Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Железновой З.В. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Нифонтовой Н.П., рассмотрев заявление конкурсного управляющего Сенцова Андрея Сергеевича о привлечении к субсидиарной ответственности в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «ЮжДорСтрой» (ИНН 2308122164,
ОГРН 1062308026615),

при участии в заседании:

от конкурсного управляющего: Тугаринов М.Е. – ордер,

в отсутствии лиц, участвующих в деле.

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «Юрист Проф Консалтинг» обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью «ЮжДорСтрой».

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 28.09.2017 должник общества с ограниченной ответственностью «ЮжДорСтрой» признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Сенцов Андрей Сергеевич.

В Арбитражный суд Краснодарского края в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общество с ограниченной ответственностью «ЮжДорСтрой» обратился конкурсный управляющий Сенцов А.С. с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующее лицо должника Кукунина Сергея Дмитриевича в размере 1003475,03 руб.

Определением суда от 29.11.2018 указанные выше заявления были объединены в одно производство для совместного рассмотрения и присвоен номер
А32-43233/2016-48/346-Б-16-СО.

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 23.01.2020 привлечена к участию в деле Шатько А.А.

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 01.02.2021 дело
№ А32-43233/2016-48/346-Б со всеми обособленными спорами в порядке статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации передано на рассмотрение судье Железновой З.В.

Представитель конкурсного управляющего в судебном заседании присутствовал, настаивал на удовлетворении заявленных требований. Ранее представил ходатайство об уточнении размера требований о привлечении у субсидиарной ответственности должника контролирующего лица Кукунина С.Д., согласно которому просит привлечь к субсидиарной ответственности контролирующее лицо должника Кукунина Сергея Дмитриевича в размере 1 903 350,51 руб.

Представители иных лиц, участвующих в деле, в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом.

В судебном заседании объявлен перерыв с 30.03.2021 до 06.04.2021 до 16 часов 20минут. После перерыва судебное заседание продолжено.

Суд, исследовав представленные в материалы дела доказательства, пришел к выводу, что производство по делу подлежит прекращению по следующим основаниям.

В силу статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Основания привлечения к ответственности должника и иных лиц в деле о банкротстве установлены в статье 10 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»).

Согласно абзацу 2 пункта 5 статьи 10 Закона о банкротстве заявление о привлечении контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности может быть подано в ходе конкурсного производства конкурсным управляющим по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов, а по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 4 настоящей статьи, также может быть подано конкурсным кредитором или уполномоченным органом.

Заявление о возмещении должнику убытков, причиненных ему его учредителями (участниками) или его органами управления (членами его органов управления), может быть подано в ходе конкурсного производства, внешнего управления конкурсным управляющим, внешним управляющим, учредителем (участником) должника, а в ходе конкурсного производства также конкурсным кредитором или уполномоченным органом (абз. 3 п. 5 ст. 10 Закона о банкротстве).

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 7 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.12.2004 № 29 «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», субсидиарная ответственность по обязательствам должника может быть возложена на собственника имущества при недостаточности имущества должника и ее размер определяется исходя из разницы между размером требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, и денежными средствами, вырученными от продажи имущества должника или замещения активов организации должника.

Исходя из смысла указанной нормы, арбитражный суд устанавливает обстоятельства о возможности привлечения руководителя должника по основаниям, установленным пунктом 5 статьи 10 Закона о банкротстве, при наличии следующих условий: реестр требований кредиторов должен быть закрыт с целью точного установления общего размера требований кредиторов, включенных в реестр; мероприятия по формированию конкурсной массы должны быть завершены с целью точного установления размера конкурсной массы; расчеты с кредиторами и исполнение текущих обязательств должника должны быть приостановлены в связи с недостаточностью конкурсной массы с целью установления точного размера не удовлетворенных требований кредиторов и задолженности по текущим обязательствам должника.

Нормы статей 10 и 53 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), статьи 44 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" обязывают органы юридического лица действовать разумно и добросовестно.

Согласно статье 53 ГК РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами. Лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно.

