Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Харченко С.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судьи Логутовым Д.Л., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Тихоновои? А-ны Николаевны

о привлечении к субсидиарнои? ответственности контролирующих должника лиц-ФИО5, ФИО1, ФИО2

в рамках дела о признании ЖСК «ЮгСтрои?», г. Тихорецк (далее - должник), несостоятельным (банкротом),

при участии в судебном заседании: от ФИО3- ФИО4 по доверенности,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3, г. Тихорецк (далее - заявитель, кредитор) обратилась в Арбитражныи? суд Краснодарского края с заявлением о признании ЖСК «ЮгСтрои?», г. Тихорецк (далее - Должник), несостоятельным (банкротом).

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 20.02.2019 должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утвержден ФИО6 Виталии? Пантелеевич.

В Арбитражный суд Краснодарского края 19.02.2020 г. ФИО3. направила заявление о привлечении к субсидиарнои? ответственности контролирующих лиц должника: ФИО5, ФИО1, ФИО2

Определением суда от 27.02.2020 года судебное заседание по проверке обоснованности требовании? назначено на 26.03.2020, определением суда от 26.03.2020 года дата судебного заседания изменена 18.06.2020 года, определением от 18.06.2020 г. судебное заседание отложено на 19.08.2020 г.

Представитель заявителя в судебном заседании поддержал заявленные требования, настаивал на их удовлетворении.

От конкурсного управляющего ЖСК «ЮгСтрои?» ФИО6 поступил отзыв и дополнение на заявление кредитора, согласно которому он просит суд рассмотреть факты наличия оснований для привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности и приостановить рассмотрение заявления до окончания расчета с кредиторами.

От ответчиков ФИО5, ФИО1, ФИО2 отзывов на заявление кредитора ФИО3 не поступало.

Изучив материалы дела, исследовав представленные доказательства по правилам положений ст. 71 АПК РФ, суд установил следующие обстоятельства дела.

Согласно п.1 ст. 61.11 Закона о банкротстве если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника.

В соответствии с п. 1 ст. 201.15-4 Закона о банкротстве наряду с предусмотренными главой III.2 настоящего Федерального закона случаями при недостаточности денежных средств жилищно-строительного кооператива для погашения задолженности перед его кредиторами члены жилищно-строительного кооператива, являющиеся членами правления жилищно-строительного кооператива, членами контрольно-ревизионного органа жилищно-строительного кооператива, или член жилищно-строительного кооператива, являющийся единоличным исполнительным органом жилищно-строительного кооператива, несут солидарно субсидиарную ответственность в пределах сумм паенакоплений (паев), подлежащих возврату или возвращенных при прекращении членства в жилищно-строительном кооперативе, если признаки банкротства жилищно-строительного кооператива возникли в результате виновных действий или бездействия указанных лиц.

По существу, положения ст. 201.15-4 не отличаются от положений ст. 61.11, а только уточняют (в виду специфики ЖСК, как юридического лица), что контролирующими ЖСК лицами являются: председатель, члены правления, члены контрольно-ревизионного органа; а невозможность полного погашения требовании? кредиторов вследствие деи?ствии? контролирующих лиц - это неосуществление возврата паенакоплений при прекращении членства в ЖСК.

В соответствии с п.1 ст. 61.10 Закона о банкротстве если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, в целях настоящего Федерального закона под контролирующим должника лицом понимается физическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее не более чем за три года, предшествующих возникновению признаков банкротства, а также после их возникновения до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий.

Согласно представленным в материалы дела доказательствам, ФИО5 является председателем ЖСК «ЮгСтрои?» с 10.07.2014 г. до момента введения процедуры конкурсного производства.

11 мая 2015 года Протоколом № 9 общего собрания учредителей ЖСК "ЮгСтрой" ФИО1 и В.А. Цепурко утверждены в составе правления ЖСК "ЮгСтрой".

Согласно п. 2 ст. 119 ЖК РФ председатель правления жилищного кооператива:

1.обеспечивает выполнение решений правления кооператива;

2.без доверенности действует от имени кооператива, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

3.осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Кодексом или уставом кооператива к компетенции общего собрания членов кооператива (конференции) или правления кооператива.

