Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Гордюка А.В., при ведении протокола помощником судьи Дуплякиной О.К., при участии от УНО «Фонд развития инноваций Краснодарского края» - ФИО1 (доверенность), в отсутствие иных лиц, надлежащим образом извещённых о времени и месте судебного разбирательства, рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела по исковому заявлению ООО «Южная лифтовая компания» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) к УНО «Фонд развития инноваций Краснодарского края» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) о взыскании процентов за пользование коммерческим займом по договору аренды № 01-28-11Д от 15.03.2016, а также встречному иску УНО «Фонд развития инноваций Краснодарского края» о признании недействительной сделкой договора аренды от 15.03.2016, о применении последствий недействительности сделки, установил следующее.

ООО «Южная лифтовая компания» (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к УНО "Фонд развития инноваций Краснодарского края" (далее - фонд) о взыскании 1 535 473,80 рублей процентов за пользование коммерческим кредитом по договору аренды № 01-28-11Д от 15.03.2016. Исковое заявление принято к производству Арбитражного суда Краснодарского края 13.04.2022 с рассмотрением в упрощенном порядке.

Впоследствии УНО "Фонд развития инноваций Краснодарского края" направила в Арбитражный суд Краснодарского края встречное исковое заявление, в котором просило:

- признать недействительной сделкой договор аренды от 15 марта 2016 г. № 01-28-11Д, заключенный унитарной некоммерческой организацией «Фонд развития инноваций Краснодарского края» с ООО «Южная лифтовая компания» в силу его ничтожности.

- применить последствия недействительности ничтожной сделки, взыскать с ООО «Южная лифтовая компания» в пользу унитарной некоммерческой организацией «Фонд развития инноваций Краснодарского края» 1 309 160 рубля.

- взыскать с ООО «Южная лифтовая компания» в пользу унитарной некоммерческой организацией «Фонд развития инноваций Краснодарского края» проценты за пользование денежными средствами в размере 141 397,86 рублей и по день фактического погашения задолженности и расходы на оплату государственной пошлины в размере 27 506 рублей.

Определением от 06.06.2022 суд принял к производству встречный иск и перешел к рассмотрению спора по общим правилам искового производства.

В заседании представитель фонда требования поддержал.

Арбитражный суд Краснодарского края, изучив материалы дела и выслушав участвующих в деле лиц, полагает, что разбирательство надлежит отложить.

Как следует из материалов дела, общество (арендодатель) и фонд заключили договор аренды нежилого помещения № 01-28-11Д от 15.03.2016 г.

Согласно п.1.1 Договора Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное пользование нежилое помещение, общей площадью 46,6 кв.м., расположенное по адресу: <...>, литер Ч, второй этаж и имущество, находящееся в нем в целях размещения офиса Арендатора, и обязуется вносить арендную плату в размерах и в сроки определенные Договором.

Указанный адрес использовался фондом в качестве юридического адреса, который указан в ЕГРЮЛ до 24.11.2021.

Нежилое помещение передано арендатору по акту приема-передачи от 15.03.2016.

Стороны 01.12.2017 изменили условия Договора аренды, а именно: из п. 1.1 исключено помещение № 3 литер Ч, включено нежилое помещение № 2, общей площадью 31,8 м2 с арендной платой в месяц 20 580 рублей с 01.01.2018 г., что подтверждается дополнительным соглашением № 2 от 01.12.2017

Общество исполнило обязательства и передало нежилое помещение № 2 фонду по акту приема-передачи от 01.01.2018.

Общество указывает, что арендатор исполнил свои обязательства по оплате арендной платы с значительной просрочкой 07.12.2020 г. путем единовременного перечисления денежных средств в размере 1 268 063 рублей на расчетный счет Истца.

В соответствии с п. 6.2. Договора в случае просрочки Арендатором внесения арендных платежей, Арендатор в соответствии со ст. 823 ГК РФ уплачивает Арендодателю проценты в размере 1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

01 марта 2021 года стороны достигли соглашения о расторжении Договора.