В противном случае такое лицо несет риск неблагоприятных последствий за совершенные им или не совершенные в отношении представляемого юридического лица действия (бездействие).

В случае несостоятельности (банкротства) юридического лица, вызванной учредителями (участниками) или органами управления, которые имеют право давать обязательные для этого юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, при недостаточности имущества юридического лица, на таких лиц в силу абзаца второго части 3 статьи 56 ГК РФ может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Такая ответственность может быть возложена на соответствующее лицо и в рамках дела о банкротстве юридического лица по основаниям и в порядке, предусмотренным Главой III.2 Закона о банкротстве.

В соответствии со статьей 61.10 Закона о банкротстве под контролирующим должника лицом понимается физическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее не более чем за три года, предшествующих возникновению признаков банкротства, а также после их возникновения до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий.

Возможность определять действия должника может достигаться:

1) в силу нахождения с должником (руководителем или членами органов управления должника) в отношениях родства или свойства, должностного положения;

2) в силу наличия полномочий совершать сделки от имени должника, основанных на доверенности, нормативном правовом акте либо ином специальном полномочии;

3) в силу должностного положения (в частности, замещения должности главного бухгалтера, финансового директора должника либо лиц, указанных в подпункте 2 пункта 4 настоящей статьи, а также иной должности, предоставляющей возможность определять действия должника);

4) иным образом, в том числе путем принуждения руководителя или членов органов управления должника либо оказания определяющего влияния на руководителя или членов органов управления должника иным образом.

Пока не доказано иное, предполагается, что лицо являлось контролирующим должника лицом, если это лицо:

1) являлось руководителем должника или управляющей организации должника, членом исполнительного органа должника, ликвидатором должника, членом ликвидационной комиссии;

2) имело право самостоятельно либо совместно с заинтересованными лицами распоряжаться пятьюдесятью и более процентами голосующих акций акционерного общества, или более чем половиной долей уставного капитала общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, или более чем половиной голосов в общем собрании участников юридического лица либо имело право назначать (избирать) руководителя должника;

3) извлекало выгоду из незаконного или недобросовестного поведения лиц, указанных в пункте 1 статьи 53.1 ГК РФ.

Как следует из положений пункта 1 статьи 61.11 Закона о банкротстве, если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника.

Согласно пункту 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве пока не доказано иное, предполагается, что полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

1) причинен существенный вред имущественным правам кредиторов в результате совершения этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или нескольких сделок должника (совершения таких сделок по указанию этого лица), включая сделки, указанные в статьях 61.2 и 61.3 настоящего Федерального закона;

2) документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по ведению (составлению) и хранению которых установлена законодательством Российской Федерации, к моменту вынесения определения о введении наблюдения (либо ко дню назначения временной администрации финансовой организации) или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют или не содержат информацию об объектах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, формирование которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо указанная информация искажена, в результате чего существенно затруднено проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе формирование и реализация конкурсной массы;

3) требования кредиторов третьей очереди по основной сумме задолженности, возникшие вследствие правонарушения, за совершение которого вступило в силу решение о привлечении должника или его должностных лиц, являющихся либо являвшихся его единоличными исполнительными органами, к уголовной, административной ответственности или ответственности за налоговые правонарушения, в том числе требования об уплате задолженности, выявленной в результате производства по делам о таких правонарушениях, превышают пятьдесят процентов общего размера требований кредиторов третьей очереди по основной сумме задолженности, включенных в реестр требований кредиторов;

4) документы, хранение которых являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, об инвестиционных фондах, об обществах с ограниченной ответственностью, о государственных и муниципальных унитарных предприятиях и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, к моменту вынесения определения о введении наблюдения (либо ко дню назначения временной администрации финансовой организации) или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют либо искажены;

5) на дату возбуждения дела о банкротстве не внесены подлежащие обязательному внесению в соответствии с федеральным законом сведения либо внесены недостоверные сведения о юридическом лице.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 28.09.2017 по делу
№ А32-43233/2016 признано несостоятельным (банкротом) ООО «ЮжДорСтрой», в отношении него введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим утвержден Сенцов Андрей Сергеевич.

