Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Пономарева А.Ю.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Чарнасовой Е.И., (после перерыва в судебном заседании протокол судебного заседания ведет секретарь судебного заседания Звягенцева Я.Ю.), рассмотрев в открытом судебном заседании заявление ФИО1 об установлении требований кредитора в размере 17 187 374 руб., поданное в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) должника – индивидуального предпринимателя ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения – гор. Запорожье Украинской ССР, ИНН: <***>, ОГРНИП: <***>),

при участии в заседании:

от заявителя: ФИО3 - представитель по доверенности,

от финансового управляющего: ФИО4 - управляющий,

от должника: ФИО5 - представитель по доверенности,

от кредитора ФИО6: ФИО6 – по средствам онлайн-конференции,

участие в судебном заседании принимает супруга должника ФИО7,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО8 (далее – кредитор, заявитель) обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании индивидуального предпринимателя ФИО2 (далее – должник) несостоятельным (банкротом).

Определением от 23.03.2020 суд принял заявление к производству и в порядке проверки обоснованности заявления назначил судебное заседание суда первой инстанции.

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 16.06.2020 требования признаны обоснованными, в силу чего в отношении должника введена процедура, применяемая в деле о банкротстве граждан – реструктуризация долгов гражданина, финансовым управляющим утвержден – арбитражный управляющий ФИО4.

Сообщение на официальном источнике (Издательский дом – «КоммерсантЪ»)
о введении процедуры наблюдения в отношении должника опубликовано 20.06.2020.

В рамках дела о несостоятельности должника 07.08.2020 в Арбитражный суд Краснодарского края обратился настоящий кредитор с заявлением об установлении размера требований кредиторов.

Данные требования ФИО1 основывает на неисполнении должником обязательств по возврату заемных средств в сумме 170 000 долларов США, полученных ФИО2 согласно расписки от 01.05.2019.

Согласно данных ЦБ РФ, размещенных в открытом доступе, по состоянию на 01.05.2019 170 000 долларов США эквивалентно 10 987 338 руб. (170 000 х 64,6314 руб. по курсу ЦБ РФ на 01.05.2019).

Для рассмотрения требований управляющего суд назначил судебное заседание
в суде первой инстанции с извещением участников судебного процесса.

Информация о движении дела, времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Арбитражного суда Краснодарского края
в сети Интернет по веб-адресу http://krasnodar.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленным статьей 121 АПК РФ.

Ранее в ходе проверки обоснованности требований заявителя суд в своем определении от 15.12.2020 в целях установления реальной финансовой возможности заявителя распоряжаться на 01.05.2019 средствами в сумме 170 000 долларов США указал на необходимость предоставления ряда документов и сведений.

Представитель заявителя поддержал требования, а также во исполнение требований суда представил запрашиваемые сведения, в частности ответы ГИБДД ГУ МВД России о наличии транспортных средств на регистрационном учете заявителя и его супруги, ответы ГИМС МЧС об отсутствии на регистрационном учете у заявителя и его супруги маломерных судов, справки НДФЛ по доходам супруги заявителя за период с 2013 по 2020 годы, справки НДФЛ по доходам ФИО1 за период с 2013 по 2016 года, а также выписки по двум счетам ФИО1 за период с 01.01.2013 по 01.05.2019.

Согласно представленных ответов регистрирующего органа судом установлено, что на регистрационном учете за ФИО1 числится с 29.12.2010 автомобиль Мерседес и с 13.06.2012 автомобиль Тоёта.

Представитель заявителя пояснил, что на дату проведения настоящего судебного заседания представить оставшуюся часть документов – ответы Ростехнадзор и УФРС, а также декларации о доходах и расходах лишен возможности, указав, что данные документы дополнительно будут представлены, указав на необходимость во времени.

Представитель должника указал, что с целью всестороннего рассмотрения вопроса финансовой возможности имеется необходимость для предоставления недостающих сведений, поскольку согласно представленных сведений, общий размер доходов заявителя и его супруги не превышают сумму переданных средств.

Также представитель должника указал на отсутствие доказательств приобретения иностранной валюты заявителем.

На вопрос суда представитель заявителя пояснил, что документы по приобретению долларов США у заявителя не сохранились.

Представитель заявителя представил письменные пояснения ФИО1 относительно обстоятельств передачи ФИО2 средств.

Также представитель заявителя обратился с ходатайством о вызове в судебное заседание в качестве свидетеля ФИО9 с целью предоставления пояснений по обстоятельствам передачи средств, поскольку указанное лицо, как письменно отразил ФИО1, присутствовало при передаче средств.

В соответствии с частью 1 статьи 56 АПК РФ свидетелем является лицо, располагающее сведениями о фактических обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения дела. Свидетель обязан по вызову арбитражного суда явиться в суд.

Рассмотрев данное ходатайство истца суд, протокольным определением в его удовлетворении отказывает, поскольку обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (ст.68 АПК РФ).

Управляющий пояснил, что учитывая необходимость в ознакомлении со всеми имеющимися в материалах дела доказательствами, представить оформленную позицию в настоящем судебном заседании не может.

