества, а также обязаны были знать о местонахождении общества, его директора и документации, имущества общества, так как являются (являлись) лицами, контролирующими деятельность должника, имеющими право давать обязательные для исполнения распоряжения. Также у акционеров общества также хранятся договоры купли-продажи акций общества, протоколы заседаний или решения, принимаемые акционерами общества, в том числе согласия на совершение определенных сделок в соответствии с законодательством РФ, которые также подлежат анализу конкурсным управляющим.

ФИО11 является главным конечным бенефициаром должника, который организовал всю группу компаний «ФАРМЛИГА» и является, по сути, единым координирующим центром всей группы компаний и непосредственно должника. Аффилированность была ранее подробно расписана в пояснениях управляющего (вкратце, ФИО11 является конечным бенефициаром ООО КБ "Конфидэнс Банк" ИНН <***> (далее – «Банк»), в свою очередь должник- АО "Фармлига" ИНН <***>, входит в состав участников Банка, также аффилированность установлена через учредителей, участников и директоров группы компаний ФАРМЛИГА, которые подчиняются непосредственно ФИО11, в том числе некоторые являются его близкими родственниками).

В результате полученных ответов от банков должника установлено, что бухгалтерский учет и банковские операции всей группы компаний ФАРМЛИГА совершались с одних и тех же IP -адресов, то есть с одного и того же рабочего места.

Как было указано конкурсным управляющим в предыдущих своих позициях, в ходе мониторинга общедоступных сведений новым К/У ФИО4 установлено нижеследующее:

I. Должник - АО "Фармлига" (ранее ЗАО "ФармЛига") ИНН <***>, ОГРН <***>, доля 100%, уставный капитал 10000 руб., дата записи в ЕГРЮЛ - 28.03.2019 г. Следует отметить, что руководителями АО "Фармлига" были:

1) Генеральный директор ФИО12 (ИНН <***>) с 05.02.2019;

2) Генеральный директор ФИО13 (ИНН <***>) с 09.08.2016;

3) Генеральный директор ФИО9 (ИНН <***>) с 03.12.2014;

4) Генеральный директор ФИО8 с 27.11.2012;

5) Генеральный директор ФИО6 (ИНН <***>) с 09.08.2010.

6) единственный акционер ФИО10 адрес: 156016, Костромская область, г. Кострома, мкр. Давыдовский-2, д. 25, кв. 6.

7) предыдущий единственный акционер ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рожд.: пос. Горчуха Макарьевского р-на Костромской обл., паспорт <...> выдан 31.05.2004 г. отделом внутренних дел Макарьевского района Костромской области, к/п 442-013, ИНН <***>, адрес регистрации: Костромская обл., Макарьевский р-н, п. Первомайка, ул. Юровская, д.15, кв.2.

Сведения о держателе реестра акционеров акционерного общества: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИСТРАТОРСКОЕ ОБЩЕСТВО "СТАТУС" ОГРН <***>, ИНН <***>, ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения: 2154401031365 от 14.01.2015 г.

Следует отметить, что держатель реестра акционеров Должника и ряда акционерных обществ холдинга Фармлига является ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИСТРАТОРСКОЕ ОБЩЕСТВО "СТАТУС", которое также является аффилированным с Должником и его бенефициарами лицом.

Заявление о признании АО "Фармлига" банкротом зарегистрировано судом 22 ноября 2019 г.

Вышеуказанных бывших собственников и руководителей АО "Фармлига" следует привлечь соответчиками по настоящему обособленному спору, так как они по настоящее время являются аффилированными с АО "Фармлига" и с группой компаний холдинга Фармлига лицами, имеющими право влиять на принятие решение, давать распоряжения.

