Гражданский кодекс часть 1

Судья Арбитражного суда Костромской области Сергушова Татьяна Валерьевна, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Индивидуального предпринимателя ФИО1, г. Кострома (ИНН <***>, ОРГНИП 307370502900024) к Индивидуальному предпринимателю ФИО2, Псковская область, г. Остров (ИНН <***>, ОГРНИП <***>) о взыскании 1066989 руб. задолженности, 233558 руб. 03 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами по договору поставки от 04.02.2011,

лицо, ведущее протокол: секретарь судебного заседания Литова А.И.,

при участии: от истца: ФИО1 – на основании паспорта; от ответчика: не явились (уведомлены надлежаще),

установил:

Индивидуальный предприниматель ФИО1, г. Кострома (ИНН <***>, ОРГНИП 307370502900024) обратился в арбитражный суд с иском к Индивидуальному предпринимателю ФИО2, Псковская область, г. Остров (ИНН <***>, ОГРНИП <***>) о взыскании 1066989 руб. задолженности, 233558 руб. 03 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами по договору поставки от 04.02.2011.

Впоследствии истец неоднократно уточнял исковые требования в части взыскания пени, в редакции поступившей в суд 15.01.2018 просил суд взыскать 1066989 руб. задолженности, 1403090 руб. 53 коп. пени по договору поставки от 04.02.2011.

Ранее от ответчика в дело представлено, заявление в порядке статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о фальсификации следующих доказательств, представленных в материалы дела: договор поставки от 04.02.2011, товарная накладная от 13.02.2015.

Ответчик в судебном заседании 23.01.2018 заявила ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы, проведение которой она просит поручить ООО «Оценочная фирма «Гарантия», г. Санкт-Петербург (ОГРН <***>).

На разрешение эксперта просит поставить следующие вопросы:

3. Какова давность изготовления товарной накладной б/н от 13.02.2015?

При заявлении ходатайства о фальсификации доказательств полежит постановке вопрос

В качестве обеспечительной меры заявитель просил принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на денежные средства, в том числе, которые будут поступать на банковские счета, запретить ответчику совершать сделки по продаже, дарению автомобиля марки Тойота LAND CRUISER 150 PRADO год выпуска 2013 гос. номер <***>, запретить ответчику совершать сделки по продаже, дарению недвижимого имущества по следующим адресам: <...>, <...>, <...>, земельный участок, находящийся по адресу: Псковский р-он, д. Задорожье.

Определением суда от 06.02.2018 в удовлетворении заявления о принятии обеспечительных мер отказано.

Определением суда от 23.01.2018 у ООО «Оценочная фирма «Гарантия», ФБУ Ярославская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации судом запрошена информация о возможности проведения экспертизы, ее стоимости, сроках проведения, фамилии, имени и отчестве эксперта, которому она может быть поручена руководителем, сведения о документах, необходимых для проведения экспертизы.

От ООО «Оценочная фирма «Гарантия» представлено информационное письмо о возможности проведения заявленной экспертизы, стоимости услуг, сроках ее проведения, кандидатуре эксперта, информации о необходимых документах не представлено. Стоимость экспертизы составляет по 1 вопросу 12500 руб., по 2 вопросу 12500 руб., по 3 вопросу 200000 руб., по 4 вопросу 25000 руб. срок проведения экспертизы – 30 календарных дней.

От ФБУ Ярославская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации представлено информационное письмо о возможности проведения заявленной экспертизы, стоимости услуг, сроках ее проведения, кандидатуре эксперта, необходимых документах.

Для производства почерковедческой экспертизы следует представить: оригиналы исследуемых документов, образцы подписей ФИО1 и ФИО2, свободные, в каких-либо документах за период, близкий к 2015 году (по 15-20 подписей каждого) и экспериментальные, полученные в судебном заседании (с расшифровкой, на 5 листах каждого. Стоимость экспертизы составляет 16000 руб., срок проведения экспертизы – 30 дней.

Для проведения технической экспертизы документов с целью определения давности нанесения оттиска печати необходимо представить: оригинал исследуемого документа и образцы оттисков за период с декабря 2014 года и по дату представления исследуемого документа в суд. Количество образцов не ограничено. Стоимость экспертизы составляет 16000 руб., срок проведения экспертизы – 30 дней.

До начала судебного заседания от истца в дело представлено ходатайство об уточнении исковых требований от 06.02.2018, просит суд взыскать пени на день

вынесения судом решения из расчета 5334 руб. 94 коп. за каждый день просрочки, 3000 руб. расходов по уплате государственной пошлины по заявлению о принятии обеспечительных мер.

