Гражданский кодекс часть 1

Судья Арбитражного суда Костромской области Хубеев Александр Фаатович, рассмотрев в судебном заседании заявление Общества с ограниченной ответственностью «ТрансТехМонтаж», г. Кострома к Обществу с ограниченной ответственностью «Хозторг», г. Кострома

об установлении требований кредитора и включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 999938021 руб. 09 коп.

по делу по заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Хозторг», г. Кострома (ОГРН 1024400511300) о признании его несостоятельным (банкротом),

лицо, ведущее протокол: секретарь судебного заседания Петрова М.П.,

после перерыва: секретарь судебного заседания Бабий Е.Е.,

при участии:

от заявителя: Башурина И.Ю. – по дов. от 24.11.2014,

от временного управляющего: после перерыва: Новожилов С.В. – по дов. от 13.10.2014,

от должника: Яблокова Я.Н. – по дов. от 24.11.2014,

от ОАО «Сбербанк России»: Балукова О.Н. – по дов. от 09.04.2014 № 10-1/07/235,

Аксеновский В.В. – по дов. от 17.11.2014 № 10-1/07/810,

установил.

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Общества с ограниченной ответственностью «Хозторг», г. Кострома (ОГРН 1024400511300), кредитор - Общество с ограниченной ответственностью «ТрансТехМонтаж», г. Кострома, обратился в арбитражный суд с заявлением об установлении и включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 999938021 руб. 09 коп.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ООО «АвтоМикс» (ИНН 4401095127); ООО «МотоМикс» (ИНН 7604133920); ООО «МирАвто» (ИНН 4401138236); ООО «МотоМиг» (ИНН 7604200478); ООО «АвтоМиг» (ИНН 4401112929).

Определением суда от 25 февраля 2015 года к участию в деле, в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ООО «Эксперимент» (ИНН 4401080882, ОГРН 1074401009671), г. Кострома, ул. 2-я Волжская, 19;

ООО «АвтоСканКострома» (ИНН 4401095173, ОГРН 1084401010572), г. Кострома, Михалевский бульвар, 3;

ООО «Автопланета» (ИНН 4401131664, ОГРН 1124401001185) г. Кострома, Михалевский бульвар, 3;

ООО «Технокоммерческий центр газавтотехобслуживание – К» (ИНН 4401044108, ОГРН 1044408618539);

ООО «Фамклай» (ИНН 7606048187, ОГРН 1037600810191), г. Кострома, ул. 2-я Волжская, 19;

ООО «Иштаравто» (ИНН 4401073437, ОГРН 1074401002477), Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 178;

ООО «СБ Лизинг» (ИНН 7604171611, ОГРН 1097604022867), г. Ярославль, ул. 1-я Тормозная, 46;

ООО «Римейк» (ИНН 4401080843, ОГРН 1074401009616), г. Кострома, ул. Базовая, 15;

ООО Охранное агентство «Ассоциация безопасных систем СБ» (ИНН 4401077696, ОГРН 1074401006602), г. Кострома, ул. Базовая, 15;

ООО «Пример» (ИНН 4401080770, ОГРН 1074401009561), г. Кострома, ул. 2-я Волжская, 19;

ИП Дмитриеву Полину Юрьевну (ИНН 441401218330, ОГРН 308440108800092);

ООО «ТрансАвто Логистик» (ИНН 4401079157, ОГРН 1074401008000), г. Кострома, Михалевский бульвар, 3;

ООО «Автомир.ру» (ИНН 4401038859, ОГРН 1034408634171), г. Санкт-Петербург, Набережная Обводного канала, 211-213, дитер А, пом. 1Н;

ООО «Мустанг Сервис» (ИНН 4401099900, ОГРН 1094401002354), Республика Татарстан, г. Казань, ул. Масгута Латыпова, 34, помещение 35.

В судебном заседании до объявления перерыва представитель ОАО «Сбербанк России» уточнил заявление о фальсификации доказательств и назначении экспертизы, просит суд:

1) Истребовать у кредитора оригиналы нижеперечисленных документов и назначить почерковедческую экспертизу и технико-криминалистическую экспертизу давности документов для разрешения вопросов, требующих специальных познаний, следующих документов:

1.1. Письмо об изменении назначения платежа от 07.09.2012 года, от 15.08.2012 и договор займа беспроцентного от 14.08.2012, заключённый между ООО «АвтоСканКострома» и ООО «АвтоМиг».

1.2. Письмо об изменении назначения платежа от 26.09.2011 года, от 05.08.2011 и договор займа беспроцентного от 05.08.2011, заключённый между ООО «Карнивал» и ООО «Хозторг».

1.3. Письмо об изменении назначения платежа от 21.01.2010 года, от 22.01.2010 и договор займа беспроцентного от 11.01.2010, заключённый между ООО «Карнивал» и ООО «Хозторг».

1.4. Письмо об изменении назначения платежа от 27.09.2010 года, б/н (58000 руб.), б/н, без даты (сумма 63000 руб.) и договор займа беспроцентного от 27.04.2010, заключённый между ООО «Автомир.ру» и ООО «Хозторг».

1.5. Письмо об изменении назначения платежа от 26.02.2009 и договор займа беспроцентного от 26.02.2009, заключённый между ООО ЛК «Дельта Лизинг» и ООО «Хозторг».

1.6. Письмо об изменении назначения платежа от 27.04.2009, от 19.05.2009, от 29.06.2009, от 13.07.2009, от 17.08.2009, от 24.08.2009, от 19.10.2009, от 13.11.2009, от 10.12.2009, от 22.01.2010 и договор займа беспроцентного от 09.04.2009, заключённый между ООО «ИштарАвто» и ООО «Хозторг».