Конкурсным управляющим усматривается фактическая аффилированность должника АО "Фармлига" с группой лиц - ООО «Трейд», ООО «Радамед», ООО «Фармамед», АО «Фармлига», ООО «Фармлига», ООО «Медздрав», АО «Фармрегион», ЗАО «Фармальянс», ООО «Фармпрестиж», ООО «Фармагрупп», ООО «Экомед», ООО «Сантэ», входящих в холдинг Фармлига, которые являются взаимосвязанными лицами и контролируются единственным бенефициаром – ФИО11 – участником ООО КБ «Конфидэнс Банк» с долей участия 88,25%, а так же факты, подтверждающие, что хозяйственная деятельность должника, как и всей группы компаний Фармлига, осуществляется под руководством единого координирующего центра – ФИО11.

Подтверждением того, что все совершаемые действия и сделки, заключенные между юридическими лицами, входящими в группу лиц Холдинга «Фармлига» (ООО «Фармамед», КБ «Конфидэнс Банк», ООО «Трейд», ООО «Радамед», АО «Фармлига», ООО «Фармлига», ООО «Медтрейд», ООО «Медздрав», АО «Фармрегион», ЗАО «Фармальянс», ООО «Фармпрестиж», ООО «Фармагрупп», ООО «Экомед», ООО «Сантэ»), осуществляются под руководством единого координирующего центра также служит следующее обстоятельство:

Проанализировав IP-адреса, полученные из банков по запросу Конкурсного управляющего ФИО4 за период с 2016 по 2020 г. (Исх. № Е01-5-01/14885 от 22.03.21 г. от АО «Россельхозбанк» в отношении ООО «Трейд», Исх № 298СТ-06/143104230 от 16.03.21 от ПАО Сбербанк в отношении ООО «Фармагрупп», Исх № 298СТ-06/0143107085 от 17.03.21 от ПАО Сбербанк в отношении ООО «Фармамед», исх № 298СТ-06/ЗНЩ0143106126 от 17.03.2021 от ПАО Сбербанк в отношении ООО «Фармлига», исх № 298СТ-06/143145156 от 15.03.2021 от ПАО Сбербанк в отношении ООО «Экомед»), установлено, что ряд IP-адресов, которые использовались должником для работы с системой «Клиент-Банк» с сервером ПАО Сбербанк: 109.236.209,130; 185.7.85.62; 185.7.86.38 совпадают с IP-адресами ООО «Трейд», использовавшимися для взаимодействия с АО «Россельсхозбанк», ООО «Фармлига» использовавшимися для взаимодействия с ПАО Сбербанк, АО «Фармлига», использовавшимися для взаимодействия с ПАО Сбербанк, ООО «Экомед», использовавшимися для взаимодействия с ПАО Сбербанк.

Круг компаний, входящих в холдинг «Фармлига» и использующих аналогичные IP-адреса для работы в системе банка, будет уточняться и расширяться по мере поступления в адрес конкурсного управляющего ФИО4 ответов по запросам от банков, в том числе от КБ «Конфидэнс Банк» (в настоящее время от КБ «Конфидэнс Банк» информация по IP-адресам не предоставлена).

В совокупности с доводами и обстоятельствами, указанными конкурсным управляющим ФИО4, факт использования указанных IP-адресов, которые использовались для работы в системе «Клиент-банк» компаниями ООО «Фармамед», ООО «Трейд», ООО «Фармлига», АО «Фармлига», ООО «Экомед», входящих в холдинг «Фармлига», бенефициаром которого является ФИО11, свидетельствует об осуществлении данными организациями финансово-хозяйственной деятельности через единый управленческий центр принятия решений (офис), что свидетельствует о подконтрольности и согласованности действий под управлением ФИО11

В рамках дела о несостоятельности (банкростве) должника ООО «Фармамед», (Арбитражный суд Владимирской области, дело № А11-11487/2019) рассматривается заявление конкурсного управляющего об истребовании документов у руководителей должника. Определением Арбитражного суда Владимирской области удовлетворены ходатайства конкурсного управляющего ФИО4 о привлечении контролирующих лиц должника в качестве соответчиков, а также о привлечении группы компаний, входящих в холдинг Фармлига, в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований. К обособленному спору об истребований документов у руководителей должника также привлечены:

в качестве соответчиков:

- ФИО12 (ИНН <***>, г. Самара, пер. НовоМолодежный, д.21, кв. 54);

