ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ КОММЕНТАРИИ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Гражданский кодекс часть 1
Гражданский кодекс часть 2

Определение № А33-10333/18 от 02.04.2019 АС Красноярского края

1302/2019-97093(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
об истребовании доказательств

10333/2018

Красноярск

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Путинцевой Е.И., рассмотрев  вопрос об истребовании доказательств в деле по иску общества с ограниченной  ответственностью «Международный финансовый центр Капитал» (ИНН <***>,  ОГРН <***>) 

к ФИО1

об обращении взыскания на принадлежащие ФИО1  бездокументарные обыкновенные именные акции (вып. 1) государственный  регистрационный номер 1-01-70041- № , эмитент АО «КЛМ Ко», номинальной стоимостью  100 руб. за одну акцию, в количестве 168 штук, установив начальную продажную цену в  размере 11 760 руб., 

при участии третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно  предмета спора: акционерного общества «Красноярская компания по производству  лесоматериалов «Красноярсклесоматериалы» (ИНН <***>, ОГРН <***>);  акционерного общества акционерный коммерческий банк «Международный финансовый  клуб» (ИНН <***>, ОГРН <***>); временного управляющего  АО «Красноярская компания по производству лесоматериалов  «Красноярсклесоматериалы» ФИО2, ТРАВАЛЛЭЙШН  ХОЛДИНГЗ ЛТД (TRAVALLATION HOLDINGS LTD), 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Международный финансовый центр  Капитал» обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к ФИО1 об обращении взыскания на принадлежащие ФИО1  бездокументарные обыкновенные именные акции (вып. 1) государственный  регистрационный номер 1-01-70041-N, эмитент АО «КЛМ Ко», номинальной стоимостью  100 руб. за одну акцию, в количестве 168 штук, установив начальную продажную цену в  размере 11 760 руб. 

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 28.04.2018  возбуждено производство по делу, к участию в деле в качестве третьих лиц, не  заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора привлечены:  акционерное общество «Красноярская компания по производству лесоматериалов  «Красноярсклесоматериалы» (ИНН <***>, ОГРН <***>), акционерное  общество акционерный коммерческий банк «Международный финансовый клуб»  (ИНН <***> , ОГРН <***>), временный управляющий АО «Красноярская  компания по производству лесоматериалов «Красноярсклесоматериалы» ФИО2, ТРАВАЛЛЭЙШН ХОЛДИНГЗ ЛТД (TRAVALLATION HOLDINGS LTD). 


Определением арбитражного суда от 20 ноября 2018 года по делу была назначена  судебная экспертиза, проведение экспертизы поручено ООО Оценочное бюро «Эксперт». 

В судебном заседании 02.04.2019 от ООО Оценочное бюро «Эксперт» поступило  ходатайство о предоставлении дополнительных документов для проведения экспертизы. 

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд пришел к выводу о необходимости  истребования у акционерного общества «Красноярская компания по производству  лесоматериалов «Красноярсклесоматериалы» следующих доказательств, способствующих  установлению обстоятельств, имеющих значение для дела: 

- Бухгалтерскую отчетность компании за последние три года (предоставлены только  за 2013-2017 г., между тем дата оценки -2019г) 

- Заключение аудитора за последний отчетный год (если проводилась аудиторская  проверка), 

- Расшифровку строк баланса, кроме строк с нулевым значением организации на  последнюю отчетную дату с предоставлением первичных документов: 

• Расшифровку основных средств с указанием наименования, инвентарных номеров,  первоначальной стоимости, остаточной стоимости на последнюю отчетную дату, суммы  начисленной амортизации, годовой нормы амортизационных отчислений (представленная  инвентарная ведомость содержит сведения о инвентарном номер, кадастровом номере,  адресе местонахождения , аморт. группе, заводском номере , дате ввода в эксплуатации и  снятия с учета), 

• Расшифровку финансовых вложений в дочерние и зависимые компании в том числе  наименование объекта финансовых вложений, доля участия, бухгалтерская отчетность на  последнюю отчетную дату. Расшифровка отдельных статей баланса дочерних и  зависимых компаний на последнюю отчетную дату, 

• Расшифровку финансовых вложений (займы выданные, векселя полученные) с  указанием должника, суммы займа, даты выдачи, даты погашения, процентной ставки,  суммы задолженности на последнюю отчетную дату. 

• Расшифровку дебиторской задолженности с указанием дебитора, суммы  задолженности, даты возникновения, даты погашения, суммы задолженности на  последнюю отчетную дату, характера задолженности (текущая, просроченная,  безнадежная). 

