Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Костромской области в составе председательствующего судьи Сергушовой Татьяны Валерьевны, лицо, ведущее протокол: секретарь судебного заседания Соловьева А.С., рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющего ФИО1 к 1) ФИО2, <...>; 2) ФИО3, <...>, кв. 1А; 3) ФИО4, <...>; 4) ФИО5, <...>; 5) ФИО6, г. Кострома

третье лицо: Общество с ограниченной ответственностью «Сервисный центр «Гепард», г. Кострома

о привлечении руководителей должника и контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам должника

по делу по заявлению ликвидатора Общества с ограниченной ответственностью «ГЕПАРД-СЕРВИС», <...> (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о признании несостоятельным (банкротом)

лицо, ведущее протокол: секретарь судебного заседания Соловьева А.С.

при участии:

от заявителя: не явился (уведомлен надлежаще)

от ответчиков: 1) ФИО7 – представитель по доверенности 44АА0211295 от 03.07.2012, ФИО2, паспорт

2) ФИО8 – представитель по доверенности от 05.09.2012

3) ФИО9 – представитель по доверенности от 20.09.2012, ФИО4, паспорт (после перерыва не явился - надлежаще уведомлен)

4) не явился - надлежаще уведомлен

5) ФИО10 – представитель по доверенности от 10.10.2012, ФИО6, паспорт

от третьего лица: не явился - надлежаще уведомлен

установил:

Решением Арбитражного суда Костромской области от 02 марта 2012 года Общество с ограниченной ответственностью «ГЕПАРД-СЕРВИС», г. Кострома (ИНН <***>, ОГРН <***>) признано несостоятельным (банкротом) как ликвидируемый должник и в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден ФИО1.

Конкурсный управляющий ФИО1 обратился в суд с заявлением, на основании ст.ст. 2, 9, н.п. 2, 6, 8, 9 ст. 10 и п. 5 ст. 129 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», просит суд привлечь руководителей Общества с ограниченной ответственностью «Гепард-Сервис» с субсидиарной ответственности по обязательствам должника в размере 1612077 руб. 61 коп., взыскав в конкурсную массу должника: с ответчика - гражданина РФ ФИО2 Ивановича392856 руб. 14 коп.; с ответчика - гражданки РФ ФИО3 - 856338 руб. 32 коп.; с ответчика - гражданина РФ ФИО4 - 341998 руб. 62 коп.; с ответчика - гражданина РФ ФИО5 - 20884 руб. 53 коп.

Конкурсный управляющий Тимофеев Д.А. также обратился в суд с заявлением, на основании ст.ст. 2, пп. 4, 6-9, ст. 10 и п. 5 ст. 129 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», просит суд солидарно привлечь контролирующих должника лиц: Кудряшова Виталия Федоровича, Муратова Алексея Григорьевича к субсидиарной ответственности по обязательствам должника в размере 1579777 руб. 58 коп., взыскав указанную сумму в конкурсную массу должника.

Определением суда от 26.10.2012 заявления конкурсного управляющего ФИО1 о привлечении руководителей должника (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5) к субсидиарной ответственности по обязательствам должника и о привлечении контролирующих должника лиц (ФИО4 и ФИО6) к субсидиарной ответственности по обязательствам должника объединены в одно производство для совместного рассмотрения.

Определением суда от 14.12.2012 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Общество с ограниченной ответственностью «Сервисный центр «Гепард» (156013, <...>).

Конкурсный управляющий ФИО1 явку представителя в суд не обеспечил, представил ходатайство о рассмотрении заявления в его отсутствие по имеющимся в материалах дела доказательствам.

Ответчики заявленные требования не признают по мотивам, изложенным в отзывах.

Ответчиком ФИО4 было заявлено ходатайство об истребовании у конкурсного управляющего ФИО1 подлинников бухгалтерских балансов должника 30.09.2010 и на 31.12.2010, поскольку данные балансы им не подписывались, а в случае невозможности истребовать данные балансы, истребовать их в ИФНС по г. Костроме. Определением суда от 28.01.2013 данное ходатайство было удовлетворено.

25.02.2013 при рассмотрении дела в судебном заседании ответчиками заявлены ходатайства об истребовании доказательств.

Представитель ФИО3 просит суд истребовать у конкурсного управляющего ООО «Гепард-Сервис» ФИО1 следующие документы:

1. Кассовую книгу ООО «Гепард-Сервис» за период с января 2010 года до сентября 2010 года включительно, ведение которой предусмотрено постановлением Госкомстата РФ от 18.08.1998 № 88 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации».

2. Оборотно-сальдовые ведомости по счету № 51 (расчетные счета) за период с января 2010 года до сентября 2010 года, бухгалтерский учет по которому предусмотрено Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению".

3. Акт приема-передачи бухгалтерской отчетности и иных документов, переданных конкурсному управляющему ФИО1 ликвидатором ООО «Гепард-Сервис».