По итогам проведенных конкурсным управляющим мероприятий было установлено полное отсутствие у Должника имущества и денежных средств, которые составили бы конкурсную массы и были бы направлены на погашение требований кредиторов, что подтверждается отчетом конкурсного управляющего о своей деятельности и о ходе проведения конкурсного производства от 28.08.2018.

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.11 Закона о банкротстве если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника.

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.10 Закона о банкротстве под контролирующим должника лицом понимается физическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее не более чем за три года, предшествующих возникновению признаков банкротства, а также после их возникновения до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий.

Подпункт 1 пункта 4 статьи 61.10 Закона о банкротстве устанавливает, что пока не доказано иное, предполагается, что лицо являлось контролирующим должника лицом, если это лицо являлось руководителем должника.

Как следует из Выписки из ЕГРЮЛ от 11.04.2017, руководителем – директором, - должника в период с 05.04.2013 по дату введения в отношении должника конкурсного производства (28.09.2017) являлся Кукунин Сергей Дмитриевич.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве пока не доказано иное, предполагается, что полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица при наличии следующего обстоятельства: причинен существенный вред имущественным правам кредиторов в результате совершения этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или нескольких сделок должника (совершения таких сделок по указанию этого лица).

Из постановления следователя по ОВД следственного отдела по Западному округу
г. Краснодара следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю Якубенко О.А. о привлечении в качестве обвиняемого от 25 июля 2017 года по уголовному делу № 11702030002000077, и письма Департамента финансово-бюджетного надзора Краснодарского края № 56-1210/16-01 04, следует, что между Департаментом автомобильных дорог Краснодарского края и ООО «ЮжДорСтрой» был заключен государственный контракт от 30.03.2012 № 90 на выполнение работ по объекту «Ремонт автомобильной дороги г. Усть-Лабинск- г. Лабинск-ст-ца Упорная; км 166+ 402- км 177+ 890 в Лабинском районе» с твердой ценой 47,306 млн. рублей, в том числе НДС 7,216 млн. рублей, и сроками выполнения работ от 31.07.2012.

В августе 2012 года ООО «ЮжДорСтрой» обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с иском о взыскании 47 306 000 руб. основной задолженности и процентов за пользование указанными денежными средствами.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 17.09.2014 по делу
№ А32-24826/2012 было взыскано с субъекта Российской Федерации - Краснодарского края в лице Департамента автомобильных дорог Краснодарского края за счет средств казны Краснодарского края в пользу ООО «ЮжДорСтрой» 53 062 936,73 руб., в том числе 47 306 345,78 руб. задолженности, 5 756 590,95 руб. процентов.

Арбитражным судом Краснодарского края выданы исполнительные листы
от 27.04.2015 и 02.10.2015.

В марте и апреле 2015 года директором ООО «ЮжДорСтрой» Кукуниным С.Д. были совершены сделки по выдаче Шатько Анастасии Александровне нотариально удостоверенных доверенностей: от 21.03.2015 23АА5007858 на право представлять
ООО «ЮжДорСтрой» во всех организациях и учреждениях по вопросу предъявления к взысканию исполнительного листа по делу №А32-13353/2015 от 02.07.2015, и
от 28.04.2015 23АА4766169 на право представлять ООО «ЮжДорСтрой» во всех организациях и учреждениях по вопросу предъявления к взысканию исполнительного листа от 27.04.2015 по делу № А32-24826/12, а также получения вышеуказанных денежных средств.

После выдачи указанных доверенностей и предъявления их в Министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края в июле 2015 года Министерством строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края был произведен платеж в размере 47 306 000 рублей по исполнительному листу от 27.04.2015, выданному Арбитражным судом Краснодарского края на принудительное исполнение решения от 17.09.2014 по делу № А32-24826/2012 о взыскании суммы задолженности в пользу ООО «ЮжДорСтрой».

Указанный платеж был произведен путем перечисления денежных средств на банковский счет Шатько Анастасии Александровны, открытый в Краснодарском отделении № 8619 ОАО «Сбербанк России», на основании вышеназванных нотариально заверенных доверенностей.

