Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Краснодарского края в составе председательствующего судьи Гордюка А.В., при ведении протокола помощником судьи Киреевой Е.В., при участии: конкурсного управляющего – ФИО1 (паспорт), ФИО2 (паспорт), от уполномоченного органа – ФИО3 (дов.), от ОАО «Сбербанк России» – ФИО4 (дов.), ФИО5 (дов.), ФИО6, ФИО7 (паспорт), от ЗАО «Научно-исследовательский институт «ИнжГео» - ФИО8 (дов.), от министерства экономики Краснодарского края – ФИО9 (доверенность), от ООО «Стройпуть-Кубань» - ФИО10 (доверенность), в отсутствие иных лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «Южный нефтеперерабатывающий завод» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) ходатайство конкурсного управляющего об утверждении мирового соглашения, установил следующее.

ОАО «Сбербанк России» в лице филиала – Северо-Кавказского банка (далее – заявитель, банк) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании ЗАО «Южный нефтеперерабатывающий завод» (далее – должник) несостоятельным (банкротом). Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 27.06.2011 в отношении должника введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждён ФИО11 Решением от 10.12.2012 должник признан несостоятельным, в отношении его открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден ФИО1 (далее – управляющий).

Управляющий обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с ходатайством об утверждении мирового соглашения.

В судебном заседании управляющий, представители ОАО «Сбербанк России», ООО «Стройпуть-Кубань», ЗАО «Научно-исследовательский институт «ИнжГео», министерства экономики Краснодарского края поддержали ходатайство об утверждении мирового соглашения. Управляющий отметил, что задолженность перед кредиторами первой и второй очереди отсутствует. ФИО2 и ФИО7 как третьи лица, участвующие в мировом соглашении, также поддержали условия мирового соглашения.

В судебном заседании объявлен перерыв до 24.12.2012 на 14-00. После перерыва заседание продолжено, участвующие в деле лица не явились.

Арбитражный суд Краснодарского края, исследовав материалы дела, считает, что ходатайство управляющего надлежит удовлетворить.

Как следует из материалов дела, по состоянию на 21.12.2012 в реестр требований кредиторов должника включены ОАО «Сбербанк России», ООО «Стройпуть-Кубань», ЗАО «Регистраторское общество «Статус», ООО «Тимашевскэлектромонтаж», ЗАО «Научно-исследовательский институт «ИнжГео», МИФНС России № 1 по Краснодарскому краю, требования кредиторов первой очереди отсутствуют, требования кредиторов второй очереди погашены.

Собранием кредиторов от 21.12.2012 принято решение об утверждении мирового соглашения на следующих условиях:

Закрытое акционерное общество «Южный нефтеперерабатывающий завод», именуемое в дальнейшем "Должник", в лице конкурсного управляющего ФИО1, действующего на основании решения Арбитражного суда Краснодарского края от 10.12.2012г. по делу №А32-36581/2010, с одной стороны и

1. ОАО «Сбербанк России»

2. ООО «Стройпуть-Кубань»

3. ЗАО «Регистраторское общество «Статус»

4. ООО «Тимашевскэлектромонтаж»

5. ЗАО «Научно-исследовательский институт «ИнжГео»

6. МИФНС России №1 по Краснодарскому краю

при совместном упоминании в дальнейшем «Кредиторы», с другой стороны, в лице заместителя председателя Северо-Кавказского банка ОАО «Сбербанк России» ФИО12, действующего на основании Решения собрания кредиторов (протокол №2 от 21 декабря 2012г.) – Приложение №1 к настоящему Мировому соглашению), с другой стороны,

Третьи лица - ФИО7 (третье лицо 1), ФИО2 (Третье лицо 2), с третьей стороны

заключили настоящее Мировое соглашение о нижеследующем.

1. ОСНОВАНИЕ

1.1. Кредиторы и Должник, действуя в рамках ст.150 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту – Закон), договорились заключить Мировое соглашение.

