Гражданский кодекс часть 1

Судья Арбитражного суд Краснодарского края Кицаев И.В., ознакомившись с ходатайством конкурсного управляющего ФИО1 об истребовании доказательств в рамках дела о несостоятельности ООО «АМ И КС»
(ОГРН <***> ИНН <***>),

В связи с пребыванием судьи Непранова Г.Г. в трудовом отпуске в целях организации делопроизводства, соблюдения порядка работы с процессуальными и иными документами, а также соблюдения процессуальных сроков на основании распоряжения председателя десятого судебного состава разрешение соответствующих вопросов, связанных с судебными делами, находящимися в производстве судьи Непранова Г.Г. поручено судье Кицаеву И.В.,

установил:

ФИО2 (далее – заявитель, кредитор) обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании ООО «АМ И КС» несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника.

Решением суда от 24.02.2021 должник признан банкротом по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, открыта процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утверждена ФИО1. Сообщение о введении процедуры опубликовано в газете «КоммерсантЪ» №63(7025) от 10.04.2021.

21.07.2021 конкурсный управляющий должника ФИО1 обратился в суд с ходатайством, в котором просит истребовать от должника следующие документы и информацию:

1. сведения об аффилированных лицах должника;

2. сведения о принадлежащих должнику долях в уставных капиталах юридических лиц, перечень юридических лиц, где должник является учредителем (участником);

3. перечень структурных подразделений, филиалов и представительств должника;

4. реквизиты расчетных и иных счетов, открытых должником в кредитных организациях, с указанием реквизитов банковских карт, привязанных к счетам;

5. список лиц, наделенных правом первой и второй подписи на расчетных документах;

6. приказы и распоряжения руководителя должника за период, начиная с 2018 г. по настоящее время;

7. учетную политику и документы, утвердившие ее;

8. документы первичного бухгалтерского учета за период, начиная с 2018 г. по настоящее время;

9. бухгалтерскую отчетность (форма № 1, 2) за период, начиная с 2018 г. по настоящее время;

10. отчеты во внебюджетные фонды и органы статистики за период, начиная с 2018 г. по настоящее время;

11. налоговую отчетность за период, начиная с 2018 г. по настоящее время;

12. расшифровку расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;

13. расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

14. расшифровку финансовых вложений;

15. оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по 01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 90, 91;

16. список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы (договоры, претензии, иски и т.п.);

17. список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по каждому кредитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы (договоры и т.п.) ;

18. справку о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией);

19. сведения о наличии задолженности перед гражданами, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также требований по компенсации морального вреда;

20. сведения о наличии задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

21. акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;

22. заключения профессиональных аудиторов за период, начиная с 2018 г. по настоящее время при наличии;

23. сведения о сотрудниках, продолжающих работу на текущий момент;

24. заявления работников на увольнение;

25. приказы по личному составу (в т.ч. о приеме, увольнении, перемещении и т.д), личные дела работников, трудовые договоры с работниками, табели учета рабочего времени, личные карточки работников, трудовые книжки, должностные инструкции работников, книга учета трудовых книжек, расчетные ведомости по начислению и удержанию из заработной платы, выходных пособий работников должника;

26. документы и сведения по выдаче авансов подотчетным лицам, а также авансовые отчеты подотчетных лиц;

27. сведения о материально ответственных лицах й лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность с предоставлением соответствующих приказов;

28. гражданско-правовые сделки, заключенные с юридическими лицами, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями за период, начиная с 2018 г. по настоящее время;

29. все действующие на текущую дату сделки, по которым имеются обязательства по дальнейшему исполнению;

30. сведения и документы, свидетельствующие об исполнении или неисполнении должником обязательств перед контрагентами;

31. сведения о наличии судебных споров с участием должника, решений судов, решений государственных органов в отношении должника и его руководства;

32. список исполнительных производств. Возбужденных в отношении должника, а также возбужденных по заявлению должника;

33. полный перечень имущества должника, в том числе имущественных прав на текущую Дату;

34. документы, подтверждающие государственную регистрацию прав собственности должника на имущество и имущественные права, иные документы, подтверждающие права должника на принадлежащее ему имущество и имущественные права;

35. сведения о наличии обременении имущества должника;

36. сведения о наличии и степени готовности незавершенного производства, о времени и величине средств, необходимых до доведения его до готовой продукции; о размере запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса;

37. сведения о наличии и степени готовности объектов незавершенного строительства, размера средств, необходимого для завершения строительных работ;

38. сведения об остатках денежных средств на текущую дату и о движении денежных средств за период, начиная с 2018 г. по настоящее время;

39. заключения об оценке имущества должника;

