Гражданский кодекс часть 1

Судья Арбитражного суда Костромской области Сайгушева Лариса Викторовна, при ведении протокола секретарем судебного заседания Тутаковой Е.А., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление конкурсного управляющего Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «КОХЛОМА» - ФИО1 о привлечении к субсидиарной ответственности,

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «КОХЛОМА», <...> (ИНН <***>, ОГРН <***>),

при участии в заседании:

от конкурсного управляющего: ФИО2 – на основании доверенности от 07.11.2018, после перерыва: ФИО2,

от ответчиков: ФИО3 – на основании паспорта, ФИО4 – на основании паспорта, после перерыва: ФИО3,

иные лица: не явились,

присутствуют слушатели,

установил:

Определением Арбитражного суда Костромской области от 27 октября 2016 года (резолютивная часть определения объявлена 20 октября 2016 года) в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «КОХЛОМА», <...> (ИНН <***>, ОГРН <***>) введена процедура наблюдения. Временным управляющим утвержден ФИО5, член Некоммерческого партнерства арбитражных управляющих «Солидарность».

Решением Арбитражного суда Костромской области от 20 августа 2018 года (резолютивная часть решения объявлена 13 августа 2018 года) Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «КОХЛОМА», <...> (ИНН <***>, ОГРН <***>) признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство.

Конкурсным управляющим утвержден ФИО1, член Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность».

Конкурсный управляющий ФИО1 обратился в Арбитражный суд Костромской области с заявлением, просит привлечь к субсидиарной ответственности за невозможность полного погашения требований кредиторов Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «КОХЛОМА» ФИО3 (156016, г. Кострома, м/р-н Давыдовский-3, д.40, кв.16) и ФИО4 (123060, <...>).

ИФНС России по г. Костроме представила в материалы дела истребуемые судом сведения.

От конкурсного управляющего поступили дополнительные документы.

В судебном заседании представитель конкурсного управляющего поддержал заявленные требования в полном объеме. Представил дополнительные документы.

Представленные документы приобщены к материалам дела.

ФИО3 возражал по существу требований.

В судебном заседании 27.05.2019 в порядке статьи 163 АПК РФ объявлен перерыв до 03.06.2019. После перерыва судебное заседание продолжено.

От ФИО4 поступил отзыв на заявление.

От конкурсного управляющего поступили: дополнительные пояснения, ходатайство об истребовании дополнительных доказательств, ходатайство о привлечении к участию в деле заинтересованных лиц (ФИО6, ФИО7).

В судебном заседании представитель конкурсного управляющего поддержал поступившие в адрес суда ходатайства. Заявил ходатайство об истребовании в ИФНС России по г. Костроме дополнительных доказательств (сведения об адресе бывшего руководителя ФИО7).

Ходатайства об истребовании доказательств судом удовлетворены.

Ходатайство о привлечении к участию в деле ФИО6 судом удовлетворено. Разрешение ходатайства о привлечении к участию в деле ФИО7 судом отложено.

Учитывая обстоятельства настоящего дела, привлечение к участию в деле третьего лица, необходимость истребования дополнительных доказательств, суд считает необходимым судебно заседание отложить.

Руководствуясь статьями 51, 66, 158, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО6 (156000, <...>; 153000, <...>).

2. Судебное заседание по рассмотрению заявления конкурсного управляющего отложить на 01 июля 2019 года на 15 часов 30 минут, с участием сторон в помещении суда по адресу: <...>, зал № 12.

3. Лица, участвующие в деле, информируются о том, что они могут получить сведения о перерывах, которые могут быть объявлены судом в судебных заседаниях при рассмотрении настоящего дела, по телефону: <***> (помощник судьи, секретарь судебного заседания) а также на официальном веб-сайте суда в сети Интернет(www.kostroma.arbitr.ru).

4. Истребовать у филиала АО «Газпромбанк» в г. Костроме (ИНН <***>, адрес: 156000, <...>). Головная организация – «Газпромбанк» (АО) (адрес: 117420, <...>; Филиал «Газпромбанк» (АО) «Центральный» Московская область (адрес: 141100, <...> д.1-1а):

- Протоколы, решения учредителей (участников) ООО "ТД "КОХЛОМА" (ОГРН <***>, ИНН <***>) об одобрении сделки - Договора поручительства от 18 ноября 2013 года № 2213-051-п2 и дополнительных соглашений к нему, заключенного между ООО «ТД «КОХЛОМА» и АО «Газпромбанк» в обеспечение исполнения Кредитного соглашения об открытии кредитной линии №2213-051 от 18.11.2013г., заключенного между ООО «ТД Теско» (ИНН <***>) и АО «Газпромбанк»;

- Протоколы, решения учредителей (участников) ООО "ТД "КОХЛОМА" (ОГРН <***>, ИНН <***>) об одобрении сделки - Договора поручительства от 18 октября 2013 года №2213-048-п2 и дополнительных соглашений к нему, заключенного между ООО «ТД «КОХЛОМА» и АО «Газпромбанк» в обеспечение исполнения Кредитного соглашения об открытии кредитной линии №2213-048от 18.10.2013г., заключенного между ООО «СП «Кохлома» (ИНН <***>) и АО «Газпромбанк».