Неоплата сумы коммерческого кредита послужила основанием для обращения общества в Арбитражный суд Краснодарского края с настоящим иском.

Во встречном иске фонд ссылается на следующее.

Фонд полагает, что договор аренды от 15 марта 2016 г. № 01-28-11Д (далее - договор № 01-28-11Д), заключенный предыдущим исполнительным директором Фонда - ФИО2 и ООО «Южная лифтовая компания», является мнимой сделкой, и поэтом он в силу статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации является ничтожным, по следующим основаниям.

Фонд (до переименования - некоммерческая организация «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Краснодарского края») учрежден 14 декабря 2007 г. в соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 декабря 2007 г. № 1044-р «О государственной поддержке малого предпринимательства в научно-технической сфере в Краснодарском крае».

Учредителем Фонда является Краснодарский край в лице департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (далее - департамент).

Фонд создан в целях реализации мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого предпринимательства, согласно договору между Минэкономразвития России и администрацией Краснодарского края от 7 декабря 2007 г. № 090-ИНН-07 «О финансировании мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого предпринимательства в 2007 году» (далее - договор от 7 декабря 2007 г. № 090-ИНН-07).

Согласно пунктам 1.2, 2.2.1, 2.2.3 указанного договора Фонд учрежден в целях создания и развития инфраструктуры поддержки малых предприятий в научно-технической сфере путем передачи имущества (денежных средств) Фонда в доверительное управление управляющей компании с целью включения этого имущества в состав закрытого паевого инвестиционного фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Краснодарского края» (далее -ЗПИФ).

В качестве имущественного взноса Фонду была предоставлена субсидия 401 000 000 (четыреста один миллион) рублей, из них 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей (200 млн из федерального бюджета и 200 млн из краевого бюджета) - на приобретение инвестиционных паев и 1 000 000 (один миллион) рублей - на текущее обеспечение деятельности Фонда. Субсидия, предоставленная Фонду, полностью (за исключением 1 000 000 рублей) была направлена на единовременную передачу денежных средств управляющей компании ЗПИФ.

Правоотношения, связанные с деятельностью паевых инвестиционных фондов, урегулированы Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

Срок реализации имущества, составляющего ЗПИФ, и осуществления расчетов с кредиторами был установлен договором доверительного управления до декабря 2015 года. Однако в установленный срок имущество ЗПИФ реализовано не было.

Других субсидий Фонду с момента его создания и до августа 2021 года не предоставлялось.

Поскольку кроме 1 000 000 рублей, перечисленных Фонду на основании договора от 7 декабря 2007 г. № 090-ИНН-07, в краевом и федеральном бюджетах предусмотрено не было, имущество ЗПИФ в установленный срок реализовано не было, Фонд деятельности, направленной на получение прибыли не осуществлял, а значит отсутствовали средства к существованию и функционированию юридического лица, все сотрудники Фонда уволились, за исключением исполнительного директора ФИО2,

который с января 2016 г. и до даты его увольнения 22 марта 2021 г. находился в отпуске без сохранения заработной платы и фактическое руководство деятельностью Фонда не осуществлял.

В указанный период Межрайонной ИФНС № 16 по Краснодарскому краю 30 июля 2018 г. принято решение № 8715 о предстоящем исключении юридического лица как недействующего и 16 ноября 2018 г. внесена запись об исключении Фонда из ЕГРЮЛ, как фактически прекратившего деятельность.

Данное решение Фондом совместно с учредителем обжаловано и решением Арбитражного суда Краснодарского края от 16 июля 2020 г. по делу № А32-51863/2019 решение об исключении Фонда из ЕГРЮЛ признано недействительным. Фонд восстановлен в ЕГРЮЛ 12 августа 2020 г.

Первый частичный расчет с владельцами паев ЗПИФ был проведен ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий» 23 октября 2020 г., сумма в размере 8 915 162 (восемь миллионов девятьсот пятнадцать тысяч сто шестьдесят два) рубля 79 копеек выплачена Фонду, как владельцу 4000 инвестиционных паев ЗПИФ.