40. сведения о наличии имущества хранение которого предусматривает соблюдение определенных условий;

41. сведения о мерах, предпринятых для обеспечения сохранности имущества должника, включая сведения о порядке и режиме осуществления охраны имущества должника;

42. сведения о лицах, осуществляющих охрану принадлежащего должнику имущества с приложением копий договоров, заключенных с указанными лицами;

43. сведения о договорах, заключенных с ресурсоснабжающими организациями, сведения о наличии задолженности по указанным договорам;

44. иные документы, содержащие сведения об имуществе должника, в том числе об имущественных правах, а также бухгалтерские и иные документы, не указанные в настоящем перечне, но отражающие экономическую деятельность должника за период, начиная с 2018 г. по настоящее время.

- оригинал инвестиционного договора по строительству гостиничного комплекса в с. Агой, а именно разрешение на строительство объекта, разработанную проектную документацию на строительство гостиницы, правоустанавливающие документы на земельный участок, договор подряда на строительство, ООО «ЮФО Капиталстрой», договор технологического присоединения к сетям ПАО «Кубаньэнерго», водоснабжению и водоотведению и другие первичные документы.

- документы о затоплении

- акты о затоплении имущества, какое имущество с перечислением, акты списания ТМЦ и прочее.

- договоры лизинга, с графиком погашения, в том числе по затоплен автомобилям:

28.06.2019

Операция

а/м ISUZU

01.09

01.12

1 271,19

Д 7 203,41

00БП-000072

АФ-4749АК

от

Р 635 КС

28.06.2019

123

20:00:43

Списание

ОС: в связи

с утратой (наводнение)

28.06.2019

Операция

а/м HINO

01.09

01.12

1 271,19

Д 5 932,22

00БП-000072

468960 М

от

752 КУ 123

28.06.2019

20:00:43

Списание

ОС: в связи

с утратой (наводнение)

28.06.2019

Операция

а/м HINO

01.09

01.12

1 271,19

Д 4 661,03

00БП-000072

468960 М

от

753 КУ 123

28.06.2019

20:00:43

Списание

ОС: в связи

с утратой (наводнение)

28.06.2019

Операция

а/м HINO

01.09

01.12

1 271,19

Д 3 389,84

00БП-000072

4389D0 Е

от

476 НС

28.06.2019

123

20:00:43

Списание

ОС: в связи

с утратой (наводнение)

- сведения по автомобилям:

01.11.2019

Передача

ОС 00БП-

000001 от

01.11.2019

10:07:26

Передача

ОС

Автопогрузчик

KOMATSU

FD18T-21

Автопогрузчик

KOMATSU

FD18T-21

01.09

01.12

1 271,19

Д 2 118,65

08.11.2019

Передача ОС 00БП-000002 от 08.11.2019 10:18:33 Передача ОС

а/м ISUZU NPR75LK У

537 НТ 123

а/м ISUZU NPR75LK У

537 НТ 123

01.09

01.12

1 271,19

Д 847,46

- автопогрузчик KOMATSU FD18T-21 проданный ФИО3 по договору купли-продажи самоходной машины от 31.10.20219г.

- а/м ISUZU NPR75LK У 537 НТ 123 проданный ФИО3 по договору №125107 купли-продажи АМТС от 07.11.2019г.

- договоры купли-продажи, акты приема-передачи, доказательства оплаты.

- договоры с кредитными организациям, включая «ЭКСПОБАНК», по всем открытым счетам, предоставить доступ к Клиент-банку (логин, пароль, сертификат).

- документы по проводимой работе по дебиторской задолженности -претензии, иски, решения судов. Также первичную документацию (договоры, соглашения, зачеты и т.п.)

- расшифровку баланса за 2019 год по ОС - какое имущество входит на сумму 12 893 000 рублей.

- Баланс 2020- ОС 12 893 000 руб., отложенные налоговые активы (НДС) - 213 000 рублей.

- Если было произведено списание ОС 12 893 000 руб., пояснить с документальным подтверждением, где находятся сейчас активы.

- документы по ООО «ЮГ», в которой ФИО4 является участником 50% доли в уставном капитале.

Ходатайство следует принять к рассмотрению и назначить судебное заседание для его рассмотрения. Дата судебного заседания определена с учетом запланированного графика судебных заседаний.

Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, положениями Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Ходатайство принять к рассмотрению, назначить судебное заседание на 26 октября 2021 года в 17 час. 30 мин. по адресу: <...>, зал 501 (5 этаж).

ФИО2, ФИО5, ФИО4: представить в суд письменный мотивированный отзыв на ходатайство конкурсного управляющего, доказательства исполнения обязанности, установленной абзацем 2 пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве.

Судья Кицаев И.В.