1.7. Письмо об изменении назначения платежа от 12.01.2009, от 26.01.2009 и договор займа беспроцентного от 25.07.2008, заключённый между ООО «ИштарМото» и ООО «Хозторг».

1.8. Письма б/н, без даты (сумма 216460 руб. 61 коп.), б/н без даты (сумма 406000 руб.), б/н, без даты (сумма 1005000 руб.) б/н, без даты (сумма 1190000 руб.), б/н, без даты (сумма 999000 руб.) и договор аренды нежилых помещений от 01.10.2009, заключённый между ООО «Технокоммерческий центр Газавтотехобслуживание» и ООО «Хозторг».

2. Поручить проведение экспертизы эксперту АНО «Центр Криминалистических экспертиз». Адрес направления: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, стр. 57 для Некоммерческого Партнёрства «Федерация Судебных Экспертов».

3. На разрешение эксперта просит поставить следующие вопросы:

Определить: подлинность подписи на документах: на договорах, письмах об изменении назначения платежа, давность (срок, дату) изготовления, подписания писем об изменении назначении платежа.

4. Проверить достоверность и в случае установления факта фальсификации этих доказательств признать их сфальсифицированными и исключить из числа доказательств, представленных Обществом с ограниченной ответственностью «ТрансТехМонтаж» в качестве основания включения в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Хозторг», в том числе:

4.1. Письмо об изменении назначения платежа от 07.09.2012 года, от 15.08.2012 и договор займа беспроцентного от 14.08.2012, заключённый между ООО «Карнивал» и ООО «Хозторг».

4.2. Письмо об изменении назначения платежа от 26.09.2011 года, от 05.08.2011 года и договор займа беспроцентного от 05.08.2011, заключённый между ООО «Карнивал» и ООО «Хозторг».

4.3. Письмо об изменении назначения платежа от 21.01.2010 года, от 22.01.2010 года и договор займа беспроцентного от 11.01.2010, заключённый между ООО «Карнивал» и ООО «Хозторг».

4.4. Письмо об изменении назначения платежа от 27.09.2010, б/н (сумма 58 000 рублей), б/н, без даты (сумма 63 000 рублей) и договор займа беспроцентного от 27.04.2010, заключённый между ООО «Автомир.ру» и ООО «Хозторг».

4.5. Письмо об изменении назначения платежа от 26.02.2009 и договор займа беспроцентного от 26.02.2009, заключённый между ООО ЛК «Дельта Лизинг» и ООО «Хозторг».

4.6. Письмо об изменении назначения платежа от 27.04.2009, от 19.05.2009, от 29.06.2009, от 13.07.2009, от 17.08.2009, от 24.08.2009, от 19.10.2009, от 13.11.2009, от 10.12.2009, от 22.01.2010 и договор займа беспроцентного от 09.04.2009, заключённый между ООО «ИштарАвто» и ООО «Хозторг».

4.7. Письмо об изменении назначения платежа от 12.01.2009, от 26.01.2009 и договор займа беспроцентного от 25.07.2008, заключённый между ООО «ИштарМото» и ООО «Хозторг».

4.8. Письма б/н, без даты (сумма 216 460,61 рублей), б/н без даты (сумма 406 000 рублей), б/н, без даты (сумма 1 005 000 рублей) б/н, без даты (сумма 1 190 000 рублей), б/н, без даты (сумма 999 000 рублей) и договор аренды нежилых помещений от 01.10.2009, заключённый между ООО «Технокоммерческий центр Газавтотехобслуживание» и ООО «Хозторг».

Представитель ООО «ТрансТехМонтаж» представил возражения на уточненное заявление о фальсификации доказательств и назначении экспертизы (в деле), просит суд в удовлетворении заявления о фальсификации доказательств и назначении экспертизы отказать; отказался от исключения из числа доказательств приведенных документов, выразив готовность по представлению их подлинников, а также сведения от руководителей соответствующих организаций о подписании спорных доказательств.

Суд с учетом установленных обстоятельств настоящего дела считает необходимым судебное заседание отложить и дополнительно разъяснить уголовно-правовые последствия заявления о фальсификации доказательств. В частности, кредитору, обвиняемому в фальсификации, суд разъясняет, что в случае, если недостоверность доказательства будет установлена арбитражным судом при его исследовании или при проведении экспертизы, виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности, установленной статьей 303 Уголовного кодекса Российской Федерации (фальсификация доказательств); лицу, заявившему о фальсификации - о том, что если доказательство будет признано судом достоверным, то в отношении него может быть возбуждено уголовное дело по статье 306 Уголовного кодекса Российской Федерации (заведомо ложный донос) или статье 129 Кодекса (клевета).

На основании изложенного, руководствуясь статьями 158, 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Судебное заседание отложить на 20 мая 2015 года на 10 часов 10 минут, с участием сторон в помещении арбитражного суда: г. Кострома, ул. Долматова, 2, зал № 5.

2. Сторонам: все имеющиеся доказательства в обоснование заявленных требований и возражений, в том числе подлинники документов, указанных в заявлении о фальсификации доказательств, а также сведения от руководителей соответствующих организаций о подписании спорных доказательств.

3. Лица, участвующие в деле, информируются о том, что они могут получить дополнительную информацию о месте и времени рассмотрения дела, а также о перерывах и об отложении рассмотрения дела по телефону: 51-45-90 (помощник судьи, секретарь судебного заседания), а также на официальном сайте Арбитражного суда Костромской области: http://kostroma.arbitr.ru.

Судья А.Ф. Хубеев