После восстановления Фонда в ЕГРЮЛ департаментом приказом от 29 декабря 2020 г. № 305 «Об утверждении состава Наблюдательного совета некоммерческой организации «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Краснодарского края» утвержден состав высшего коллегиального органа Фонда -Наблюдательного совета.

На заседании Наблюдательного совета Фонда от 22 марта 2021 г. протокол № 2 прекращены полномочия ФИО2, с 23 марта 2021 г. исполнительным директором Фонда назначена ФИО3.

Из переданных ФИО2 при увольнении документов установлено следующее.

ФИО2, находясь на основании приказа от 28 декабря 2015 г. б/н «О предоставлении отпуска работнику» (с 1 января 2015 по 22 марта 2021 г.) в отпуске без сохранения заработной платы ввиду отсутствия деятельности Фонда, заключил договор аренды с ООО «Южная лифтовая компания» ИНН <***> от 15 марта 2016 г. № 01-28-11Д (далее - договор № 01-28-11Д), согласно которому Фонд арендовал нежилое помещение площадью 46,6 кв.м (офис), расположенное по адресу: <...>, литер Ч, второй этаж, и имущество, находящееся в нем, в целях размещения офиса Арендатора, а также 2 кв.м мест общего пользования. Срок договора - по 15 февраля 2017 г. (пункт 2.1), размер ежемесячной арендной платы: за помещение № 3 - 20 970 рублей, места общего пользования 400 рублей, охрана 500 рублей.

Дополнительным соглашением от 1 декабря 2016 г. № 1 (вступившим в силу с 1 января 2017 г.) в указанный договор внесены изменения, установлен размер арендной платы 26 530 рублей, из которых помещение № 3 - 25 630 рублей, места общего пользования - 400 рублей, охрана - 500 рублей).

Дополнительным соглашением от 1 декабря 2017 г. № 2 (вступившим в силу с 1 января 2018 г.) в договор № 01-28-11Д внесены изменения, исключено помещение № 3, взамен которого арендовано помещение № 2 общей площадью 31,8 кв.м, расположенное на третьем этаже того же здания, установлена арендная плата 20 580 рублей, из которых 19 080 рублей - плата за помещение № 2, 700 рублей - помещения общего пользования, 800 рублей - охрана.

После поступления 23 октября 2020 г. в Фонд 8 915 162 рубля 79 копеек от реализации паев ЗПИФ ФИО2 единоразовым платежом (платежное поручение от 7 декабря 2020 г. № 1) в размере 1 268 000 рублей погасил задолженность по договору № 01-28-11 Д.

Также за декабрь-февраль 2021 г. по договору № 01-28-11Д оплачено 41 160 рублей (платежное поручение от 4 марта 2021 г. № 1).

Договор № 01-28-11Д расторгнут соглашением от 1 марта 2021 г.

Пунктом 5.5 Устава Фонда предусмотрено ежегодное привлечение профессионального аудитора для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда.

На заседании Наблюдательного совета Фонда от 11 июня 2021 г. (протокол № 5) утверждена ООО «Аудиторская фирма «АТВ» в качестве аудиторской организации для проведения аудита годовой финансовой отчетности Фонда за 2020 год.

Фондом организовано проведение аудиторской проверки, аудитору предоставлены все, имеющиеся в распоряжении Фонда документы, переданные ФИО2 ФИО3 по акту от 22 марта 2021 г. «О приеме-сдаче дел при смене исполнительного директора».

По результатам проверки в аудиторском отчете установлено нецелевое использование Фондом средств в размере 1 268 000 рублей, израсходованных на аренду помещения (ул. Березанская, 88) за период с 15 марта 2016 г. по 31 декабря 2020 г. (в отношении 41 160 рублей указаний аудитора нет в связи с тем, что платеж совершен не в аудируемый период).

Аудитором указанно, что данная статья расходов, как и сам финансовый план на 2020 г., не утверждена Попечительским советом.