Истребуемые документы представить в срок до 28.06.2019 в Арбитражный суд Костромской области по адресу: <...>.

5. Истребовать у АО «Россельхозбанк» (ИНН <***>, адрес: 156000, <...>, <...>):

- Протоколы, решения учредителей (участников) ООО "ТД "КОХЛОМА" (ОГРН <***>, ИНН <***>) об одобрении сделки – Договора №145100/0069-8/2 поручительства юридического лица от 06.06.2014г. и дополнительных соглашений к нему, заключенного между ООО «ТД «КОХЛОМА» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения Договора от 06.06.2014г. №145100/0069 об открытии кредитной линии, заключенного между ООО «СП «Кохлома» (ИНН <***>) и АО «Россельхозбанк».

- Протоколы, решения учредителей (участников) ООО "ТД "КОХЛОМА" (ОГРН <***>, ИНН <***>) об одобрении сделки – Договора №145100/0014-8/2 поручительства юридического лица от 17.09.2015г. и дополнительных соглашений к нему, заключенного между ООО «ТД «КОХЛОМА» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения Договораот 20.02.2014г. №145100/0014 об открытии кредитной линии, заключенного между ООО «ТД Теско» (ИНН <***>) и АО «Россельхозбанк».

- Протоколы, решения учредителей (участников) ООО "ТД "КОХЛОМА" (ОГРН <***>, ИНН <***>) об одобрении сделки - Договора №145100/0068-8/2 поручительства юридического лица от 06.06.2014г. и дополнительных соглашений к нему, заключенного между ООО «ТД «КОХЛОМА» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения Договора от 06.06.2014г. №145100/0068об открытии кредитной линии, заключенного между ООО «ТД Теско» (ИНН <***>) и АО «Россельхозбанк».

Истребуемые документы представить в срок до 28.06.2019 в Арбитражный суд Костромской области по адресу: <...>.

6. Истребовать у ООО «Торговый Дом УзТеско» (ИНН <***>, адрес: 156002, <...>, лит.Д):

- Протоколы, решения учредителей (участников) ООО "ТД "КОХЛОМА" (ОГРН <***>, ИНН <***>) об одобрении сделки - договора поручительства от 26.12.2014г. и дополнительных соглашений к нему, заключенного между ООО «ТД «КОХЛОМА» и ООО «Торговый Дом УзТеско» в обеспечение исполнения договора поставки №22/13-П от 28.02.2013г., заключенного между ООО «ТД Теско» (ИНН <***>) и ООО «Торговый Дом УзТеско» (ИНН <***>).

- Протоколы, решения учредителей (участников) ООО "ТД "КОХЛОМА" (ОГРН <***>, ИНН <***>) об одобрении сделки - договора поручительства от 26.12.2014г. и дополнительных соглашений к нему, заключенного между ООО «ТД «КОХЛОМА» и ООО «Торговый Дом УзТеско» в обеспечение исполнения договора №9/14 от 20.01.2014г., заключенного между ООО «ТД Теско» (ИНН <***>) и ООО «Торговый Дом УзТеско» (ИНН <***>).

- Протоколы, решения учредителей (участников) ООО "ТД "КОХЛОМА" (ОГРН <***>, ИНН <***>) об одобрении сделки - договора поручительства от 26.12.2014г. и дополнительных соглашений к нему, заключенного между ООО «ТД «КОХЛОМА» и ООО «Торговый Дом УзТеско» в обеспечение исполнения договора комиссии №15/14/К от 01.02.2014г., заключенного между ООО «ТД Теско» (ИНН <***>) и ООО «Торговый Дом УзТеско» (ИНН <***>).

Истребуемые документы представить в срок до 28.06.2019 в Арбитражный суд Костромской области по адресу: <...>.