- ФИО13 (ИНН <***>, <...>);

- единственный акционер АО "Фармлига" ФИО10 (156016, Костромская область, г. Кострома, мкр. Давыдовский-2, д. 25, кв. 6);

- ФИО11 (01.03.1970г., ИНН <***>, место рождения: Костромская область. 156026, <...>; 156000, <...>);

- ФИО14 (156002, <...> к.3),

- ФИО9 (<...>);

- ФИО8 (157092, <...>);

- ФИО6 (<...>);

в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора:

- Общество с ограниченной ответственностью "Фармлига" (ИНН: <***>);

- Акционерное общество "Фармлига" (ИНН: <***>);

- Общество с ограниченной ответственности "Трейд" (ИНН: <***>);

- Общество с ограниченной ответственностью "Экомед" (ИНН: <***>);

- Общество с ограниченной ответственностью "Радамед" (ИНН: <***>), в лице генерального директора управляющей компании ЗАО "Фармальянс" ФИО12;

- Общество с ограниченной ответственностью "Сантэ" (ИНН: <***>);

- Общество с ограниченной ответственностью "Фармагрупп" (ИНН: <***>);

- АО "Фармрегион" (ИНН: <***>), в лице КУ ФИО15;

- Общество с ограниченной ответственностью "МЕДТРЕЙД" (ИНН: <***>), в лице КУ управляющей компании АО "Фармрегион" Мирового В.А;

- Общество с ограниченной ответственностью "ФАРМПРЕСТИЖ" (ИНН: <***>), в лице генерального директора управляющей компании ЗАО "Фармальянс" ФИО12;

- Закрытое акционерное общество "Фармальянс" (ИНН: <***>), в лице генерального директора ФИО12;

- Общество с ограниченной ответственностью "Медздрав" (ИНН: <***>), в лице генерального директора управляющей компании АО "Мегафарм" ФИО12;

- Акционерное общество "Мегафарм" (ИНН: <***>), в лице генерального директора ФИО12

Следует отметить и тот факт, что в деле № А31-6252/2019 о банкротстве ООО «Триумф» (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Кострома, ул. Юбилейная, 24, литер Б) по заявлению конкурсного управляющего ООО «Триумф» ФИО16 к ООО «Лест» о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки было вынесено определение Арбитражного суда Костромской области от 02.03.2021 по делу № А31-6252/2019, оставленное в силе постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 26 августа 2021 года (р/ч от 19 августа 2021 г.), где установлена аффилированность ФИО11 с ФИО17, АО «Фармрегион» ИНН <***>, ООО КБ «КонфиденсБанк», ФИО18, АО «Медиа Мост», АО «Торг Инвест», ООО «Либер», ООО «Тренд Бизнес» и ООО «Триумф»:

«Материалами дела подтверждена аффилированность должника и ответчика. Единственным учредителем ООО «Лест» является ФИО17. Кроме того, он является единственным учредителем АО «Фармрегион», которое входит в состав учредителей ООО КБ «КонфиденсБанк» (размер доли около 2%). Одним из учредителей указанного Банка также является ФИО11 (доля более 88%), ФИО18 (менее 1% доли), которая также является одним из учредителей ООО «Медиа Мост» (75% доли в уставном капитале). ООО «Медиа Мост» также входит в состав учредителей ООО КБ «КонфиденсБанк» (более 5% доли) и являлось на момент совершения оспариваемой сделки исполнительным органом ООО «Триумф» и его учредителем. Руководителем ООО «Медиа Мост» до 17.12.2019 являлся ФИО11. Наличие тесных хозяйственных связей также подтверждается и самим характером займа, так как выдача беспроцентного займа, причем неоднократная, не имела экономического обоснования и не была направлена на получение ответчиком прибыли».