ФИО6 в судебном заседании возражал относительно требований заявителя, представил письменные дополнения по позиции и обстоятельствах указав, что в материалах дела отсутствуют доказательства, отражающие реальную финансовую возможность ФИО1, как и отсутствие доказательств наличия у него иностранной валюты, в отношении расписки от 01.05.2019 указал на сомнение в ее подписании со стороны должника, что указывает на фальсификацию доказательств, на вопрос суда относительно дачи подписки о предупреждении об уголовной ответственности пояснил, что суд не разъяснил ему правовые последствия подачи заявления о фальсификации доказательств, указав в своем определении от 15.12.2020 лишь номер статьи (306 УК РФ), без отражения в судебном акте содержания данной статьи, в связи с чем, как указал ФИО6, должным образом он не предупрежден, а также не понимает необходимость дачи подписки о предупреждении об ответственности по ст. 306 УК РФ.

ФИО6 на вопрос суда пояснил, что имеет высшее юридическое образование.

На вопрос суда ФИО6 поддержал вопрос о фальсификации доказательств, указав, что в силу положений Пленума ВАС РФ №35 от 22.06.2012 указывает о назначении судебной экспертизы судом по своей инициативе, вопрос о несении расходов по оплате экспертного исследования для себя не рассматривает.

В судебном заседании представитель ФИО1 пояснил, что в случае необходимости проведения исследования представил соответствующее оформленное ходатайство о назначении судебной экспертизы.

На основании пункта 1 части 1 статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом разъяснены уголовно-правовые последствия заявления о фальсификации доказательств.

Стороне, обратившейся в арбитражный суд с письменным заявлением о фальсификации, разъясняется уголовная ответственность за ложный донос - преступление, предусмотренное ст. 306 УК РФ и за клевету - преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 128.1 УК РФ.

Согласно диспозиции статьи 128.1 УК РФ уголовная ответственность за клевету наступает в том случае, если виновный заведомо осознавал ложность сообщаемых им сведений, порочащих честь и достоинство других лиц или подрывающих их репутацию, и желал их распространить.

Закон предусматривает несколько квалифицированных составов клеветы, которые установлены в частях 2 - 5 статьи 128.1 УК РФ.

В свою очередь, в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за заведомо ложный донос о совершении преступления.

Закон предусматривает несколько квалифицированных составов заведомо ложного доноса, которые установлены в частях 1 - 3 статьи 306 УК РФ.

1. Заведомо ложный донос о совершении преступления - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. То же деяние, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, соединенные с искусственным созданием доказательств обвинения, - наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет.

Протокольным определением суд приобщил к материалам обособленного спора представленные участниками процесса письменные пояснения и сведения.

Учитывая необходимость в предоставлении запрашиваемых у ФИО1 документов и сведений, а также необходимости предоставления ФИО6 подписки о предупреждении об уголовной ответственности, счел необходимым отложить судебное заседание на более поздний срок.

Согласно части 5 статья 158 АПК РФ арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

Руководствуясь ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ, ст. ст. 66, 82, 128, 143,158, 161, 184-187, 223 АПК РФ, суд

о п р е д е л и л :

Ходатайство ФИО6 о фальсификации доказательств рассмотреть в следующем судебном заседании.

Ходатайство ФИО6 о проведении экспертного исследования в следующем судебном заседании.

Ходатайство ФИО10 о проведении судебной экспертизы в следующем судебном заседании.

Ходатайство ФИО1 о проведении судебной экспертизы в следующем судебном заседании.

Отложить рассмотрение требований ФИО1 об установлении требований кредиторов на "05" марта 2021 года в 09 час. 30 мин. (дата судебного заседания определена с учетом графика судебных заседаний) в помещении суда по адресу: 350035, <...>, зал № 201 (телефон: <***>).

До даты проведения судебного заседания сторонам надлежит совершить.

Финансовому управляющему сформулировать позицию по требованиям заявителя;

ФИО6 обеспечить явку для предоставления подписки о предупреждении об уголовной ответственности за подачу заявления о фальсификации доказательств, предусмотренной ст. 306 и ст. 128.1 УК РФ, либо направить данную подписку, составленную с использованием усиленной цифровой подписью.

Суд, учитывая категоричную позицию кредитора ФИО6, счел необходимым отразить, что ссылка в судебном акте на общую норму статьи не свидетельствует о том, что лицо, заявившее о фальсификации, не было должным образом предупреждено о существующей уголовной ответственности (Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 19.04.2018 №Ф03-545/2018).

ФИО1 представить сведения от регистрирующих органов (Росреестр, Ростехнадзор) за период с 2013 по 01.05.2019 год о приобретении/отчуждении имущества ФИО1 и супругой, представить декларации о доходах и расходах за период с 2013 по 2019 годы;

Сторонам разъясняется, что корреспонденцию адресованную суду необходимо направлять заблаговременно (не менее 3 рабочих дней до назначенной даты судебного заседания) по адресу: 350035, <...>, (электронный адрес суда (info@krasnodar.arbitr.ru) либо через электронный сервис – Мой арбитр, расположенный на официальном сайте http://www.arbitr.ru/.

Информацию о движении дела, в том числе о времени и месте судебного заседания, об объявленных перерывах, можно получить на официальном сайте Арбитражного суда Краснодарского края http://krasnodar.arbitr.ru

Судья А.Ю. Пономарев