7. Истребовать у Конкурсного управляющего ООО «СП «Кохлома» (ИНН <***>) ФИО8 (адрес: 628307, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, а/я 404)

- Протоколы, решения учредителей (участников) ООО "ТД "КОХЛОМА" (ОГРН <***>, ИНН <***>) об одобрении сделки - Договора поручительства от 18 октября 2013 года №2213-048-п2 и дополнительных соглашений к нему, заключенного между ООО «ТД «КОХЛОМА» и АО «Газпромбанк» в обеспечение исполнения Кредитного соглашения об открытии кредитной линии №2213-048 от 18.10.2013г., заключенного между ООО «СП «Кохлома» (ИНН <***>) и АО «Газпромбанк».

- Протоколы, решения учредителей (участников) ООО "ТД "КОХЛОМА" (ОГРН <***>, ИНН <***>) об одобрении сделки – Договора № 145100/0069-8/2 поручительства юридического лица от 06.06.2014г. и дополнительных соглашений к нему, заключенного между ООО «ТД «КОХЛОМА» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения Договора от 06.06.2014г. №145100/0069 об открытии кредитной линии, заключенного между ООО «СП «Кохлома» (ИНН <***>) и АО «Россельхозбанк».

Истребуемые документы представить в срок до 28.06.2019 в Арбитражный суд Костромской области по адресу: <...>.

8. Истребовать у Конкурсного управляющего ООО «ТД Теско» (ИНН <***>) ФИО9 (адрес: 628306, РФ, ХМАО-Югра, <...>. 9 дом 121 кв.)

- Протоколы, решения учредителей (участников) ООО "ТД "КОХЛОМА" (ОГРН <***>, ИНН <***>) об одобрении сделки – Договора №145100/0014-8/2 поручительства юридического лица от 17.09.2015г. и дополнительных соглашений к нему, заключенного между ООО «ТД «КОХЛОМА» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения Договора от 20.02.2014г. №145100/0014 об открытии кредитной линии, заключенного между ООО «ТД Теско» (ИНН <***>) и АО «Россельхозбанк».

- Протоколы, решения учредителей (участников) ООО "ТД "КОХЛОМА" (ОГРН <***>, ИНН <***>) об одобрении сделки - договора поручительства от 26.12.2014г. и дополнительных соглашений к нему, заключенного между ООО «ТД «КОХЛОМА» и ООО «Торговый Дом УзТеско» в обеспечение исполнения договора №9/14 от 20.01.2014г., заключенного между ООО «ТД Теско» (ИНН <***>) и ООО «Торговый Дом УзТеско» (ИНН <***>).

- Протоколы, решения учредителей (участников) ООО "ТД "КОХЛОМА" (ОГРН <***>, ИНН <***>) об одобрении сделки - договора поручительства от 26.12.2014г. и дополнительных соглашений к нему, заключенного между ООО «ТД «КОХЛОМА» и ООО «Торговый Дом УзТеско» в обеспечение исполнения договора комиссии №15/14/К от 01.02.2014г., заключенного между ООО «ТД Теско» (ИНН <***>) и ООО «Торговый Дом УзТеско» (ИНН <***>).

Истребуемые документы представить в срок до 28.06.2019 в Арбитражный суд Костромской области по адресу: <...>.

9. Истребовать в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Костроме (адрес: 156005, Костромская обл., Кострома г., Кузнецкая ул., д. 9):

- Выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО "ТД "КОХЛОМА" (ОГРН <***>, ИНН <***>), содержащую сведения об учредителях и руководителях ООО "ТД "КОХЛОМА" (ОГРН <***>, ИНН <***>) за период с 2010 года по настоящее время, с указанием их паспортных данных, а также адресов регистрации по месту жительства.

- Выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТД Теско» (ИНН <***>), содержащую сведения об учредителях и руководителях ООО «ТД Теско» за период с 2010 года по настоящее время, с указанием их паспортных данных, а также адресов регистрации по месту жительства.

- Выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО "ТЕСКО МЕНЕДЖМЕНТ" (ИНН <***>) (управляющая компания ООО ТД Теско), содержащую сведения об учредителях и руководителях ООО "ТЕСКО МЕНЕДЖМЕНТ" (ИНН <***>) за период с 2010 года по настоящее время, с указанием их паспортных данных, а также адресов регистрации по месту жительства.

- Выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СП «Кохлома» (ИНН <***>), содержащую сведения об учредителях и руководителях ООО «СП «Кохлома» (ИНН <***>) за период с 2010 года по настоящее время, с указанием их паспортных данных, а также адресов регистрации по месту жительства.

Истребуемые документы представить в срок до 28.06.2019 в Арбитражный суд Костромской области по адресу: <...>.

10. В соответствии с пунктами 8, 9 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса РФ, если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательств. В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательств вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и размерах, которые установлены в главе 11 АПК РФ.

Судья Л.В. Сайгушева