Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Путинцевой Е.И., рассмотрев в судебном заседании ходатайство открытого акционерного общества Коммерческий банк «Кедр» об истребовании доказательств в деле по иску общества с ограниченной ответственностью «Альянс» (ИНН <***> , ОГРН <***>)

к открытому акционерному обществу Коммерческий банк «КЕДР» (ИНН <***> ОГРН <***>)

о признании сделки недействительной и применении последствий недействительной сделки,

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: общества с ограниченной ответственностью «Паритет»; открытого акционерного общества «АКБ «Росбанк»; ФИО1,

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2, представителя по доверенности от 31.07.2012, личность установлена на основании паспорта;

от ответчика: ФИО3, представителя по доверенности №364 от 13.07.2012, личность установлена на основании паспорта;

от третьего лица ФИО1: ФИО4, представителя по доверенности 01.11.2014, личность установлена на основании паспорта;

от третьего лица ООО «Паритет».: ФИО5, представителя по доверенности от 14.07.2012, личность установлена на основании паспорта,

при ведении протокола судебного заседания ФИО6,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Альянс» обратилось в арбитражный суд с иском к закрытому акционерному обществу Коммерческий банк «Кедр» о признании договора банковского счета № 32265/16690 от 17.07.2012 ничтожным, применении последствий недействительности договора банковского счета № 32265/16690 от 17.07.2012 в виде признания недействительными всех банковских операций, проведенных по счету № 40702810765000032265, находящемуся в ЗАО КБ «Кедр».

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 11.08.2012 возбуждено производство по делу.

Определением от 28.09.2012 производство по делу № А33-12497/2012 приостановлено до вступления в законную силу судебного акта по делу № А33-8574/2012.

Постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 27.06.2014 по делу № А33-8574/2012 решение Арбитражного суда Красноярского края от 30.01.2014 по указанному делу отменено, принят новый судебный акт. В удовлетворении иска отказано.

Определением от 30 июня 2014 года возобновлено производство по делу.

27.08.2014 ответчик заявил ходатайство об истребовании доказательств. Просил:

1. Истребовать из материалов дела АЗЗ-17099/2012, рассматриваемого в Арбитражном суде Красноярского края копию искового заявления, а также копии Ходатайств (заявлений) об уточнении исковых требований (если таковые заявлялись) и иных ходатайств и заявлений, заявленных ООО «Альянс», в ходе рассмотрения дела АЗЗ-17099/2012.

2. Истребовать из материалов Уголовного дела №23057093, находящегося в производстве СЧ СУ МУ «Красноярское», адрес: <...> копии следующих материалов:

- заявление о возбуждении уголовного дела;

- постановление о возбуждении уголовного дела;

- постановление о признании потерпевшим;

- протокол допроса потерпевшего;

- протоколы дополнительного/повторного допроса потерпевшего (если таковые

составлялись);

- протокол допроса ФИО7 (если таковой составлялся);

- протокол допроса главного бухгалтера ООО «Альянс» (если таковой составлялся;

- документы, представленные добровольно или изъятые в результате процессуальных действий (выемка, осмотр места происшествия, обыск и т.д.) у ООО «Альянс», в том числе, заявления, ходатайства, жалобы и т.д.;

- представить сведения о том предпринимались в рамках расследования уголовного дела меры по аресту/блокированию операций иные обеспечительные действия с денежными средствами, похищенными у ООО «Альянс», если предпринимались, то в том числе представить сведения о том, что стало с арестованными/блокированными денежными средствами.

3. Истребовать из АКБ «Енисей» (ОАО), <...> сведения: - поступали ли в период с июля по октябрь 2012 года, в их адрес, заявления от ООО «Альянс» относительно денежных средств зачисленных на расчетный счет ООО «Паритет» (ИНН <***>) с расчетного счета ООО «Альянс» (ИНН <***>) в ОАО КБ «КЕДР»:

20.07.2012 - 4 121 000,00 руб.; 20.07.2012 - 4 121 000,00 руб.; 20.07.2012 - 4 121 000,00 руб.;

20.07.2012 - 12 273 000,00. Учитывая, что указанные доказательства могут способствовать установлению обстоятельств, имеющих значение для дела, принимая во внимание, что заявитель ходатайства не имеет возможности самостоятельно получить необходимые доказательства, суд приходит к выводу о необходимости удовлетворения ходатайства в части пунктов 2 и 3.

Руководствуясь пунктом 6 статьи 66, статьями 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Истребовать у СЧ СУ МУ МВД России «Красноярское» из материалов Уголовного

дела №23057093 копии следующих документов:

- заявления о возбуждении уголовного дела;

- постановления о возбуждении уголовного дела;

- постановления о признании потерпевшим;

- протокола допроса потерпевшего;

- протоколов дополнительного/повторного допроса потерпевшего (если таковые

составлялись);

- протокола допроса ФИО7 (если таковой составлялся);

- протокола допроса главного бухгалтера ООО «Альянс» (если таковой составлялся;

- документов, представленных добровольно или изъятых в результате процессуальных действий (выемка, осмотр места происшествия, обыск и т.д.) у ООО «Альянс», в том числе, заявления, ходатайства, жалобы и т.д.;

- сведения о том предпринимались ли в рамках расследования уголовного дела меры по аресту/блокированию операций иные обеспечительные действия с денежными средствами, похищенными у ООО «Альянс», если предпринимались, то в том числе представить сведения о месте нахождении арестованных/блокированных денежных средств.

2. Установить срок представления доказательств в Арбитражный суд Красноярского края до 18.09.2014.

3. Предложить СЧ СУ МУ МВД России «Красноярское» представить доказательства непосредственно в арбитражный суд по адресу: 660049 <...>. При ответе ссылаться на дело №А33-12497/2012.

4. При невозможности представления в срок установленный судом истребуемых доказательств – представить их по факсу: 226-59-34 (с последующим направлением заверенных документов по почте).

5. Разъяснить СЧ СУ МУ МВД России «Красноярское», что, согласно частям 8, 9 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в случае неисполнения обязанности представить истребуемые судом доказательства (сведения и документы) по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок, на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, установленных главой 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья Е.И. Путинцева

2 А33-12497/2012

3 А33-12497/2012