Представитель ФИО3 также заявил ходатайство об истребовании у Костромского ОСБ № 8640, расположенного по адресу: <...>, следующих документов:

1. Выписку по расчетному счету № <***> за период с 01.01.2010 по 30.09.2010 включительно с указанием начального сальдо и помесячной расшифровкой движения денежных средств на расчетном счете.

Представитель ФИО2 заявил ходатайство об истребовании у конкурсного управляющего ООО «Гепард Сервис»:

1. Акта приема-передачи бухгалтерской отчетности и иных документов, переданных конкурсному управляющему ликвидатором ООО «Гепард-Сервис».

2. Кассовой книги ООО «Гепард-Сервис» за период с января 2010 года по декабрь 2011 года включительно, ведение которой предусмотрено постановлением Госкомстата РФ от 18.08.1998 № 88.

3. Расходно-кассовые ордера за период с января 2010 года по декабрь 2011 года включительно.

4. Накладные на выдачу материальных ценностей со склада за период с января 2010 года по декабрь 2011 года включительно.

5. Оборотно-сальдовые ведомости по счету № 51 (расчетные счета) за период с января 2010 года по декабрь 2011 года включительно, бухгалтерский учет по которому предусмотрен Приказом Минфина РФ от

31.10.2000 № 94н.

6. Также просит разъяснить и подтвердить документально каким образом, в каком размере и на основании каких решений, была погашена задолженность общества перед участниками общества В.Ф. ФИО6, ФИО11, СВ. ФИО6, ООО «Гепард» в период 2010,2011 гг.

В ходе рассмотрения дела пояснил, что просит истребовать перечисленные документы по пункту 3 и 4 ходатайства в отношении учредителей должника.

Ответчик ФИО6 заявление в порядке статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о фальсификации доказательства поддерживает. Заявление о фальсификации заявлено в отношении договора № 1 о замене сторон по договорам от 03 сентября 2010 г., заключенного между ООО «Гепард-Сервис» в лице директора ФИО4 и ООО «Сервисный центр «Гепард» в лице директора ФИО6 (л.д. 14 том 8), уведомления в ООО «Эксепт» за подписью директора ООО «Гепард-Сервис» ФИО4 и подписью директора ООО «Сервисный центр «Гепард» ФИО6 (л.д. 13 т. 8). Пояснил, что ФИО6 эти документы не подписывались.

ФИО6 ходатайствует о назначении почерковедческой экспертизы. Проведение экспертизы ФИО6 предлагает поручить

ФБУ «Ярославская лаборатория судебных экспертиз» Минюста России (Костромской филиал, 156005, г.Кострома, ул.Лагерная, 15, пом.2), эксперту Жаворонкову А.Г.

На разрешение эксперта просит поставить следующие вопросы:

1. Выполнена ли подпись под договором №1 о замене сторон по договорам от 03 сентября 2010 г., заключенным между ООО «Гепард- Сервис» и ООО «Сервисный центр «Гепард» от имени ООО «Сервисный центр «Гепард» ФИО6

2. Выполнена ли подпись на уведомлении в ООО «Эксепт» за подписью директора ООО «Гепард-Сервис» ФИО4 директора ООО «Сервисный центр «Гепард» ФИО6 от имени ООО «Сервисный центр «Гепард» ФИО6

ФБУ «Ярославская лаборатория судебных экспертиз» Минюста России представлена в суд информация о том, что стоимость услуг по экспертизе составит 11328 руб. (письмо от 18.01.2013 исх. № 22).

Представитель заявителя пояснил суду, что им внесены средства на проведение экспертизы на депозитный счет арбитражного суда в сумме 11328 руб., в дело представлено квитанция от 24.1.2013 (том 10 л.д. 161).

Конкурсный управляющий ФИО1 против ходатайства о назначении экспертизы, предложения об экспертном учреждении и поставленных вопросов для проведения экспертизы ее стоимости и сроках - не возражает. Отводов кандидатуре эксперта, которому будет поручена данная экспертиза, не имеет.

Иными лицами, участвующими в деле, возражений по ходатайству о назначении экспертизы не заявлено.

Согласно части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статье 32 Закона о банкротстве дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями,

установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

В соответствии со статей 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения, возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Принимая во внимание предмет заявленных требований и обстоятельства настоящего дела, существо заявленных ответчиками возражений, суд удовлетворяет заявленное ответчиком ходатайство о назначении по делу почерковедческой экспертизы.

Оценив доводы сторон по кандидатуре эксперта и по вопросам, подлежащим разрешению данной экспертизой, суд поручает проведение экспертизы ФБУ «Ярославская лаборатория судебных экспертиз» Минюста России (Костромской филиал, 156005, <...>), эксперту ФИО12.

В соответствии со статьей 55 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд предупреждает эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

В связи с назначением экспертизы суд производство по рассмотрению заявления приостанавливает.