В соответствии с п. 3 ст. 119 ЖК РФ председатель правления жилищного кооператива при осуществлении прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах кооператива добросовестно и разумно.

Согласно п. 3 ст. 118 ЖК РФ правление жилищного кооператива осуществляет руководство текущей деятельностью кооператива, избирает из своего состава председателя кооператива и осуществляет иные полномочия, не отнесенные уставом кооператива к компетенции общего собрания членов кооператива.

Учитывая изложенные обстоятельства, ФИО5, ФИО1 и В.А. Цепурко на момент возникновения признаков банкротства и до введения процедуры конкурсного производства являлись контролирующими должника лицами и относятся к специальным субъектам, указанным в ст. 61.10 и ст. 201.15-4 Закона о банкротстве.

Согласно информации, содержащейся в Отчете конкурсного управляющего задолженность ЖСК "ЮгСтрой" перед бывшими членами ЖСК составляет 13 438 244 рубля. Данные обстоятельства подтверждаются доказательствами, предоставленными конкурсным управляющим в рамках настоящего спора.

Согласно выводам, содержащимся в проведенном конкурсным управляющим анализе финансового состояния ЖСК "ЮгСтрой", возможность восстановления платежеспособности ЖСК "ЮгСтрой", т.е. погашения всех просроченных обязательств, отсутствует. Это обусловлено отсутствием свободных площадей (квартир) в достаточном объеме. Из 36 квартир, предусмотренных проектом, не обремененными остаются только 2 квартиры (№ 16 стоимостью 2 265 080 руб. и № 24 стоимостью 2 198 460 руб.)

Учитывая изложенное, у Должника имеется просроченная задолженность по возврату паенакоплений, полученных от бывших членов ЖСК "ЮгСтрой".

В соответствии с пунктом 4 статьи 61.16 Закона о банкротстве в случае непредставления лицом, привлекаемым к субсидиарной ответственности, отзыва, указанного в пункте 2 статьи 61.15 настоящего Федерального закона, по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, или явной неполноты возражений относительно предъявленных к нему требований по доводам, содержащимся в заявлении о привлечении к субсидиарной ответственности, бремя доказывания отсутствия оснований для привлечения к субсидиарной ответственности может быть возложено арбитражным судом на лицо, привлекаемое к субсидиарной ответственности.

Согласно пункту 56 постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве", по общему правилу, на арбитражном управляющем, кредиторах, в интересах которых заявлено требование о привлечении к ответственности, лежит бремя доказывания оснований возложения ответственности на контролирующее должника лицо (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Вместе с тем отсутствие у членов органов управления, иных контролирующих лиц заинтересованности в раскрытии документов, отражающих реальное положение дел и действительный оборот, не должно снижать уровень правовой защищенности кредиторов при необоснованном посягательстве на их права. Поэтому, если арбитражный управляющий и (или) кредиторы с помощью косвенных доказательств убедительно обосновали утверждения о наличии у привлекаемого к ответственности лица статуса контролирующего и о невозможности погашения требований кредиторов вследствие действий (бездействия) последнего, бремя опровержения данных утверждений переходит на привлекаемое лицо, которое должно доказать, почему письменные документы и иные доказательства арбитражного управляющего, кредиторов не могут быть приняты в подтверждение их доводов, раскрыв свои документы и представив объяснения относительно того, как на самом деле осуществлялась хозяйственная деятельность (пункт 4 статьи 61.16 Закона о банкротстве).

Обязанность по возврату денежных средств возникла у ЖСК "ЮгСтрой" в 2014 году с момента расторжения договоров с бывшими членами ЖСК.

Имущественная ответственность кооператива и его членов определена положениями ст. 123.3 ГК РФ.

В соответствии с п. 1 ст. 123.3 ГК РФ в течение трех месяцев после утверждения ежегодного баланса члены потребительского кооператива обязаны покрыть образовавшиеся убытки путем внесения дополнительных взносов. В случае невыполнения этой обязанности кооператив может быть ликвидирован в судебном порядке по требованию кредиторов.

Согласно п. 2 ст. 123.3 ГК РФ члены потребительского кооператива солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесеннои? части дополнительного взноса каждого из членов кооператива.