На заседании Наблюдательного совета Фонда от 11 октября 2021 г. (протокол № 6) рассмотрены результаты аудита бухгалтерской отчетности Фонда за 2020 год, по результатам которого Фонду рекомендовано направить материалы аудиторского заключения в Общественную палату Краснодарского края для дополнительной правовой оценки ситуации, в целях принятия решения о дальнейших мерах, в том числе относительно нецелевого использования средств, в размере 1 268 000 рублей, израсходованных предыдущим исполнительным директором Фонда ФИО2 на аренду помещения по договору № 01-28-11Д, а также принять меры к устранению допущенных нарушений.

Фонд указывает, что ФИО2 являлся учредителем и директором общества, которое располагалось по тому же адресу: <...>.

С учетом аффилированности ФИО2 и общества фонд полагает,ч то общество было осведомлено о финансовом состоянии Фонда и об отсутствии какой-либо деятельности на момент заключения договору № 01-28-11Д, что с точки зрения разумности гражданского оборота для коммерческой организации служило бы препятствием для заключения сделки для коммерческой организации.

При смене исполнительного директора Фонда и передаче документов какое-либо имущество ФИО3 передано не было. Согласно переданным ФИО2 документам имущество, подлежащее хранению в период аренды, у Фонда отсутствовало. Документы, подлежащие хранению, при их передаче заняли объем трех коробок формата 30*30*40 см, что подтверждается актом от 22 марта 2021 г. «О приеме-сдаче дел при смене исполнительного директора» (прилагается).

При надлежащей степени добросовестности и разумности у предыдущего директора была реальная возможность, не лишая Фонд юридического адреса (учитывая, что возглавляемые им ООО «Южная лифтовая компания -Краснодар» и ООО «Южная лифтовая компания» находятся по адресу арендованного помещения) принять меры по хранению документов Фонда (учитывая их не большой объем) или арендовать объективно необходимую для хранения документов (объемом в три коробки) площадь.

Изложенное свидетельствует о действиях ФИО2 явно не в интересах Фонда и об отсутствии намерения принятия хоть какие-то меры, способствовавшие предотвращению возникновения и нарастания задолженности.

Кроме того, в период с 16.11.2018 по 12.08.2020 Фонд был исключен из ЕГРЮЛ.

Фонд указывает, что ФИО2, действуя от имени Фонда, не имел намерения использовать помещение по целевому назначению - аренда офиса для деятельности Фонда, а ООО «Южная лифтовая компания» не имела намерения требовать исполнения договора в части его оплаты, поведение сторон договора № 01-28-11Д свидетельствует о их недобросовестности.

Фонд 25.11.2021 подал иск в Арбитражный суд Краснодарского края к ФИО2 о взыскании убытков, возникших у Фонда в связи с оплатой по договору № 01-28-11Д, на основании пункта 1 статьи 53.1 ГК РФ, в соответствии с которым лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени (пункт 3 статьи 53), обязано возместить по требованию юридического лица, его учредителей (участников), выступающих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине юридическому лицу.

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 01.03.2022 по делу №А32-54388/2021 иск Фонда передан в суд общей юрисдикции, находится на рассмотрении в Октябрьском районном суде г. Краснодара и в настоящее время дело еще не рассмотрено судом.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд со встречным исковым заявлением.

Общество, возражая против позиции фонда, указало, что договор аренды был исполнен, афиллированность между обществом и ФИО2 отсутствует.

Арбитражный суд Краснодарского края полагает, что ФИО2 надлежит привлечь к участию в деле и предложить сторонам представить дополнительные доказательства.

Руководствуясь статьями 51, 158, 184, 185, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Краснодарского края

О П Р Е Д Е Л И Л:

судебное разбирательство по рассмотрению дела отложить на 22.11.2022 на 14 часов 00 минут по адресу: <...>, зал № 812 (8 этаж), телефон: <***>.

Привлечь к участию в деле Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.

ООО «Южная лифтовая компания»: пояснить наличие отношений, когда Фонд был исключен из ЕГРЮЛ.

Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства: пояснения по порядку учреждения Фонда и определению его юридического адреса.

Информация по делу может быть получена на сайте www.krasnodar.arbitr.ru.

Судья А.В. Гордюк