Срок приостановления производства по делу суд определяет исходя из возможных сроков проведения экспертизы, изложенных в письме ФБУ «Ярославская лаборатория судебных экспертиз» Минюста России от 18.01.2013 исх. № 22.

Рассмотрев заявленные ответчиками доводы и возражения, судом частично удовлетворяется ходатайство об истребовании доказательств.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 66, 82, 144, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Назначить по делу судебно-почерковедческую экспертизу.

2. Проведение экспертизы поручить ФБУ «Ярославская лаборатория судебных экспертиз» Минюста России (Костромской филиал, 156005, <...>), эксперту ФИО12.

3. На разрешение экспертизой поставить следующие вопросы: 1) Выполнена ли подпись в договоре №1 о замене сторон по договорам от 03 сентября 2010 г., заключенным между ООО «Гепард-Сервис» и ООО «Сервисный центр «Гепард» от имени ООО «Сервисный центр «Гепард» ФИО6 или другим лицом?

2) Выполнена ли подпись в уведомлении в ООО «Эксепт» за подписью директора ООО «Гепард-Сервис» ФИО4 и директора ООО «Сервисный центр «Гепард» ФИО6 от имени ООО «Сервисный центр «Гепард» ФИО6 или другим лицом?

4. Экспертиза должна быть проведена и заключение представлено в Арбитражный суд Костромской области в срок до 15.04.2013.

5. В заключении эксперта должны быть отражены: - время и место проведения судебной экспертизы;

- основания для проведения судебной экспертизы;

- сведения об учреждении проводящем экспертизу, об эксперте (фамилия, имя, отчество, образование, специальность, стаж работы, ученая степень и ученое звание, занимаемая должность), которым поручено проведение экспертизы;

- записи о предупреждении эксперта в соответствии с законодательством Российской Федерации об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения;

- вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией экспертов;

- объекты исследований и материалы дела, предоставленные эксперту для проведения судебной экспертизы;

- содержание и результаты исследований с указанием примененных методов;

- оценка результатов исследований, выводы по поставленным вопросам и их обоснование;

- иные сведения в соответствии с федеральным законом.

Материалы и документы, иллюстрирующие заключение эксперта или комиссии экспертов, прилагаются к заключению и служат его составной частью.

Если эксперт при проведении экспертизы установит обстоятельства, которые имеют значение для дела и по поводу которых ему не были поставлены вопросы, вправе включить выводы об этих обстоятельствах в свое заключение.

6. Предоставить эксперту свободные и экспериментальные образцы подписи ФИО6, оригиналы договора и уведомления.

7. В случае невозможности проведения экспертизы в установленный судом срок эксперт обязан заблаговременно сообщить об этом и направить в суд ходатайство о продлении срока проведения экспертизы с обоснованием уважительности причины невозможности проведения экспертизы в установленный судом срок.

По окончании проведения экспертизы экспертам представить справку о стоимости проведенной экспертизы.

8. Эксперта предупредить об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

9. ИФНС России по г. Костроме - в срок до 05 апреля 2013 года представить в Арбитражный суд Костромской области бухгалтерские балансы за период с 2009 по 2011 гг. Общества с ограниченной ответственностью «ГЕПАРД-СЕРВИС», <...> (ИНН <***>, ОГРН <***>).

Если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.

В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

10. Лица, участвующие в деле, информируются о том, что они могут получить дополнительную информацию о месте и времени рассмотрения дела, а также о перерывах и об отложении рассмотрения дела по телефону помощника судьи (4942)45-05-61, факс <***>, а также на официальном сайте Арбитражного суда Костромской области: http://kostroma.arbitr.ru.

11. Конкурсному управляющему ФИО1 – в срок до 05.04.2013 представить в дело следующие документы:

1. Акт приема-передачи бухгалтерской отчетности и иных документов, переданных конкурсному управляющему ФИО1 от ликвидатора ООО «Гепард-Сервис».

2. Оборотно-сальдовые ведомости по счету № 51 (расчетные счета) за период с января 2010 года по декабрь 2011 года включительно.

3. Кассовые книги ООО «Гепард-Сервис» за период с января 2010 года по декабрь 2011 года включительно.

4. Расходно-кассовые ордера и накладные на выдачу товарно- материальных ценностей учредителям должника за период с января 2010 года по декабрь 2011 года включительно.

При отсутствии у конкурсного управляющего запрашиваемых судом документов представить соответствующие пояснения.

12. ОАО «Сбербанк России» в лице Костромского ОСБ № 8640 представить в дело выписку по расчетному счету Общества с ограниченной ответственностью «ГЕПАРД-СЕРВИС», <...> (ИНН <***>, ОГРН <***>) № <***> за период с 01.01.2010 по 30.09.2010 включительно.

13. Производство по рассмотрению настоящего заявления приостановить.

14. Определение может быть обжаловано в течение одного месяца в арбитражный суд апелляционной инстанции.

Судья

Т.В. Сергушова