В соответствии с п. 2.1.10 Положения о председателе правления ЖСК "ЮгСтрой" председатель правления обязан обеспечивать выполнение ЖСК всех обязательств перед федеральными, региональными и местными бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами.

Положением о правлении ЖСК "ЮгСтрой" установлено, что правление осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью ЖСК (п. 2.1.1), предварительно утверждает годовой отчет ЖСК и годовой бухгалтерский (финансовый) отчет ЖСК (п. 2.2.2.).

В пятилетний период с момента образования задолженности, контролирующими лицами не было осуществлено ни одного действия, направленного на создание возможности урегулирования спора с бывшими членами ЖСК.

Задолженность по возврату паенакоплений не отражалась в ежегодных финансовых отчетах, информация о наличии задолженности не доводилась до всех членов ЖСК, на общем собрании не поднимался вопрос о необходимости её погашения.

В период наличия задолженности перед кредиторами, правлением ЖСК проводились собрания, на которых разрешался вопрос об изменении стоимости продаваемых квартир, заключения договора подряда с аффилированной с председателем ЖСК ФИО5 подрядной организацией, однако все экономические решения принимались без учета наличия задолженности в размере 13 438 244 рублей, что в свою очередь привело в возникновению у ЖСК "ЮгСтрой" признаков неплатежеспособности.

Таким образом, суд приходит к выводу о наличии оснований для привлечения контролирующего должника лица ФИО5, ФИО1, ФИО2 к ответственности к субсидиарной ответственности по основанию, предусмотренному статьей 61.11 Закона о банкротстве.

Согласно п. 7 ст. 61.16 Закона о банкротстве если на момент рассмотрения заявления о привлечении к субсидиарной ответственности по основанию, предусмотренному статьей 61.11 настоящего Федерального закона, невозможно определить размер субсидиарной ответственности, арбитражный суд после установления всех иных имеющих значение для привлечения к субсидиарной ответственности фактов выносит определение, содержащее в резолютивной части выводы о доказанности наличия оснований для привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности и о приостановлении рассмотрения этого заявления до окончания расчетов с кредиторами либо до окончания рассмотрения требований кредиторов, заявленных до окончания расчетов с кредиторами.

В соответствии с частью 11 статьи 61.11 Закона о банкротстве размер субсидиарной ответственности контролирующего должника лица равен совокупному размеру требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, а также заявленных после закрытия реестра требований кредиторов и требований кредиторов по текущим платежам, оставшихся не погашенными по причине недостаточности имущества должника.

Согласно пункту 41 постановления N 53, по смыслу пункта 7 статьи 61.16 Закона о банкротстве приостановление производства по обособленному спору о привлечении контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности по основанию, предусмотренному статьей 61.11 Закона о банкротстве, осуществляется судом при невозможности определения размера ответственности, но при установлении всех иных обстоятельств, имеющих значение для привлечения к такой ответственности.

В этом случае суд, в том числе суд апелляционной инстанции (при установлении оснований для привлечения контролирующего должника лица к ответственности при рассмотрении апелляционной жалобы на определение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении соответствующего требования), выносит определение (постановление) о приостановлении производства по обособленному спору, в резолютивной части которого должны содержаться указание на приостановление производства по спору и вывод о наличии оснований привлечения контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности, а в мотивировочной части приводит обоснование соответствующего вывода. Такой судебный акт как в части вывода о наличии оснований для привлечения контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности, так и в части приостановления производства по спору может быть обжалован в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 223 АПК РФ.

Учитывая, что на момент рассмотрения настоящего заявления размер субсидиарной ответственности определить невозможно, арбитражный суд, руководствуясь п. 7 ст. 61.16 Закона о банкротстве находит основания для приостановления производства по настоящему спору.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 64, 65, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса России?скои? Федерации, нормами Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд Краснодарского края

О П Р Е Д Е Л И Л:

Признать наличие оснований для привлечения ФИО5, ФИО1 и ФИО2 солидарно к субсидиарной ответственности по обязательствам ЖСК "ЮгСтрой".

Приостановить производство по заявлению в части определения размера субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами, требования которых включены в реестр требований кредиторов ЖСК "ЮгСтрой".

Определение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения в порядке, установленном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

Судья С.В. Харченко