Истец в судебном заседании уточнил исковые требования, просит суд принять договор от 04.02.2012 как единственный договор, участвующий в данном судебном заседании, взыскать 1066989 руб. задолженности по товарной накладной б/н от 13.02.2015, пени по договору от 04.02.2012 0,5% в день за каждый день просрочки на день вынесения судом решения, 3000 руб. расходов по уплате государственной пошлины по заявлению о принятии обеспечительных мер, представил акт сверки для приобщения.

В соответствии со статьей 49 АПК РФ уточненные исковые требования приняты судом к рассмотрению.

Ответчик в судебное заседание не явилась, явку представителя в судебное заседание не обеспечила, представила ходатайство об истребовании доказательств, просит суд об истребовании:

Учитывая, что ИП ФИО1 заявил в суд поставку от 13 февраля 2015 года на сумму более 600000 руб., то он обязан направить в Росфинмониторинг по операциям свыше 600000 руб. ФЭС 1-ФМ № 00000001 в трёхдневный срок после сделки (Информационное письмо Росфинмониторинга от 26.03.2010 "Типовые вопросы по применению норм ФЗ «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём и финансирования терроризма", Приказ Росфинмониторинга № 110 и т.д.).

Ответчик настаивает на том, что данной поставки не было, следовательно, и отчетности по этой поставке в Росфинмониторинге быть не может.

Истец настаивает на том, что поставка 13.02.2015 была (в аэропорту на пути следования Ответчика по маршруту Псков-Москва-Петропавловск-Камчатский), следовательно, отчетность ФЭС 1-ФМ № 00000001 от Истца в Росфинмониторинг должна быть.

Обоснование необходимости данного запроса изложено в п.1 настоящего документа.

Представлял ли ИП ФИО1 форму ФЭС 1-ФМ № 00000001 в Росфинмониторинг по сделке от 13.02.2015 о поставке ювелирных изделий на сумму 1066989 руб.?

Адрес Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг): 107450 Москва, К-450 ул. Мясницкая дом 39 строение 1.

Сотрудничество с Истцом происходило при посредничестве менеджера ФИО3 С самим ФИО1 я познакомилась только осенью 2014 года, по его же словам на момент сделок 2011-2012 г.г. он жил за границей.

В судебном заседании 22.11.2017 Истец пояснил, что знает только про договор поставки от 04.02.2011, предъявил оригинал в материалы дела и идентифицировал свою подпись на нём. Про договор поставки от 04.02.2012 пояснил, что не знает о его существовании, но подпись похожа на подпись ФИО3 (без расшифровки), в титульной, части договора поставки ФИО3 также не поименован.

Сторона Ответчика настаивает на том, что договора поставки от 04.02.2011 и от 04.02.2012 подписаны Надёжиным В.Н. с подражанием подписи за Низова Д.Д., без указания собственного имени и доверенности, ни на титульном листе договора, ни в строке "подписи сторон".

Обозрение заграничного паспорта требуется для подтверждения факта нахождения ФИО1 за границей на момент заключения спорных договоров поставок.

По ходатайству ответчика об истребовании документов истец суду пояснил, что отчетности в Росфинмониторинг по сделке от 13.02.2015 он не предоставлял. Копию загранпаспорта он представит материалы дела к установленному судом сроку, оригинал на обозрение суда. За границей в 2011 и 2012 году он не был.

При таких обстоятельствах, оснований для истребования документов, суд не усматривает.

Учитывая принятие судом уточненных требований, для обеспечения права ответчика на ознакомление с уточненными исковыми требованиями, для представления дополнительных доказательств, разрешения заявленных ходатайств, суд считает необходимым судебное заседание отложить.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Ответчику - в срок до 27.02.2018 перечислить на депозитный счет суда денежные средства согласно информационному письму заявленной истцом экспертной организации ООО «Оценочная фирма «Гарантия» (суммы приведены в тексте определения), представить пояснения о том, где в настоящее время находится печать ИП ФИО2, имеются ли у ответчика образцы оттисков печати за период с декабря 2014 года и по дату представления исследуемого документа в суд.

Лица, участвующие в деле, информируются о том, что они могут получить дополнительную информацию о месте и времени рассмотрения дела, а также о перерывах и об отложении рассмотрения дела по телефону помощника судьи (4942)45-05-61, факс <***>, а также на официальном сайте Арбитражного суда Костромской области: http://kostroma.arbitr.ru.

Судья Т.В. Сергушова