В декабре 2015 года Министерством строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края аналогичным образом на банковский счет Шатько Анастасии Александровны, открытый в Краснодарском отделении № 8619
ОАО «Сбербанк России», была произведена оплата неустойки по исполнительному листу от 02.10.2015, в размере 4 428 000 рублей.

Таким образом, общая сумма денежных средств, перечисленных на банковский счет Шатько А.А., по исполнительным документам, предусматривавшим взыскание денежных средств в пользу ООО «ЮжДорСтрой», составила 51 734 000 руб.

Из анализа выпиской по операциям на расчетном счете ООО «ЮжДорСтрой» в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» филиала «ЮЖНЫЙ» от 15.05.2017 конкурсным управляющим установлено, что денежные средства в размере 51 734 000 руб. на счет должника от Шатько А.А. перечислены не были.

Иные открытые расчетные счета у должника в период после июля 2015 года отсутствовали, что подтверждается сведениями, содержащимися в справке о сведениях об открытых/закрытых счетах в кредитных организациях от 11.04.2017, выданной ИФНС России № 1 по г. Краснодару.

Таким образом, сделки по выдаче Кукуниным А.Д. указанных доверенностей Шатько А.А., повлекшие изъятие из имущества должника денежных средств в размере
51 734 000 руб., являются сделками, предусмотренными подпунктом 1 пункта 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве, т.е. сделками, в результате совершения которых был причинен существенный вред имущественным правам кредиторов, что привело к невозможности полного погашения требований кредиторов, и что является основанием для привлечения Кукунина С.Д. к субсидиарной ответственности по обязательствам
ООО «ЮжДорСтрой».

В силу норм статьи 134 Закона о банкротстве к обязательствам должника относятся текущие требования кредиторов, а также требования кредиторов, включенные в реестр требований кредиторов.

Общая сумма обязательств должника на момент подачи настоящего заявления составляет 1 903 350,51 рублей, в том числе 455 868,42 рублей – требования кредиторов, включенные в реестр требований кредиторов, и 1 447 482,09 рубля – текущие обязательства должника.

Судом установлено, что на основании решения Ленинского районного суда
г. Краснодара от 11.11.2020, вступившего в законную силу, с Шатько А.А. в пользу
ООО «ЮжДорСтрой» 52 830 148 рублей.

Согласно абзацу 6 пункта 5 статьи 10 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции Федерального закона № 134-ФЗ от 28.06.2013), если на момент рассмотрения заявления о привлечении к субсидиарной ответственности по основанию, предусмотренному пунктом 4 указанной статьи, невозможно определить размер ответственности, суд после установления всех иных имеющих значение фактов приостанавливает рассмотрение этого заявления до окончания расчетов с кредиторами либо до окончания рассмотрения требований кредиторов, заявленных до окончания расчетов с кредиторами.

Поскольку до настоящего времени расчеты с кредиторами не произведены, арбитражный суд считает необходимым на основании абзаца 6 пункта 5 статьи 10 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» приостановить производство по делу по заявлению конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами ООО «Агромир».

При этом арбитражный суд считает необходимым указать следующее.

Субъектами привлечения к субсидиарной ответственности по основаниям, установленным пунктом 4 статьи 10 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции Федерального закона № 296-ФЗ от 30.12.2008), являются учредители (участники) должника, руководитель должника и иные лица, которые имеют право давать обязательные для должника указания или имеют возможность иным образом определять его действия.

В силу статьи 143 п.2 АПК РФ арбитражный суд приостанавливает производство по делу в случаях предусмотренных федеральным законом.

Исследовав материалы дела, выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, суд считает, что производство по заявлению следует приостановить.

Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, положениями Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Признать доказанным наличие оснований для привлечения Кукунина Сергея Дмитриевича к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «ЮжДорСтрой».

Приостановить рассмотрение заявления конкурсного управляющего о привлечении Кукунина Сергея Дмитриевича к субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами.

Определение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения через Арбитражный суд Краснодарского края в порядке, установленном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

Судья З.В. Железнова