1.2. Настоящее Мировое соглашение заключено Должником и Кредиторами на стадии конкурсного производства в рамках дела №А32-36581/2010 о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «Южный нефтеперерабатывающий завод», находящегося в производстве Арбитражного суда Краснодарского края, на основании Решения собрания кредиторов (протокол №2 от 21 декабря 2012г. - Приложение №2 к настоящему Мировому соглашению), принятого большинством голосов от общего числа Кредиторов, включенных в Реестр в соответствии с Реестром требований кредиторов (Приложение №3 к настоящему Мировому соглашению).

1.3. Настоящее Мировое соглашение устанавливает порядок, условия и сроки исполнения обязательств Должника перед Кредиторами, требования которых включены в установленном порядке в реестр требований кредиторов Должника к моменту принятия Решения собрания кредиторов о заключении мирового соглашения.

1.4. Все Кредиторы, обязательства которых обеспечены залоговым имуществом Должника и включены в реестр требований как обеспеченные залогом, проголосовали «За» его заключение (Протокол №2 от 21 декабря 2012г., бюллетени для голосования с отметками Кредиторов о голосовании – Приложение №2 к настоящему Мировому соглашению).

1.5. Настоящее Мировое соглашение является для Должника крупной сделкой, решение о его заключении одобрено в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» общим собранием акционеров (Приложение №1а).

1.6. Утверждение Арбитражным судом Краснодарского края настоящего Мирового соглашения является в силу ст.159 Федерального закона от 26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» основанием для прекращения производства по делу о банкротстве №А32-36581/2010.

2. СОСТАВ КРЕДИТОРОВ

2.1. Состав кредиторов, заключивших настоящее Мировое соглашение, соответствует данным, указанным в Реестре требований кредиторов, который является неотъемлемой частью настоящего Мирового соглашения (Приложение №3).

2.2. В случае, если после утверждения Мирового соглашения Арбитражным судом Краснодарского края, кто-либо из Кредиторов с соблюдением требований законодательства уступит свои права требования к Должнику кому-либо из Кредиторов, в том числе не включенному в Реестр требований кредиторов (Приложение №3), либо любому третьему лицу, к последнему переходят все права и обязанности Кредитора, уступившего свое право требования.

2.3. На момент заключения настоящего Мирового соглашения Должник имеет задолженность перед иными лицами, сведения о которых приведены в Списке кредиторов, заявивших/не заявивших свои требования в ходе процедуры банкротства (Приложение №3а).

2.4. Кредиторы, заключившие настоящее Мировое соглашение, находятся в равных условиях по отношению друг к другу.

3. РАЗМЕР ДОЛГА

3.1. Размер задолженности Должника перед Кредиторами, в рамках данного Мирового соглашения, составляет 1 193 003 358,71 (Один миллиард сто девяносто три миллиона три тысячи триста пятьдесят восемь) рублей 71 коп. и соответствует данным, указанным в Реестре требований кредиторов (Приложение №3)

3.2. Условия настоящего Мирового соглашения не влекут за собой ухудшение положения кредиторов, указанных в п.2.3. настоящего Мирового соглашения, по сравнению с Кредиторами, заключившими настоящее Мировое соглашение. Обязательства перед кредиторами, заявившими/не заявившими свои требования в ходе процедур банкротства, будут удовлетворяться в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ПОГАШЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ

4.1. С даты вступления в силу определения Арбитражного суда Краснодарского края об утверждении настоящего Мирового соглашения на сумму требований Кредиторов, подлежащую погашению в соответствии с условиями настоящего Мирового соглашения, начисляются проценты в размере 8,25% годовых, исходя из не погашенной суммы требований в соответствии с Графиком погашения задолженности (Приложение №1), предусмотренным настоящим Мировым соглашением.

4.2. Проценты начисляются ежемесячно на сумму фактической задолженности по основному долгу по Мировому соглашению начиная с даты вступления в законную силу определения Арбитражного суда Краснодарского края об утверждении настоящего Мирового соглашения (не включая эту дату) по дату полного погашения задолженности, указанную в п. 5.4. настоящего Мирового соглашения (включительно), и уплачиваются Должником в следующем порядке:

Проценты, начисленные с даты, следующей за датой утверждения арбитражным судом мирового соглашения (не включая эту дату) по 01.07.2013 г. (не включая эту дату) уплачиваются равными долями ежемесячно 01 числа каждого календарного месяца, начиная с 01.01.2014 г. и в дату полного погашения задолженности по основному долгу.

