Определение № А32-5898/18 от 03.09.2019 АС Краснодарского края

Арбитражный суд Краснодарского края
350063, г.Краснодар, ул. Постовая, д. 32

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об истребовании доказательств

г. Краснодар Дело № А32-5898/2018  «03» сентября 2019 года. 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Решетникова Р.А.,

рассмотрев заявление ФИО1 об истребовании  доказательств по делу № А32-5898/2018 

по исковому заявлению исковому заявлению общество с ограниченной  ответственностью «Управляющая компания «СпецПроект» (ОГРН <***>,  ИНН <***>, адрес: 195197, <...>, лит. Д,  помещение 27Н) к ФИО1 (г. Краснодар), при участии третьих лиц,  не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: Инспекция  Федеральной налоговой службы № 1 по г. Краснодару (350020, г. Краснодар, ул. Шоссе  Нефтяников), УФСБ России по Краснодарскому краю (350063, <...>), ФИО2 (г. Санкт-Петербург) 

по первоначальном иску: о возмещении убытков в размере 6785334 рублей 87  копеек 

по встречному иску: о взыскании прибыли от участия в ООО «НПК «Спецпроект» 

У С Т А Н О В И Л:

общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ  КОМПАНИЯ "СПЕЦПРОЕКТ" обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с  исковым заявлением к ФИО1 о взыскании убытки в виде  реальных убытков размере 2 868 280 руб. 36 коп, в виде упущенной выгоды в размере  3 116 682 руб. 62 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в  размере 743193 руб. 38 коп., убытков в виде неуплаченных налогов в размере 229765  руб. 96 коп. (с учетом уточненных исковых требований, принятых судом к  рассмотрению определением от 28.03.2019). 

Определением суда от 10.07.2018 принят встречный иск ФИО1 к ООО  "НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ "СПЕЦПРОЕКТ" о взыскании прибыли от  участия в ООО «НПК «Спецпроект». 

Определением суда от 04.09.2018 произведена процессуальная замена истца на  общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «СпецПроект». 

Определением от 10.09.2018 назначена судебная экспертиза по делу № А32- 5898/2018, производство судебной экспертизы поручено АНО «НСЭЦ «ФИНЭКА». 

Определением суда от 21.02.2019 производство по делу возобновлено.

Определением суда от 03.09.2019 удовлетворено ходатайство ФИО1 о  назначении по делу повторной судебной экспертизы, об истребовании доказательств  по делу. 

С целью правильного рассмотрения спора суд считает необходимым в порядке  статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации запросить у 

ЧОУ ДПО «Учебный Центр «СпецПроект» (ОГРН 1117800018060, 195197, г. Санкт- Петербург, ул. Жукова, д. 18, лит.Д, помещение 27Н) за период с декабря 2011 года по  июнь 2018 года заверенные надлежащим образом копии следующих документов: 

копии протоколов общего собрания собственников о распределении  (нераспределении) прибыли, утверждении бюджета; 

- копии приказов по организации о распределении (нераспределении) прибыли,  утверждении бюджета; 

- сведения о начисленых дивидентах учредителям (проводка на дату принятия  решения с разбивкой в аналитике счетов 70 и 75 по участникам) Дт 84 Кт 75; 

- сведения о начислении налога, удерживаемого при выплате (на дату выплаты с  разбивкой в аналитике по счету 68 по видам налогов в зависимости от вида участника)  Дт 75 Кт 68; 

- сведения о выплате дивидентов (на дату выплаты с аналитикой по участникам)  Дт 75 Кт 51 (50); 

- сведения по оплате налогов (не позднее следующего рабочего дня,  наступающего за днем выплаты дивидендов) Дт 68 Кт 51; 

- сведения о списании в состав прибыли невостребованных дивидентов (на дату  истечения 3 или 5- летнего срока, установленного для истребования) Дт 75 Кт 84 и Дт  70 Кт 84. 

Руководствуясь статьями 66, 184-186 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ:

Истребовать у ЧОУ ДПО «Учебный Центр «СпецПроект» (ОГРН  <***>, 195197, <...>, лит.Д, помещение 27Н)  за период с декабря 2011 года по июнь 2018 года заверенные надлежащим образом  копии следующих документов: 

- копии протоколов общего собрания собственников о распределении  (нераспределении) прибыли, утверждении бюджета; 

- копии приказов по организации о распределении (нераспределении) прибыли,  утверждении бюджета; 

- сведения о начисленных дивидендах учредителям (проводка на дату принятия  решения с разбивкой в аналитике счетов 70 и 75 по участникам) Дт 84 Кт 75; 

- сведения о начислении налога, удерживаемого при выплате (на дату выплаты с  разбивкой в аналитике по счету 68 по видам налогов в зависимости от вида участника)  Дт 75 Кт 68; 

- сведения о выплате дивидендов (на дату выплаты с аналитикой по участникам)  Дт 75 Кт 51 (50); 

- сведения по оплате налогов (не позднее следующего рабочего дня,  наступающего за днем выплаты дивидендов) Дт 68 Кт 51; 

- сведения о списании в состав прибыли невостребованных дивидендов (на дату  истечения 3 или 5- летнего срока, установленного для истребования) Дт 75 Кт 84 и Дт  70 Кт 84. 

Документы представить в срок не позднее 10 октября 2019 года в  Арбитражный суд Краснодарского края по адресу: <...>. 

В случае отсутствия возможности представить указанные доказательства  вообще или представить их в установленный судом срок необходимо известить об этом  суд в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании  доказательств с указанием причин их непредставления (часть 8 статьи 66  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Разъяснить, что в случае неисполнения обязанности представить истребуемые  документы по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо не  извещения суда о невозможности представления доказательств вообще или в  установленный срок на виновное лицо может быть наложен судебный штраф (часть 9  статьи 66, статья 119 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Судья Р.А. Решетников