Гражданский кодекс часть 1

Судья Арбитражного суда Краснодарского края Житник Ф.С., рассмотрев заявление финансового управляющего об истребовании документов в рамках дела о банкротстве ФИО1 (дата рождения: 21.09.1969, место рождения: г. Снежное Донецкой обл. Украина, адрес: 354068, <...>, ИНН <***>, СНИЛС <***>),

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 24.05.2022 ФИО1 (далее – должник) признана банкротом, финансовым управляющим утвержден ФИО2 (далее – управляющий).

В Арбитражный суд Краснодарского края обратился управляющий с ходатайством об истребовании документов в отношении должника у Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу.

Суд, рассмотрев заявленное ходатайство, считает его подлежащим удовлетворению ввиду следующего.

Согласно ст. 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве), ч. 1 ст. 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Пунктом 1 ст. 20.3 Закона о банкротстве предусмотрено, что арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе об имущественных правах, и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов и органов местного самоуправления.

Физические лица, юридические лица, государственные органы, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органы местного самоуправления представляют запрошенные арбитражным управляющим сведения в течение семи дней со дня получения запроса без взимания платы.

При неисполнении указанной обязанности финансовый управляющий вправе обратиться в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством
об истребовании доказательств (абз. 2 п. 9 ст. 213.9 Закона о банкротстве). Данное ходатайство предъявляется финансовым управляющим и рассматривается судом
по правилам ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
по результатам его рассмотрения суд может выдать финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки (п. 41 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных
с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан»).

Согласно ч. 4 ст. 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Согласно представленным документам, управляющим, с целью выявления имущества должника, направлен запрос о предоставлении сведений об организациях, в которых должник является бенефициаром.

Поскольку сведения, истребуемые управляющим, ему не предоставлены, суд полагает возможным заявленное требование удовлетворить.

Руководствуясь ст.ст. 66, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, положениями Федерального закона Российской Федерации от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Истребовать от Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу (344022, <...>) следующие сведения в отношении ФИО1 (дата рождения: 21.09.1969, место рождения: г. Снежное Донецкой обл. Украина, СНИЛС <***>, ИНН <***>, регистрация по месту жительства: 354068, <...>):

- сведения о юридических и физических лицах, бенефициарным владельцем которых является (являлся) Должник за последние пять лет, предшествовавших дате обращения с заявлением о признании Должника банкротом;

- сведения об операциях Должника, прошедших обязательный контроль Росфинмониторинга за последние пять лет, предшествовавших дате обращения с заявлением о признании Должника банкротом;

- сведения о бенефициарных владельцах Должника за последние пять лет, предшествовавших дате обращения с заявлением о признании Должника банкротом;

- иные сведения об имуществе Должника и сделках с ним за последние пять лет, предшествовавших дате обращения с заявлением о признании Должника банкротом.

Разъяснить, что истребуемые доказательства необходимо представить в Арбитражный суд Краснодарского края в срок до 10 рабочих дней с даты получения настоящего определения любым способом, обеспечивающим сохранность доказательства в пути следования. Финансовый управляющий имеет право получить истребуемые сведения на руки.

Если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства. В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В случае возникновения вопросов, связанных с исполнением настоящего определения, дополнительную информацию возможно получить по телефону
<***>.

Судья Ф.С. Житник