Ответчик ФИО9 направила отзыв, просила отказать в удовлетворении заявления о привлечении ФИО9 к субсидиарной ответственности по обязательствам АО «Фармлига» в полном объеме, указала следующее: Период нахождения ФИО9 в должности генерального директора был с декабря 2014 года по август 2016 года. В данный период Должник исполнял свои обязательства перёд кредиторами, признаки банкротства отсутствовали. После освобождения от ответчика занимаемой должности, документация Должника была передана последующему руководителю, АО «Фармлига» продолжило осуществлять свою деятельность, каких-либо претензий со стороны действующего на тот момент директора предъявлено не было. Таким образом, учитывая, что осуществление деятельности Общества невозможно без наличия бухгалтерской и иной документации, а финансовое положение Должника после освобождения ФИО9 от Должности генерального директора не ухудшилось, доводы конкурсного управляющего по заявлениям о привлечении к субсидиарной ответственности и об обязании передать документацию Должника ничем не подтверждены и подлежат отклонению. Подписание акта приема-передачи документации организации между прежним и вновь избранным директором не является обязательным и не может свидетельствовать об отсутствии факта передачи документации.

Ответчик ФИО8 представила пояснения: Ответчик являлась генеральным директором АО «ФармЛига» с декабря 2012 года по декабрь 2014 г. В указанный период времени АО «ФармЛига» задолженностей не имела и все имеющиеся договорные обязательства выполняло в рамках условий, указанных в договорных документах. Выплата заработной платы работникам и налогов в бюджет происходили своевременно и в полном объёме. В декабре 2014 года ответчик прекратила свою работу в группе компаний «ФАРМЛИГА». Формальных, неформальных и личных отношений с представителями группы компаний не поддерживала, полномочий совершать сделки от имени группы компаний «ФАРМЛИГА» или любым другим образом давать указания, влияющие на руководителя или членов органов управления группы компаний «ФАРМЛИГА», не имела. Члены семьи ответчика никогда не входили в состав организаций, связанных формальными или неформальными отношениями с группой компаний «ФАРМЛИГА». Ответчик и члены ее семьи не входят в реестр недобросовестных поставщиков, не являются дисквалифицированными лицами, не входят в реестр массовых руководителей, не входят в реестр массовых учредителей, не являются банкротами. Денежные средства и другое имущество, которым владеет ответчик и члены ее семьи было приобретено после 2017 года на денежные средства, полученные в рамках зарплатных проектов в других организациях. С декабря 2012 года по декабрь 2014 г. все документы группы компаний «ФАРМЛИГА» хранились централизовано и доступ к ним был строго ограничен требованиями, установленными в рамках группы компаний «ФАРМЛИГА». Ответчик не получала обращений, писем, заявлений и других требований о непредоставлении (удержании, уничтожении, потере, краже и т.д.) документов и других материальных ценностей организации со стороны руководителей или членов органов управления группы компаний «ФАРМЛИГА». Заявлений в правоохранительные органы по данному вопросу также не поступало, что может свидетельствовать о сохранности имущества организации и передаче документов АО «ФАРМЛИГА» группе компаний «ФАРМЛИГА». Кроме того ответчик просила приобщить к материалам дела бухгалтерский баланс за 2012-2014 года и исключить ее из числа соответчиков по делу.

ООО «ФК Гранд Капитал» в суд своего представителя не направило, ранее требования конкурсного управляющего должника ФИО4 поддержало в полном объеме, ходатайствовало об отложении судебного заседания.

Суд с учетом установленных обстоятельств дела, заявленных ходатайств, считает возможным судебное заседание отложить.

Руководствуясь ст.ст. 158, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Судебное заседание отложить на 14 декабря 2021 года на 14 час. 05 мин., в помещении арбитражного суда: <...>, зал № 16.

2. Сторонам: обосновать требования с учетом заявленных доводов и возражений.

2. Лица, участвующие в деле, информируются о том, что они могут получить дополнительную информацию о месте и времени рассмотрения дела, а также о перерывах и об отложении рассмотрения дела по телефону: <***> (помощник судьи, секретарь судебного заседания), а также на официальном сайте Арбитражного суда Костромской области: http://kostroma.arbitr.ru.

Судья А.Ф. Хубеев