Проценты, начисленные в период с 01.07.2013 г. по дату полного погашения задолженности по основному долгу уплачиваются ежемесячно 01-го числа каждого календарного месяца, начиная с 01.07.2013 г. и в дату полного погашения задолженности по основному долгу.

4.3. При исчислении процентов в расчет принимается фактическое количество календарных дней в платежном периоде, а в году – действительное число календарных дней (365 или 366 соответственно).

4.4. Кредиторы не освобождают Должника от уплаты процентов в размере ставки рефинансирования, предусмотренных п.2.1 ст.126 «О несостоятельности (банкротстве)». Должником указанные проценты погашаются пропорционально одновременно с уплатой платежей согласно Графика погашения задолженности (Приложение №1 настоящего Мирового соглашения).

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ДОЛЖНИКОМ

5.1. Требования кредиторов, указанные в настоящем Мировом соглашении, относятся к третей очереди, предусмотренной п.4 ст.134 Федерального закона от 26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

5.2. Требования кредиторов первой и второй очередей к моменту заключения/утверждения судом настоящего Мирового соглашения отсутствуют, что подтверждается Реестром требований кредиторов.

5.3. Условия настоящего Мирового соглашения не нарушают прав кредиторов по текущим платежам, погашение которых будет осуществляться в соответствии с очередностью платежей, установленной законодательством Российской Федерации.

5.4. Должник погашает задолженность, указанную в п.3.1. настоящего Мирового соглашения в соответствии с Графиком погашения задолженности (Приложение №1).

При этом Стороны настоящего Мирового соглашения договорились, что первый платеж Кредиторам, предусмотренный Графиком погашения задолженности, осуществляется Должником либо Третьим лицом 1. В этом случае платеж Третьего лица 1 считается осуществленным по поручению Должника.

5.5. Должник вправе досрочно полностью или частично погасить задолженность по основному долгу с направлением письменного уведомления Кредиторам не позднее, чем за 5 (пять) дней до предполагаемой даты погашения.

При частичном погашении основного долга, в первую очередь уплачиваются начисленные на дату досрочного платежа проценты, а затем основной долг.

5.6. Обязательства Должника по погашению задолженности каждому Кредитору считаются прекращенными в момент поступления последней суммы (включая начисленные проценты) в погашение долга в соответствии с Графиком погашения задолженности на расчетный счет соответствующего Кредитора.

5.7. Должник не вправе в одностороннем порядке менять порядок сроки и другие условия настоящего Мирового соглашения (за исключением положений п.5.5. настоящего Мирового соглашения).

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Договоры, заключенные в обеспечение исполнения Должником обязательств перед Кредитором ОАО «Сбербанк России» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №008000003 от 22.02.2008г. продолжают действовать до полного исполнения обязательств Должником, в т.ч.:

договоры залога: № 008010003 от 22.02.2008г., №009090003 от 24.09.2009г.,№008020003 от 22.02.2008г., №008030003 от 22.02.2008г., №008070003 от 19.02.2009г., №008080003 от 19.02.2009г.,

договор поручительства №008060003 от 22.02.2008г.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником обязательств, вытекающих из настоящего Мирового соглашения, Кредитор ОАО «Сбербанк России» вправе обратить взыскание на заложенное имущество (с учетом обстоятельств по обращению взыскания на заложенное имущество, существовавших до утверждения судом настоящего Мирового соглашения).

6.3. Исполнение обязательств Должника, предусмотренные настоящим Мировым соглашением, обеспечиваются солидарной ответственностью Третьего лица 2 (поручительством).

6.4. Третье лицо 2 обязуется отвечать перед Кредиторами солидарно с Должником по исполнению условий настоящего Мирового соглашения.