• Расшифровку кредиторской задолженности с указанием кредитора, суммы  задолженности, даты возникновения, даты погашения, суммы задолженности на  последнюю отчетную дату, характера задолженности (текущая, просроченная,  безнадежная). 

• Расшифровку кредитов и займов компании с указанием кредитора (заимодавца),  суммы кредита (займа), даты выдачи, даты погашения, процентной ставки, суммы  задолженности на последнюю отчетную дату. 

- Документы и информация по объектам недвижимости компании согласно  инвентарной ведомости, являющейся приложением к настоящему определению: 

• Правоустанавливающие документы на недвижимое имущество (свидетельства о  государственной регистрации права собственности, договора аренды), в том числе  документы на земельные участки (свидетельства о государственной регистрации права  собственности, кадастровые планы). 

• Документы БТИ на объекты недвижимости: технические паспорта на  здания/помещения, выписки из технических паспортов БТИ, поэтажные планы,  экспликации к поэтажным планам. 

• Договора долгосрочной аренды/субаренды на объекты недвижимости и другие  обременения, включая обременение залогом и/или долговыми обязательствами, иные  ограничения по использованию объектов недвижимости. 


Руководствуясь статьями 66, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края 

ОПРЕДЕЛИЛ:

- Бухгалтерскую отчетность компании за последние три года (предоставлены  только за 2013-2017 г., между тем дата оценки -2019г) 

- Заключение аудитора за последний отчетный год (если проводилась  аудиторская проверка), 

- Расшифровку строк баланса, кроме строк с нулевым значением организации  на последнюю отчетную дату с предоставлением первичных документов: 

• Расшифровку основных средств с указанием наименования, инвентарных номеров,  первоначальной стоимости, остаточной стоимости на последнюю отчетную дату, суммы  начисленной амортизации, годовой нормы амортизационных отчислений (представленная  инвентарная ведомость содержит сведения о инвентарном номер, кадастровом номере,  адресе местонахождения , аморт. группе, заводском номере , дате ввода в эксплуатации и  снятия с учета), 

• Расшифровку финансовых вложений в дочерние и зависимые компании в том числе  наименование объекта финансовых вложений, доля участия, бухгалтерская отчетность на  последнюю отчетную дату. Расшифровка отдельных статей баланса дочерних и  зависимых компаний на последнюю отчетную дату, 

• Расшифровку финансовых вложений (займы выданные, векселя полученные) с  указанием должника, суммы займа, даты выдачи, даты погашения, процентной ставки,  суммы задолженности на последнюю отчетную дату. 

• Расшифровку дебиторской задолженности с указанием дебитора, суммы  задолженности, даты возникновения, даты погашения, суммы задолженности на  последнюю отчетную дату, характера задолженности (текущая, просроченная,  безнадежная). 

• Расшифровку кредиторской задолженности с указанием кредитора, суммы  задолженности, даты возникновения, даты погашения, суммы задолженности на  последнюю отчетную дату, характера задолженности (текущая, просроченная,  безнадежная). 

• Расшифровку кредитов и займов компании с указанием кредитора (заимодавца),  суммы кредита (займа), даты выдачи, даты погашения, процентной ставки, суммы  задолженности на последнюю отчетную дату. 

- Документы и информация по объектам недвижимости компании согласно  инвентарной ведомости, являющейся приложением к настоящему определению: 

• Правоустанавливающие документы на недвижимое имущество (свидетельства о  государственной регистрации права собственности, договора аренды), в том числе  документы на земельные участки (свидетельства о государственной регистрации права  собственности, кадастровые планы). 

• Документы БТИ на объекты недвижимости: технические паспорта на  здания/помещения, выписки из технических паспортов БТИ, поэтажные планы,  экспликации к поэтажным планам. 

• Договора долгосрочной аренды/субаренды на объекты недвижимости и другие  обременения, включая обременение залогом и/или долговыми обязательствами, иные  ограничения по использованию объектов недвижимости. 


3. Предложить акционерному обществу «Красноярская компания по производству  лесоматериалов «Красноярсклесоматериалы» представить доказательства  непосредственно в арбитражный суд по адресу: 660049 г. Красноярск, ул. Ленина, 1. При  ответе ссылаться на дело № А33-10333/2018. 

В случае неисполнения обязанности представить истребуемые судом доказательства  (сведения и документы) по причинам, признанным арбитражным судом  неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления  доказательства вообще или в установленный срок, на лицо, от которого истребуется  доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, установленных  главой 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (часть 9 статьи  66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Судья Е.И. Путинцева 

Приложение: инвентарная ведомость на 2-х листах

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 26.03.2018 5:30:28

Кому выдана Путинцева Екатерина Ильинична