6.5. В случае просрочки исполнения Должником платежей по настоящему Мировому соглашению Кредитор вправе предъявить требования к Третьему лицу 2, а Третье лицо 2 обязано не позднее 5-ти дней с даты получения уведомления Кредитора о просрочке исполнения Должником платежей по настоящему Мировому соглашению уплатить Кредитору просроченную Должником сумму на дату фактической оплаты задолженности по настоящему Мировому соглашению.

6.6. Неисполнение Третьим лицом 2 требований Кредитора является основанием для выдачи исполнительного листа в отношении Третьего лица.

7. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ КРЕДИТОРОВ

7.1. Перечисление денежных средств в счет погашения задолженности по настоящему Мировому соглашению осуществляются Должником/Третьим лицом 1 в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 9 настоящего Мирового соглашения.

7.2. В случае изменения своих банковских реквизитов Кредитор обязан сообщить об этом Должнику путем направления письменного уведомления.

8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящее Мировое соглашение вступает в силу с даты его утверждения Арбитражным судом Краснодарского края. При этом условия настоящего Мирового соглашения, исполненные любой из сторон настоящего Мирового соглашения до его утверждения Арбитражным судом Краснодарского края, считаются надлежащим исполнением Мирового соглашения.

8.2. Условия настоящего Мирового соглашения распространяются только на Кредиторов, включенных в Реестр требований кредиторов (Приложение №2) на дату проведения собрания кредиторов, принявшего решение о заключении настоящего Мирового соглашения, включая Кредиторов, которые не голосовали или голосовали против заключения настоящего Мирового соглашения.

8.3. В случае, если после утверждения настоящего Мирового соглашения требования кого-либо из Кредиторов будут признаны необоснованными, Мировое соглашение сохраняет свою юридическую силу в отношении остальных Кредиторов вне зависимости от того, могло ли голосование данного Кредитора на общем собрании кредиторов повлиять на принятие решения по вопросу о заключении настоящего Мирового соглашения.

8.4. Все уведомления, направляемые Сторонами в соответствии с условиями настоящего Мирового соглашения, должны быть составлены в письменной форме и содержать подпись руководителя (или уполномоченного лица) и печать.

Кроме вручения лично адресату/представителю адресата, уведомление также считается надлежащим образом врученным при условии невозможности вручения почтового уведомления адресату по адресу, указанному в п.9 настоящего Мирового соглашения.

8.5. Настоящее мировое соглашение не является новацией, составлено в 10-ти экземплярах, по одному для каждого Кредитора, один для Должника, один для временного управляющего, один для конкурсного управляющего, один для направления в Арбитражный суд Краснодарского края.

8.6. Должник обязуется предоставлять Кредиторам бухгалтерскую отчетность и иные документы, необходимые для ежеквартального анализа финансового состояния, в течение 5 (пяти) дней с даты, следующей за датой окончания периода, установленного для представления бухгалтерской отчетности в налоговые органы.

8.7. Должник/органы управления Должника/ обязуется не принимать решений о реорганизации/ликвидации Должника до полного исполнения обязательств по настоящему Мировому соглашению.

8.8. Настоящее Мировое соглашение может быть расторгнуто в порядке, установленном ст.164 Федерального закона от 26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Также Стороны настоящего Мирового соглашения договорились, что наличие информации/сведений, в т.ч. получение любым из Кредиторов уведомления от Должника о реорганизации либо публикация в соответствующем органе печати о нахождении Должника в процессе реорганизации/ликвидации, считается существенным нарушением Должником условий настоящего Мирового соглашения в отношении требований Кредиторов, и является основанием для расторжения Мирового соглашения по заявлению Кредитора в соответствии со ст.164 Федерального от 26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

8.9. Сделка по заключению настоящего Мирового соглашения для каждого из Кредиторов одобрена в соответствии с Федеральными законами и учредительными документами Кредитора.

8.10. Сумма вознаграждения Временному управляющему за процедуру банкротства- наблюдение составляет 1 347 866 руб., рассчитана в соответствии со ст.20.6 Федерального закона от 26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Выплата вознаграждения осуществляется в сроки, установленные Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) и осуществляется за счет средств Должника.

8.11. Размер вознаграждения конкурсному управляющему уплачивается должником по итогам исполнения настоящего мирового соглашения исходя из оснований установленных п.п..3; 13; 15 ст. 20.6. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Собрание кредиторов от 21.12.2012 выбрало представителем собрания кредиторов для подписания мирового соглашения ОАО «Сбербанк России». Мировое соглашение подписано конкурным управляющим ФИО1, представителем ОАО «Сбербанк России», ФИО7 (третье лицо 1) и ФИО2 (третье лицо 2).

В соответствии со статьёй 150 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» на любой стадии рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве должник, его конкурсные кредиторы и уполномоченные органы вправе заключить мировое соглашение. Решение о заключении мирового соглашения со стороны конкурсных кредиторов и уполномоченных органов принимается собранием кредиторов. Решение собрания кредиторов о заключении мирового соглашения принимается большинством голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов в соответствии с реестром требований кредиторов и считается принятым при условии, если за него проголосовали все кредиторы по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника.

В силу пункта 2 статьи 154 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», если мировое соглашение является для должника сделкой, которая в соответствии с федеральными законами и (или) учредительными документами должника совершается на основании решения органов управления должника или подлежит согласованию с органами управления должника (одобрению этими органами), решение о заключении мирового соглашения от имени должника может быть принято после принятия соответствующего решения органами управления должника или получения соответствующего согласования (одобрения).

В дело представлен протокол общего собрания акционеров ЗАО «Южный нефтеперерабатывающий завод» от 21.12.2012, из которого следует, что акционеры общества одобрили заключение мирового соглашения на вышеуказанных условиях.

Арбитражный суд Краснодарского края не располагает сведениями о наличии прав третьих лиц, которые могли быть нарушены заключением настоящего мирового соглашения на вышеуказанных условиях.

В силу пункта 5 статьи 150 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» мировое соглашение вступает в силу для должника, конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, а также для третьих лиц, участвующих в мировом соглашении, с даты его утверждения арбитражным судом и является обязательным для должника, конкурсных кредиторов, уполномоченных органов и третьих лиц, участвующих в мировом соглашении.

Согласно части 8 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения определения.

Руководствуясь статьями 49, 139, 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 2, 15, 27, 57, 150, 154 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд Краснодарского края

О П Р Е Д Е Л И Л:

ходатайство конкурсного управляющего ЗАО «Южный нефтеперерабатывающий завод» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) ФИО1 об утверждении мирового соглашения удовлетворить.

Утвердить мировое соглашение, согласно которому

1. ОАО «Сбербанк России»

2. ООО «Стройпуть-Кубань»

3. ЗАО «Регистраторское общество «Статус»

4. ООО «Тимашевскэлектромонтаж»

5. ЗАО «Научно-исследовательский институт «ИнжГео»

6. МИФНС России №1 по Краснодарскому краю

Третьи лица - ФИО7 (третье лицо 1), ФИО2 (Третье лицо 2), с третьей стороны

заключили настоящее Мировое соглашение о нижеследующем.

1. ОСНОВАНИЕ

2. СОСТАВ КРЕДИТОРОВ

3. РАЗМЕР ДОЛГА

4. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ПОГАШЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ДОЛЖНИКОМ

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ

договор поручительства №008060003 от 22.02.2008г.

7. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ КРЕДИТОРОВ

8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

Полномочия конкурсного управляющего ФИО1 прекратить.

Производство по делу о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «Южный нефтеперерабатывающий завод» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) прекратить.

Мировое соглашение вступает в силу для должника, конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, а также для третьих лиц, участвующих в мировом соглашении, с даты его утверждения арбитражным судом и является обязательным для должника, конкурсных кредиторов, уполномоченных органов и третьих лиц, участвующих в мировом соглашении.

Определение может быть обжаловано в порядке и сроки, предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Судья А.В. Гордюк